假冒偽劣煙草制品運輸者“主觀明知”之推定

文◎薛思瑜

假冒偽劣煙草制品運輸者“主觀明知”之推定

文◎薛思瑜*

假冒偽劣煙草制品運輸者的入罪關(guān)鍵在于其主觀是否明知運載物品為煙草，但運輸者的拒不供述及現(xiàn)有法律文本的空白使得懲治涉煙犯罪陷入困境。刑事推定作為認(rèn)定法律事實的輔助性手段，有利于破解“主觀明知”證明困難造成的訴訟僵局，筆者結(jié)合假冒偽劣煙草制品犯罪特點，建議借鑒毒品運輸相關(guān)規(guī)定，明文列舉可推定運輸者“主觀明知”的數(shù)種情形，在實現(xiàn)懲治犯罪的社會保護(hù)機(jī)能同時，嚴(yán)格規(guī)制刑事推定的適用。

主觀明知 刑事推定 基礎(chǔ)事實 推定事實

［基本案情］犯罪嫌疑人李某飛系貨運司機(jī)，其在接到托運人電話訂單后，就駕著廂式貨柜車于凌晨4時左右到達(dá)汕頭潮南區(qū)某村委會一偏僻空地。李某飛將車交給當(dāng)?shù)亟宇^人開走裝貨，接頭人裝好貨后指示李某飛運貨送到廣州黃埔區(qū)某收費站，要求其到達(dá)目的地時用貨運專用手機(jī)聯(lián)系接貨人，即可交貨現(xiàn)場收到運費1500元人民幣，李某飛運貨行至廣惠高速路上被公安機(jī)關(guān)抓獲。犯罪嫌疑人李某飛供述共幫該托運人運輸過4次貨物，每次都是凌晨3、4時去拉貨，平時同等路程的運費是800元-1000元，但其辯稱不知運輸?shù)呢浳锸羌倜皞晤悷煵葜破?，并表示接單時從托運人口中了解到運輸物品為百貨。

一、“主觀明知”之證明困難

本文案例中，犯罪嫌疑人李某飛拒不承認(rèn)其主觀明知運輸?shù)呢浳餅榧倜皞瘟訜煵葜破?，屬于“零口供”情形，不符?“兩高一部一局”《關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會紀(jì)要》第4點第3條規(guī)定的情形，即“知道或者應(yīng)當(dāng)知道他人實施生產(chǎn)銷售偽劣煙草制品的犯罪行為，仍為其提供運輸?shù)?，?yīng)認(rèn)定為共犯并依法追究刑事責(zé)任”（下文將 “知道或應(yīng)當(dāng)知道”簡述為“主觀明知”）。無論從犯罪構(gòu)成四要件體系還是二階層學(xué)說角度來看，都必須證實運輸者具有主觀明知，方可認(rèn)定其為涉煙犯罪的共犯。但在多數(shù)假冒偽劣煙草制品案件中，運輸者到案后通常辯稱不知運輸物品為煙草，或者在起訴階段翻供，甚少存在本人供認(rèn)“主觀明知”的情形。對此，司法機(jī)關(guān)最終多以事實不清、證據(jù)不足不予逮捕結(jié)案，嚴(yán)重影響司法行政機(jī)關(guān)對涉煙犯罪的打擊成效。

面對“零口供”、“一對一孤證”的案件，如何把握運輸者對運載物品為假冒偽劣煙草制品具有 “主觀明知”，成為司法實務(wù)中亟待解決的疑難問題。自我國司法解釋首次以“應(yīng)當(dāng)知道”一詞表達(dá)為“主觀明知”開始，［1］許多學(xué)者便將“主觀明知”的認(rèn)定與刑事推定的設(shè)置聯(lián)系起來。筆者認(rèn)為，在案件證據(jù)材料相對匱乏，又無犯罪嫌疑人供述的情況下，可運用刑事推定來認(rèn)定假冒偽劣煙草制品運輸者的“主觀明知”。

