10萬人從事詐騙涉金額過百億

麥婉華

從上世紀(jì)90年代開始，電信詐騙就橫掃臺灣。2000年后，臺灣電信詐騙集團(tuán)將電信詐騙的視線瞄準(zhǔn)大陸。近年，臺灣詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移到東南亞、非洲等地，試圖逃避追捕。

近期，在國外發(fā)現(xiàn)電信詐騙窩點(diǎn)，電信詐騙嫌疑人被遣返回大陸的情況越來越多。2016年4月，肯尼亞警方將在當(dāng)?shù)匕l(fā)現(xiàn)的77名大陸和臺灣電信詐騙犯罪嫌疑人遣返大陸。第一批10名犯罪嫌疑人已于4月9日被帶回，第二批67名犯罪嫌疑人于4月13日上午被帶回。兩批嫌犯中臺灣犯罪嫌疑人共計(jì)45名。

同年4月30日，97名電信詐騙犯罪嫌疑人乘坐中國民航包機(jī)被大陸公安機(jī)關(guān)從馬來西亞押解回國，包括大陸65人，臺灣32人。

值得注意的是，這些電信詐騙團(tuán)伙的頭目多為臺灣籍人員。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，以臺灣人為骨干的電信詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪占全國電信詐騙案件的20%，造成的損失卻占50%以上，千萬元以上的大案要案基本都是臺灣電信詐騙集團(tuán)實(shí)施的。

臺灣電信詐騙由來已久，臺灣詐騙集團(tuán)是如何一步一步成為全國電信詐騙“翹楚”的？

初期：臺灣本地為主 而后遷到大陸

電信詐騙最早于上世紀(jì)90年代在臺灣出現(xiàn)，臺灣的犯罪分子利用發(fā)放傳單和使用冒名申請的電話卡的方式，聲稱受害人中了刮刮樂和賭馬等大獎。但在領(lǐng)獎前，被害人必須先寄出一定額度的稅金。在被害人匯出第一筆錢后，詐騙集團(tuán)再以律師費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)等名目，一次又一次要求被害人匯錢，直到被害人幡然醒悟或錢財(cái)被榨干為止。

早期，這種騙術(shù)都是利用人們貪小便宜的心理，讓被害人以為“天上掉餡餅”。但結(jié)果卻是被害人任由詐騙集團(tuán)予取予求，陷入“心有不甘”又“欲罷不能”的深淵?，F(xiàn)在來看，當(dāng)時的詐騙手段較為簡單，作案范圍也相對狹窄，主要在臺灣本地進(jìn)行。

2000年，為了改善兩岸通信條件，臺灣移動電話開始在福建建立信號臺，進(jìn)而方便了兩岸人們的通信。同時，這也為臺灣電信詐騙犯罪團(tuán)伙開辟了新的詐騙路線。他們紛紛將基地轉(zhuǎn)移至福建，從福建向臺灣島內(nèi)的人實(shí)施詐騙。

有臺灣島內(nèi)媒體指出，當(dāng)時在臺灣，幾乎每人都曾接到過詐騙電話，甚至一天能接到好幾個。其中，假冒網(wǎng)購和電視購物的電信詐騙開始躥升到島內(nèi)詐騙案發(fā)率第一位。被騙太多，臺灣人的防騙意識增強(qiáng)。向臺灣人行騙變得越來越難，所以詐騙團(tuán)伙開始開拓島外市場。

改革開放，大陸開放投資，臺灣投資人入境變得更簡單，詐騙團(tuán)伙把目光轉(zhuǎn)向大陸。由于臺灣與大陸語言相通，文化相近。加上大陸人法律和維權(quán)意識淡薄，即使被騙去財(cái)物也難追回?fù)p失，所以大陸成為了臺灣詐騙團(tuán)伙的最佳行騙區(qū)域。

