網(wǎng)絡(luò)銷贓及其控制

郭 賽

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

一、研究網(wǎng)絡(luò)銷贓的意義

銷贓是犯罪行為人犯罪活動的延續(xù)，屬于犯罪活動的一部分，是研究犯罪活動的重要組成部分。以往的銷贓研究，主要是針對犯罪行為人通過現(xiàn)實實體商店進行銷贓的行為。隨著計算機網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，犯罪行為人利用網(wǎng)絡(luò)銷贓的問題日益突出，并給偵查破案工作帶來了巨大的困難。網(wǎng)絡(luò)交易市場、二手買賣網(wǎng)站以及第三方平臺的出現(xiàn)和發(fā)展，為犯罪行為人提供了非常方便、快捷、可靠的銷贓途徑，這種銷贓方式將逐漸成為一種犯罪趨勢。網(wǎng)絡(luò)銷贓的出現(xiàn)，使其犯罪活動的隱蔽性和狡詐性更加突出，加大了偵查部門偵破案件的難度。研究網(wǎng)絡(luò)銷贓可以了解犯罪行為人通過什么途徑進行銷贓，甚至可以通過在網(wǎng)絡(luò)上進行交易的可疑人員和可疑物品實現(xiàn)從人到案、從物到案的破案方式?？刂凭W(wǎng)絡(luò)銷贓既能發(fā)現(xiàn)線索，又能查獲證據(jù)，還可以及時追回贓物，挽回人民群眾的損失。研究網(wǎng)絡(luò)銷贓問題，掌握網(wǎng)絡(luò)銷贓的特點和規(guī)律，探求發(fā)現(xiàn)偵查線索、收集破案證據(jù)的理論方法和具體措施，對偵查破案工作有較大的現(xiàn)實意義。

目前關(guān)于網(wǎng)絡(luò)銷贓問題的理論研究相對比較少。通過對網(wǎng)絡(luò)銷贓的研究，可以了解網(wǎng)絡(luò)銷贓的特點、掌握網(wǎng)絡(luò)銷贓的規(guī)律，進而提出控制網(wǎng)絡(luò)銷贓的措施。這不僅完善了對犯罪活動的理論研究、豐富了信息化偵查理論，更為偵查部門的偵查破案和挽回人民群眾的損失提供了指導(dǎo)。

二、網(wǎng)絡(luò)銷贓概述

（一）網(wǎng)絡(luò)銷贓的概念

網(wǎng)絡(luò)銷贓是隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型的犯罪銷贓方式，并未引起太多人的注意，所以無論是在實務(wù)界，還是在理論界對網(wǎng)絡(luò)銷贓的論述都寥寥無幾。本文選取胡新祥在《網(wǎng)絡(luò)銷贓犯罪探析》一文中對網(wǎng)絡(luò)銷贓的定義，即網(wǎng)絡(luò)銷贓是指明知是犯罪所得的贓物而利用計算機網(wǎng)絡(luò)和各種數(shù)字化傳媒技術(shù)等電子方式予以銷售的行為。

（二）網(wǎng)絡(luò)銷贓的特點

1.隱蔽性

網(wǎng)絡(luò)是一個虛擬的世界，銷贓者往往隱藏自己的真實身份，編造虛假信息在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布購物信息，不易被警方發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)上存在著海量的購物信息，犯罪分子銷售的贓物被淹沒在這些相關(guān)信息當(dāng)中，警方難以在網(wǎng)絡(luò)上將贓物從這些大量的信息中辨別出來。另外，犯罪分子大多數(shù)是通過電話、QQ等方式與買家聯(lián)系，并且采用快遞的方式進行交易，減少了雙方見面的機會，大大降低了交易風(fēng)險，使得警方難以獲得直接的證據(jù)。

2.廣泛性

網(wǎng)絡(luò)世界不僅是虛擬的，更是無界的。在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布銷售信息，可以在世界上任何有網(wǎng)絡(luò)的地方被搜索到，不受地理位置的限制，具有很大的銷售市場。這就很有可能出現(xiàn)犯罪分子在甲地作案、乙地發(fā)布銷售信息、丙地郵寄贓物，而購買人在丁地的現(xiàn)象，使得犯罪分子將贓物銷往全國各地，甚至世界各地。這種廣泛性的新型銷贓方式與帶有局限性的傳統(tǒng)銷贓渠道形成極大反差，大大加大了警方的偵查打擊難度。