二、證明困難解決路徑之刑事推定

推定并非起源于刑事法領(lǐng)域，其更常見于民法體系之中，且基于國家權(quán)力與個人權(quán)利兩者關(guān)系的平衡考量，在刑事法領(lǐng)域運用推定較民事法領(lǐng)域更顯謹(jǐn)慎。然隨著司法實務(wù)中因證明不能而無法懲治犯罪的情況頻發(fā)，刑事推定作為認(rèn)定法律事實的一種輔助性手段，已悄然進(jìn)入我國刑事立法和司法實踐當(dāng)中。

（一）對刑事推定的初步認(rèn)識

盡管理論界對推定的概念尚未達(dá)成一致意見，但普遍認(rèn)同推定具有三個關(guān)鍵元素：基礎(chǔ)事實、推定事實和常態(tài)聯(lián)系。［2］其中，基礎(chǔ)事實是前提，即案件發(fā)生時已被證實的客觀事實，這種客觀事實與犯罪嫌疑人的行為或案件本身存在實然關(guān)系，具有客觀性和確定性。而推定事實是裁判者依據(jù)法律規(guī)定或經(jīng)驗法則等推定規(guī)則，通過已被證實的基礎(chǔ)事實推出的法律事實，該法律事實關(guān)涉基礎(chǔ)事實的真實客觀性及推定規(guī)則的合理性，因此具有一定的或然性特征。換而言之，基礎(chǔ)事實與推定事實之間無必然的因果邏輯關(guān)系，而是常態(tài)聯(lián)系。此處的常態(tài)聯(lián)系是根據(jù)理性人的經(jīng)驗法則來判斷，由于經(jīng)驗法則并非在每個具體情境中都能成立，故推定事實并不必然客觀真實，允許犯罪嫌疑人提出反證予以推翻。如我國《刑法》第395條關(guān)于“巨額財產(chǎn)來源不明罪”的規(guī)定，就常被作為適用刑事推定的典型范例。在該罪名中，“國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入、差額巨大的”為基礎(chǔ)事實，“差額部分以非法所得論”則為推定事實，這就是常態(tài)聯(lián)系在其中所起的作用。正如美國學(xué)者華爾茲所言，“推定產(chǎn)生于如下思維過程，即通過證明已知基礎(chǔ)事實的存在來推斷出一個未知的事實，因為常識和經(jīng)驗表明該已知事實通常會與該未知事實并存”。［3］

若以有無法律明文規(guī)定為劃分標(biāo)準(zhǔn)，刑事推定又分為法律推定和事實推定。法律推定是指成文法中有所規(guī)定，當(dāng)確認(rèn)某一事實存在時即可認(rèn)定另一事實的存在，而無需運用證據(jù)加以證明的推定方式。如前文已述的“巨額財產(chǎn)來源不明罪”，又如我國《刑法》第282條關(guān)于“非法持有國家絕密、機(jī)密文件、資料、物品罪”的規(guī)定，法律明確規(guī)定“說明來源于用途”的責(zé)任由犯罪嫌疑人承擔(dān)，若拒不說明來源和用途的，則法官可推定其為非法持有。事實推定則指法律無明文規(guī)定，而是法官在訴訟活動中結(jié)合具體案件情況自由裁量認(rèn)定犯罪事實的規(guī)則，即根據(jù)社會一般常識和經(jīng)驗法則由某一事實的存在推定另一未知事實?！胺赏贫ń⒃谑聦嵧贫ǖ幕A(chǔ)之上，當(dāng)立法者基于一定的價值取向以法律條文的形式將司法實踐中相對穩(wěn)定的事實推定固定化之后，事實推定就上升為法律推定?！保?］基于無罪推定且法無明文規(guī)定不可為的規(guī)則，我國司法實務(wù)者往往不貿(mào)然適用事實推定，以免造成刑罰任意擴(kuò)張的后果，故筆者在本文所討論的刑事推定是法律推定。

（二）刑事推定的司法價值

盡管推定結(jié)論的或然性和可辯駁的待定性使得刑事推定的運用受到嚴(yán)格限制，但在刑事訴訟中運用推定來認(rèn)定案件事實具有重要意義，尤其在認(rèn)定犯罪嫌疑人有無“明知”“故意”“非法占有的目的”等主觀認(rèn)知狀態(tài)時具有獨特的作用與價值。

