重慶破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙警方已凍結(jié)百萬涉案資金

重慶破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙警方已凍結(jié)百萬涉案資金

重慶市公安局南岸區(qū)分局透露，該局近日成功破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行期權(quán)期貨虛假交易的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案。經(jīng)初步核查，該案涉案金額5000余萬元。警方已抓獲犯罪集團(tuán)涉案成員435人。

今年6月，重慶南岸警方接到張某報(bào)案稱，他在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行期權(quán)期貨交易投資，但一直處于虧損狀態(tài)，已損失40余萬元，懷疑平臺(tái)存在詐騙嫌疑。此后，南岸警方又陸續(xù)接到其他群眾類似報(bào)案。警方立即進(jìn)行立案調(diào)查。

民警經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，該案系一起利用在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假期權(quán)期貨交易平臺(tái)，通過對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)造假，使投資者受損的系列詐騙案件。犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)主要分布在成都和重慶兩地，涉案人員上百人。針對(duì)這一情況，警方集約刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、派出所精干警力組成專案組，進(jìn)行案件偵辦工作。

經(jīng)過3個(gè)多月摸排調(diào)查，警方最終鎖定了以福建籍人員陳某某家族為核心的犯罪團(tuán)伙成員，并摸清了該組織架構(gòu)。通過對(duì)該團(tuán)伙核心成員擴(kuò)線跟進(jìn)，專案組進(jìn)一步明確了犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)和經(jīng)營模式。專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在四川成都設(shè)立總部，在重慶渝中、江北等地寫字樓租賃場地開設(shè)分公司，以金融交易平臺(tái)、牛奶貿(mào)易企業(yè)等虛假面目進(jìn)行偽裝，招攬了數(shù)百名員工開展“業(yè)務(wù)”，實(shí)施詐騙。

抓捕當(dāng)天，警方調(diào)集700余名警力分成13個(gè)抓捕分隊(duì)，在成都、重慶9處犯罪窩點(diǎn)同步實(shí)施抓捕，共抓獲涉案人員435人。

目前，警方已凍結(jié)涉案資金170余萬元，并對(duì)58名涉案人員采取了刑事強(qiáng)制措施。該案還在進(jìn)一步深挖中。