騙人的農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)

盧清華

有不少客戶情緒非常不穩(wěn)定，打電話找代理商，威脅要求退錢(qián)，還有的在網(wǎng)上發(fā)帖揭露這種詐騙行為。每當(dāng)出現(xiàn)這種情況，網(wǎng)站解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風(fēng)險(xiǎn)，賺、賠皆正常;二是可能是系統(tǒng)出了問(wèn)題

3月2日，雖然時(shí)隔三年，但當(dāng)山東省臨沂市私營(yíng)老板魯源回憶起那段炒農(nóng)產(chǎn)品期貨的經(jīng)歷，仍是心有余悸。他說(shuō)：“真是防不勝防呀！那個(gè)自稱‘老曹的人在QQ里我們認(rèn)識(shí)后，和我聊天聊了十天，一點(diǎn)兒沒(méi)提購(gòu)買大蒜的事。后來(lái)，我感覺(jué)他這人實(shí)誠(chéng)、可疑交往，就什么話也跟他說(shuō)。誰(shuí)知，他是在一步步引我入套呀！”

2013年5月12日，魯源在QQ網(wǎng)友“老曹”的鼓動(dòng)下，申請(qǐng)注冊(cè)了上海標(biāo)合電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海標(biāo)合公司）農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)賬戶，買賣農(nóng)產(chǎn)品期貨。此后兩天，先后轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元進(jìn)平臺(tái)，購(gòu)入大蒜期貨。第二次開(kāi)盤(pán)后，以高價(jià)賣出，竟然狠賺了一把。掘到第一桶金后，魯源很高興，視“老曹”為知己?！袄喜堋彪娫捁膭?dòng)他接著投，讓他購(gòu)買金銀花。5月16日和21日，魯源分別輸入資金15萬(wàn)元、30萬(wàn)元購(gòu)買金銀花，想趁機(jī)大賺一把。哪知開(kāi)盤(pán)后金銀花的價(jià)格一瀉千里，之前賺的錢(qián)全賠了進(jìn)去?！袄喜堋弊屗麆e灰心，說(shuō)是賠、賺皆為正常。緊接著，魯源又如法炮制，輸入了30萬(wàn)元購(gòu)買大蒜，結(jié)果，又賠了。待再聯(lián)系“老曹”時(shí)，竟發(fā)現(xiàn)他的QQ不上線，手機(jī)停了機(jī)。

買賣農(nóng)產(chǎn)品折了老本

魯源并不是唯一一個(gè)在這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)上上當(dāng)?shù)耐顿Y者。2013年5月23日，平邑縣個(gè)體戶高強(qiáng)在上海標(biāo)合電子商務(wù)公司代理商袁海洋的鼓動(dòng)下，注冊(cè)了公司農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)。6月4日，投入資金10萬(wàn)元買了大蒜，次日開(kāi)盤(pán)后賣出也賺了不少錢(qián)。袁海洋鼓動(dòng)他接著投，他當(dāng)天又投入40萬(wàn)元買了金銀花，也把先前賺的全賠進(jìn)去了。他突然意識(shí)到受騙，就向平邑縣公安局報(bào)了案。同來(lái)報(bào)案的還有魯源和一位叫周偉的私營(yíng)老板，周偉共賠進(jìn)去了26萬(wàn)元。

平邑縣警方很快立案。同時(shí)，網(wǎng)管技術(shù)人員通過(guò)偵查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)的服務(wù)器，就在本縣縣城。6月22日，在縣城一家出租房?jī)?nèi)，將正在網(wǎng)上“開(kāi)賣”農(nóng)產(chǎn)品期貨的許廷抓獲。一同被抓獲的還另有5名工作人員。至月底，另一同案犯宮子?xùn)|也在平邑縣被抓獲。

