現(xiàn)貨、期貨領(lǐng)域投資需慎重謹(jǐn)防團(tuán)伙詐騙

文 徐佳 胡學(xué)軍

現(xiàn)貨、期貨領(lǐng)域投資需慎重謹(jǐn)防團(tuán)伙詐騙

文 徐佳 胡學(xué)軍

▲要先行了解國(guó)家對(duì)這方面的相關(guān)規(guī)定和現(xiàn)貨投資知識(shí)，選擇國(guó)家有正規(guī)經(jīng)營(yíng)許可的投資公司及其會(huì)員單位

▲投資前要去投資公司實(shí)際地址進(jìn)行查看，查看投資公司的國(guó)家許可證明，當(dāng)面簽署協(xié)議

▲最好的防范措施就是盡量不要參與不熟悉領(lǐng)域的投資，盡量避開使用第三方支付的平臺(tái)操作，不要允許賬戶被代操作

現(xiàn)貨、期貨投資需慎重上門“洗刷刷”騙局

●最好的防范措施就是盡量不要參與不熟悉領(lǐng)域的投資

●推銷員上門用“萬(wàn)能清潔劑”免費(fèi)打掃衛(wèi)生，但花錢買下的產(chǎn)品卻沒(méi)效果

受害人現(xiàn)身說(shuō)法

日前，謝先生在微信上認(rèn)識(shí)了一位“朋友”，這位“朋友”在微信上跟謝先生聊天，告訴謝先生通過(guò)炒現(xiàn)貨，一個(gè)月收入了很多錢。他推薦給謝先生這個(gè)賺錢的渠道。

“開戶需要身份證驗(yàn)證，我給你傳一個(gè)軟件客戶端，再綁定4大銀行的任何一張銀行卡，就可以開戶了。你要是愿意，我會(huì)把軟件發(fā)到你的電腦上，有老師通過(guò)QQ教你如何操作、買賣、授權(quán)?！边@位“朋友”說(shuō)。

心動(dòng)的謝先生在被“朋友”說(shuō)服后開戶，一名“資深分析師”指導(dǎo)謝先生進(jìn)行操作。

最初，謝先生確實(shí)嘗到了甜頭，小賺一筆。

謝先生說(shuō)：“第一次讓我做，我賺了3萬(wàn)多，又讓我做了第二把，我又賺了兩三萬(wàn)?！?/p>

可是謝先生的美夢(mèng)并沒(méi)有做多久就破碎了?！暗谌文莻€(gè)老師過(guò)來(lái)教我操作，做的反向操作，那一晚上26萬(wàn)一下虧得只有6萬(wàn)多，后來(lái)老師又叫我做，就虧得只有1萬(wàn)多了?！?/p>

謝先生說(shuō)。

案情分析

據(jù)報(bào)道，如今，通過(guò)相應(yīng)現(xiàn)貨、期貨的網(wǎng)上交易平臺(tái)，就可以買黃金白銀貴金屬，還可以炒大豆棉花農(nóng)產(chǎn)品。這些交易大宗商品的電子交易平臺(tái)，也成為近年來(lái)的一個(gè)投資熱點(diǎn)。但這些聽(tīng)起來(lái)有些專業(yè)的交易平臺(tái)竟然也成為不法分子實(shí)施理財(cái)欺詐的高發(fā)區(qū)。

現(xiàn)貨、期貨的電子交易平臺(tái)，也被叫做“電子盤”，是交易大宗商品的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。它的K線指數(shù)與股市相似，明顯的不同是，現(xiàn)貨、期貨平臺(tái)可買漲也可以買跌，這意味著更高的風(fēng)險(xiǎn)，有人一夜暴富，更有人傾家蕩產(chǎn)。

根據(jù)公安機(jī)關(guān)的通報(bào)，2014年以來(lái)，我國(guó)多地連續(xù)發(fā)生以現(xiàn)貨、期貨交易為名實(shí)施的詐騙案件，涉及25個(gè)省區(qū)市。很多被騙的事主少則損失幾千上萬(wàn)元，多則就是上百萬(wàn)元。這類案件，一個(gè)共同特點(diǎn)是以現(xiàn)貨、期貨交易平臺(tái)為名實(shí)施詐騙，手法新穎，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣。

騙術(shù)解讀

深圳市公安局龍華分局民警史超介紹，目前大宗商品的電子交易平臺(tái)依然亂象叢生，相當(dāng)比例存在隱患?！艾F(xiàn)貨交易市場(chǎng)比較混亂，李逵李鬼并存，既有少量大型的正規(guī)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，也充斥著更多的，應(yīng)該是九成以上小的甚至是假冒的交易平臺(tái)，這些小的交易平臺(tái)抵抗風(fēng)險(xiǎn)比較弱，存在私自操縱行情信息，導(dǎo)致大量詐騙案件發(fā)生?！?/p>

