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    美國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行中的補(bǔ)充程序

    2015-05-21 01:34張曉冰
    求是學(xué)刊 2015年3期
    關(guān)鍵詞:強(qiáng)制執(zhí)行美國(guó)

    摘 要:美國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行中的補(bǔ)充程序,植根于衡平法,誕生之初就被賦予了替代債權(quán)人訴訟之責(zé)。其主要功能是發(fā)現(xiàn)判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn),將不適用于執(zhí)行令程序的衡平法上的財(cái)產(chǎn)利益用于金錢(qián)判決的給付和取消欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。該程序主體由詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證和法院的命令兩部分組成,內(nèi)部諸要素之間各司其職、相輔相成,推動(dòng)金錢(qián)判決的整個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行程序有效運(yùn)行。該程序注重發(fā)掘當(dāng)事人各方的潛力,事半功倍地解決查找判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題;兼顧判決債務(wù)人及相關(guān)第三人的權(quán)益保障;富有靈活性,能更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的實(shí)際情況。這些都對(duì)我國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行法的制定具有一定的借鑒意義。

    關(guān)鍵詞:美國(guó);強(qiáng)制執(zhí)行;補(bǔ)充程序;債權(quán)人訴訟;詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證

    作者簡(jiǎn)介:張曉冰,男,法學(xué)博士,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教師,從事民事訴訟法及司法制度研究。

    基金項(xiàng)目:教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目“美國(guó)民事執(zhí)行制度研究”,項(xiàng)目編號(hào):13YJC820106

    中圖分類(lèi)號(hào):D915.183 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1000-7504(2015)03-0094-08

    強(qiáng)制執(zhí)行中的關(guān)鍵問(wèn)題之一,就是對(duì)被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)的查找和掌控,只有控制了被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn),才能把握強(qiáng)制執(zhí)行的主動(dòng)權(quán),從這個(gè)意義上講,此環(huán)節(jié)對(duì)于整個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行程序而言至關(guān)重要。美國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行中的補(bǔ)充程序(supplementary proceedings)就是各州為了幫助判決債權(quán)人1發(fā)現(xiàn)判決債務(wù)人可以用來(lái)滿(mǎn)足判決的財(cái)產(chǎn)所設(shè)立的。[1](P4-5)適值我國(guó)著手制定強(qiáng)制執(zhí)行法之際,對(duì)它的深入研究應(yīng)當(dāng)具有一定的參考與借鑒意義。

    一、補(bǔ)充程序的歷史考察

    補(bǔ)充程序的誕生與衡平法中的債權(quán)人訴訟(creditors bill)有著極為密切的關(guān)系。債權(quán)人訴訟是一種憑借衡平法的力量,使某些財(cái)產(chǎn)或一定條件下的財(cái)產(chǎn)可以用來(lái)滿(mǎn)足判決的手段。[2]受盎格魯-撒克遜習(xí)慣法的影響,英國(guó)普通法起初逐步形成了嚴(yán)格的“令狀”制度,法院的任何訴訟或行為都以存在相應(yīng)的令狀為前提,即所謂的“無(wú)令狀則無(wú)權(quán)利”[3](P26-34)。這就往往會(huì)導(dǎo)致一些合理的請(qǐng)求因相應(yīng)令狀的缺失,得不到法院的保護(hù)。由此,衡平法應(yīng)運(yùn)而生。具體到強(qiáng)制執(zhí)行的問(wèn)題上,英國(guó)普通法主要有兩種執(zhí)行令狀,分別是債務(wù)人財(cái)產(chǎn)扣押令(fieri facias)[4](P550)和占地執(zhí)行令(writ of elegit)[4](P465)。受此限制,可用于執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)范圍較窄,如衡平法上的利益(equitable interests)[4](P482)和權(quán)利動(dòng)產(chǎn)(choses in action)[4](P224)都超出了上述兩種令狀的執(zhí)行范圍,這樣也就不能有效應(yīng)對(duì)判決債務(wù)人隱匿財(cái)產(chǎn)和欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的情況。對(duì)此,英國(guó)的衡平法院通過(guò)債權(quán)人訴訟進(jìn)行了干預(yù)。債權(quán)人訴訟有三大顯著功能:(1)判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的發(fā)現(xiàn);(2)將衡平法上的財(cái)產(chǎn)用于金錢(qián)判決的給付;(3)避免欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)╢raudulent transfer)。[5](P266)