3.方式方法多樣性

網(wǎng)絡(luò)上存在著多種形式的物品交易方式，犯罪分子利用多種形式進行銷贓活動。有的利用網(wǎng)絡(luò)商店直接銷售，有的利用BBS留言板發(fā)布相關(guān)信息，有的利用二手物品買賣網(wǎng)站發(fā)布信息，有的利用聊天室發(fā)布相關(guān)信息，犯罪分子會通過各種或公開或隱蔽的方式發(fā)布銷售信息，向公眾兜售贓物。犯罪分子與買家的聯(lián)系方式也是多種多樣，有的是用電話直接聯(lián)系，有的是用郵件聯(lián)系，有的是用QQ在線交流或者相互留言。方式方法多樣性是網(wǎng)絡(luò)銷贓最主要的特點，大大加大了警方控制網(wǎng)路銷贓的難度。

三、控制網(wǎng)絡(luò)銷贓的思考

網(wǎng)絡(luò)銷贓是犯罪分子實施犯罪活動的一部分，在現(xiàn)階段要想徹底消滅網(wǎng)絡(luò)銷贓是不可能的，但是偵查部門可以充分利用網(wǎng)絡(luò)銷贓涉及的各個環(huán)節(jié)來發(fā)現(xiàn)犯罪分子，打擊犯罪活動。

（一）控制網(wǎng)絡(luò)銷贓在偵查破案中的應(yīng)用

1.從案到物、從物到人的方法

從案到物是在刑事案件發(fā)生之后，偵查部門根據(jù)現(xiàn)場勘查、訪問被害人等偵查措施較為準(zhǔn)確地了解到案件涉及的贓物；從物到人是在網(wǎng)絡(luò)上尋找發(fā)布銷售贓物信息或者查詢相關(guān)信息的人員，從中發(fā)現(xiàn)線索，破獲案件，從而抓獲犯罪分子。偵查人員掌握贓物的信息要盡可能準(zhǔn)確和詳細，包括種類、形狀、性質(zhì)、重量、數(shù)量，特別是贓物的特征。掌握了贓物的相關(guān)信息之后，在互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎、58同城等二手交易平臺以及淘寶等網(wǎng)購網(wǎng)站上輸入贓物的某方面的屬性進行搜索，查看能否找到相似或者相同物品。如果能找到相同的物品，分析該物品的售價是否異常、其銷售的時間是否異常以及其他方面的異常情況，對持有該物品的可疑人員或者商店進行調(diào)查，以排除或者確定其嫌疑。這種破案方法對尋找那些在平時生活中以及網(wǎng)絡(luò)上較少出售的物品有較為明顯的作用，但對于網(wǎng)絡(luò)上銷售范圍和銷售量比較大的物品的適用性不大。

2.從物到人、從人到案的方法

從物到人是通過在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)可疑的物品來確定持有可疑物品的人員；從人到案是從網(wǎng)絡(luò)上可疑物品確定的可疑人員入手，主動查找并破獲案件。從物到人，再從人到案的破案方法最重要的環(huán)節(jié)就是在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)可疑物品。但網(wǎng)絡(luò)上的物品應(yīng)有盡有，幾乎涵蓋了現(xiàn)實生活中的所有物品，如何從中發(fā)現(xiàn)可疑物品并非易事。筆者認為，網(wǎng)絡(luò)上可疑物品的搜尋可以從三個方面著手：第一，從物品的銷售價格入手。網(wǎng)絡(luò)上出賣的物品比實體商店出賣的物品相對來說較為便宜，但是并不會超出合理的范圍。如果網(wǎng)絡(luò)上某種物品的銷售價格大幅度低于合理的價格，那么這種情況就應(yīng)該視為可疑情況，偵查人員就要對其進行調(diào)查分析，以確定是否是可疑物品。如果網(wǎng)絡(luò)上銷售某種物品的價格特別低廉，那么其銷量應(yīng)該比較好，偵查人員就可以從淘寶、亞馬遜等網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，特別是二手交易平臺中銷量比較好的產(chǎn)品中尋找發(fā)現(xiàn)可疑線索。第二，從物品的銷售時間入手。如果某個商店或者某個人銷售物品的時間與相應(yīng)的侵財案件發(fā)生的時間在一定的范圍內(nèi)具有某種聯(lián)系的話，那么就要將此商店或個人視為可疑人員，對其進行調(diào)查。假如某個商店總是在刑事案件發(fā)生之后開始銷售與案件相關(guān)的物品，等售完之后不再銷售，再過一段時間又發(fā)生了此類案件，它又開始銷售相關(guān)物品，那么偵查員就要對此商店進行調(diào)查，查看貨物來源是否正當(dāng)，從而確定或排除嫌疑。第三，從銷售的物品種類入手。盜竊、搶劫等案件所涉及的贓物往往是各種各樣的，特別是入室盜竊，只要是值錢的物品都是犯罪分子的對象。假如網(wǎng)絡(luò)上有些商店銷售的物品大部分或者全部都是與案件相關(guān)的物品，或者銷售的是某種品牌樣式比較齊全的二手物品，那這些商店就值得懷疑。

