假意高價(jià)收購(gòu) 實(shí)則設(shè)局?jǐn)控?cái)—“5.25” 特大文物鑒定詐騙案揭密

文/張 斌

假意高價(jià)收購(gòu) 實(shí)則設(shè)局?jǐn)控?cái)—“5.25” 特大文物鑒定詐騙案揭密

文/張 斌

此次涉案的嫌疑人顧某說(shuō)，古玩是一個(gè)特殊的行當(dāng)，很多時(shí)候藏品的價(jià)格極不確定?？梢哉f(shuō)，文物鑒定基本沒有準(zhǔn)入門檻，有時(shí)只需要買一臺(tái)鑒定儀裝裝樣子，就可以輕而易舉收取一筆鑒定費(fèi)。警方表示，受害人多是存了“撿漏”的心理，正是由于這種貪念，才使得他們落入了騙子精心設(shè)計(jì)的騙局里。

8月9日，常州市公安局天寧分局通報(bào)了“5.25”特大文物鑒定詐騙案。此案共抓獲168名嫌疑人，其中130人被刑拘，已核實(shí)的案值超過(guò)250萬(wàn)元，破案超200起。

“此案這么大規(guī)模為江蘇首例，案值和規(guī)模在國(guó)內(nèi)都是罕見的，受害人遍布全國(guó)各個(gè)省份?！碧鞂幑卜志指本珠L(zhǎng)張偉表示，該團(tuán)伙在常州和無(wú)錫共建立3家文物拍賣公司和一家藝術(shù)品鑒定公司，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以鑒定文物為幌子，操縱鑒定結(jié)果，最終以藏品為贗品等理由拒絕收購(gòu)，從中騙取高額鑒定費(fèi)。目前，53名嫌疑人涉嫌詐騙被天寧區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

出價(jià)高得離譜 鑒定后卻“無(wú)法收購(gòu)”

南京市民何先生資助了一名云南的學(xué)生，其家中有塊祖?zhèn)鞯慕鸾z楠陰沉木。這名學(xué)生在網(wǎng)上找到了收購(gòu)藝術(shù)品藏品的無(wú)錫利寶拍賣公司，隨后委托何先生幫自己鑒定一下，“如果價(jià)格合適就出售”。學(xué)生還寄了一部分樣品給何先生。

4月9日，何先生開車帶樣品到了無(wú)錫利寶公司，一個(gè)自稱李經(jīng)理的女子接待了他。李經(jīng)理找了一個(gè)年輕的鑒定師先看了一下，說(shuō)此金絲楠木不錯(cuò)，但他估不出多少年。李經(jīng)理又找了一個(gè)年紀(jì)大點(diǎn)的鑒定師，他看了一下，說(shuō)這塊金絲楠陰沉木估計(jì)有3000年以上。李經(jīng)理又介紹說(shuō)，金絲楠陰沉木只要是2500年以上，利寶公司保證會(huì)上門收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格是40萬(wàn)元一噸，如果在3000年以上，價(jià)格還要高。何先生很高興，但李經(jīng)理卻說(shuō)，必須先做個(gè)鑒定，因?yàn)楣居幸?guī)定，要根據(jù)鑒定下來(lái)的年份才能決定是否收購(gòu)。李經(jīng)理還表示，鑒定費(fèi)要1萬(wàn)以上，具體多少她也不清楚。

征得學(xué)生同意后，何先生又詢問(wèn)鑒定事宜。當(dāng)時(shí)，何先生提出到南京古生物研究所去做鑒定。但李經(jīng)理卻稱，利寶公司只認(rèn)可龍城藝術(shù)品鑒定中心（錢信投資咨詢公司）的鑒定，而且此檢測(cè)中心有鑒定資質(zhì)。