    受英國(guó)法的影響,美國(guó)最初也繼受了債權(quán)人訴訟。但當(dāng)時(shí)衡平法上的救濟(jì)實(shí)際上所花的時(shí)間較長(zhǎng),帶有任意性且搖擺不定。[6](P161)為此,美國(guó)開(kāi)始嘗試將衡平法的程序立法化,以彌補(bǔ)上述缺陷。直到1849年,紐約州立法中,明確為判決提供了一個(gè)補(bǔ)充程序,使其擺脫了債權(quán)人訴訟煩瑣的流程。通過(guò)該程序,判決債權(quán)人可以發(fā)現(xiàn)判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)。其主要內(nèi)容是,在未滿(mǎn)足的執(zhí)行令(execution)1被返回時(shí)2或者在執(zhí)行令發(fā)出后,有宣誓陳述書(shū)(affidavit)[4](P47)表明判決債務(wù)人有財(cái)產(chǎn)但卻拒絕用以清償判決債務(wù)的情況下,判決債權(quán)人有權(quán)向法院申請(qǐng),命令判決債務(wù)人到庭并回答有關(guān)其財(cái)產(chǎn)情況的詢(xún)問(wèn)。如果判決債務(wù)人拒絕到庭或藏匿,法院可出具拘捕令。出庭的命令同樣適用那些宣誓陳述書(shū)中提到的持有債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的人和第三債務(wù)人。條款還規(guī)定了對(duì)債務(wù)人和第三人以及各方證人的詢(xún)問(wèn)。法官有權(quán)命令用債務(wù)人所擁有的任何不屬于豁免執(zhí)行范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)清償判決;同時(shí),法官有權(quán)對(duì)于判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)指定接管人(receiver)和禁止轉(zhuǎn)移或者以其他方式處分不屬于豁免執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。[7](P442-443)紐約州將該程序命名為“執(zhí)行令的補(bǔ)充程序”(proceedings supplementary to execution)。自此,該程序就以此名或相似的名稱(chēng),逐漸被各州立法所采納,但其具體的形式和功能在各州之間還存在較大差異,并主要依據(jù)各州其他可行的執(zhí)行措施的適用范圍而定。[5](P267)

    紐約州補(bǔ)充程序的締造者們?cè)谥贫ㄔ摮绦驎r(shí),就明確提出其是替代債權(quán)人訴訟的救濟(jì)方法。[7](P444)正因如此,許多州在強(qiáng)制執(zhí)行制度中逐漸廢除了債權(quán)人訴訟這一途徑,其中就以紐約州為代表。但實(shí)際上,補(bǔ)充程序又沒(méi)有完全取代債權(quán)人訴訟,現(xiàn)在有的州仍然將債權(quán)人訴訟視為最后的救濟(jì)途徑。[5](P269)此外,法院在補(bǔ)充程序中能否直接對(duì)判決債務(wù)人欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓以及第三人就與判決債務(wù)人有關(guān)的物權(quán)或債權(quán)提出的異議進(jìn)行裁決,各州對(duì)此的態(tài)度并不一致。起初,普遍的原則是在補(bǔ)充程序中不能就上述存在爭(zhēng)議的事項(xiàng)直接進(jìn)行判定,而只能由法院指定的接管人或債權(quán)人本人通過(guò)一個(gè)獨(dú)立的訴訟來(lái)解決。而后來(lái),有些州突破了這一限制,如印第安納州、佛羅里達(dá)州等,它們都明確規(guī)定,允許法院在補(bǔ)充程序中對(duì)上述爭(zhēng)議直接做出裁決。[7](P445)

    二、補(bǔ)充程序的功能及地位

    補(bǔ)充程序植根于衡平法,誕生之初就被賦予了替代債權(quán)人訴訟之責(zé),因而其也繼承了債權(quán)人訴訟的主要功能:

    首先,是發(fā)現(xiàn)判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)。這也是補(bǔ)充程序最主要的功能,因?yàn)橹挥邪l(fā)現(xiàn)了判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn),才有用來(lái)清償債務(wù)或主張撤銷(xiāo)欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之說(shuō),從這個(gè)意義上講,判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)是其他功能的基礎(chǔ)和前提。

    其次,是將執(zhí)行令程序中無(wú)法涉及的衡平法上的利益或其他財(cái)產(chǎn)用來(lái)清償判決債務(wù)。如對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形財(cái)產(chǎn)的執(zhí)行,美國(guó)目前最主要的執(zhí)行方法之一就是補(bǔ)充程序。[8]

