湖北公安重拳整治傳銷犯罪

湖北公安重拳整治傳銷犯罪

自今年8月19日，湖北省公安廳部署在全省范圍內(nèi)開展為期3個月的打擊整治傳銷違法犯罪專項行動（以下簡稱專項行動）以來，省市縣三級公安機關(guān)均成立打擊專班，相繼出動警力3萬余人次，對全省傳銷犯罪活動進行全方位、地毯式清剿，形成了規(guī)模打擊效應(yīng)和嚴打震懾效果。同時，各地還加強源頭治理，不斷探索建立完善打擊傳銷長效機制。

綜合治理

集中火力讓傳銷無藏身之所

在集中清查的同時，湖北全省各級公安機關(guān)緊盯重點區(qū)域、大要案件、假借“微商”和網(wǎng)絡(luò)實施的違法犯罪活動，做到逢疑必查、有罪必打，主動進攻、主動深挖，堅決打深打透。截至目前，全省共偵辦組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件57起，破案51起，刑事拘留犯罪嫌疑人402名，逮捕46人，治安處罰402人。

武漢市公安局漢陽分局通過梳理涉?zhèn)麂N警情及走訪摸排等，篩選出一個“1040工程連鎖經(jīng)營”傳銷組織，通過深入研判，運用大數(shù)據(jù)掌握傳銷組織架構(gòu)后，果斷出擊，抓獲3名犯罪嫌疑人。

武漢市公安局江岸分局百步亭派出所丹水池警務(wù)站民警夜間巡查時，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪嫌疑人張某后，經(jīng)擴線深挖，一舉摧毀張某等“自愿連鎖銷售”傳銷組織?，F(xiàn)警方對該組織已刑事拘留12人。

打防結(jié)合探索長效治理機制

武漢市出臺通告明確房屋出租人和房屋中介的法律責任，強化對出租房屋的監(jiān)管，真正做到讓傳銷在武漢無立足之地。孝感市從加強人員管控、信息收集、機制建設(shè)等方面入手，重點對開放式小區(qū)、城鄉(xiāng)接合部實施清查，發(fā)現(xiàn)傳銷人員，一律采集信息，并發(fā)動網(wǎng)格員和群眾提供線索，及時掌握有傳銷嫌疑人員動態(tài)。湖北通過推動“無傳銷社區(qū)”創(chuàng)建，落實常態(tài)化巡查，完善信息管理，開展針對性的宣傳防范教育，逐步建立完善打擊傳銷長效機制。

湖北各地公安機關(guān)還將宣傳防范與打擊整治同部署、同落實。截至9月15日，全省公安機關(guān)共發(fā)布警示信息4957條，發(fā)放宣傳單、宣傳手冊8.7萬份，會同工商、教育等部門開展打防傳銷大型集中宣傳活動40余次，制作社區(qū)宣傳欄、宣傳展板、電子屏近4000塊，推送防范傳銷電子信息15000余條，在全社會形成了“對傳銷犯罪人人喊打”的局面。

深挖根源多措并舉“反洗腦”

針對傳銷組織新發(fā)展出來的“洗腦術(shù)”，湖北各地還出臺了多項舉措“反洗腦”：建立傳銷人員教育基地，對傳銷受害者給予有針對性的“反洗腦”；在傳銷組織集中的小區(qū)設(shè)立固定宣傳欄，進行有針對性的正向宣傳；武漢市綜治辦牽頭聯(lián)系金融、銀行、通信管理部門，對涉?zhèn)縻y行賬號等制定管控措施；各地還開通24小時傳銷違法犯罪舉報熱線電話，有獎?wù)骷罕娕e報線索，形成了全民共防共治傳銷欺詐的良好態(tài)勢。

經(jīng)驗介紹

武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)：形成“傳銷人人喊打”的良好氛圍

“感謝公安部門讓我知道這么多關(guān)于傳銷的知識，我錯了，我現(xiàn)在回家找一份工作踏踏實實掙錢去……”在踏上返鄉(xiāng)的火車時，曾參與傳銷活動的花某對送她的民警如是說。一個月前，花某被網(wǎng)友騙至傳銷窩點，每天不停地給親友打電話拉人頭，業(yè)績卻上不去。近日，湖北省武漢市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（漢南分局）清查時將其查獲，并將其送至打擊傳銷教育學(xué)習(xí)基地，她才發(fā)現(xiàn)自己之前癡迷的傳銷都是虛假的。她是今年5月該基地建成以來成功勸返的第203人。

