2015年2月企業(yè)界犯罪案件追蹤

2015年2月企業(yè)界犯罪案件追蹤

原中國國際圖書貿(mào)易總公司老總齊平景受賄獲刑

2月11日，新華網(wǎng)記者從山東省人民檢察院獲悉，原中國國際圖書貿(mào)易總公司總經(jīng)理、中國外文出版發(fā)行事業(yè)局副局長齊平景因受賄、貪污，被淄博市中級人民法院一審判處無期徒刑，目前判決已生效。

齊平景受賄、貪污一案是由山東省淄博市人民檢察院偵查終結(jié)并提起公訴。

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)公訴，齊平景于2000年至2013年初任擔(dān)任中國國際圖書貿(mào)易總公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，北京國圖物流中心有限公司董事長，中國外文出版發(fā)行事業(yè)局副局長期間，利用職務(wù)上的便利，為他人在注冊資金籌集、房產(chǎn)購置、工作安排等方面提供幫助，非法收受財(cái)物共計(jì)折合人民幣10，04.3，889萬元。

2003年下半年，齊平景利用擔(dān)任國圖物流公司董事長的職務(wù)便利，通過國圖物流公司總經(jīng)理王鶴田，以向天津市萬力特建筑鋼品有限公司支付工程款的名義，從國圖物流公司套取人民幣60萬元，非法占為己有。

2014年12月15日，淄博市中級人民法院做出一審判決，對淄博市人民檢察院起訴書和公訴意見書的意見全部予以采納，以受賄罪判處其無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收人個(gè)全部財(cái)產(chǎn)；以貪污罪判處其有期徒刑十年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

湖南高廣投資董事長彭曙貪腐獲死刑

2月3日，婁底市中級人民法院一審開庭審理湖南高廣投資董事長彭曙貪污受賄一案，最終以受賄罪、貪污罪、泄露內(nèi)幕信息罪等，數(shù)罪并罰，決定判處其死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)婁底市人民檢察院的起訴書指控：被告人彭曙于2002年至2010年12月期間，先后利用擔(dān)任湖南省高速公路廣告裝飾有限公司經(jīng)理、湖南省高速公路廣告投資有限公司董事長、湖南高廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理等職務(wù)便利，伙同曾擔(dān)任湖南省高速公路廣告裝飾有限公司副經(jīng)理、房產(chǎn)開發(fā)部經(jīng)理等職務(wù)的被告人胡浩龍，共同為他人牟取利益，單獨(dú)、共同或者伙同被告人彭江林收受長沙、北京等多家公司及個(gè)人賄賂共計(jì)人民幣18026萬元、港幣10萬元。

2009年1月至2010年6月，彭曙利用職務(wù)之便,在醴陵至茶陵高速公路項(xiàng)目土建工程某標(biāo)段招投標(biāo)過程中，多次收受柳某所送款物折合人民幣899.11萬元。

2009年2月至3月，彭曙、胡浩龍、彭江林為深圳市富凱環(huán)保有限公司覃某與王某在醴茶高速公路招標(biāo)中提供幫助，后收受覃某與王某為其在深圳市南山區(qū)購買的3套房屋，共支付購房定金、首付款、契稅、按揭款等各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)933.814萬元，

彭曙、胡浩龍還利用職務(wù)之便，將掌握的“高廣投”與北京賽迪傳媒投資股份有限公司重組相關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)幕信息，單獨(dú)或共同向他人泄露。胡浩龍利用其掌握的內(nèi)幕信息，買賣賽迪傳媒投資股份有限公司股票，非法獲取收益。

此外，彭曙、胡浩龍還利用職務(wù)上的便利，伙同原張家界市龍陽公路建設(shè)有限責(zé)任公司法定代表人張暉在張家界龍陽公路建設(shè)的過程中，采取欺騙手段非法占有公共財(cái)物3500萬元。

快播四高管涉?zhèn)鞑ヒx物品被公訴

2月6日，北京市海淀區(qū)人民檢察院官方發(fā)布微博消息，深圳快播科技有限公司王欣、吳銘等人因涉嫌傳播淫穢物品牟利罪已被海淀區(qū)人民檢察院提起公訴。

相關(guān)資料顯示，2014年7月28日，深圳快播科技有限公司王欣、吳銘等人因涉嫌傳播淫穢物品牟利罪被移送北京市海淀區(qū)人民檢察院審查起訴。

經(jīng)海淀區(qū)人民檢察院審查后查明，快播公司自成立后，其公司主管王欣、吳銘、張克東、牛文舉等4人，在明知其公司免費(fèi)上傳到國際互聯(lián)網(wǎng)的QVOD媒體服務(wù)器安裝程序及快播播放器被網(wǎng)絡(luò)用戶用于發(fā)布、搜索、下載、播放淫穢視頻的情況下，為了謀求利益，仍予以放任，導(dǎo)致大量淫穢視頻在國際互聯(lián)網(wǎng)上傳播。

最終，北京市海淀區(qū)人民檢察院認(rèn)為，快播公司及其主管人員王欣、吳銘、牛文舉、張克東的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百六十三條、第三百六十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，構(gòu)成傳播淫穢物品牟利罪。

