職務犯罪偵查部門如何提高發(fā)現(xiàn)利用案件線索

趙彥成

檢察機關職務犯罪偵查部門辦案，線索起著基礎性的作用。沒有線索，查案就是無本之木，無源之水。所以，想方設法擴大線索的來源，成為各級檢察機關職偵部門的一項重要工作。

近年來，基層檢察院受理舉報線索的數(shù)量呈逐年遞減趨勢，而且很多舉報線索可查性不強，質(zhì)量不高，直接造成了成案率呈下降的趨勢，已經(jīng)嚴重影響和制約著反貪工作的深入開展。為了克服案源不足的困難，我們必然變等米下鍋為找米下鍋，轉(zhuǎn)變單純依靠群眾、單位舉報的坐等思想和消極認識，充分發(fā)揮辦案人員的主觀能動性，努力從以下幾方面，提高自行發(fā)現(xiàn)案件線索的能力。因此，反貪部門在平時的工作中，通過各種途徑主動發(fā)現(xiàn)并擴大線索，顯得尤為重要。

結(jié)合我們當前查處貪污賄賂犯罪工作就反貪偵查部門如何提高發(fā)現(xiàn)、掌握案件線索談談自己的一些認識。

一、注重偵查策略，以案帶案，深挖“窩案串案”

所謂職務犯罪窩案串案，是指在偵查辦案中，由同一案件線索或同一線索事實引發(fā)出的多個不同的職務犯罪案件。職務犯罪窩案串案的犯罪事實或作案過程相互之間有著緊密的聯(lián)系，偵查中一旦抓住并突破其中一個，往往就能收到勢如破竹的辦案效果，而且窩案串案案件的犯罪事實往往相互交叉，從而有利于收集固定證據(jù)，同時，犯罪嫌疑人也不易翻供。真正起到撥出蘿卜帶出泥的效果.如我院在辦理梁某行賄案中引出了原77團建筑公司經(jīng)理馬某挪用公款案。在辦理第四師75團防雹隊隊長李某貪污案時，深挖出該防雹隊會計王某貪污案。在辦理75團賀某貪污、挪用公款大要案，初查期間我們是以75團畜牧服務中心苗某為重點，但當了解到他能將公司賣羊款長期不交財務時，就分析在他背后可能還有人涉嫌犯罪，進而將主管領導賀某及會計陳某列入了線索范圍，通過得當?shù)膫刹椴呗?，先后牽連出賀某貪污、挪用公款案和陳某貪污案。

二、加強線索管理，善于長期經(jīng)營，不急于求成

作為基層檢察機關，我們所接到的案件線索的可靠性并不是很高，從我院近些年立案查辦的案件看，立案的案件都是我們在初查其他案件中發(fā)現(xiàn)的線索，而舉報中心移送的舉報線索，成案是很低的，大部分線索所反映的內(nèi)容和查證后的事實不是很一致，甚至舉報多為道聽途說和無中生有，但也并不是說這些都不具有可查性。因此，作為我們辦案人員，要利用這個查證過程，充分加強發(fā)現(xiàn)其他案件線索的能力。

案件線索中的初查是整個反貪查案工作的前提和基礎，初查的質(zhì)量及效果，關系到案件的成敗，關系到反貪查案的績效。由于貪污賄賂犯罪案件中被舉報人反偵查意識強，檢察機關查辦職務犯罪案件政策性強，以及辦案人員主觀能動性和破案能力的參差不齊，造成目前初查線索成案率低，未成案線索比例較大的狀況。對于這部分未成案線索，不能一擱了之，而是要加強管理，有的線索要長期經(jīng)營，待時機成熟，再從線索庫中調(diào)出重新初查。反貪工作中可通過建立線索、緩查、重新初查、線索內(nèi)部制約、未成案線索初查終結(jié)復審等有效的工作機制，對現(xiàn)有線索綜合經(jīng)營，綜合運籌，全面利用現(xiàn)有線索，使線索增值、增效。