據(jù)介紹，這些現(xiàn)貨、期貨平臺(tái)的投資詐騙是鏈條式運(yùn)作，一般交易平臺(tái)的總部并不直接和客戶產(chǎn)生關(guān)系，而是通過(guò)代理公司發(fā)展下線招攬客戶。

公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，通過(guò)現(xiàn)貨、期貨平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件，作案手法大同小異，一般采取公司化運(yùn)作，犯罪團(tuán)伙主要有“股東”“分析師”“操盤手”“代理商”“業(yè)務(wù)員”5類人員構(gòu)成，角色分工明確。

最高層“股東”，通過(guò)注冊(cè)空殼公司、購(gòu)買交易平臺(tái)軟件、租用服務(wù)器、在互聯(lián)網(wǎng)上搭建一個(gè)虛假的交易平臺(tái)；“代理商”負(fù)責(zé)招攬、發(fā)展下線；最底層的“業(yè)務(wù)員”尋找“獵物”，并勾引“獵物”注冊(cè)平臺(tái)，投入資金；開戶后，“分析師”會(huì)指導(dǎo)客戶操作，客戶往往先小賺然后大賠。

一旦客戶注冊(cè)了平臺(tái)，投入現(xiàn)金，后面就有坑錢的4招等著客戶。

坑錢第一招：延遲交易

在現(xiàn)貨、期貨平臺(tái)的投資詐騙中，很多投資人不論買漲還是買跌都虧錢，這是怎么回事？其實(shí)，這是在犯罪團(tuán)伙中處于較為核心位置的“操盤手”在搞鬼?！安俦P手”把客戶的賬戶凍結(jié)不讓客戶繼續(xù)交易，凍結(jié)之后由“操盤手”去進(jìn)行盤面的操作，進(jìn)行價(jià)格拉動(dòng)之后，造成客戶的虧損。

坑錢第二招：修改K線圖

不僅交易時(shí)間可以改動(dòng)，甚至交易的數(shù)據(jù)也可以在后臺(tái)更改。重慶市公安局一位民警介紹說(shuō)：“它的線實(shí)際上是人為畫出來(lái)的，每天線畫好了以后收到那個(gè)點(diǎn)位上去，這個(gè)實(shí)際上是總部的‘操盤手’自己在持盤?！?/p>

坑錢第三招：黑莊用虛擬資金與散戶對(duì)賭

實(shí)際上，很多虛假的交易平臺(tái)就是一個(gè)封閉賭場(chǎng)，并沒(méi)有任何大宗商品的儲(chǔ)備。在這個(gè)游戲里，散戶注定輸，因?yàn)樵p騙公司的利潤(rùn)均來(lái)自于客戶的虧損，而“黑莊”的交易杠桿要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于散戶，相當(dāng)于“作弊”。

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據(jù)一位“操盤手”說(shuō)，相當(dāng)于把資金按照一定倍數(shù)放大以后就可以控盤。同樣的資金，客戶花100塊錢只能買10件商品，主力的“操盤手”可以買100件或者1000件。

坑錢第四招：第三方支付軟件

最讓客戶感覺(jué)放心的第三方支付軟件，成為平臺(tái)坑錢的第四招。

這些平臺(tái)往往承諾資金第三方托管，保證安全。而恰恰警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，第三方軟件往往鏈接到“股東”的私人賬戶。

專家建議

4招騙術(shù)，招招吞錢，可謂是防不勝防。據(jù)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多數(shù)不法平臺(tái)僅憑觀察難以分辨，甚至有的還獲得了政府的批文，而普通投資者無(wú)法了解這些平臺(tái)后臺(tái)的運(yùn)行狀況和實(shí)際倉(cāng)儲(chǔ)情況。多地民警建議，最好的防范措施就是盡量不要參與不熟悉領(lǐng)域的投資。

面對(duì)市面上林林總總的現(xiàn)貨、期貨交易平臺(tái)，應(yīng)該如何甄別？

專家建議，首先要去地方金融辦查看該交易平臺(tái)的備案情況，是否取得相應(yīng)資質(zhì)，是否具備現(xiàn)貨存儲(chǔ)的倉(cāng)庫(kù)；第二，再看用戶出入金是否自由，K線是否與國(guó)際行情同步；第三，盡量避開使用第三方支付的平臺(tái)操作，不要允許賬戶被代操作。