經(jīng)審訊，許廷、宮子?xùn)|對(duì)其涉嫌詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。但此二人并不是這起農(nóng)產(chǎn)品買賣行為的幕后老板。幕后老板叫李愛(ài)正，平邑縣人。警方很快對(duì)李愛(ài)正的住處進(jìn)行了搜查，但除了搜到17張銀行卡與一輛寶馬轎車外，人已不知去向。7月3日，平邑縣警方將李愛(ài)正列為網(wǎng)上追逃嫌犯，同時(shí)被列為網(wǎng)上逃犯的還有魏新房、李偉超兩名男子。

7月25日，平邑警方在偵查該案中發(fā)現(xiàn)，李愛(ài)正注冊(cè)的上海標(biāo)合公司，與劉華方注冊(cè)的深圳某投資公司經(jīng)常有資金往來(lái)，就立即聯(lián)系深圳警方協(xié)查此案。當(dāng)日，深圳警方在市龍華新區(qū)將劉華方控制。8月6日，魏新房在廣西南寧市一家派出所辦理暫住證時(shí)，被派出所人員辨認(rèn)了出來(lái)，當(dāng)即被抓獲。8月8日，深圳市一派出所民警在該市某地鐵站巡邏時(shí)，對(duì)一形跡可疑的男子進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)正是李偉超。

此時(shí)，平邑縣警方已獲悉，李愛(ài)正已逃到了沈陽(yáng)，并在當(dāng)?shù)卮蚬る[蔽了下來(lái)，就立即趕了過(guò)去。2013年11月26日，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢窬谏蜿?yáng)市東陵區(qū)一出租房?jī)?nèi)將李愛(ài)正抓獲。

就這樣，隨著這六位嫌犯的相繼落網(wǎng)，這起以“農(nóng)產(chǎn)品”買賣網(wǎng)為平臺(tái)，大肆進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙案的面紗，被揭開(kāi)了。

明確分工建起了農(nóng)產(chǎn)品期貨網(wǎng)站

李愛(ài)正，男，1982年1月出生于山東省平邑縣，研究生學(xué)歷，戶籍地為山東省冠縣。2004年大學(xué)畢業(yè)后，在濟(jì)南認(rèn)識(shí)了婁某，其后二人關(guān)系不錯(cuò)。2012年春節(jié)間，二人商議成立電子商務(wù)公司，做B2C期貨交易業(yè)務(wù)。同年4月，李愛(ài)正與婁某、劉某、吳某在上海注冊(cè)成立了上海標(biāo)合公司，經(jīng)營(yíng)范圍有：電子商務(wù)，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓，商務(wù)咨詢，企業(yè)管理等。當(dāng)時(shí)，李愛(ài)正出資70萬(wàn)元，另三人各出10萬(wàn)元，李占70%股份。

公司注冊(cè)地在上海，但當(dāng)時(shí)在上海沒(méi)有找到合適的門(mén)面房，他們“一班人馬”就來(lái)到山東省臨沂市，租了房子辦公。其后，他們又來(lái)到平邑縣租了一處房子，作為服務(wù)器存放之地。隨后，又到聯(lián)通公司購(gòu)買了5個(gè)固定IP，又購(gòu)買了網(wǎng)站域名，同時(shí)將中文域名設(shè)為“中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)”，主要進(jìn)行大蒜、金銀花、豆粕三種農(nóng)產(chǎn)品交易?？蛻糁灰诠揪W(wǎng)頁(yè)上下載客戶端并進(jìn)行注冊(cè)，再開(kāi)設(shè)一個(gè)銀行賬戶，就可進(jìn)行網(wǎng)上交易。公司一邊運(yùn)行，李愛(ài)正也一邊招集人馬。

許廷是山東省淄博市人，上過(guò)大學(xué)的他與李愛(ài)正認(rèn)識(shí)是在2006年，當(dāng)時(shí)許廷正在炒期貨，李愛(ài)正也愛(ài)好干這行。2012年夏天，李對(duì)許說(shuō)：“我成立了上海標(biāo)合公司，在網(wǎng)上賣農(nóng)產(chǎn)品，你過(guò)來(lái)管理后臺(tái)，月工資3000元，年底再分紅10%。”許廷跟著他來(lái)到臨沂后，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有農(nóng)產(chǎn)品貨物進(jìn)出，就問(wèn)李愛(ài)正。李對(duì)他說(shuō)：“我們不需要進(jìn)行現(xiàn)貨買賣，只需要進(jìn)行期貨交易就行了?！?/p>