    再次,是取消欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。當(dāng)判決債務(wù)人將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三人后,各州的司法執(zhí)行官1就無(wú)法憑借執(zhí)行令程序?qū)υ撠?cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押、拍賣(mài),并以此清償判決債務(wù)。此時(shí),判決債權(quán)人可以在補(bǔ)充程序中主張取消該欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)绻麆僭V,這一轉(zhuǎn)讓在轉(zhuǎn)讓人(grantor,即判決債務(wù)人)與受讓人(grantee)之間依然有效,但盡管該財(cái)產(chǎn)仍然在受讓人名下,其已經(jīng)適用于執(zhí)行令程序。2當(dāng)然,如前所述,并非所有州都準(zhǔn)許法院直接在補(bǔ)充程序中對(duì)欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行裁決,故此功能的發(fā)揮因州而異。

    此外,有必要將補(bǔ)充程序與判決后披露程序(post-judgment discovery)加以區(qū)分。兩者區(qū)別主要有:一是判決后披露程序僅是對(duì)判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)信息的披露,但是補(bǔ)充程序要比判決后披露程序作用更大,原因就在于補(bǔ)充程序中法院可以要求判決債務(wù)人或者第三方到庭參加詢(xún)問(wèn)聽(tīng)證,并要求他們服從一個(gè)或更多的有利于判決執(zhí)行的命令。[1](P4-5)也正因如此,有人將法院的命令比喻成補(bǔ)充程序的“牙齒”。3二是判決后披露程序主要適用的規(guī)定與判決前披露程序基本相同,前者與后者的最大區(qū)別僅在于,判決前披露程序中不允許對(duì)被告財(cái)務(wù)狀況的相關(guān)信息進(jìn)行問(wèn)詢(xún)或披露,而判決后披露程序則無(wú)此限制。4因此,判決后披露程序可以在判決登記后任何時(shí)候啟動(dòng),而沒(méi)有前置程序的要求。而補(bǔ)充程序主要適用的規(guī)定是為其量身定制的,且只適用于判決后的階段,并常常伴有前置程序的要求,如規(guī)定只有在未滿(mǎn)足的執(zhí)行令被返回后才能啟動(dòng)補(bǔ)充程序。5

    三、補(bǔ)充程序的法律依據(jù)及大體框架6

    聯(lián)邦層面上,補(bǔ)充程序的法律依據(jù)主要是《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》第69條(a)款(1)項(xiàng),其中規(guī)定“執(zhí)行令的程序、補(bǔ)充程序以及輔助判決或執(zhí)行令的程序應(yīng)當(dāng)遵守聯(lián)邦法院所在州的程序,但適用聯(lián)邦法律的情況除外”[9](P284)。這條規(guī)定不僅對(duì)于補(bǔ)充程序提供了支持,同時(shí)指出各個(gè)聯(lián)邦法院進(jìn)行該程序時(shí)應(yīng)依照所在州的程序規(guī)定,也就明確了補(bǔ)充程序具體的相關(guān)規(guī)定因州而異。盡管如此,補(bǔ)充程序的框架還是有章可循的。因?yàn)闊o(wú)論各州如何規(guī)定,其目的或初衷都是一樣的,就是發(fā)揮補(bǔ)充程序的主要功能——發(fā)現(xiàn)判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn),將執(zhí)行令程序中無(wú)法涉及的衡平法上的利益或其他財(cái)產(chǎn)用來(lái)清償判決債務(wù)和取消欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等。該程序主體由兩部分組成,即詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證和法院的命令。前者是為了實(shí)現(xiàn)第一項(xiàng)功能,后者是為了實(shí)現(xiàn)后兩項(xiàng)功能。

    有關(guān)補(bǔ)充程序的啟動(dòng),通常是由判決債權(quán)人在其已取得該判決的訴訟中向法院提交申請(qǐng),其中還要寫(xiě)明建議法院對(duì)判決債務(wù)人出具的命令。另外,判決債權(quán)人還需提交宣誓陳述書(shū)和已被返回且未得到清償?shù)膱?zhí)行令,但對(duì)后者,要視各州的具體要求而定,若該州規(guī)定啟動(dòng)補(bǔ)充程序必須以未得到清償?shù)膱?zhí)行令的返回為前提,則需提交該文件,否則不用提交。[1](P4-5)

    (一)詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證(Debtor Examination Hearing)7

    詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證的主要目的,就是要掌握判決債務(wù)人的經(jīng)濟(jì)條件、資產(chǎn)狀況以及有可能被其欺詐性轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)信息。1在詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證中,判決債權(quán)人既可以向判決詢(xún)問(wèn)債務(wù)人其財(cái)產(chǎn)情況,也可以向第三方詢(xún)問(wèn)有關(guān)判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)情況。該程序雖然在流程和具體操作上因各州的規(guī)定存在差異,但其大體會(huì)涉及以下內(nèi)容:

    1. 聽(tīng)證的啟動(dòng)。一般是由判決債權(quán)人在取得執(zhí)行令后向法院提出申請(qǐng)并履行相關(guān)手續(xù)。但除了之前所說(shuō)的是否需要未滿(mǎn)足的執(zhí)行令被返還外,可能還會(huì)存在其他前置程序的要求,如佐治亞州、新澤西州、肯塔基州等,都要求判決債權(quán)人先以書(shū)面的方式向判決債務(wù)人提出問(wèn)詢(xún),若判決債務(wù)人未在一定期限內(nèi)回復(fù)此書(shū)面問(wèn)詢(xún),判決債權(quán)人方可啟動(dòng)詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證。[10](P52-53)

    2. 聽(tīng)證的管轄。對(duì)此,各州會(huì)有明確的規(guī)定。例如,有的州規(guī)定由判決債務(wù)人近期的居住地所在的地方法院管轄。有的地方甚至對(duì)此有更加嚴(yán)格的限制,如要求判決債務(wù)人必須居住在距該法院多少距離的范圍內(nèi),該法院對(duì)聽(tīng)證才具有管轄權(quán)。[10](P54)

    3. 聽(tīng)證的傳票與具體時(shí)間。法院通過(guò)傳票命令需要參加聽(tīng)證的相關(guān)人員到庭。判決債權(quán)人還有權(quán)利申請(qǐng)法院使用提交書(shū)面文件傳票(Subpoena duces tecum)[4](P1301),通過(guò)此種傳票,可要求判決債務(wù)人攜帶所有可能與其財(cái)務(wù)狀況相關(guān)的文件或證照出席聽(tīng)證。當(dāng)然,這里具體的“文件或證照”,通常需要判決債權(quán)人向法院提出明確的主張,其中不僅可包括判決債務(wù)人的銀行存款憑證、納稅憑證等,而且還可以包括其與第三人有關(guān)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的憑證等。[10](P57-58)關(guān)于聽(tīng)證的具體時(shí)間,有的州是按法院規(guī)定的時(shí)間,有的則可以是判決債權(quán)人自行選擇的時(shí)間。[10](P55-56)

    4. 相關(guān)文件的送達(dá)及其法律后果。各州會(huì)對(duì)傳票等相關(guān)文件的送達(dá)時(shí)間有明確的規(guī)定,即在聽(tīng)證前不少于多長(zhǎng)時(shí)間完成送達(dá)。[10](P55)在向判決債務(wù)人送達(dá)相關(guān)文件后,通常會(huì)在判決債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)上形成一個(gè)優(yōu)先權(quán),該優(yōu)先權(quán)最多可持續(xù)一年時(shí)間,此期限內(nèi)禁止判決債務(wù)人將這些財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給他人,否則判決債權(quán)人有權(quán)主張撤銷(xiāo)或要求將該財(cái)產(chǎn)扣押。[10](P61)

    5. 參加聽(tīng)證的主體及詢(xún)問(wèn)的方式。詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證不同于審判,在大多數(shù)州,聽(tīng)證不會(huì)是在法官或其他法院工作人員面前進(jìn)行。通常,先是在法院書(shū)記官主持下,由各方當(dāng)事人宣誓,然后被安排到法院的特定地點(diǎn),由判決債權(quán)人自行對(duì)判決債務(wù)人或第三人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。因此,詢(xún)問(wèn)的主體常常是判決債權(quán)人本人;而被詢(xún)問(wèn)的主體可以是判決債務(wù)人、第三債務(wù)人、占有判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的或者了解判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)情況的第三人。詢(xún)問(wèn)的方式一般是由判決債權(quán)人直接面對(duì)面地對(duì)判決債務(wù)人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。但是,如果判決債務(wù)人不配合,或者判決債權(quán)人認(rèn)為無(wú)法或者沒(méi)有能力進(jìn)行詢(xún)問(wèn)時(shí),也可以請(qǐng)求法院工作人員主持聽(tīng)證。當(dāng)然,有些州的法官或者法院任命的公斷人(referee)會(huì)參加聽(tīng)證,如緬因州,法官會(huì)出席詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證,并在聽(tīng)證結(jié)束后,對(duì)判決債務(wù)人應(yīng)何時(shí)以何種方式還款做出決定。[10](P58-59)

    6. 聽(tīng)證詢(xún)問(wèn)的內(nèi)容。詢(xún)問(wèn)的內(nèi)容比較廣泛,可以包括判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)和與財(cái)產(chǎn)有關(guān)的各種信息,如工作或經(jīng)營(yíng)情況、工資收入、納稅情況、保險(xiǎn)、銀行賬號(hào)、機(jī)動(dòng)車(chē)、其他動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、股票和債權(quán)以及相關(guān)訴訟的情況等等。[10](P217-233)