贛州玉隆汽配高管挪用公款獲刑

2月5日，贛州市章貢區(qū)人民法院以挪用資金罪，判處原贛州市玉隆汽車配件有限公司主管呂常健有期徒刑7年。

相關(guān)資料顯示，呂常健于1999年9月進(jìn)入贛州汽車運(yùn)輸總公司工作，2009年時(shí)通過選拔競聘，被聘任為新世紀(jì)汽運(yùn)公司實(shí)際全額出資的贛州市玉隆汽車配件有限公司主管。2011年12月，呂常健同時(shí)承接新世紀(jì)公司汽車服務(wù)分公司大車維修中心，負(fù)責(zé)汽車配件、潤滑油的采購、銷售和客車銷售、維修、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)。

呂常健在31歲時(shí)已經(jīng)成為公司管理骨干，但卻因?yàn)樯孀汶娮淤€博而不能自拔，走向了犯罪的深淵。

根據(jù)呂常健供述，他于2010年偶然接觸到章貢區(qū)金鉆廣場某電玩室的電子賭博機(jī)，便抱著好玩的心態(tài)玩了幾百塊錢，沒有多大輸贏。后來經(jīng)?？吹接腥艘磺K可以贏幾千塊，便被這種賭博機(jī)吸引了，想想自己正欠著20多萬的外債，又沒有其他更多收入，就產(chǎn)生了打游戲賺錢的想法。

由于玩的次數(shù)越發(fā)頻繁，有時(shí)甚至還會贏得幾千塊錢，呂常健逐漸放松了警惕，從小金額發(fā)展到后來的大賭，但玩的越來越大，虧空也越來越大，最終他輸光了家里的積蓄，就向親戚朋友借錢，甚至開始動用公司的配件款、維修款等。

呂常健稱，他雖知道這樣做是犯罪，但急于翻本，不得不再次進(jìn)行賭博，但他逢賭必輸，最多的時(shí)候輸了130萬。直至2014年3月，因客戶上門詢問貨款一事，呂常健挪用公司資金賭博一事才被揭開。

經(jīng)法院查明，2006年至2014年3月期間，呂常健利用職務(wù)上的便利，通過其個(gè)人銀行賬戶或者收現(xiàn)的方式收取客戶款項(xiàng)，并將其中的2113844.6元挪用于玩電子賭博機(jī)賭博。

最終，呂常健因挪用資金210余萬元被判處有期徒刑7年。

廣東廣弘鋁業(yè)董事長王新賓貪污被查

2月13日，廣東省國資委紀(jì)委通報(bào)稱，廣東商貿(mào)控股集團(tuán)下屬廣東廣弘鋁業(yè)有限公司和廣東廣弘金屬礦產(chǎn)有限公司原董事長、黨委書記王新賓因貪污、受賄、挪用公款被查。

目前，王新賓受到開除黨籍處分和解除勞動合同關(guān)系，其涉嫌犯罪問題和線索已被移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

通報(bào)顯示，自2010年開始，王新賓以公司對外開展貨押融資和假貿(mào)易真融資業(yè)務(wù)之機(jī)，伙同他人共同侵吞廣弘鋁業(yè)投資收益2241萬元，涉嫌分得896.4萬元。

2010年，王新賓伙同他人挪用公款1000萬元入股私人公司獲利240萬元，個(gè)人分得120萬元。他利用職務(wù)上的便利，為他人牟取私利，涉嫌先后索取和收受賄賂共240萬元。

廣東省國資委紀(jì)委副書記彭銀河在通報(bào)案件時(shí)說：“一些企業(yè)負(fù)責(zé)人私欲膨脹，無視市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律、無視黨紀(jì)國法，好大喜功，盲目求大，導(dǎo)致企業(yè)后續(xù)發(fā)展乏力。既有用不正當(dāng)手段拉攏職能部門獲得合法手續(xù)或便利之實(shí)，更有中飽私囊、利益輸送之嫌?！?/p>

原嘉實(shí)基金經(jīng)理歐寶林老鼠倉案開庭

2月4日，上海市第一中級人民法院開庭審理了基金經(jīng)理歐寶林涉嫌“利用未公開信息交易”一案。

相關(guān)資料顯示，歐寶林于2009年7月加入嘉實(shí)基金，并擔(dān)任高級分析師；2009年12月至2010年12月期間，擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)健混合型基金經(jīng)理助理，擁有基金規(guī)模十分之一的投資權(quán)限，金額在10多億元左右；2010年12月至2012年7月，擔(dān)任嘉實(shí)主題新動力基金經(jīng)理；從2012年7月開始，擔(dān)任上投摩根阿爾法股票基金經(jīng)理。

公訴人指控，2009年12月至2013年11月，歐寶林先后利用其擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)健基金經(jīng)理助理、主題新動力基金經(jīng)理等職務(wù)便利，獲取未公開信息，并通過其實(shí)際控制的岳父林某、岳母張某的證券賬戶，與其直接或參與管理的基金趨同交易，買賣61只股票，累計(jì)趨同成交金額1.04億元，獲利289.21萬元。