在大陸，臺灣詐騙團(tuán)伙通常的手法是“冒充公檢法”。騙局一般由3個角色組成：“銀行人員”負(fù)責(zé)告知其身份證信息泄露并被冒用，幫其報(bào)警?！肮踩藛T”一邊嚇唬受害人的銀行卡涉嫌洗錢，一邊趁機(jī)套出受害人職業(yè)、家庭收入、銀行賬戶等重要信息。最后“檢察官”再提供所謂的“安全賬戶”，哄騙受害人轉(zhuǎn)賬匯錢。

近期：電信詐騙設(shè)點(diǎn)東南亞非洲

2009年4月，大陸與臺灣兩岸簽署了《共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》。隨著兩岸警方聯(lián)合打擊電信詐騙力度加大，臺灣詐騙團(tuán)伙繼而開始另找出路。

由于臺灣“護(hù)照”可以在140多個國家地區(qū)免簽證或落地簽，這為電信詐騙罪犯把基地轉(zhuǎn)移到各個國家提供了便利。詐騙團(tuán)伙向東南亞、非洲、大洋洲等國家蔓延，一些電信詐騙團(tuán)伙還向俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)轉(zhuǎn)移，實(shí)施跨國電信詐騙。

跨國詐騙的窩點(diǎn)是越設(shè)越遠(yuǎn)，像在肯尼亞、埃及，詐騙團(tuán)伙主要的考慮是遠(yuǎn)離大陸，增加抓捕的難度，逃避打擊。但是盡管到了偏遠(yuǎn)地區(qū)設(shè)詐騙窩點(diǎn)，他們行騙的主要對象還是華人。電信詐騙團(tuán)伙一般把詐騙基地建在當(dāng)?shù)氐母邫n酒店和別墅區(qū)，以躲避警方的懷疑，然后從臺灣招募中層“領(lǐng)導(dǎo)”，在大陸招募基層“馬仔”。

詐騙團(tuán)伙的行騙手段主要分為兩種，一種是冒充當(dāng)?shù)卣ぷ魅藛T向當(dāng)?shù)厣畹牧魧W(xué)生、新移民、華僑行騙，如冒充留學(xué)中介聲稱可以代繳低價(jià)學(xué)費(fèi)，或者冒充國內(nèi)海關(guān)工作人員聲稱扣稅，若不及時繳費(fèi)就要被驅(qū)逐出境。

另一種是利用海外偽基站向國內(nèi)各地發(fā)送手機(jī)短信，以“網(wǎng)銀失效，需登錄網(wǎng)站更改密碼”等借口引誘受害者登錄釣魚網(wǎng)站從而獲取銀行卡密碼。

2015年近半數(shù)電信詐騙贓款流入臺灣

近年來，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的猖獗，大陸對此越來越重視，打擊力度也不斷加強(qiáng)。黨中央、國務(wù)院對此高度重視，成立了由公安部、人民銀行、銀監(jiān)會、工信部等23個部門和單位組成的國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部級聯(lián)席會議制度。

2015年以來，公安機(jī)關(guān)通過國際警務(wù)合作渠道先后搗毀肯尼亞、馬來西亞等多處境外電信詐騙窩點(diǎn)，并押解174名電信詐騙犯罪嫌疑人回國接受處理。

數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國電信詐騙發(fā)案59萬余起，被騙走222億元，其中有100多億詐騙贓款被卷入臺灣地區(qū)。也就是說，近半數(shù)電信詐騙的贓款都流入了臺灣。

然而，截至4月15日，中國警方已經(jīng)向臺灣警方通報(bào)了200多起涉及贓款10多億元人民幣的電信詐騙案件線索和證據(jù)，但幾乎沒有案件扣押到贓款。

2014年以來，公安部為打破追繳贓款僵局，積極嘗試與臺灣“法務(wù)部”開展合作，兩岸成立“兩岸罪贓協(xié)處專責(zé)小組”，專門負(fù)責(zé)處理兩岸電信詐騙案件的追贓返贓工作。盡管追回了大陸受害人20.7萬元人民幣的贓款，但追贓工作仍任重道遠(yuǎn)。