第二，保障訴訟公平，規(guī)范法官自由裁量權(quán)。在刑事訴訟中，基于無罪推定原則及控訴方獲取證據(jù)優(yōu)勢地位的考量，犯罪事實的證明責(zé)任原則上由控訴方承擔(dān)。但如果被告人對某些證據(jù)享有證據(jù)信息優(yōu)勢和便利，卻沒有提供證據(jù)的責(zé)任，則在一定程度上加重了控訴方的證明責(zé)任，導(dǎo)致控訴方無法完成證明任務(wù)。在辦理涉煙犯罪案件中，控訴方證明運輸者對假冒偽劣煙草制品具有“主觀明知”非常困難。此時，適用刑事推定規(guī)則，根據(jù)行為人具有運輸假冒偽劣煙草制品的行為，推定其對運輸物品為假冒偽劣煙草制品具有主觀上的“明知”，同時允許運輸者提出證據(jù)加以反駁，如此有利于實現(xiàn)控辯雙方在訴訟過程中的實質(zhì)公平。此外，當(dāng)法律的理性設(shè)計與司法現(xiàn)實出現(xiàn)空白時，就需要法官的自由裁量權(quán)予以補(bǔ)充和完善。而將刑事推定納入證明規(guī)則范疇，并把事實推定上升為法律推定，使法官在合理范圍內(nèi)運用自由裁量權(quán)，能有效防止法官恣意判斷和權(quán)力濫用。

第三，平衡懲罰犯罪和人權(quán)保障兩種刑法機(jī)能。刑事推定的價值取向在于強(qiáng)化刑法懲罰犯罪的社會保護(hù)機(jī)能，故刑事推定規(guī)則主要運用在與社會公共利益密切相關(guān)的犯罪中，如毒品犯罪、環(huán)境污染犯罪、涉煙犯罪、賄賂犯罪等。前述犯罪的高風(fēng)險特征可能給社會帶來極大的危害，且具有犯罪手法隱蔽、取證難度高等特點。此時若仍遵循傳統(tǒng)的證明責(zé)任分配原則，即要求控訴方承擔(dān)全部證明責(zé)任，的確能保障犯罪嫌疑人的權(quán)益，但勢必會影響懲治犯罪的社會保護(hù)效果。因此，在訴訟活動中引入刑事推定，結(jié)合法律規(guī)定或經(jīng)驗法則通過已證明的基礎(chǔ)事實推出犯罪事實的存在，從而解決認(rèn)定犯罪事實的證明困境，有利于實現(xiàn)了刑法懲罰犯罪和保護(hù)社會的價值目標(biāo)。另一方面，刑事推定在追求訴訟效率及實現(xiàn)社會保護(hù)機(jī)能的同時，并未忽略人權(quán)保障。刑事推定的運用必須具備嚴(yán)格的適用條件和程序保障，只有確實存在證明困難的例外情況下才能設(shè)置和適用刑事推定，同時在實體上和程序上充分保障犯罪嫌疑人行使反駁權(quán)。如此既可確保刑事推定解決證明困難，又能避免發(fā)生因適用不當(dāng)而侵犯人權(quán)的問題，使得刑事推定在懲罰犯罪和保障人權(quán)的兩個價值目標(biāo)中形成最佳平衡。

