中澳聯(lián)手追捕貪官揭秘

蔡源　孫楊

2014年11月8日，亞太經(jīng)合組織（APEC）第26屆部長級會議通過《北京反腐敗宣言》。中國外交部部長王毅在隨后的記者發(fā)布會上表示，將成立APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)，在亞太加大追逃追贓等合作，攜手打擊跨境腐敗行為。

作為《北京反腐敗宣言》簽署國之一的澳大利亞，此前已同中國聯(lián)手展開針對在澳大陸外逃貪官和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的追逃追贓行動。

澳洲主流媒體——新聞集團(tuán)旗下的《澳大利亞人報》和法爾法科斯（fairfax）旗下的《悉尼先鋒晨報》都以頭版頭條的形式，高調(diào)報道中澳兩國正在聯(lián)手追繳在澳逃亡的大陸貪官的不義之財。

澳大利亞聯(lián)邦警察亞洲部主管布魯斯·希爾對媒體宣稱，澳中兩國將在近期聯(lián)合行動，追緝第一批貪官及其資產(chǎn)。而在這份獲得兩國警方確認(rèn)的優(yōu)先追緝名單中，包括已經(jīng)加入澳大利亞國籍和已經(jīng)成為永久居民的人士。

隨后，澳洲各大媒體包括國家電視臺ABC、各大紙媒都以大篇幅報道了澳中兩國的合作，并指出澳大利亞已成為美國和加拿大之外，最受中國貪官歡迎的外逃地。有媒體評論指出，澳大利亞不應(yīng)該成為中國貪官外逃的天堂，也有不少讀者對澳洲政府的重大投資者簽證的政策提出批評，擔(dān)心它們成為罪犯洗錢的工具。

追繳名單或由大陸公安部提供

“貪官們不是一夜之間突然拿著錢（從中國）跑路的。在一些情況下，他們是經(jīng)過非常精密的計劃的。”希爾說，普遍的情況是先讓子女和配偶到澳洲，再通過他們把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外?！敖?jīng)過一段時間的轉(zhuǎn)移，他們把錢轉(zhuǎn)為合法資產(chǎn)，比如房產(chǎn)、股票和銀行賬戶。”希爾說。

據(jù)悉，雖然是中澳聯(lián)手追逃，但是行動的具體執(zhí)行者是澳洲警方。對此，澳洲司法部官員解釋稱，這是由于在現(xiàn)有法律框架下澳中兩國不太可能一起在澳洲本土采取聯(lián)合行動。

而這次行動也并非如部分媒體宣稱的，是中澳兩國首次聯(lián)合追逃。早在五年前，澳大利亞聯(lián)邦檢察官就控告了逃亡在澳的前廣東南海市置業(yè)公司的經(jīng)理李繼祥。

李繼祥的罪名包括兩項非法所得罪和七項洗錢罪。澳洲聯(lián)邦檢察官提供的資料顯示：在1997到2003年間，李繼祥伙同同伙以建造廉租房的名義騙取金融機(jī)構(gòu)8200萬元人民幣貸款，并將其中3000萬元人民幣以各種形式匯到香港，后來，他又將280萬澳元分成七次匯到澳大利亞。

罪行敗露后，李繼祥于2003年逃亡澳大利亞。最終在2007年被澳大利亞警方逮捕。根據(jù)澳大利亞刑法和非法所得法，李在2011年9月14日被判處14年監(jiān)禁，并在9年內(nèi)不能保釋。

Martin Daubney法官稱，宣判時李對自己所犯的罪行沒有一絲悔改的意思。“他欺騙了公眾機(jī)構(gòu)，非法轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。你把錢帶入澳洲的行為，不論是以什么標(biāo)準(zhǔn)來看都是反社會行為。”

在2011年這次追繳行動中，澳大利亞政府按照非法所得法的公平分?jǐn)倵l款，給中國政府退還了416萬澳元，價值3000余萬人民幣。

哪些貪官位列在優(yōu)先追緝名單之上，是兩國媒體都急切想獲悉的。不過眼下正值行動期間，兩國警方都非常敏感，拒絕透露更多的細(xì)節(jié)。

近期大陸坊間熱傳的包括原國家電網(wǎng)總經(jīng)理、云南省委書記高嚴(yán)，廈門市原副市長藍(lán)甫和前湖南省高速公路管理局局長童言白在內(nèi)的潛逃澳洲的貪官名單，其實(shí)是源自大陸《財經(jīng)》雜志2013年一篇名為《中國裸官報告》的報道，該報道梳理了59名落馬“裸官”的材料。

來自澳洲警方另一消息來源則稱，希爾警官提到的優(yōu)先追繳名單，是中國公安部和澳大利亞聯(lián)邦警察從一份少于100人的名單中篩選出來的。

澳重啟重大投資簽證審查

雖然澳洲警方不能透露行動細(xì)節(jié)，但是澳大利亞聯(lián)邦貿(mào)易和投資部長安德魯·盧布告訴我們，政府正在重新審查因大陸外逃貪官新聞而被推到風(fēng)口浪尖的“500萬澳元重大投資簽證”和“1500萬澳元高端簽證”的審批過程。