組織發(fā)動、打擊整治、源頭治理、管理創(chuàng)新等四項措施一起發(fā)力，分局今年先后端掉傳銷窩點38處，查獲傳銷人員259名。統(tǒng)計顯示，今年全區(qū)傳銷報警由去年同期的193起下降至86起，同比降幅達55.4%，群眾紛紛點贊。

成立區(qū)領(lǐng)導(dǎo)牽頭的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組

在分局警務(wù)指揮處了解到，按照“政府主導(dǎo)、齊抓共管、共同參與、標本兼治”的指導(dǎo)思想，全區(qū)成立由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)牽頭，綜治、工商、公安、檢察、法院等部門和各街道參與的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱打傳領(lǐng)導(dǎo)小組），建立情況信息預(yù)警、綜合整治防范和聯(lián)合辦案協(xié)作等三大機制，還將打擊整治傳銷列為綜治考核的重要目標，強力推進打擊傳銷工作落實、落地、見效。從3月份開始，在傳銷活動突出的碧湖社區(qū)等12個社區(qū)開展以打擊傳銷、規(guī)范出租屋管理為重點的專項行動。

7月5日，分局與開發(fā)區(qū)管委會在碧湖社區(qū)組織召開了全區(qū)打擊傳銷工作現(xiàn)場推進會，要求把爭創(chuàng)“無傳銷社區(qū)”作為城市文明建設(shè)的特色目標進行推進。他們召開警民懇談會36場次，設(shè)置橫幅標語33幅、社區(qū)展板45塊，發(fā)放宣傳資料1.5萬余份，在全區(qū)形成“傳銷人人喊打”的良好社會氛圍，一批當?shù)氐摹俺柸罕姟迸嘤饋恚衲?9名群眾主動舉報傳銷線索，與去年同期相比上升266.6%。

開展清查行動91次 查獲傳銷人員259名

“始終保持高壓態(tài)勢，對傳銷違法犯罪行為形成強大震懾?！狈志志珠L劉明利表示，一方面，他們堅持“每周雙查”制度，每周確定一個傳銷重點社區(qū)，組織分局多部門警力進行集中清查；有傳銷警情的派出所每周針對報警突出部位開展一次“定向清查”。今年以來，全區(qū)已開展清查行動91次，查獲傳銷人員259名。另一方面，他們堅持“打重點、抓中堅、搗窩點、摧網(wǎng)絡(luò)”，成功打掉一個盤踞于鄂、粵、贛三省，組織層級逾23級、涉案金額逾2000萬元的特大傳銷團伙，抓獲骨干成員5名，目前已全部判決。5月27日，他們成功抓獲部督“五行幣”特大傳銷團伙一級重點打擊對象徐某和馬某，收繳傳銷品570件，現(xiàn)金41.91萬元。

分局重拳打擊傳銷活動的同時，還積極解救身陷傳銷的群眾。紗帽街居民張某寫信給局長劉明利反映其兒子被困傳銷組織多次解救未果?！拔倚幕乙饫洌静幌朐僬覂鹤?，但看到你們不斷采取行動又讓我燃起希望，求求您幫幫我們這一家人吧?！狈志盅杆俳M織專班開展“跨省大營救”行動，僅用3天時間便將被困河南洛陽傳銷窩點的張某兒子解救回武漢市，張某夫婦還專門到分局送錦旗感謝辦案民警。

建立打擊傳銷教育學(xué)習(xí)基地

不少參與傳銷的人員被“洗腦”后，即使被解救仍會重返“陷阱”。分局針對傳銷活動的特點，認真研究源頭治理的對策。今年5月開始，分局改變以往對參與傳銷人員錄入信息后移交工商部門處罰遣返的處理方式，商請打傳領(lǐng)導(dǎo)小組建立聯(lián)勤聯(lián)動機制，在沌陽街建立了全市首家集學(xué)習(xí)教育、宣傳展示、心理咨詢、體能訓(xùn)練為一體的打擊傳銷教育學(xué)習(xí)基地，凡查獲的傳銷人員一律送教育學(xué)習(xí)基地進行教育，在促其轉(zhuǎn)變思想、自愿返鄉(xiāng)的基礎(chǔ)上幫助其訂票并送至車站，重回正常生活。截至8月15日，已有31批傳銷人員通過學(xué)習(xí)自愿脫離傳銷組織返回原籍，至今沒有出現(xiàn)一例回流情況。