（三）我國司法實踐中對刑事推定的運用

刑事推定要求犯罪嫌疑人承擔(dān)相應(yīng)的證明責(zé)任，一定程度地加重了其訴訟負(fù)擔(dān)，在我國司法實踐中較多被運用于犯罪構(gòu)成要件主觀要素的認(rèn)定上，尤其在明知因素的把握上。若以犯罪類型作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，可簡單分為三種：一是危險型犯罪，如我國《刑法》第141條、143條、145條生產(chǎn)、銷售假藥、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品、衛(wèi)生器材等犯罪；二是持有型犯罪，如第128條第1款的非法持有槍支彈藥罪，第348條非法持有毒品罪；三是奸淫型犯罪，如第236條第2款強(qiáng)奸罪及已經(jīng)廢除的第360條第2款嫖宿幼女罪。［5］在前述犯罪中，刑事推定在認(rèn)定犯罪嫌疑人的“主觀明知”上扮演著至關(guān)重要的角色，我國“兩高”司法解釋、座談紀(jì)要及相關(guān)指導(dǎo)意見等文件在這些罪名中均有作詳細(xì)的規(guī)定。如“兩高”及海關(guān)總署2002年《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見》第5條，及“兩高”2007年《關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條，均列明可推定犯罪嫌疑人的“主觀明知”的多種情況。尤其在非法持有毒品罪中，就如何認(rèn)定行為人對所持毒品的 “主觀明知”，最高人民檢察院公訴廳2005年《毒品犯罪案件公訴證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見（試行）》將推定運用得更為淋漓盡致，［6］意見中直接明確列舉了多種情形，若犯罪嫌疑人不能作出合理解釋的，可推定其對持有物為毒品具有主觀上的明知。另外，還著重強(qiáng)調(diào)了需裁判者結(jié)合其他證據(jù)予以綜合判斷方能推定主觀明知的四種情形。盡管前述文件的效力明顯低于法律法規(guī)，但明確指導(dǎo)司法實務(wù)者適用刑事推定，在犯罪嫌疑人的“主觀明知”認(rèn)定問題上起了很大的幫助作用。

“主觀明知”作為人的一種心理活動，具有非常復(fù)雜的形成過程及表現(xiàn)方式，當(dāng)前科學(xué)技術(shù)水平暫時無法將其客觀再現(xiàn)。縱然“主觀明知”難以被外界察覺，但人的客觀行為反映人的主觀世界，犯罪主觀方面是支配犯罪行為的心理基礎(chǔ)，它必然通過犯罪的客觀行為表現(xiàn)出來。［7］因此，犯罪客觀行為就是適用推定的前提所在，是判斷基礎(chǔ)事實與常態(tài)聯(lián)系最為重要的依據(jù)。在運用刑事推定認(rèn)定毒品犯罪嫌疑人“主觀明知”的過程中，通過將客觀證據(jù)與主觀世界聯(lián)系起來，得出推定事實即犯罪嫌疑人的主觀狀態(tài)，在很大程度上破解了我國司法實務(wù)中關(guān)于“主觀明知”的證明難題。

三、假冒偽劣煙草制品運輸者“主觀明知”之推定

（一）從毒品犯罪中的啟示

針對歷年司法實務(wù)中遭遇的毒品犯罪案件呈現(xiàn)的特點，結(jié)合毒品運輸者的慣常作案手段，最高人民法院2008年 《全國部分法院審理毒品犯罪案件工作座談會紀(jì)要》第10條就“主觀明知”的認(rèn)定適用刑事推定，認(rèn)為不能僅憑供述來判斷被告人對涉案毒品是否明知，而應(yīng)當(dāng)依據(jù)其事實毒品犯罪的過程、方式、毒品被查獲時的情形等證據(jù)，結(jié)合被告人的年齡、閱歷、智力等情況，進(jìn)行綜合分析判斷，并詳細(xì)列舉了十項可推定“主觀明知”的情形。［8］簡而言之，否認(rèn)對運輸毒品的“明知”并不能作為涉毒犯罪被告人免責(zé)的“尚方寶劍”，司法實務(wù)者可結(jié)合其他因素進(jìn)行綜合考量，如非同的運輸方式（體內(nèi)藏毒）或作精心偽裝以逃避海關(guān)、邊防的檢查等情形，若被告人無法提出合理的辯駁理由，則可推定其對涉案毒品具有“主觀明知”。由此可見，通過證實毒品犯罪分子的客觀行為來推定其主觀明知這一方法，確能有效打擊毒品犯罪這一具有重大社會危害的犯罪。而通過兩高一部關(guān)于毒品犯罪的各項解釋、紀(jì)要等文件，前述推定方式也從實踐中的事實推定上升為法律推定。

從涉煙犯罪案件的特點分析來看，煙草運輸與毒品運輸存在許多相似之處。偵查機(jī)關(guān)查獲毒品與涉煙犯罪時，運輸者大都辯稱主觀不知，而毒品與煙草一樣不需要犯罪現(xiàn)場即可自行秘密交易，且沒有特定的被害人。對于司法機(jī)關(guān)而言，在不法交易的上下家未到案時要證明毒品與煙草運輸者的 “主觀明知”均非常困難。筆者認(rèn)為，在認(rèn)定煙草運輸者的“主觀明知”的法律推定設(shè)置上，可適當(dāng)參照借鑒毒品犯罪現(xiàn)有的規(guī)定。