由于電信詐騙的贓款難以追繳，已誘使越來越多的臺灣人從事電信詐騙犯罪。目前，臺灣有近10萬人以從事電信詐騙犯罪為生。

詐騙犯的遣返挑動兩岸關(guān)系：互相拒絕移交嫌疑犯

然而，臺灣詐騙嫌疑犯的遣返問題卻挑動了兩岸的關(guān)系。2016年4月以來，肯尼亞將涉嫌電信詐騙的45名臺灣嫌犯遣返回大陸。臺灣當(dāng)局對于此舉發(fā)出高調(diào)抨擊，認(rèn)為應(yīng)該將臺灣嫌疑犯押回臺灣審理。

國務(wù)院臺辦發(fā)言人安峰山表示，這些不法分子在境外從事犯罪行為，受害人為大陸居民，大陸有司法管轄權(quán)，況且有關(guān)國家是中國的建交國。為徹底查明全部案件事實(shí)，本著有利于偵查的原則，大陸司法部門將嚴(yán)格依法對臺灣犯罪嫌疑人開展偵查調(diào)查工作，相關(guān)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益會依法得到保障。

此后，臺灣當(dāng)局在4月15日把20名在馬來西亞的臺灣詐騙嫌犯“搶”回島內(nèi)。臺灣當(dāng)?shù)孛襟w稱，馬來西亞警方3月底逮捕了52名涉嫌在當(dāng)?shù)貙χ袊箨懨癖娺M(jìn)行電信詐騙的臺灣嫌犯。在臺灣當(dāng)局交涉下，首批20名嫌犯4月15日晚10時左右返抵臺灣桃園機(jī)場。然而這些嫌疑犯在機(jī)場僅填寫通知書、接受警方簡短訊問后于16日凌晨被全部放行。

針對此舉，臺灣刑事局副局長黃嘉祿稱，因馬來西亞相關(guān)單位提供的具體證據(jù)不完整，待補(bǔ)齊，且因無拘票，因此對其初步訊問后即放人。國臺辦發(fā)言人安峰山則表示，臺灣方面的這一做法只會縱容日益猖獗的跨境電信詐騙犯罪活動，是對眾多受害者權(quán)益的漠視和再度傷害，損害兩岸共同打擊犯罪的合作。

針對肯尼亞、馬來西亞兩起跨境電信詐騙案，兩岸仍在進(jìn)一步協(xié)商。但當(dāng)提到要移交嫌疑犯一事，大陸與臺灣互相拒絕了對方。

5月12日，由臺灣“法務(wù)部”國際及兩岸法律司長陳文琪率領(lǐng)的協(xié)商團(tuán)到達(dá)大陸，與大陸公安部門進(jìn)行協(xié)商。

協(xié)商團(tuán)向大陸提出將臺籍嫌犯帶回臺偵辦的請求，遭到大陸拒絕。大陸方面堅(jiān)持臺籍嫌犯須在大陸完成偵查、起訴、審判程序;其中肯尼亞案已偵查完畢，并送檢察院審查起訴。

大陸還將馬來西亞案中32名臺籍嫌犯及被害人筆錄等資料交給臺方，作為先前已遣返回臺的20名臺籍嫌犯犯罪事證，由臺中檢方指揮刑事局國際科、臺中市警方持續(xù)偵辦幕后集團(tuán)。陳文琪表示，大陸承諾依照協(xié)議，積極安排家屬赴陸探視嫌犯。

另一方面，大陸在會談中要求移交20名已返臺的臺籍嫌疑人，臺灣代表團(tuán)堅(jiān)持由臺中地檢署偵辦。陳文琪表示，臺灣有決心用力、有效地打擊詐騙案件。但公安部刑事偵查局副巡視員陳士渠則表示，兩起案件追繳贓款“我還沒看到什么成果”，希望臺灣在這方面加大力道。他還說，這類跨境電信詐騙集團(tuán)組織者基本都在臺灣，希望臺灣追捕幕后金主。

編輯/陳標(biāo)華