據(jù)統(tǒng)計，澳洲政府自2012年11月24日推出500萬澳元重大投資簽證以來，94%的申請者來自中國大陸和香港，其中大陸占91%。中國大陸的申請人也是獲得澳洲永久身份最多的，占到88%。早已有眾多媒體和民間組織機(jī)構(gòu)質(zhì)疑澳洲政府的投資簽證是不是已經(jīng)變成了中國貪官跑路的綠色通道。

盧布部長表示：為了讓貪官浮出水面，澳中合作不會只局限于警方。澳大利亞移民部也會和中國執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，對每一個申請人都進(jìn)行強(qiáng)制的品格和安全審查?！耙坏┌l(fā)現(xiàn)有申請人的資產(chǎn)是來歷不明的，我們會把申請資料交給當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法機(jī)構(gòu)?！?/p>

對此，曾應(yīng)邀赴中紀(jì)委參觀的悉尼大學(xué)著名中國問題專家Kerry Brown說，澳中兩國的合作是值得肯定的。沒有任何的國家愿意成為中國貪官逃跑的天堂，大家應(yīng)該合力阻止他們。

近年來，一些大陸媒體在報道海外追逃受阻時，宣稱部分國家拒絕與中國合作的原因之一，是樂于見到中國貪官帶著大量熱錢投入該國市場。

實(shí)際上，至少在澳大利亞，不論是官方還是民間，并沒有人愿意讓澳洲成為中國貪官的逃亡天堂。特別是很多受近年來高房價困擾的民眾，更是不希望中國貪腐官員的“黑錢”進(jìn)入澳洲，澳洲輿論經(jīng)常對大量來自中國的“熱錢”流入當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)市場表示反感。

澳大利亞前移民部長Amanda Vanstone說，反腐是關(guān)于所有人的利益，如果中國政府在澳洲的法律框架之內(nèi)尋求澳洲的幫助，澳洲政府應(yīng)該盡可能地給予援手。

一位不愿意透露姓名的澳洲高級外交官說，他曾經(jīng)警告過澳洲政府，如果大量中國貪官跑到澳洲，將會給兩國關(guān)系埋下隱患?！耙坏┲袊_始向堪培拉追繳贓款或者要求引渡貪官，會給澳洲政府造成很大困擾。因?yàn)榘闹拚畬⒁胶馔饨焕婧捅Ｗo(hù)自己公民或者永久居民的權(quán)利?！彼f。他舉了賴昌星例子，說他的引渡案困擾了中加關(guān)系長達(dá)十年。

追繳貪官非法財產(chǎn)易，追繳已轉(zhuǎn)移他人的財產(chǎn)難

實(shí)際上，中國和包括澳大利亞在內(nèi)的西方國家展開海外追貪的瓶頸，首先仍是法律上的差異。比如如何引渡已經(jīng)加入外國國籍的潛逃官員；如何讓外國法院認(rèn)可中國法庭的審判決定；以及怎么讓國外執(zhí)法機(jī)構(gòu)和中紀(jì)委這樣的非司法機(jī)構(gòu)合作等。

澳洲著名刑法和反洗錢專家Hugh McDernmot告訴我們，相比之下，追繳財物比引渡貪官要容易些。追繳非法所得的財產(chǎn)是根據(jù)民事法則，而引渡貪腐官員則是依據(jù)刑法。在澳大利亞的法律框架下，民事訴訟標(biāo)準(zhǔn)要比刑事的低不少。比如說，要追繳非法所得的錢和財物，檢方要提供的證據(jù)達(dá)到“合理懷疑”即可，而刑事則要求“排除合理懷疑”。

“如果中國警方可以提供一些有力的證據(jù)，澳洲聯(lián)邦警察也認(rèn)為他們有合理的懷疑認(rèn)為錢或者財產(chǎn)來源不明，這對澳洲民事法庭來說，是一件比較簡單的案子。” McDermott對說。

但是，如果貪腐官員把資產(chǎn)轉(zhuǎn)到子女、配偶、情人或者公司、信托的名下，追繳的困難就會大大提高。因?yàn)榘闹蘧煲C明非法所得的資產(chǎn)和貪腐之間的關(guān)系，尤其是跨國之間的資產(chǎn)追蹤，可能將面臨不少法律的障礙，比如銀行對客戶資料的保密責(zé)任。

另外，根據(jù)澳洲法律，追繳來的不義之財如何和中國分賬也是一個問題。由于跨國調(diào)查通常費(fèi)時又費(fèi)力，所以根據(jù)澳洲《非法所得法》“公平分享”條約，澳洲法院有權(quán)對贓款如何分配作出裁決。

以李繼祥案為例，皇家檢查官Tim Carmody SC，也是現(xiàn)任昆士蘭最高法院大法官曾透露，由于洗錢案件比較難發(fā)現(xiàn)，同時也不容易被起訴，李案的調(diào)查人員曾到三個國家和地區(qū)調(diào)查取證，起訴花了兩個月的時間。

雖然政府“分贓”在部分大陸民眾眼中是不可思議的事情，但這卻是很多國家通行的協(xié)定。McDermott稱，政府之間協(xié)議如何分配不義之財不是什么稀奇的事情，即使是在澳洲國內(nèi)，聯(lián)邦政府和州政府之間也有相關(guān)的協(xié)議規(guī)定如何分配，因?yàn)榘闹拚钌僖惨獜浹a(bǔ)自己警力和法院的開銷。

摘編自鳳凰網(wǎng)