三、從社會交往中發(fā)現(xiàn)案件線索

“處處留心皆學問”，我們偵查人員在工作之余畢竟還是一個社會人，要參加各種社會活動，而優(yōu)秀的偵查人員一定是細心察微的有心人，在社會交往中，偵查人員要做到從不放過任何一絲蛛絲馬跡，可以從當事人發(fā)牢騷、鬧矛盾、內(nèi)訌、夫妻反目、標榜、“夸?？凇钡冗^程中，發(fā)現(xiàn)有用的信息和案件線索?？梢赃\用工作關系、同學關系、熟人關系，從群眾在社會交往、街頭巷尾、茶余飯后的閑談議論中捕捉信息，從群眾反映強烈的“熱點”問題中挖掘案件線索，群眾反映最強烈、最關注的“熱點”問題，往往與群眾利益息息相關，與黨員領導干部如何使用權力緊密聯(lián)系。比如，我們院辦理的原77團基建公司經(jīng)理毛某貪污、受賄案件時，就是我們檢察人員在旁聽一次法院的民事案件審理中，我們從被告當庭的陳述中，對該案涉及到的承包工程入手，一舉突破了77團原基建公司經(jīng)理毛某利用職務之便，收受個體包工頭賄賂的案件。

四、從預防職務犯罪工作中發(fā)現(xiàn)案件線索

我們在開展預防職務犯罪工作時，不僅積極協(xié)助發(fā)案單位分析犯罪原因，查找工作中的漏洞，幫助建章立制，還在開展預防犯罪的過程中，注意發(fā)現(xiàn)和挖掘新的犯罪線索。在有關企、事業(yè)單位中開展職務犯罪預防工作，可以掌握到第一手信息、資料，了解到第一手的情況，這些便利條件對我們發(fā)現(xiàn)案件線索很有益處。隨著預防職務犯罪工作的不斷深入，我們不僅能掌握到該單位的管理、人事等情況，而且對制度有缺失、管理有漏洞的重點部位，多留心，增加觸點，就可以從中發(fā)現(xiàn)案件線索。因此，做好預防職務犯罪這篇大文章，以此擴大案件線索不僅可行，而且行之有效。目前，很多地主都成立了以地方黨委為核心、相關部門共同參與的預防職務犯罪領導組織，檢察機關要以此為契機，堅持預防職務犯罪與查辦職務犯罪并重的大預防觀念，擴展職務犯罪案件線索來源渠道。

五、從同紀檢、監(jiān)察、審計、信訪等其他部門的聯(lián)系中獲取案件線索

加強檢察機關內(nèi)部各職能部門的密切合作，從反瀆部門、偵查監(jiān)督等部門執(zhí)法辦案中挖掘職務犯罪線索。實踐證明，瀆職侵權犯罪與貪污賄賂犯罪是一對孿生兄弟，兩者結(jié)伴而行。在瀆職侵權犯罪中往往潛伏著貪污賄賂犯罪。因此反貪部門與反瀆部門要加強溝通，樹立職務犯罪偵查“一盤棋”的全局觀念，在反瀆偵查過程中將貪污賄賂犯罪納入視野，同步取證，往往會收到雙贏的效果。如：我院辦理的農(nóng)四師75團營業(yè)所職員趙某挪用公款一案，就是通過該銀行系統(tǒng)的一份處理決定入手，經(jīng)過調(diào)查取證，查獲了趙某挪用公款12萬元的犯罪事實。

六、從熱點行業(yè)中發(fā)現(xiàn)的獲取線索

當前，工程建設等重點行業(yè)中，以“現(xiàn)金”回扣形式爭取交易機會，已成為行業(yè)的“潛規(guī)則”。在商業(yè)流通領域，供貨商利用買斷費、進場費和進店費等形式獲得交易機會，排擠競爭對手，也成為商業(yè)企業(yè)默認的行規(guī)。假借促銷費、宣傳費、勞務費、技術服務費、咨詢費、顧問費、考察費等名義，給付對方單位或個人財物，也是當前商業(yè)賄賂的表現(xiàn)形式?？梢哉f，當前商業(yè)賄賂方式花樣繁多，手段多樣。由于商業(yè)賄賂存在的普遍性和長期性，很多人都覺得商業(yè)賄賂是行業(yè)“潛規(guī)則”，已經(jīng)習以為常、見怪不怪，部分群眾甚至把商業(yè)賄賂誤認為是正常的社會現(xiàn)象，導致舉報案源稀少。因此，潛心研究所謂的行業(yè)潛規(guī)則，必將能為我們帶來豐富的案源。如我們在辦理第四師77團毛某貪污時，因毛某是該團原基建公司經(jīng)理，手中享有工程的權，考慮工程發(fā)包過程中存在“回扣”情況，在查處他受賄的犯罪事實，同時引出了當梁某行賄案。