    7. 聽(tīng)證中的舉證問(wèn)題。聽(tīng)證中,各方均可傳喚證人,并提交證據(jù)證明自己的主張。但在涉及欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí),有些州會(huì)有特殊的規(guī)定。如佛羅里達(dá)州規(guī)定,在補(bǔ)充程序傳票送達(dá)的前一年內(nèi),判決債務(wù)人若存在轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)的行為,且其配偶、親屬或者與其存在密切關(guān)系的人在聽(tīng)證中對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利時(shí),判決債務(wù)人則對(duì)該轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)與行為并非出于妨礙、拖延執(zhí)行或欺騙判決債權(quán)人的故意負(fù)有舉證責(zé)任。2

    8. 聽(tīng)證費(fèi)用的承擔(dān)。通常,判決詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證的相關(guān)費(fèi)用會(huì)由判決債務(wù)人承擔(dān),除非法院認(rèn)為其被卷入了一個(gè)毫無(wú)必要的詢(xún)問(wèn)中。3

    9. 聽(tīng)證頻率的限制。在絕大多數(shù)州內(nèi),詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證都會(huì)被限定在幾個(gè)月內(nèi)只能進(jìn)行一次。[10](P63)如根據(jù)緬因州的規(guī)定,除有正當(dāng)理由外,判決詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證平均每六個(gè)月才能進(jìn)行一次。1

    10. 判決債務(wù)人不配合時(shí)的法律責(zé)任。如果判決債務(wù)人拒不到庭,或者拒絕提供傳票中列明的相關(guān)文件,又或者拒絕回答判決債權(quán)人合理的相關(guān)問(wèn)題,判決債務(wù)人就會(huì)面臨被追究藐視法庭的責(zé)任,其后果是非常嚴(yán)厲的。2此外,判決債務(wù)人若存在欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、隱匿財(cái)產(chǎn)欺騙債權(quán)人等行為,還有可能面臨更嚴(yán)厲的處罰,如馬薩諸塞州就規(guī)定,若法院認(rèn)定債務(wù)人存在上述行為,最多可將其監(jiān)禁一年。3

    (二)法院的命令

    通過(guò)詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證,如果發(fā)現(xiàn)了判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)或者財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索,只有立即采取相應(yīng)的措施才能使補(bǔ)充程序真正發(fā)揮出其應(yīng)有的功效。為此,各州都會(huì)賦予法院下達(dá)各種命令的權(quán)力,以便將聽(tīng)證中所查到的財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索用來(lái)清償判決債務(wù)。從這個(gè)意義上講,作為補(bǔ)充程序的“牙齒”,法院的命令具有不可或缺的重要意義。法院的命令通常是為了達(dá)到某些特定的目的,例如:(1)防止債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)被轉(zhuǎn)移、處置或受到妨害;(2)用債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)來(lái)清償判決債務(wù),而無(wú)論其是在債務(wù)人手中,還是在第三人手中4;(3)讓債務(wù)人分期清償債務(wù);(4)就債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)任命一個(gè)接管人。[11](P432-431)

    原則上,所有通過(guò)補(bǔ)充程序查找出來(lái)的判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn),只要不屬于執(zhí)行令程序中豁免執(zhí)行的范圍,無(wú)論是在其自己手中,還是在第三人的控制下,法院都有權(quán)命令將該財(cái)產(chǎn)用來(lái)清償判決債務(wù),很多州對(duì)此都有明文規(guī)定。5除此之外,補(bǔ)充程序中主要的法院命令還有以下幾種類(lèi)型:

    1. 防止判決債務(wù)人脫逃的命令。如愛(ài)達(dá)荷州,補(bǔ)充程序啟動(dòng)后,如果發(fā)現(xiàn)判決債務(wù)人有逃跑的危險(xiǎn),法院基于判決債權(quán)人的申請(qǐng),有權(quán)命令司法執(zhí)行官將判決債務(wù)人拘捕并帶回,同時(shí)可以命令其提供足夠的擔(dān)保并作出隨時(shí)按要求到庭的承諾,若違反承諾,就可能面臨被監(jiān)禁的處罰。6

