打擊傳銷(xiāo)大連破獲利用微信牟利的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

文 王娟

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打擊傳銷(xiāo)大連破獲利用微信牟利的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

文 王娟

▲2015年10月，遼寧省大連市公安局破獲了一起利用微信實(shí)施傳銷(xiāo)牟利的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲犯罪嫌疑人5名。

該案是一起新型利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪的案件，因參與門(mén)檻低、返利高，通過(guò)微信平臺(tái)推廣，發(fā)展速度非常迅猛，僅半個(gè)月便吸納會(huì)員64.4萬(wàn)人，其中已交費(fèi)會(huì)員16.3萬(wàn)人，涉案金額170余萬(wàn)元。會(huì)員不僅遍布全國(guó)所有的省區(qū)市及港澳臺(tái)地區(qū)，甚至包括美國(guó)、日本、法國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)家。

縝密偵查摸清犯罪構(gòu)架

6月，大連市公安局接到群眾舉報(bào)，稱有組織進(jìn)行非法牟利活動(dòng)。經(jīng)請(qǐng)示省公安廳及市局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，大連市公安局立即成立專案組。

專案組充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)被舉報(bào)的山東青島某文化發(fā)展有限公司進(jìn)行了大量的網(wǎng)上網(wǎng)下調(diào)查工作。在騰訊公司大力協(xié)助下，專案組逐步了解到犯罪嫌疑人王某伙同朱某、任某等人以山東青島某文化發(fā)展有限公司的名義在微信平臺(tái)先后注冊(cè)了“粉絲帝國(guó)”等12個(gè)微信公眾號(hào)，并通過(guò)在朋友圈傳播二維碼的方式逐級(jí)發(fā)展會(huì)員。會(huì)員全部交納9.9元作為入門(mén)費(fèi)用，從組織者到傳播者再以每層級(jí)分別給予20%、15%、12%返利傭金的方式，大肆實(shí)施網(wǎng)絡(luò)無(wú)實(shí)物傳銷(xiāo)牟利的犯罪活動(dòng)。

明晰該犯罪團(tuán)伙的經(jīng)營(yíng)模式及犯罪利益鏈條后，專案組先后3次派民警前往犯罪團(tuán)伙的所在地進(jìn)行偵查。前2次，專案民警到達(dá)青島后，對(duì)犯罪團(tuán)伙所在的公司情況、運(yùn)營(yíng)模式、車(chē)輛以及團(tuán)伙成員個(gè)人信息進(jìn)行了深度摸排。綜合有效信息，專案組確定了該犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)范圍。

但是，當(dāng)專案民警第3次趕赴青島對(duì)個(gè)別信息進(jìn)行最終確認(rèn)核實(shí)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)涉案公司的辦公地址已發(fā)生變更。專案組迅速與為該公司提供技術(shù)支持的企業(yè)進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)該涉案公司遷址期間，依然有160余萬(wàn)元的非法獲利進(jìn)賬。

快速出擊將犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡

為防止該犯罪團(tuán)伙對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查有所警覺(jué)、銷(xiāo)毀犯罪證據(jù)，同時(shí)為避免更多受害人卷入該非法組織，專案組決定立即對(duì)該團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕。

8月4日，專案組全員出動(dòng)，在青島警方配合下，對(duì)該案5名主要犯罪嫌疑人進(jìn)行秘密布控，并于當(dāng)日將他們一舉抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，5名嫌疑人對(duì)其利用微信平臺(tái)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)并牟取巨額利潤(rùn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)主要犯罪嫌疑人王某供述，其搭建這個(gè)投資平臺(tái)，是看到現(xiàn)在很多人通過(guò)微信平臺(tái)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，從而產(chǎn)生了做微商投資獲利的念頭。經(jīng)合謀，王某與人合作成立了山東青島某文化發(fā)展有限公司，租用服務(wù)器，通過(guò)微信發(fā)展會(huì)員。當(dāng)越來(lái)越多的投資者加入進(jìn)來(lái)，10天進(jìn)賬160余萬(wàn)元的巨額收入擺在面前的時(shí)候，他們選擇了置法律于不顧。

犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，案件進(jìn)入后期訴訟攻堅(jiān)階段。因該案件性質(zhì)比較特殊，在全國(guó)范圍內(nèi)難以找到可借鑒的先例。檢察機(jī)關(guān)對(duì)該案的社會(huì)危害性以及犯罪團(tuán)伙的犯罪行為是否夠量刑定罪認(rèn)真研究，也對(duì)該案捕訴的證據(jù)規(guī)格認(rèn)定反復(fù)推敲。

專案組為保證證據(jù)的可靠性與完整性，在2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)數(shù)十次派員前往深圳、杭州兩地相關(guān)信息服務(wù)公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)及證據(jù)查詢調(diào)取。專案組經(jīng)不懈努力，最終從2家公司獲取將該案捕訴所需要的全部證據(jù)，并得到檢察機(jī)關(guān)的認(rèn)可，從而使該團(tuán)伙成員得以認(rèn)罪。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被依法批準(zhǔn)逮捕。

警方提示抵住誘惑 警惕互聯(lián)網(wǎng)犯罪

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪往往以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參與者交納“入門(mén)費(fèi)”或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等，取得加入資格，通過(guò)介紹下線成員加入，獲取各種提成、獎(jiǎng)金，以此引誘更多人參加，騙取財(cái)物。其上線成員的獲利，均來(lái)自于下線交納的資金。

警方提醒，廣大網(wǎng)民要認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的本質(zhì)和危害，增強(qiáng)防范意識(shí)，抵住各種誘惑，謹(jǐn)慎對(duì)待互聯(lián)網(wǎng)中不熟知的團(tuán)體和個(gè)人，對(duì)各類(lèi)推銷(xiāo)、中獎(jiǎng)等信息切勿輕易相信，慎重對(duì)待個(gè)人財(cái)物，莫要助長(zhǎng)不法分子的違法犯罪行為。