后來(lái)李愛(ài)正又把親戚李偉超叫了過(guò)來(lái)，讓他負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)。2012年9月，李愛(ài)正讓許廷教李偉超操作網(wǎng)站，并把后臺(tái)密碼告訴了李偉超，也讓他操控農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格?！按蟛糠謺r(shí)間，都是許廷一人操控價(jià)格，我只是干些輔助性工作?！睔w案后，李偉超對(duì)辦案人說(shuō)。

2013年4月，婁某退股，只做業(yè)務(wù)員，把股份轉(zhuǎn)讓給了許廷，6月份，劉某退股，把股份轉(zhuǎn)給了門(mén)某，再接著，吳某也退股，把股份轉(zhuǎn)給了李愛(ài)正。從此，李愛(ài)正就占公司80 %的股份，成了大股東?！拔覀儺?dāng)時(shí)退股，一是感覺(jué)這種交易不合法，擔(dān)心以后出事，二是與李愛(ài)正的關(guān)系也沒(méi)搞好。”案發(fā)后，婁某、劉某皆對(duì)辦案人說(shuō)。

除了股東和員工，另外一個(gè)涉案的人是代理商劉華方。2012年8月，他在深圳市注冊(cè)成立了一家投資公司，并在網(wǎng)上招攬客戶。不久，他就聯(lián)系上了上海標(biāo)合公司，并和一位自稱叫“老李”的男子談起了業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)，“老李”把公司的業(yè)務(wù)模式向他說(shuō)了一通，拉攏他“發(fā)展客戶、共同發(fā)財(cái)”。了解了網(wǎng)站運(yùn)作模式的劉華方不僅沒(méi)有拒絕，竟爽快地同意了。

后臺(tái)修改交易價(jià)格設(shè)下騙局

據(jù)案件中網(wǎng)站員工婁某交待：“公司的運(yùn)行方式是，讓個(gè)人或者企業(yè)投資者在公司交易服務(wù)器上進(jìn)行商品買賣，低價(jià)買入高價(jià)賣出，獲取價(jià)差或采購(gòu)現(xiàn)貨”。但實(shí)際上，根本不存在真實(shí)的交易，客戶無(wú)論買入還是賣出，隱藏在買賣數(shù)字背后的交易對(duì)手與都是標(biāo)合公司?？蛻粼谶M(jìn)行交易操作前，首先要通過(guò)注冊(cè)或分配獲得注冊(cè)賬號(hào)，這也是客戶端交易號(hào)。而在交易前，客戶必須先把資金打到標(biāo)合公司賬戶上。待通過(guò)公司系統(tǒng)自動(dòng)記賬后，方可進(jìn)行交易。

隨著標(biāo)合公司交易額度的不斷增加，以李愛(ài)正為主謀的“一伙人”開(kāi)始打起了客戶的主意，設(shè)法操縱價(jià)格走勢(shì)，慢慢地設(shè)局騙人。

標(biāo)合公司并不直接和客戶聯(lián)系，與客戶的交易行為都是通過(guò)中間代理商完成的，中間代理商負(fù)責(zé)發(fā)展客戶并鼓動(dòng)客戶購(gòu)買公司的“農(nóng)產(chǎn)品”，從而使公司達(dá)到騙錢(qián)的目的。有時(shí)候標(biāo)合公司的工作人員自己也發(fā)展客戶，他們的身份搖身一變就成了中間代理商，行使中間代理商的職責(zé)，也收取相應(yīng)的收益。