（二）推定運輸者“主觀明知”的情節(jié)設(shè)置

當(dāng)場查獲運輸者運輸偽劣煙草制品，具有下列情形且不能作出合理解釋的，可以推定運輸者具有“主觀明知”，作為涉煙犯罪共犯追究運輸者的刑事責(zé)任。

2)多種檢測技術(shù)相結(jié)合拓展了NMR在植物研究領(lǐng)域的應(yīng)用，不僅簡化了樣品前處理過程，而且能夠提高自動化程度，全面準(zhǔn)確地發(fā)掘更多信息，例如LC-NMR技術(shù)、LC-SPE-NMR和LC-MS-NMR技術(shù)等，但NMR常規(guī)的室溫探頭檢測靈敏度只有毫克級，而色譜、質(zhì)譜達(dá)到了微克級，限制了聯(lián)用技術(shù)的廣泛應(yīng)用。針對這一問題，使用超低溫微量探頭及提高磁場強(qiáng)度可較好的解決這一缺陷[50]，探頭類型相同的情況下，600 MHz比200 MHz譜儀的31P、1H、13C 3種核的檢測靈敏度提高約3～7倍，同時，使用超低溫微量探頭比同頻率的常溫探頭的檢測靈敏度高3～5倍。

1.不同尋常的運輸時間、地點和路線。首先，運輸?shù)臅r間、裝卸貨交接地點異于尋常。如多次運載都是在夜深人靜的凌晨時分，到交通不便、人煙稀少的偏僻地帶裝卸及交接貨物。其次，運輸路線多變，故意繞開檢查站點，無特殊情況選擇高速公路與國道交替行駛，徒增運輸成本。作為一名理性經(jīng)濟(jì)人，在發(fā)生市場行為時首先考量的就是成本與收益，慣常會選擇安全、高效、經(jīng)濟(jì)便宜的貨運路線，然托運人去易就繁的選擇，可在一定程度上作為判斷運輸者具備主觀明知的佐證。

2.高度隱蔽的交接方式。首先，運輸者無法知悉貨物名稱、數(shù)量、收貨人地址、姓名、電話號碼等信息，運輸者在接單和運輸過程中只能被動地與托運人聯(lián)絡(luò)。其次，托運人對裝卸貨及交貨的時間、地點和方式有特別的要求，運輸者無法知悉且不參與交接過程，到達(dá)目的地后須按照指示將貨車交由接頭人操作。

正常的貨物運輸應(yīng)在最低的經(jīng)濟(jì)成本和法律成本下保證貨物安全到達(dá)收貨方，對于托運人和運輸者來說，交接方式直接影響運輸合同的最終履行，如果交錯給接貨人或者裝卸的貨物有所損壞，則雙方將面臨違約糾紛、賠償責(zé)任等問題。在一般的托運業(yè)務(wù)中，托運人慣常會盡量選擇簡潔、明確的交接方式，規(guī)避因貨物不能順利交接的風(fēng)險。運輸者為保障自身權(quán)益，防范貨運風(fēng)險，一般會事先獲悉與貨物相關(guān)的信息。若托運人無正當(dāng)理由不予告知，且提出明顯違背合法物品慣常交接方式的要求，則運輸者應(yīng)意識到運載物品的違法性，因正常情況下托運人不可能耗費過高運輸成本的同時還選擇毀損滅失風(fēng)險大的方式交接貨物。因此，在這種情況下，有理由推定運輸者對運輸物品的違法性具有“主觀明知”。

