淺析網(wǎng)絡(luò)交易詐騙行為
——以網(wǎng)購寵物受騙現(xiàn)象為例

劉玥彤

大連財經(jīng)學(xué)院，遼寧 大連 116622

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淺析網(wǎng)絡(luò)交易詐騙行為
——以網(wǎng)購寵物受騙現(xiàn)象為例

劉玥彤

大連財經(jīng)學(xué)院，遼寧 大連 116622

網(wǎng)絡(luò)交易又稱線上交易、虛擬交易，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，其在人們?nèi)粘Ｉ钪械某霈F(xiàn)頻率越來越高，扮演著不可或缺的重要角色。但是隨著這種交易的推廣，其弊端也日益顯現(xiàn)，且較之傳統(tǒng)交易更為棘手。在解決相應(yīng)問題時，刑法學(xué)理論在轉(zhuǎn)化為實踐的過程中也遇到了一定困難。本文中，筆者將以中央電視臺報道的的網(wǎng)購寵物受騙案為切入點，剖析現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)交易詐騙中的種種行為方式，從犯罪的構(gòu)成要件出發(fā)，總結(jié)理論到實踐的適用，以期對日后解決類似問題有一定的幫助。

網(wǎng)絡(luò)交易；虛擬交易；線上購物；詐騙；刑事處遇

一、從網(wǎng)購寵物受騙案看目前我國網(wǎng)絡(luò)交易存在問題

近日，CCTV2財經(jīng)頻道《消費主張》播出了這樣一則案例：現(xiàn)如今一些分類信息網(wǎng)站諸如趕集網(wǎng)和58同城也開始出現(xiàn)了寵物交易，這些網(wǎng)站出售寵物的優(yōu)勢是可以在線下討價還價。2015年11月，家住四川省的徐先生在網(wǎng)站上看到有出售靈緹狗的信息，徐先生說賣家的介紹看起來很有實力，賣家還通過QQ發(fā)送了營業(yè)執(zhí)照以及身份證信息，沒想到最后收到的是一條十分普通的小白狗，并不是價格昂貴的靈緹。之前說好的空運也被賣家擅自改成了貨運，徐先生為空運支付的高額空運費用也無從體現(xiàn)。徐先生拒絕簽收小白狗，賣家卻強迫其簽收，并揚言不許報警。之后再聯(lián)系賣家，徐先生發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被賣家拉黑，買狗的3100元打了水漂，于是徐先生來到江油市城北派出所報案，派出所說明賣家的營業(yè)執(zhí)照和身份信息都是作假的，最終以網(wǎng)絡(luò)刑事詐騙案的屬性立了案。

和徐先生同樣遭遇的還有安徽的小張和小黃。小黃表示，在其所建立的網(wǎng)上購寵被騙維權(quán)微信群中，不少人都經(jīng)歷了此類詐騙，被騙最高金額有的甚至達(dá)到6000元，最少的也有1000元。

2016年中國網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模達(dá)到2.8萬億，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到3.6億人，在網(wǎng)民中的滲透率為55.7%。其中，2014年共收到全國用戶舉報網(wǎng)絡(luò)交易詐騙2.3萬起，由于種種原因，報案的用戶只占被騙用戶總數(shù)的不到10%，網(wǎng)站詐騙報案總金額為4771萬余元。

二、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的概念及特征

(一)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的概念

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)詐騙我國現(xiàn)行刑法并沒有規(guī)定一個明確的概念，只有關(guān)于詐騙罪和利用計算機犯罪的提示性規(guī)定，但在這科技日新月異發(fā)展的社會中如何解決網(wǎng)絡(luò)詐騙中的責(zé)任問題也顯得尤為重要。網(wǎng)絡(luò)詐騙包含了兩個概念，集合了詐騙罪和計算機犯罪。結(jié)合詐騙罪和計算機犯罪的概念，我們定義網(wǎng)絡(luò)詐騙罪為：以非法占有為目的，利用計算機互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、固定通話網(wǎng)、移動通信網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)信息為工具，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的手段，實施欺詐活動，騙取數(shù)額較大的公私財產(chǎn)的犯罪。這里對“網(wǎng)絡(luò)”進(jìn)行了擴大解釋，范圍擴大到包含了電信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)。