何先生想，反正都是檢測(cè)，只要有資質(zhì)就行。4月19日，李經(jīng)理和何先生到了常州錢信藝術(shù)品檢測(cè)中心。前臺(tái)接待說(shuō)，金絲楠陰沉木鑒定費(fèi)用比較高，要兩萬(wàn)元。何先生覺得既然來(lái)了就鑒定吧，通過(guò)支付寶當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)了錢。隨后，金絲楠陰沉木就被拿進(jìn)去做鑒定。沒多久，何先生拿到了鑒定報(bào)告。報(bào)告上說(shuō)，此金絲楠陰沉木的成分?jǐn)?shù)據(jù)和氧化程度與1800年至2000年的沉木相似，對(duì)于2000年以下的金絲楠陰沉木，他們不收購(gòu)。何先生無(wú)奈，只得離開。

今年4月初，陜西銅川的周先生花3500元在地?cái)偵腺I了一塊疑似恐龍頭化石，想轉(zhuǎn)手賣掉。通過(guò)網(wǎng)上搜索，周先生聯(lián)系上了常州圣寶德拍賣公司的業(yè)務(wù)員王某。王某看過(guò)周先生發(fā)的“化石”圖片后表示七八成是真的恐龍頭化石，價(jià)值700萬(wàn)。周先生立即坐上了趕往常州的火車來(lái)到了圣寶德公司。業(yè)務(wù)員王某說(shuō)，化石是真的，但要到他們認(rèn)可的公司進(jìn)行鑒定，年份超過(guò)6500萬(wàn)年就可以收購(gòu)，鑒定費(fèi)兩萬(wàn)元。周先生跟著王某同樣來(lái)到龍城藝術(shù)品鑒定中心，交了兩萬(wàn)元給鑒定中心后，結(jié)果卻得知“化石”只有800萬(wàn)年，不符合收購(gòu)要求。

類似警情頻發(fā) 天寧警方發(fā)現(xiàn)端倪

今年3月以來(lái)，天寧公安分局通過(guò)日研判、周研判，發(fā)現(xiàn)新豐街派出所連續(xù)接到類似的文物鑒定糾紛的報(bào)警，報(bào)警人都是外省市居民。他們稱，他們到常州出售文物古玩，隨后均被帶至位于香梅花園的龍城藝術(shù)品鑒定中心，支付了檢測(cè)費(fèi)后，對(duì)方卻不收了。而且事先對(duì)方就說(shuō)明，不收購(gòu)的話，檢測(cè)費(fèi)是不退的。

起初，民警將此事當(dāng)作一般糾紛警情處理，但此類警情呈爆發(fā)態(tài)勢(shì)出現(xiàn)后，民警敏銳地發(fā)現(xiàn)此事沒那么簡(jiǎn)單，這家公司可能暗藏“貓膩”。

經(jīng)過(guò)民警的初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)報(bào)警人所稱的“被認(rèn)可”的第三方“龍城藝術(shù)品鑒定中心”工商注冊(cè)名為“常州市錢信投資咨詢有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“錢信公司”），其經(jīng)營(yíng)范圍并不包括文物、古董的鑒定。

經(jīng)民警梳理，帶賣家來(lái)鑒定的工作人員主要來(lái)自常州盛璽投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛璽公司”）、江蘇圣寶德拍賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣寶德公司”）、無(wú)錫利寶藝術(shù)品投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利寶公司”）。而圣寶德公司的股東之一和錢信公司的老板竟然還是同一人顧某。

“一個(gè)湖北的受害人，在利寶公司花了一萬(wàn)元鑒定費(fèi)，覺得不甘心又來(lái)到盛璽公司，又被騙了8000元，手法完全一致。通過(guò)很多案例，我們判斷，這不是簡(jiǎn)單的糾紛?！睆垈フf(shuō)，警方順藤摸瓜深入調(diào)查，摸清了這幾家公司的詐騙手法：他們利用藏家想賣高價(jià)、甚至是撿漏的心理，騙取受害人文物檢測(cè)費(fèi)，投資公司、檢測(cè)中心暗通款曲，以檢測(cè)結(jié)果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)為由，使交易無(wú)法成交。

300多名警力同收網(wǎng) 168名嫌犯被抓獲

由于此案涉及面廣，天寧公安分局多次進(jìn)行專案會(huì)商，摸清了四家公司的組織結(jié)構(gòu)、作息時(shí)間和人員分工等情況，并掌握了四家公司實(shí)際負(fù)責(zé)人的生活和工作規(guī)律。