后臺(tái)交易價(jià)格主要由網(wǎng)站員工許廷修改。具體的做法是，先以大蒜為誘餌，以1：10（即繳納1萬(wàn)元的保證金就可以進(jìn)行10萬(wàn)元的期貨合同交易）的杠桿比率讓客戶盈利，而代理商都會(huì)向客戶推薦大蒜。這樣，客戶購(gòu)買了大蒜以后，都會(huì)賺到錢(qián)，增加了他們對(duì)代理商的信任度。那些不懂交易行情的客戶，對(duì)代理商就會(huì)言聽(tīng)計(jì)從，任其擺布。這一步完成后，代理商就會(huì)向客戶推薦杠桿比率為1：100的金銀花，由于客戶對(duì)金銀花不是很了解，光想著發(fā)財(cái)，基本是盲目跟從。然后由許廷在后臺(tái)大幅調(diào)低網(wǎng)站的期貨交易價(jià)格，使客戶血本無(wú)歸。比如，本文開(kāi)頭的魯源、高強(qiáng)和周偉三位個(gè)體老板，以及在他們之前很多的客戶，就是這樣一步步受騙的。客戶的虧損就是標(biāo)合公司的盈利。由中間代理商騙取的資金，標(biāo)合公司與他們?nèi)叻殖?，代理商占七成?/p>

但是，并不是所有的客戶在賠了巨款以后，都自愿認(rèn)栽。有不少客戶情緒非常不穩(wěn)定，打電話找代理商，威脅要求退錢(qián)，還有的在網(wǎng)上發(fā)帖揭露這種詐騙行為。每當(dāng)出現(xiàn)這種情況，李愛(ài)正就會(huì)安排許廷和代理商在上海專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)要求賠償?shù)目蛻暨M(jìn)行解釋和賠償事宜。他們解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風(fēng)險(xiǎn)，賺、賠皆正常;二是可能是系統(tǒng)出了問(wèn)題。而如果認(rèn)定為系統(tǒng)出的問(wèn)題，就由代理商出資給予適當(dāng)賠償。同時(shí)，李愛(ài)正還專門(mén)安排人員負(fù)責(zé)聯(lián)系刪帖。

有的時(shí)候，客戶要求將虧損剩余的部分提現(xiàn)，標(biāo)合公司為了給客戶一種正規(guī)的假象，會(huì)將剩余資金及時(shí)打到客戶賬戶上，息事寧人。

連自己都不知道有多少代理商

在網(wǎng)站存續(xù)后期，上海標(biāo)合公司發(fā)展代理商不再簽合同，只通過(guò)電話與QQ與對(duì)方聯(lián)系，有好多甚至并不知道對(duì)方的真實(shí)姓名。所以，公司到底發(fā)展了多少代理商，并沒(méi)有一個(gè)確切的統(tǒng)計(jì)數(shù)。但是，據(jù)李偉超案發(fā)后對(duì)辦案人說(shuō)：“2012年11月公司搬到平邑后，我還待在臨沂，負(fù)責(zé)接客服電話，并兼做業(yè)務(wù)員，當(dāng)時(shí)我共有18名代理商。我們發(fā)展的代理商都編有代碼，平時(shí)通過(guò)電話或QQ聯(lián)系，多數(shù)不知道真實(shí)名字，代理商發(fā)展客戶獲益后，我從中獲取3%的提成?！惫境闪⒉蛔銉赡觊g，受騙人數(shù)就達(dá)300多人，代理商也不在少數(shù)，如本文開(kāi)頭的“老曹”等就是代理商。

當(dāng)時(shí)，由中間代理商發(fā)展的客戶，按出資方式分為四種：一是普通客戶。不交費(fèi)，只能在網(wǎng)上發(fā)布供求信息;二是VIP客戶。需交年費(fèi)2800元，第一年免交，可發(fā)布供求信息，進(jìn)行自由買賣;三是區(qū)域代理客戶。是從VIP中發(fā)展過(guò)來(lái)的，負(fù)責(zé)發(fā)展前兩種客戶，獲得提成;四是商鋪客戶。相當(dāng)于公司在平臺(tái)上又開(kāi)了一個(gè)小平臺(tái)，這種客戶要通過(guò)QQ發(fā)送單位申請(qǐng)和證明，每年交年費(fèi)2800元。