    2. 讓判決債務(wù)人或第三人交出財(cái)產(chǎn)的命令。如在詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證中,判決債務(wù)人身上攜帶一定數(shù)量的現(xiàn)金或名貴的珠寶首飾等,判決債權(quán)人就可申請(qǐng)法院命令判決債務(wù)人將這些財(cái)產(chǎn)交出,用以清償判決債務(wù)。[10](P131)另如,阿肯色州,法院有權(quán)命令判決債務(wù)人或第三人交出在補(bǔ)充程序中發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn),并有權(quán)對(duì)拒不交出的判決債務(wù)人或第三人予以監(jiān)禁。7

    3. 限制判決債務(wù)人或第三人對(duì)有關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處置的命令。如阿拉斯加州,法院可發(fā)布命令,限制判決債務(wù)人出售、轉(zhuǎn)讓或以任何方式處置可適用于執(zhí)行令程序的任何財(cái)產(chǎn),如果判決債務(wù)人不服從該命令,會(huì)因蔑視法院被予以處罰。8再如,馬里蘭州,法院可對(duì)任何人下達(dá)必要和適當(dāng)?shù)拿?,禁止其毀滅、改變、轉(zhuǎn)讓、移動(dòng)或以其他形式處分可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。9

    4. 任命接管人的命令。如密歇根州,法官有權(quán)對(duì)判決債務(wù)人已有的和以后可能會(huì)獲得的任何財(cái)產(chǎn)指定一個(gè)接管人。10再如,蒙大拿州,在發(fā)出要求判決債務(wù)人和第三人到庭的命令之后,法官有權(quán)指定對(duì)判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的接管人。11通過(guò)接管人的方式接收判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn),可以彌補(bǔ)執(zhí)行令程序中對(duì)于財(cái)產(chǎn)類(lèi)型的限制。如,北卡羅來(lái)納州,法院或法官有權(quán)對(duì)判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)指定接管人,而無(wú)論該財(cái)產(chǎn)是否適用于執(zhí)行令程序下的拍賣(mài),除非該財(cái)產(chǎn)屬于豁免執(zhí)行的范圍。1

    5. 針對(duì)欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的命令。主要有兩種,一種是依法能在補(bǔ)充程序中,直接做出司法確認(rèn)的命令。如佛羅里達(dá)州,一旦證實(shí)判決債務(wù)人存在欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄔ嚎擅钊∠撧D(zhuǎn)讓?zhuān)⒅甘舅痉▓?zhí)行官對(duì)該財(cái)產(chǎn)直接采取措施用以滿(mǎn)足執(zhí)行令。2另一種是不能在補(bǔ)充程序中直接進(jìn)行司法確認(rèn)時(shí)的命令。如內(nèi)華達(dá)州,若第三方主張其合法享有判決債務(wù)人相關(guān)財(cái)產(chǎn)上的權(quán)利,法院有權(quán)命令判決債權(quán)人針對(duì)該第三方提起訴訟,以便對(duì)權(quán)利予以確認(rèn)。3

    6. 確定還款方式及金額的命令。如緬因州,通過(guò)詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證,法院可以確定判決債務(wù)人分期還款的數(shù)額。4再如馬薩諸塞州,若查明判決債務(wù)人具有支付能力,法院可相應(yīng)地命令其支付全部或部分欠款。5

    需要說(shuō)明的是:(1)上述法院的命令在各州的具體表述及相關(guān)的程序性要求等方面的內(nèi)容,都會(huì)因各州的規(guī)定而有所不同。(2)法院的命令通常需要判決債權(quán)人提出書(shū)面申請(qǐng)(motion),但有的命令,判決債務(wù)人也可以主張,如確定還款方式的命令。[10](P123-124)(3)上述命令并沒(méi)有涵蓋所有的法院命令,而且這也是不可能的,因?yàn)檠a(bǔ)充程序源于衡平法上的救濟(jì),是法院基于公平、正義的原則進(jìn)行裁決的,從某種程度上講,法院在補(bǔ)充程序中的權(quán)力是比較大的,正如密歇根州的規(guī)定所述,“為了更好地實(shí)現(xiàn)補(bǔ)充程序的目的和意義,該州法官可以在其自由裁量權(quán)的權(quán)限范圍內(nèi),做出任何適當(dāng)?shù)拿?,將判決債務(wù)人任何不豁免執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)用于清償判決債務(wù)”6。

    此外,除在補(bǔ)充程序中判決債務(wù)人直接履行了全部還款義務(wù)的情況外,強(qiáng)制執(zhí)行程序并不會(huì)因?yàn)檠a(bǔ)充程序的結(jié)束而終止,只是根據(jù)不同的情況進(jìn)入到其他相應(yīng)的執(zhí)行程序而已。例如,法院發(fā)布命令控制住判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)后,還會(huì)通過(guò)執(zhí)行令程序,對(duì)判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押和拍賣(mài),用以清償判決債務(wù);若所控制的財(cái)產(chǎn)不能在執(zhí)行令程序中處理,可以通過(guò)接管人直接予以處理,然后清償判決債務(wù);若查到判決債務(wù)人有債權(quán),通常會(huì)啟動(dòng)債權(quán)扣押程序(Garnishment);等等。

