“親情陷阱”:我們?yōu)楹螌覍疑袭?/p>
撥通電話后,謊稱對方子女因舉報賭場被綁架,要對方匯錢,對方“上鉤”匯款后,再將黑錢分成。這個電信詐騙團伙在瘋狂斂財一年后,落入法網(wǎng)。據(jù)悉,此次涉案的被告人均為文化程度不高的村民。然而,這些村民卻屢次通過“親情陷阱”,成功獲利數(shù)百萬。
“你的小孩和他朋友在我們賭場玩,因為朋友輸了不服氣,你的小孩舉報了我們賭場,導(dǎo)致我們賭場被公安機關(guān)查獲受到巨大損失,現(xiàn)在我們綁架了他,要想解決這個事情,你要賠償我們的損失,不然我們打斷他的手腳……”
2014年,這樣的通話橋段在我國北方多個省份近萬部的固定電話里出現(xiàn)過,而這樣簡簡單單一段話,居然是平均年齡不足25歲的彭云飛等詐騙團伙想出來的,他們在短短不到一年的時間里詐騙了數(shù)百萬元的錢財。
2014年春節(jié)期間,年僅20出頭的彭云飛在網(wǎng)上瀏覽到一條信息,這條信息是教人如何幫搞電信詐騙的人去銀行取錢。聽說電信詐騙成本低、來錢快,彭云飛也做起了搞電信詐騙,以快速“發(fā)家致富”的美夢。
為了便于實施詐騙活動,彭云飛又邀請朋友彭波、周樂等人一起“合作”,并組成了一個預(yù)謀實施電信詐騙活動的犯罪團伙。經(jīng)過幾天的商議和分析,該團伙決定利用我國北方民眾普遍耿直的性格特點,把行騙范圍鎖定到北方地區(qū)。
2014年3月,彭云飛利用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一個銀行卡和電話卡的賣家,并成套向該賣家購買了一大批各大銀行的銀行卡以及大量的電話卡。就在買卡過程中,彭云飛等人還反復(fù)“研究”著如何開展行騙的套路和對話橋段。同時,彭云飛等人還通過購買網(wǎng)絡(luò)軟件,搜羅了我國北方10多個省份上萬民眾的固定電話號碼和個人信息。
據(jù)記者了解,該團伙存在嚴格模仿網(wǎng)絡(luò)模式的特點,有著嚴密的組織分工,按照彭云飛通過網(wǎng)絡(luò)了解的電信詐騙團伙架構(gòu),10名團伙成員先后被其嚴格分為兩個組,即“話務(wù)組”和“轉(zhuǎn)賬取款組”。
“話務(wù)組”負責通話誘騙,一般3到4個成員一組,由一人假裝哭喊救命,冒充被騙者家屬,另一人冒充賭場經(jīng)營者和被騙對象通話。另外兩人則負責開車放風。“轉(zhuǎn)賬取款組”則負責把被騙者打進賬戶的錢轉(zhuǎn)到其他銀行卡并迅速取現(xiàn)。一般也是2到3個成員一組,由1個人隨時負責轉(zhuǎn)賬,另外1到2人則按轉(zhuǎn)賬者的指示專門負責取現(xiàn)。最終兩個組的團伙成員再按既定的比例提成分贓,“話務(wù)組”按20%提成,“轉(zhuǎn)賬取款組”按20%-25%提成。
為確保詐騙活動的“安全”,彭云飛等人還制定了許多嚴格的內(nèi)部規(guī)定。如“話務(wù)組”進行電話詐騙必須開車到郊外僻靜的地方打電話,打電話的過程中要由專人放風,專人在車上打電話,并且要求“話務(wù)組”成員一張電話卡連續(xù)使用一上午或一下午后必須丟到野外。
同時,為了防止銀行監(jiān)控系統(tǒng)掌控相關(guān)信息,暴露詐騙活動的蛛絲馬跡,防止公安機關(guān)按圖索驥,彭云飛詐騙團伙還要求“轉(zhuǎn)賬取款組”的轉(zhuǎn)賬人員發(fā)現(xiàn)存款到賬后,立即進行多次轉(zhuǎn)賬,然后由轉(zhuǎn)賬人員通知取款人員迅速趕到相關(guān)銀行在一些偏僻地方設(shè)立的金融服務(wù)點取款,因為這些地方相對監(jiān)控設(shè)施比較落后,不容易被追查到,可以較好地確保詐騙活動的“安全性”。