3.超常高額的運費或酬勞費用。此處的“超?！笔侵笇⒏哳~與正常數(shù)額相比較的結(jié)果，具體可從幾方面進(jìn)行認(rèn)定：一是比較國家標(biāo)準(zhǔn)。就部分貨物的運費而言，相關(guān)行政法規(guī)、部門規(guī)章或地方性法規(guī)和規(guī)章有一定的規(guī)制。二是比較同地區(qū)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。運輸者的運費或報酬應(yīng)綜合貨物的數(shù)量、運輸?shù)木嚯x、交通工具的種類及當(dāng)時運輸市場的供求關(guān)系等因素共同決定，在同地區(qū)同行業(yè)中可能有約定俗成的不成文標(biāo)準(zhǔn)。三是比較運輸過程中的實際支出。運費或報酬中應(yīng)將貨物運輸中的實際支出納入考慮，包括汽油費、過路費、車輛磨損費、住宿餐飲費等。

從正常的經(jīng)濟(jì)活動來講，成本和收益是托運人首要考慮的問題。如無特殊情況，超常高額的運費或報酬是不符常理的，托運人若愿意投入不符合市場交易的高額成本，往往意味著其預(yù)期的是異于尋常的高額收益。若運用上述方法比較后仍大幅度超出正常數(shù)額的報酬，運輸者應(yīng)當(dāng)知道其所運輸?shù)呢浳锟赡懿⒎峭羞\人所聲稱的普通貨物，正常人應(yīng)對該“貨物”產(chǎn)生懷疑。至于超出多少數(shù)額才算是“超常高額”，則需要結(jié)合具體案情來認(rèn)定，可以肯定的是，超出正常的運費越多，運輸者主觀明知的可能性也就越大。

四、刑事推定適用之限制

基于平衡懲罰犯罪與保障人權(quán)的價值考量，防止刑事推定的濫用造成刑罰的任意擴(kuò)張，我們應(yīng)謹(jǐn)慎運用刑事推定認(rèn)定“主觀明知”，給予其必要的約束與限制。

一是推定必須達(dá)到排除合理懷疑的程度。在認(rèn)定犯罪構(gòu)成要件要素時適用刑事推定，用推定規(guī)則取代了證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)，實質(zhì)上降低了推定事實的證明標(biāo)準(zhǔn)，加重了犯罪嫌疑人的訴訟負(fù)擔(dān)。但不意味著推定過程中不需要達(dá)到排除合理懷疑的程度，對于基礎(chǔ)事實的證明，仍須以刑事訴訟的證明標(biāo)準(zhǔn)為原則。當(dāng)存在證據(jù)證明推定的基礎(chǔ)事實不客觀、不真實時，推定即不可使用。

二是允許犯罪嫌疑人提出反駁。推定事實不是邏輯推理的必然結(jié)果，它的或然性特征決定其不等同于客觀真實，為保護(hù)公民的生命權(quán)和人身自由權(quán)，使其不因刑事推定而被不當(dāng)剝奪，應(yīng)給予犯罪嫌疑人反駁的權(quán)利和機(jī)會。另一方面，犯罪嫌疑人反駁推定的證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)低于刑事訴訟中的證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)。刑事推定的社會保護(hù)機(jī)能加重了犯罪嫌疑人的訴訟負(fù)擔(dān)，而推定的或然性又使其存在錯誤的可能，為平衡刑事推定懲罰犯罪和保障人權(quán)兩者的關(guān)系，應(yīng)降低反駁推定的證明標(biāo)準(zhǔn)。也就是說，只要犯罪嫌疑人提出的反駁理由和證據(jù)能對推定事實產(chǎn)生合理懷疑，即可推翻推定事實。如本文所述的假冒偽劣煙草制品運輸者在被推定 “主觀明知”時，只需承擔(dān)提出合理反駁意見及提供相關(guān)證據(jù)線索的責(zé)任，其反駁的程度也不需達(dá)到使裁判者內(nèi)心確信的標(biāo)準(zhǔn)。

推定在刑事實務(wù)中的運用，在涉煙涉毒犯罪的“主觀明知”認(rèn)定甚至整體犯罪證明中都具有重大意義。在懲罰犯罪和保障人權(quán)的價值博弈中，應(yīng)通過完善法律法規(guī)增設(shè)刑事推定，將實務(wù)中可能存在的事實推定上升為法律推定，爭取“從刑法角度完善實體法規(guī)則，從程序法角度改善案件事實認(rèn)定機(jī)制”。［9］如此，不僅有利于破解我國司法實務(wù)中的證明難題，更能謹(jǐn)防法官自由裁量權(quán)的濫用，保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益。