    四、借鑒與啟示

    通過(guò)對(duì)補(bǔ)充程序的梳理,不難發(fā)現(xiàn),其中判決債權(quán)人的責(zé)任較重,如程序的啟動(dòng)、傳票的選用、對(duì)判決債務(wù)人的詢(xún)問(wèn)以及法院擬做出的命令,都可能需要判決債權(quán)人“自力更生”。這是美國(guó)“當(dāng)事人主義”傳統(tǒng)在強(qiáng)制執(zhí)行階段的延續(xù)和體現(xiàn),其有著美國(guó)發(fā)達(dá)的律師行業(yè)作為基礎(chǔ),因而對(duì)于中國(guó)未必全然適用。但就補(bǔ)充程序本身而言,還有不乏值得參考與借鑒的地方。例如:

    第一,補(bǔ)充程序內(nèi)部諸要素之間各司其職,相輔相成,推動(dòng)金錢(qián)判決的整個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行程序有效運(yùn)行。補(bǔ)充程序主要有三大基本要素,即詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證、法院的命令以及對(duì)藐視法院的行為進(jìn)行的處罰,三者缺一不可。詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索,法院的命令促成聽(tīng)證的進(jìn)行并及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)或線(xiàn)索采取相應(yīng)的措施,對(duì)藐視法院的行為進(jìn)行的處罰確保了程序的運(yùn)行,而不至于因?yàn)榕袥Q債務(wù)人或相關(guān)第三人的不配合而導(dǎo)致整個(gè)程序停滯。正是在這三種要素形成的合力之下,補(bǔ)充程序的作用才得以彰顯。此時(shí),補(bǔ)充程序就如同一個(gè)高效的執(zhí)行“裝置”和執(zhí)行“中樞”,通過(guò)詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證和法院的命令有效地將財(cái)產(chǎn)調(diào)查、執(zhí)行令程序、接管人程序、債權(quán)扣押程序等其他相關(guān)的強(qiáng)制執(zhí)行程序及時(shí)緊密地連接在一起,從而保證整個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行程序的效率。

    第二,補(bǔ)充程序注重發(fā)掘當(dāng)事人各方的“潛力”。強(qiáng)制執(zhí)行中,最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一,就在于發(fā)現(xiàn)判決債務(wù)人可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。為此,補(bǔ)充程序一方面注重調(diào)動(dòng)判決債權(quán)人的積極性,這在很大程度上促進(jìn)了程序的運(yùn)行。其合理性在于,判決債權(quán)人往往會(huì)比法院更了解判決債務(wù)人的經(jīng)濟(jì)情況,通過(guò)對(duì)判決債務(wù)人面對(duì)面的詢(xún)問(wèn),可及時(shí)提出質(zhì)疑,從而更有利于財(cái)產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)。另一方面,該程序通過(guò)對(duì)藐視法院的行為進(jìn)行處罰以及過(guò)程的嚴(yán)肅性讓判決債務(wù)人及相關(guān)第三人盡可能地配合執(zhí)行。其合理性在于,最清楚判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)情況的,自然是其本人及與其有著利害關(guān)系的知情人,如果不在他們身上“下功夫”,無(wú)疑是一種“資源的浪費(fèi)”。如前文所述,藐視法院的后果極為嚴(yán)重,動(dòng)輒可能是數(shù)額不低的罰款或直到配合法院才能結(jié)束的監(jiān)禁,這就像一把懸在判決債務(wù)人和相關(guān)第三人頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”。程序的嚴(yán)肅性體現(xiàn)在傳喚判決債務(wù)人及相關(guān)第三人到法院接受詢(xún)問(wèn),且要先經(jīng)過(guò)宣誓,這無(wú)疑比到判決債務(wù)人及第三人的家中或辦公地進(jìn)行詢(xún)問(wèn)更為嚴(yán)肅,效果也會(huì)大不一樣。補(bǔ)充程序正是從上述兩個(gè)方面入手,事半功倍地解決查找判決債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題。