根治傳銷的重點在于社區(qū)管理，而社區(qū)管理的關(guān)鍵是出租屋管理，傳統(tǒng)的登記管理模式已不能適應(yīng)社會發(fā)展帶來的管理要求。分局與相關(guān)公司合作，在充分考慮社會管理和公安應(yīng)用等因素的基礎(chǔ)上，聯(lián)合研發(fā)視頻門禁物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，綜合視頻監(jiān)控、門禁管理等手段，實現(xiàn)社區(qū)居民刷卡出入，既加強了社區(qū)安全防范，又解決了出租屋“管理難”的問題，還為發(fā)現(xiàn)研判違法犯罪提供了數(shù)據(jù)信息。

陽新斬斷傳銷鏈 凍結(jié)涉案資金6000余萬

8月21日，湖北省陽新縣工商行政管理局對涉嫌傳銷的“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”下達處罰決定書，曾經(jīng)風云“陽新富婆團”的金字塔塔尖人物肖某，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，已被警方依法執(zhí)行逮捕。

“傳銷女王”落網(wǎng)

今年4月10日，陽新縣公安局接到縣工商局的案件線索移交函：陽新女子肖某等人在陽新縣內(nèi)介紹他人加入“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”，從事非法經(jīng)營活動。

獲悉案情后，陽新縣公安局抽調(diào)精干警力組成偵查專班，聯(lián)合作戰(zhàn)。經(jīng)查，2015年以來，肖某等人加入“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”成為會員后，多次介紹他人以200美元、500美元、1000美元、5000美元、1萬美元等不同價格加入該網(wǎng)，從中獲利。

陽新警方雖多次傳喚肖某，但肖某均不配合，堅稱自己干的是正當生意，并逃離陽新，躲避警方。5月2日，專班民警得知肖某剛從深圳回到陽新的家中后，迅速出擊，一舉將肖某抓獲。經(jīng)陽新縣人民檢察院批準，6月8日，陽新警方對犯罪嫌疑人肖某執(zhí)行逮捕。

偶然加入傳銷組織

2015年8月的一天，肖某在家玩手機時，突然收到微信彈出的一條陌生人請求加為好友的信息，出于好奇，肖某加了對方為好友。之后，他們通過微信交流，且越聊越投機。

聊天中，肖某得知對方實名為李某，是馬來西亞一個名為“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”的高級會員，擁有多條下線的會員。在李某的介紹下，肖某很快加入了“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”，成為會員。之后，肖某還在李某的帶領(lǐng)下，到馬來西亞考察了“藏寶網(wǎng)”的營銷模式和獲利機制。

自認為了解“藏寶網(wǎng)”后，肖某深感財路就在眼前?；氐疥栃潞?，她很快在家中成立了一個“藏寶網(wǎng)”工作室，拉動親戚及身邊好友入會成為會員。此后，肖某的下線會員日益暴漲。

兩年斂財逾百萬元

經(jīng)查，“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”以發(fā)展會員數(shù)量和購買該系統(tǒng)會員數(shù)量獲得獎勵的方式進行傳銷活動。

據(jù)警方查證，該傳銷組織有5個投資級別，投資金額從1400元人民幣至7萬元人民幣不等。組織內(nèi)部上、下線呈金字塔形，關(guān)系緊密，按一定順序組成層級，下線發(fā)展會員獲得的部分利益屬于上線。

肖某加入該傳銷組織以來，和其線下人員都將加入“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”傳銷活動的資金轉(zhuǎn)入李某某、黨某、洪某等人銀行賬戶，這些人再將傳銷資金匯入深圳兩家公司賬戶中。而深圳兩家公司均是由一家中介公司成立的，法定代表人是兩名馬來西亞籍男子。

從2015年起，肖某在陽新地區(qū)直接發(fā)展會員4人，間接發(fā)展會員上千人，涉?zhèn)麂N資金1300萬元，其中個人非法獲利100萬余元。

為盡早破案，專班民警輾轉(zhuǎn)多個省份偵查。為抓捕在組織中地位與肖某并列的人物張某，6月5日，專班民警連續(xù)在重慶市巴南區(qū)一條狹窄街道上蹲守三天三夜。6月8日零時許，蹲守民警成功將張某抓獲。7月14日，因?qū)俚毓茌犚?guī)定，陽新警方依法將張某移送重慶警方。

目前，陽新警方已凍結(jié)涉案資金6000余萬元，追回涉案資金88萬元，正在對李某等其他涉?zhèn)麂N犯罪嫌疑人進行追捕。