2015年3月10日下午,常寧市公安局民警在例行設(shè)卡盤查過路車輛時,發(fā)現(xiàn)一輛牌號為贛L7J555的黑色現(xiàn)代小車形跡十分可疑。民警攔截該車后,在該車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量銀行卡,因情形十分反常,民警遂將該車車主彭波控制并帶回公安機關(guān)繼續(xù)盤查。經(jīng)詢問后,迅速對彭波的住處(租房)進行了搜查,在其租房內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了大量的銀行卡、他人身份證、手機卡以及銀行開戶信息單等,同日該案被移送至該局經(jīng)偵大隊,該案至此告破。
截至案發(fā)之日,在僅僅不到一年的時間里,彭云飛詐騙團伙已先后成功對100多我國北方戶群眾實施了詐騙活動,被騙群眾遍布黑龍江、內(nèi)蒙古、寧夏、河南、甘肅、山東等10余個省份,涉案賬戶金額累積達1000余萬元。
2016年6月21日,湖南省常寧市人民法院對一起特大電信詐騙案進行一審宣判,被告人彭云飛等10名詐騙團伙成員均被判處有期徒刑,其中該案兩名主犯彭云飛和彭波分別被判處有期徒刑15年和10年。
常寧市檢察院辦案檢察官向記者介紹,彭云飛詐騙團伙雖然知道對方的電話號碼和戶主姓名,但他們并不知道對方子女的姓名、年齡、職業(yè)和所在位置,這些信息都需要從他們與對方的通話中“挖”掘出來。一般在撥通電話后,扮演對方子女的團伙成員只負責哭泣和喊救命,由扮演賭場經(jīng)營者的團伙成員同對方進行電話交談,先謊稱綁架了對方的小孩,不告知對方具體是綁架了誰,利用對方對不在身邊子女的牽掛,引發(fā)對方的遐想。
“對方如果在電話中聽到哭聲后稱呼兒子,則以綁架對方兒子的名義跟對方繼續(xù)通話,如果對方在聽到哭聲后稱呼女婿,則以綁架對方女婿的名義跟對方繼續(xù)通話?!鞭k案檢察官說,被騙者大多在聽到自己小孩被綁架后驚惶失措,出于對在外親人的牽掛,最后不自覺地被詐騙團伙牽著鼻子走。
彭云飛到案后交代,他們正是利用父母對出外子女的牽掛,利用人性親情的弱點,先用突然告知綁架對方子女的聽覺沖擊打掉對方的心防,再牽著對方的鼻子走,要求通話者不能掛斷電話,不給其核實消息的機會,讓對方在心防沖毀的短時間內(nèi)迅速付錢打款,從而成功實現(xiàn)詐騙。
詐騙團伙成員周樂透露,其曾在對一位女子實施詐騙時,該女子在打款過程中突然看到自己的兒子拍著籃球走向自己,都不敢相信,反而十分不解地問自己兒子怎么在這里,說他不是被人綁架了嗎?
“本案的這些被騙者大多是老人和婦女,常年呆在家中的這些人對在外子女往往十分牽掛,正是這種過度的緊張和焦慮,使得犯罪分子才有機可乘。”辦案人員透露,本案被騙的人之中沒有一個人在通話中向彭云飛詐騙團伙核實過“自己被綁架的子女”的信息,詐騙分子連被騙者子女的名字都不知道,其實對于受騙者而言是較好識破的?!暗苍S這就是‘可憐天下父母心’,為了讓孩子平安,哪怕錢花得再不明不白,總有父母們往往愿意選擇‘寧可信其有’,花錢幫孩子們了難?!?/p>
同時,該案的承辦檢察官還向記者透露,雖然彭云飛詐騙團伙相關(guān)賬戶累計資金金額達千萬余元,但因許多被騙群眾沒有報案,司法機關(guān)根本無法證明其全部資金是該團伙詐騙所得,根據(jù)疑罪從無的原則,疑點利益只能判歸被告人,本案被告人最后認定的犯罪金額僅362萬余元。
(《法治周末》劉希平/文)