網(wǎng)絡(luò)詐騙并非是單純的一類犯罪，這種虛擬交易包括的類型更是隨著社會的進(jìn)步在不斷地變化發(fā)展，其種類之多要求我們必須細(xì)化研究每一種網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。其中，網(wǎng)絡(luò)交易詐騙在我們的日常生活中體現(xiàn)得最為廣泛，正是由于網(wǎng)絡(luò)交易勢頭好、發(fā)展快，那些潛在光明之下的陰影也慢慢地浮上了水面。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念，筆者為網(wǎng)絡(luò)交易詐騙作了如下定義：以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)交易中采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的手段實施欺詐以獲取數(shù)額較大的公私財產(chǎn)的犯罪。

(二)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的特征

1.犯罪工具的虛擬性

利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪的犯罪分子就是看中了網(wǎng)絡(luò)具有虛擬性的特點，隱瞞自己的真實信息，偽造虛假身份，不切實際地描述自己所售的貨物，從而吸引消費者上當(dāng)。由于網(wǎng)絡(luò)具有虛擬性，交易不能面對面實施，消費者也無從考量犯罪分子的真實性，只得任由犯罪分子主導(dǎo)交易。

2.犯罪手段的多樣化

犯罪分子為了能夠最大程度上地獲取利益，經(jīng)常不斷更新犯罪手段，改變欺詐的模式，補充虛假的信息，以及拓寬獲取財物的渠道。每次犯罪均以不同的身份，不同的聯(lián)系電話甚至是不同的銀行賬戶，一旦群眾有所察覺迅速變換詐騙手段。

3.犯罪區(qū)域的廣泛性和立案的困難性

網(wǎng)絡(luò)的受眾群體是不特定的，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易的網(wǎng)民更是遍布全國乃至海外。利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙使得被害人較傳統(tǒng)詐騙相比范圍更大，影響更強，從中獲得的利益更多。由于多為異地詐騙，證據(jù)往往難以掌握，立案也相對困難，犯罪分子便能趁機逃脫法律的指控。

三、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的犯罪構(gòu)成

(一)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的客體

本罪侵犯的客體是行為人侵犯的一切社會關(guān)系，是復(fù)雜客體，包括公私財產(chǎn)的所有權(quán)以及國家對網(wǎng)絡(luò)交易的正常運行管理制度。

(二)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的客觀方面

根據(jù)實施詐騙的主體不同可以分為賣方詐騙和買方詐騙兩種形式。

賣家詐騙構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的主要部分。賣家在網(wǎng)絡(luò)平臺上虛假描述自己的商品，或者隱瞞商品的事實真相，通過網(wǎng)絡(luò)的虛擬性夸大其詞，從而獲得較買家來說更為主動的權(quán)利。在此過程中，賣家實施詐騙的類型較多，下面我們逐一介紹。

1.賣方不發(fā)貨的詐騙

賣方不發(fā)貨的詐騙形式是指在買方支付貨款后賣方將錢款據(jù)為己有而不向買方郵寄貨物的行為。2013年3月，蘆某在微博、微信等出售宣稱是海外代購的某名牌“自拍神器”，此相機實則為國內(nèi)某生產(chǎn)商所生產(chǎn)，隨后，該生產(chǎn)商因合同詐騙罪被公安機關(guān)抓獲，蘆某既已知貨源消失，卻仍在網(wǎng)上大肆發(fā)布廣告，憑借之前積攢的口碑誘使買家一次性付款并直接打入自己銀行賬戶，當(dāng)錢到賬后蘆某以斷貨或退款為由拒不發(fā)貨，最后銷聲匿跡，涉案金額高達(dá)50萬元。

2.賣方隱瞞真實信息虛假描述商品的詐騙

以上述網(wǎng)購寵物的案件為例，徐先生在網(wǎng)站上看到靈緹狗的健康可愛的照片一下子就被吸引住了，但收到的動物都不是自己預(yù)先選定的。賣家在網(wǎng)站上發(fā)布虛假信息以獲取消費者的信任從而更加順利地騙取買家的貨款。