5月25日，在掌握了四家公司涉嫌詐騙的確鑿證據(jù)后，天寧公安分局抽調(diào)300多名警力，在市局相關(guān)部門的支持下，兵分常州天寧、鐘樓、武進(jìn)、無(wú)錫四地進(jìn)行集中收網(wǎng)，一舉抓獲涉案人員168名，查獲大量作案電腦、手機(jī)以及賬本、賬單、銀行卡等。周某、顧某、許某、段某等人涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)也終于水落石出。

該四人分別為四家公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人和出資人。據(jù)周某交代，其曾經(jīng)在上海也被人以類似手段詐騙過(guò)；顧某則長(zhǎng)期混跡于文物古玩圈子，自己也具備一定的文物鑒別能力；段某在上海已浸潤(rùn)“文物鑒定詐騙”圈子許久；而許某在交往中了解到這個(gè)賺錢捷徑，四個(gè)人一拍即合，隨即開始“招兵買馬”。

盛璽、圣寶德、利寶公司三家公司除了老板之外，基本的人員配置主要有副總經(jīng)理、財(cái)會(huì)、總監(jiān)和業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員主要通過(guò)網(wǎng)上招聘以及熟人介紹。新人到公司后，公司會(huì)通過(guò)“師傅帶徒弟”、會(huì)議等方式組織培訓(xùn)，并提供“話術(shù)單”，教他們?nèi)绾闻c對(duì)方交談、如何取得對(duì)方信任并騙到公司來(lái)，并告知相關(guān)注意事項(xiàng)，例如“常州本地人不能騙”之類。

收購(gòu)文物是假收取高額檢測(cè)費(fèi)牟利是真

業(yè)務(wù)員一般通過(guò)高價(jià)收購(gòu)的幌子將文物收藏者騙到公司后，由總監(jiān)等人扮演“鑒定專家”對(duì)收藏者的文物“掌眼”，“專家”初步鑒定后都會(huì)對(duì)文物做出“積極”的評(píng)價(jià)，報(bào)價(jià)幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)元。收購(gòu)前公司會(huì)提出，必須經(jīng)過(guò)他們認(rèn)可的檢測(cè)，符合相關(guān)要求才能完成收購(gòu)。

民警介紹，這幫人的圈套就在這里，收藏文物是假，借檢測(cè)費(fèi)牟利是真。一聽說(shuō)自己手上的文物這么值錢，許多收藏者爽快地到檢測(cè)公司交了費(fèi)用。收藏者不知道的是，業(yè)務(wù)員事先早已和檢測(cè)公司的檢測(cè)人員通過(guò)微信等方式聯(lián)系好，告知對(duì)方希望得到的檢測(cè)結(jié)果。而嫌疑人所謂的鑒定儀器，其實(shí)就是國(guó)內(nèi)廣泛應(yīng)用的光譜分析議。天寧公安分局網(wǎng)安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)鄒逸鑫介紹，物品放到機(jī)器中，只能檢測(cè)出由什么元素組成，“根本不能對(duì)文物進(jìn)行鑒定”。檢測(cè)人員會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)員的“指示”出具檢測(cè)報(bào)告，最終以元素含量不夠、不到代等理由拒絕收購(gòu)，以此來(lái)騙取收藏者的高額檢測(cè)費(fèi)。

嫌疑人顧某事后說(shuō)，古玩是一個(gè)特殊的行當(dāng)，很多時(shí)候藏品的價(jià)格極不確定。可以說(shuō)，文物鑒定基本沒有準(zhǔn)入門檻?！坝袝r(shí)只需要買一臺(tái)鑒定儀裝裝樣子，就可以輕而易舉收取一筆鑒定費(fèi)”?！笆芎θ四脕?lái)的藏品可以說(shuō)99%都是假貨，很多受害人對(duì)自己藏品的價(jià)值心里其實(shí)有底的”。然而，受害人卻寧愿相信騙子隨口報(bào)出的高價(jià)。天寧公安分局局前街派出所副所長(zhǎng)嚴(yán)進(jìn)說(shuō)，受害人多是存了“撿漏”的心理，而正是這種貪念，使他們落入了騙子的局里。