在被騙的所有客戶中，最少的虧損三、五萬(wàn)元，多的則達(dá)幾十萬(wàn)元，甚至上百萬(wàn)元的都有不少。所以，公司的涉案金額在短時(shí)間內(nèi)就多達(dá)四千余萬(wàn)元。

公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)額如此巨大，而且又從未見(jiàn)過(guò)一次農(nóng)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)出，為什么沒(méi)有人懷疑資金來(lái)源的合法性嗎？其實(shí)，這一點(diǎn)李愛(ài)正也早已經(jīng)考慮到了。他為了給人一種資金安全的假象，在公司運(yùn)轉(zhuǎn)之初，就找到了他的另一位親戚王某（在逃）。王某在平邑開(kāi)了一家公司，效益不錯(cuò)，李愛(ài)正就借用了他公司的賬戶走賬。“我們只是借用該公司的賬戶，王某并沒(méi)有參與我們的經(jīng)營(yíng)和分紅，他則只是想通過(guò)我們走賬，提高他公司的賬戶在銀行里的信譽(yù)度?！崩類?ài)正案后對(duì)辦案人說(shuō)。

2014年7月16日，這起詐騙案由公安部門(mén)偵查終結(jié)，并移送臨沂市檢察院審查起訴。臨沂市檢察院于11月11日向臨沂市中級(jí)法院提起公訴。在法庭審理過(guò)程中，臨沂市檢察院又發(fā)現(xiàn)案件有新的犯罪事實(shí)，2015年5月20日，臨沂市檢察對(duì)該案追加起訴，6月12日，臨沂市中級(jí)法院第二次公開(kāi)審理了該案。在審理過(guò)程中，被告人李愛(ài)正提出，他們的行為應(yīng)“系正當(dāng)交易，不構(gòu)成犯罪”。其辯護(hù)人也為其辯解稱：“被告人李愛(ài)正的行為系大宗商品現(xiàn)貨交易，不構(gòu)成犯罪，不應(yīng)被追究刑事責(zé)任，只應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任?！?/p>

但法院審理后認(rèn)為：“被告人李愛(ài)正等以非法占有為目的，隱瞞沒(méi)有真實(shí)貨物交易、價(jià)格杠桿不一致及價(jià)格自己能夠操控等真相，騙取他人的財(cái)物。而且，被告人李愛(ài)正對(duì)犯罪的組織、實(shí)施、分贓等均起到主要作用，應(yīng)當(dāng)對(duì)全部犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)?！惫世類?ài)正及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，法院最終皆不予采納。

法院判決書(shū)最后認(rèn)定，這個(gè)由6人組織并在網(wǎng)上注冊(cè)農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)，繼而進(jìn)行大肆詐騙的犯罪團(tuán)伙在各地瘋狂作案，最被害人數(shù)達(dá)314人，金額共計(jì)3812萬(wàn)元。

2015年12月26日，法院做出了一審判決，以詐騙罪判處李愛(ài)正無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)力終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);判處許廷有期徒刑十五年，并處罰金四十萬(wàn)元;判處宮子?xùn)|有期徒刑十五年，并處罰金四十萬(wàn)元;判處李偉超有期徒刑十三年，并處罰金三十萬(wàn)元;判處魏新房有期徒刑十年，并處罰金二十五萬(wàn)元;判處劉華方有期徒刑八年，并處罰金二十萬(wàn)元。

“這不僅是一起有組織、有預(yù)謀的團(tuán)伙犯罪，也是一起大范圍的跨區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)犯罪。多變的事實(shí)和復(fù)雜的環(huán)境，對(duì)后續(xù)偵查和固定證據(jù)，都帶來(lái)了相當(dāng)難度?！睋?jù)一位承辦該案的檢察官說(shuō)?！暗?，這個(gè)案件對(duì)民生影響很大，必須堅(jiān)決查處?！?