3.賣方拒絕以安全形式支付的詐騙

日常生活中普通的賣家都會以通過第三方支付平臺支付和貨到付款的方式與賣家進(jìn)行交易，而在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管不嚴(yán)格的網(wǎng)站犯罪分子借助這一管理漏洞要求與消費者線下交易，在此情況下都會要求消費者匯款到其銀行賬戶或者先匯押金再匯尾款的變相索取方式進(jìn)行詐騙。一經(jīng)買家匯款成功賣家就轉(zhuǎn)變了態(tài)度，對買家的問題和商品運輸情況置之不理，甚至可能惡語相加或者直接跑路。

(三)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的主體

本罪的犯罪主體為一般主體，既可以是自然人也可以是法人或者其他組織，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪，對于犯罪主體不存在特殊身份的要求。

(四)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的主觀方面

本罪的主觀方面體現(xiàn)為直接故意且以非法占有為目的。

四、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的刑事責(zé)任

由于刑法中沒有關(guān)于網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的明文規(guī)定，故只能結(jié)合詐騙罪以及第287條關(guān)于計算機犯罪的提示性規(guī)定進(jìn)行定罪處罰。本罪一行為既觸犯了詐騙罪又觸犯了非法利用網(wǎng)絡(luò)信息罪，屬于想象競合犯。根據(jù)我國刑法理論，應(yīng)“從一重處罰”，即應(yīng)當(dāng)按照詐騙罪

所規(guī)定的刑罰處罰，在詐騙罪所規(guī)定的法定刑范圍內(nèi)酌情確定執(zhí)行的刑罰。

根據(jù)2011年4月8日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條規(guī)定，詐騙公私財物價值3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法典第266條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。這就為網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的量刑指明了方向。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)交易的共同犯罪，現(xiàn)實中的詐騙團(tuán)伙多為三人以上為實施共同犯罪而組成且較為固定，所以是犯罪集團(tuán)。其中，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙進(jìn)行的是犯罪集團(tuán)的首要分子，是犯罪集團(tuán)的核心。我國刑法典第26條第3款規(guī)定：“對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰?！背酥?，積極參加犯罪集團(tuán)，為實行犯罪在集團(tuán)中特別賣力地活動的屬于首要分子以外的主犯，此類人根據(jù)我國刑法典第26條第4款規(guī)定：“對于第3款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰?！狈缸锛瘓F(tuán)中的主犯沒有進(jìn)行組織、指揮活動但參與實行犯罪的，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪負(fù)刑事責(zé)任。至于從犯與脅從犯的刑事責(zé)任，根據(jù)我國刑法的規(guī)定分別處以“從輕、減輕或免除處罰”與“減輕或者免除處罰”的刑罰。

五、完善網(wǎng)絡(luò)交易詐騙法律、法規(guī)的建議

綜合上述網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的產(chǎn)生原因以及危害，我認(rèn)為應(yīng)給予網(wǎng)絡(luò)交易詐騙一定重視，正如懲治合同詐騙、金融詐騙和保險詐騙一樣，隨著社會的不斷發(fā)展網(wǎng)絡(luò)交易中發(fā)生的詐騙案件也會日益增多，基于網(wǎng)絡(luò)交易的特殊性應(yīng)該制定符合現(xiàn)實情況的法律措施。一方面，加強法制宣傳，使犯罪分子意識到他們的所作所為是法律禁止的行為，另一方面，在程序問題上給公安機關(guān)以一定指導(dǎo)，從而實現(xiàn)較為徹底的對網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的打擊。

只有法律懲罰還是不能徹底防治的，配套的法規(guī)制度也必須強化。網(wǎng)絡(luò)交易是新興事物，我國對此的監(jiān)管還存在很多漏洞，這就需要行政機關(guān)加強管理職能，做好監(jiān)督防范工作，對網(wǎng)絡(luò)平臺上良莠不齊的信息及時清理，對不法商家進(jìn)行行政處罰，以免造成嚴(yán)重的后果。

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D922.284；D

A

2095-4379-(2017)07-0109-02

劉玥彤，女，河北廊坊人，大連財經(jīng)學(xué)院，本科在讀，研究方向：法學(xué)。