公安部開通非法集資案件投資人信息登記平臺

文 本刊編輯部

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公安部開通非法集資案件投資人信息登記平臺

文 本刊編輯部

公安部組織建設(shè)的非法集資案件投資人信息登記平臺（網(wǎng)站地址：ecidcwc.mps.gov.cn），已于2月13日正式啟用。

首對“e租寶”案件投資人開放

非法集資案件投資人信息登記平臺首先對“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的投資人開放（登記期限為2016年2月13日至2016年5月13日）。

據(jù)公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，近年來互聯(lián)網(wǎng)非法集資案件頻發(fā)，特別是目前公安機(jī)關(guān)正在偵辦的“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件，投資人眾多、涉及地域廣泛、電子數(shù)據(jù)量巨大，僅用以往取證方式處理不利于海量電子數(shù)據(jù)及時匯總、統(tǒng)計(jì)、核實(shí)、甄別。為利用信息化手段方便投資人登記相關(guān)信息，便于投資人與公安機(jī)關(guān)溝通聯(lián)系，加快各地公安機(jī)關(guān)辦案進(jìn)度，盡快查清案件事實(shí)和投資情況、依法統(tǒng)一處置涉案資產(chǎn)，最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益，公安部組織建設(shè)了非法集資案件投資人信息登記平臺。該平臺具備身份和投資信息登記、登記注意事項(xiàng)信息發(fā)布等功能，今后還將用于公安機(jī)關(guān)公告的其他重大非法集資案件。

公安機(jī)關(guān)建議“e租寶”案件中未贖回資金的投資人在登記期限內(nèi)及時登記，以免延緩案件查處、資產(chǎn)處置工作進(jìn)度，影響自身及其他投資人的合法權(quán)益。

該負(fù)責(zé)人還表示，投資信息登記不影響投資人依法行使報案的權(quán)利。

公安部非法集資案投資人信息登記平臺對“昆明泛亞”案投資人開放

記者從公安部獲悉：為有利于公安機(jī)關(guān)及早準(zhǔn)確查清昆明泛亞有色交易所股份有限公司及其相關(guān)公司涉嫌非法吸收公眾存款案件（以下簡稱昆明泛亞有色案件）事實(shí)，保護(hù)該案投資人合法權(quán)益，方便投資人登記信息和申報權(quán)益，4月1日，公安部非法集資案件投資人信息登記平臺（ecidcwc.mps.gov.cn）對昆明泛亞有色案件投資人開放。該案登記期間為2016年4月1日至2016年6月30日。投資人可登錄平臺，點(diǎn)擊“昆明泛亞有色案件”窗口進(jìn)行信息登記。

昆明泛亞有色案件涉及投資人眾多、地域廣泛、犯罪手段專業(yè)、電子數(shù)據(jù)量巨大，調(diào)查取證工作量極大。公安機(jī)關(guān)建議投資人盡快登記，避免因不登記、延遲登記、不全面登記、錯誤登記而影響自己及其他投資人的合法權(quán)益。

鏈接：相關(guān)案例

“e租寶”非法集資案

“e租寶”是“鈺誠系”下屬的金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)平臺。2014年2月，鈺誠集團(tuán)收購了這家公司，并對其運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行改造。2014 年7月，鈺誠集團(tuán)將改造后的平臺命名為“e租寶”，打著“網(wǎng)絡(luò)金融”的旗號上線運(yùn)營。

辦案民警介紹，2015年底，多地公安部門和金融監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“e租寶”經(jīng)營存在異常，隨即展開調(diào)查。

公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，至2015年12月5日，“鈺誠系”可支配流動資金持續(xù)緊張，資金鏈隨時面臨斷裂危險；同時，鈺誠集團(tuán)已開始轉(zhuǎn)移資金、銷毀證據(jù)，數(shù)名高管有潛逃跡象。為了避免投資人蒙受更大損失，2015年12月8日，公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動，對丁寧等“鈺誠系”主要高管實(shí)施抓捕。

辦案民警表示，此案案情復(fù)雜，偵查難度極大?！扳曊\系”的分支機(jī)構(gòu)遍布全國，涉及投資人眾多，且公司財(cái)務(wù)管理混亂，經(jīng)營交易數(shù)據(jù)量龐大，僅需要清查的存儲公司相關(guān)數(shù)據(jù)的服務(wù)器就有200余臺。為了毀滅證據(jù)，犯罪嫌疑人將1200余冊證據(jù)材料裝入80余個編織袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下，專案組動用兩臺挖掘機(jī)，歷時20余個小時才將其挖出。

警方初步查明，“鈺誠系”的頂端是在境外注冊的鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大運(yùn)營中心，并下設(shè)融資項(xiàng)目、“e租寶”線上銷售、“e租寶”線下銷售等八大業(yè)務(wù)板塊，其中大部分板塊都圍繞著“e租寶”的運(yùn)行而設(shè)置。

辦案民警表示，從2014年7月“e租寶”上線至2015年12月被查封，“鈺誠系”相關(guān)犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式大量非法吸收公眾資金，累計(jì)交易發(fā)生額達(dá)700多億元。警方初步查明，“e租寶”實(shí)際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名。

據(jù)了解，“e租寶”平臺共有充值并投資的會員901294個，累計(jì)充值581.75億元，累計(jì)投資745.11億元。其中約有15億元被實(shí)際控制人丁寧用于贈予妻子、情人、員工及個人揮霍。目前，“e租寶”實(shí)際控制人丁寧涉及集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法持有槍支罪等，在今年1月份被批準(zhǔn)逮捕。張敏、丁甸、雍磊、許輝等4人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被批準(zhǔn)逮捕。

昆明泛亞有色案件

2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌犯罪有關(guān)情況。通報稱，昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關(guān)，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

截至目前，昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

目前，案件正進(jìn)一步偵辦中，希望廣大投資人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作。