據(jù)悉，這是首次披露歐寶林在擔(dān)任基金經(jīng)理期間涉案交易的具體金額。

而對于最終獲得錢款的去向，歐寶林表示，其用獲利的150萬元購買常德路的房產(chǎn)，約占當(dāng)時(shí)首付款300萬的一半，其余用于家庭開銷以及給老人治病。

對于公訴人的指控，歐寶林沒有任何異議，稱愿意退繳獲利資金并交納罰金。

茅臺集團(tuán)副總房國興涉嫌受賄被立案偵查

日前，根據(jù)最高檢網(wǎng)站消息，貴州省人民檢察院決定，依法對貴州茅臺酒廠集團(tuán)公司副總經(jīng)理房國興涉嫌受賄犯罪立案偵查。

相關(guān)資料顯示，房國興，男，漢族，1959年8月出生，山東省安丘市人。大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。

房國興1978年10月進(jìn)入貴州省遵義市財(cái)經(jīng)學(xué)校學(xué)習(xí)，畢業(yè)后在貴州省遵義市地區(qū)商業(yè)局任職。

2001年1月，房國興出任貴州省仁懷市副市長。同年10月，升任貴州省仁懷市委常委、常務(wù)副市長。

2003年2月任中共貴州省仁懷市委副書記、市長。2006 年6月任中共貴州省仁懷市委書記。

2013年1月8日，房國興被任命為茅臺酒集團(tuán)黨委委員、副書記、董事，被推薦為副總經(jīng)理人選。據(jù)此前媒體報(bào)道，房國興是茅臺集團(tuán)國企改革主要參與領(lǐng)導(dǎo)之一，擔(dān)任集團(tuán)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。

2014年11月，因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，房國興接受組織調(diào)查，根據(jù)茅臺官方微博上顯示，2014年11月19日，房國興曾出席茅臺集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，而這成為房國興被調(diào)查前最后一次公開露面。

2015年2月17日，貴州省人民檢察院指定貴陽市人民檢察院依法對其涉嫌受賄犯罪立案偵查，并采取強(qiáng)制措施。案件偵查工作正在進(jìn)行中。

黃金佳投資集團(tuán)負(fù)責(zé)人肖雪被移送審查起訴

1月31日新華社消息，涉及全國多個(gè)省市的黃金佳投資集團(tuán)涉嫌非法集資一案，全國已有36，000余人報(bào)案，報(bào)案金額達(dá)53.9億元。

早在2014年11月初，黃金佳集團(tuán)涉嫌非法集資案20名主要犯罪嫌疑人就已經(jīng)被批捕。

目前，包括黃金佳投資集團(tuán)原負(fù)責(zé)人肖雪在內(nèi)的主要犯罪嫌疑人已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

公開資料顯示，黃金佳投資集團(tuán)正式成立于2007年6月，總部位于河北省廊坊市，是河北首家專業(yè)黃金投資機(jī)構(gòu)，被業(yè)內(nèi)稱為“河北黃金第一家”。該公司以“黃金佳迷你金條”、黃金佳標(biāo)準(zhǔn)金條銷售與回購為主營業(yè)務(wù)，在深圳、西安、重慶、大連等地開設(shè)分公司數(shù)十家，宣稱全國共有3000多家“黃金佳”連鎖店。

廊坊市發(fā)布的“黃金佳投資集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資犯罪案件最新偵辦進(jìn)展情況”通報(bào)稱，目前廊坊市公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)涉案資金28.28億元，扣押現(xiàn)金人民幣1431.76萬元，扣押黃金制品及樣品（待鑒定）488.96公斤、白銀制品及樣品（待鑒定）230.9公斤，扣押涉案車輛66臺，查封房產(chǎn)191套，查封土地21.1萬平方米。

目前該案正在審查之中。

中國農(nóng)業(yè)銀行原副行長楊琨獲刑無期

2月4日中新網(wǎng)消息，原中國農(nóng)業(yè)銀行副行長楊琨因受賄罪被南京中院一審判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

楊琨，男，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，2002年1月任中國農(nóng)業(yè)銀行行長助理兼安徽省分行行長，2003年11月任中國農(nóng)業(yè)銀行行長助理，2004年3月任中國農(nóng)業(yè)銀行副行長等職務(wù)。2009年1月起任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長。

2012年5月，時(shí)任農(nóng)行副行長的楊琨遭到內(nèi)部舉報(bào)，被有關(guān)部門帶走協(xié)助調(diào)查。

2013年5月20日，中紀(jì)委通報(bào)：對中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司原執(zhí)行董事、副行長、黨委委員楊琨嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行立案檢查。

2014年6月18日，該案在南京中院開庭審理，后由于案情復(fù)雜，合議庭宣布擇期宣判。

現(xiàn)經(jīng)南京中院審理查明，2005年至2012年間，楊琨利用擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行副行長等職務(wù)之便，在貸款等事項(xiàng)上為部分企業(yè)或個(gè)人謀取利益，并收受多人給予的財(cái)物總計(jì)折合人民幣3000余萬元。

另據(jù)媒體獲悉，一審宣判后，楊琨在法定期限內(nèi)未提出上訴。