注釋：

［1］參見1992年12月11日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第8條第1項，認(rèn)定窩贓、銷贓罪的“明知”，不能僅憑被告人的口供，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的客觀事實予以分析。只要證明被告人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是犯罪所得的贓物而予以窩藏或者代為銷售的，就可以認(rèn)定。

［2］參見卞建林主編：《證據(jù)法學(xué)》，中國政法大學(xué)出版社2005年版，第502頁。

［3］［美］喬恩·R·華爾茲：《刑事訴訟法學(xué)》，何家弘等譯，中國人民公安大學(xué)出版社1993年版，第314頁。

［4］張云鵬：《刑事推定論》，法律出版社2011年版，第36頁。

［5］參見李恩慈：《刑法中的推定責(zé)任制度》，載《法學(xué)研究》2004年第4期。

［6］參見2005年最高人民檢察院公訴廳關(guān)于《毒品犯罪案件公訴證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見（試行）》中關(guān)于犯罪主觀方面的證明規(guī)定，“推定‘明知’應(yīng)當(dāng)慎重使用。具有下列情形之一且犯罪嫌疑人、被告人不能作出合理解釋的，可推定其明知，但有相反證據(jù)的除外：“（1）故意選擇沒有海關(guān)和邊防檢查站的邊境路段繞行出境的；（2）經(jīng)過海關(guān)或邊檢站時，以假報、隱匿、偽裝等蒙騙手段逃避海關(guān)、邊防檢查的；（3）采用假報、隱匿、偽裝等蒙騙手段逃避郵檢；（4）采用體內(nèi)藏毒的方法運輸毒品的。對于具有下列情形之一的，能否推定明知還需結(jié)合其他證據(jù)予以綜合判斷：（1）受委托或雇用攜帶毒品獲利明顯超過正常標(biāo)準(zhǔn)的；（2）犯罪嫌疑人、被告人所有物、住宅、院落里藏有毒品的；（3）毒品包裝物上留下的指紋與犯罪嫌疑人、被告人的指紋經(jīng)鑒定一致的；（4）犯罪嫌疑人、被告人持有毒品的”。

［7］參見陳興良：《刑事法判解》（第二卷），法律出版社2000年版，第251頁。

［8］參見最高人民法院2008年《全國部分法院審理毒品犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（簡稱《大連會議紀(jì)要》）第10條，關(guān)于主觀明知的認(rèn)定問題，具有下列情形之一，被告人不能做出合理解釋的，可以認(rèn)定其“明知”是毒品，但有證據(jù)證明確屬被蒙騙的除外：“（1）執(zhí)法人員在口岸、機(jī)場、車站、港口和其他檢查站點檢查時，要求行為人申報為他人攜帶的物品和其他疑似毒品物，并告知其法律責(zé)任，而行為人未如實申報，在其攜帶的物品中查獲毒品的；（2）以偽報、藏匿、偽裝等蒙蔽手段，逃避海關(guān)、邊防等檢查，在其攜帶、運輸、郵寄的物品中查獲毒品的；（3）執(zhí)法人員檢查時，有逃跑、丟棄攜帶物品或者逃避、抗拒檢查等行為，在其攜帶或者丟棄的物品中查獲毒品的；（4）體內(nèi)或者貼身隱秘處藏匿毒品的；（5）為獲取不同尋常的高額、不等值報酬為他人攜帶、運輸物品，從中查獲毒品的；（6）采用高度隱蔽的方式攜帶、運輸物品，從中查獲毒品的；（7）采用高度隱蔽的方式交接物品，明顯違背合法物品慣常交接方式，從中查獲毒品的；（8）行程路線故意繞開檢查站點，在其攜帶、運輸?shù)奈锲分胁楂@毒品的；（9）以虛假身份或者地址辦理托運手續(xù)，在其托運的物品中查獲毒品的；（10）有其他證據(jù)足以認(rèn)定行為人應(yīng)當(dāng)知道的”。

［9］褚福民：《刑事推定的基本理論》，中國人民大學(xué)出版社2012年版，第113頁。

*廣東省惠州市惠陽區(qū)人民檢察院［516200］