    第三,補(bǔ)充程序兼顧判決債務(wù)人及相關(guān)第三人的權(quán)益保障。補(bǔ)充程序雖然對(duì)于判決債務(wù)人及相關(guān)第三人具有強(qiáng)制性,但同時(shí)各州的相關(guān)立法中又都不乏保障他們權(quán)益的內(nèi)容。這主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證中有關(guān)管轄和頻率的規(guī)定,都含有對(duì)判決債務(wù)人利益的維護(hù)。二是基于正當(dāng)理由和判決債務(wù)人的申請(qǐng),法院可以更改詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證的時(shí)間和地點(diǎn),如俄勒岡州。1三是有些州賦予了判決債務(wù)人回贖權(quán),即在按照法院命令交出財(cái)產(chǎn)后,于法定期限內(nèi)可依法贖回,若逾期未贖回,該財(cái)產(chǎn)將會(huì)被依法公開(kāi)拍賣(mài),如馬薩諸塞州;2 四是有些州規(guī)定法定節(jié)假日也不會(huì)影響對(duì)相關(guān)權(quán)利人權(quán)益的保障,如印第安納州明確規(guī)定,在補(bǔ)充程序中法院作出凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶(hù)的命令后,受到影響的權(quán)利人可以申請(qǐng)聽(tīng)證,且聽(tīng)證應(yīng)于申請(qǐng)后5日內(nèi)進(jìn)行,其中包括周末和法定節(jié)日;3五是為促使判決債務(wù)人如實(shí)陳述和減輕其心理壓力,有些州明確規(guī)定,除作偽證的情形外,其在詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證中的證言不會(huì)被用作對(duì)其進(jìn)行刑事指控的證據(jù),如路易斯安那州。4

    第四,補(bǔ)充程序富有靈活性,能更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的實(shí)際情況。補(bǔ)充程序是基于衡平法產(chǎn)生的救濟(jì)方式,自正式確立至今已有一百多年,其中傾注了許許多多法官的智慧和心血。中間的每一個(gè)環(huán)節(jié),從程序的啟動(dòng)到對(duì)情況變化的把握,從對(duì)財(cái)產(chǎn)的甄別與處理到采取必要的各種措施,甚至到對(duì)相關(guān)主體的權(quán)利保護(hù)等等,都見(jiàn)證了法官們對(duì)于公平正義的理解。也正因如此,法官可憑借自由裁量權(quán)根據(jù)具體情況下達(dá)相應(yīng)的命令,甚至有些州明文規(guī)定,這些命令可以隨時(shí)更改、調(diào)整或暫緩執(zhí)行。5這些都凸顯了補(bǔ)充程序的靈活性,也正因如此,才使補(bǔ)充程序能拓寬執(zhí)行的廣度,突破判決債務(wù)人為逃避債務(wù)設(shè)置的重重阻礙,甚至逾越執(zhí)行令程序中遇到的法律屏障。

    通過(guò)上述分析,我們可以將美國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行中的補(bǔ)充程序定義為,金錢(qián)判決的強(qiáng)制執(zhí)行過(guò)程中,由判決債權(quán)人啟動(dòng)的,為查明判決債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)情況,以對(duì)藐視法院的行為進(jìn)行處罰為后盾,以法院命令為核心,以詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證為途徑,促使判決債務(wù)人及相關(guān)第三人配合執(zhí)行的一種輔助程序。而反觀(guān)我國(guó)的強(qiáng)制執(zhí)行制度,就缺乏像補(bǔ)充程序這樣的程序設(shè)置。盡管我們已經(jīng)開(kāi)始要求被執(zhí)行人書(shū)面申報(bào)財(cái)產(chǎn)以及申請(qǐng)執(zhí)行人提供財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索,但卻缺乏像美國(guó)詢(xún)問(wèn)債務(wù)人聽(tīng)證那樣,既能讓雙方到庭進(jìn)行對(duì)質(zhì),也能傳喚相關(guān)第三方到庭接受詢(xún)問(wèn)的強(qiáng)制且嚴(yán)肅的法定程序,因而難以充分調(diào)動(dòng)起申請(qǐng)執(zhí)行人的積極性,也不利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,更不利于法院及時(shí)地采取相應(yīng)措施。此外,執(zhí)行的方法和手段,也有待進(jìn)一步地豐富,如增加指定接管人的方法等等。

    參 考 文 獻(xiàn)

    [1] Hon. James J. Brown. Judgment Enforcement(Third Edition). Frederick, MD:Aspen Publishers,2010.

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    [4] 薛波主編:《元照英美法詞典》,北京:法律出版社,2003.

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    [11] Steve H. Nickles, David G. Epstein. Debtor-Creditor: Creditor Remedies And Debtor Rights Under State And Non-Bankruptcy Federal Law, Paul,MN: West, 2009.

    [責(zé)任編輯 李宏弢]

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