（二）控制網(wǎng)絡(luò)銷贓需要借助的力量

1.公安民警及“金盾工程”

控制網(wǎng)絡(luò)銷贓的主體是公安機關(guān)的民警，既包括偵查部門的民警，也包括治安等其他警種的民警?！敖鸲芄こ獭睘榭刂凭W(wǎng)絡(luò)銷贓提供了良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，全國已基本建成公安一、二、三級網(wǎng)，接入網(wǎng)覆蓋率達到79%，全國每百名民警擁有聯(lián)網(wǎng)計算機35臺。每個公安民警，特別是年輕的民警要掌握計算機技術(shù)，能夠熟練地進行互聯(lián)網(wǎng)操作。公安民警要充分地利用網(wǎng)絡(luò)進行工作，在平時的工作和生活中注意發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上可疑的物品和人員，為控制網(wǎng)絡(luò)銷贓和打擊犯罪作貢獻。

2.網(wǎng)絡(luò)商店店主

網(wǎng)絡(luò)商店店主是從事網(wǎng)絡(luò)銷售工作的主體，對網(wǎng)絡(luò)銷售非常熟悉。他們了解物品在網(wǎng)絡(luò)上銷售的程序、物品在網(wǎng)絡(luò)上銷售的行情、銷售物品的成本和價格以及物品的貨源及生產(chǎn)情況，對自己所銷售的同類物品有較高的敏感性。他們非常清楚自己所銷售物品的情況，知道哪些物品的銷售價格異常、哪些地方不應(yīng)該有某種物品的銷售等情況，公安機關(guān)可以通過他們來發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上銷售的可疑物品。

3.網(wǎng)絡(luò)二手市場的網(wǎng)絡(luò)管理員

同城二手網(wǎng)、跳蚤市場等網(wǎng)絡(luò)交易平臺層出不窮，這些平臺是專門銷售二手商品的網(wǎng)上平臺，人們可以足不出戶，將二手物品的信息發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)平臺上，向社會大眾兜售。許多犯罪分子會把在犯罪過程中得到的物品放在二手交易市場上進行出售。網(wǎng)絡(luò)二手市場的網(wǎng)絡(luò)管理員是對整個網(wǎng)站進行管理的人員，他們在獲取網(wǎng)站上各種出售物品的信息與出售人的信息方面有著非常便利的條件，偵查部門可以通過他們方便地獲得自己所需要的信息，并能為偵查工作節(jié)省大量的時間。

4.快遞行業(yè)

網(wǎng)絡(luò)銷贓的付貨方式一般為快遞運送?？爝f行業(yè)隨著網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展得到了迅速的壯大，幾乎所有的網(wǎng)絡(luò)購物都要通過快遞把物品交付給消費者。網(wǎng)絡(luò)銷贓也不例外，銷贓者往往也是通過快遞把自己出售的贓物運送給購買者。在這個過程中，銷贓者總要與快遞員接觸，多多少少會暴露一些蛛絲馬跡。偵查人員要主動爭取快遞行業(yè)從業(yè)者的積極支持和幫助，鼓勵他們發(fā)現(xiàn)和提供可疑情況。

（三）控制網(wǎng)絡(luò)銷贓過程中需要注意的問題

1.提高民警控制網(wǎng)絡(luò)銷贓意識

高效的執(zhí)行力是一項措施發(fā)揮作用的關(guān)鍵，而控制網(wǎng)絡(luò)銷贓措施的實施主要是依靠民警。公安民警要具備較強的信息資源共享意識，平時有意識地養(yǎng)成網(wǎng)絡(luò)信息意識。但是，平日的網(wǎng)上工作是基礎(chǔ)性、日常性的，意味著工作量的大幅度增加，而工作成效卻不能立竿見影，往往難以調(diào)動民警的積極性。公安機關(guān)應(yīng)高度重視民警的網(wǎng)絡(luò)信息意識培訓(xùn)，特別是剛?cè)肼毜拿窬?，一定要強化其網(wǎng)絡(luò)信息意識，或者組織專門的力量從事網(wǎng)絡(luò)銷贓控制信息收集工作，以減少其他民警的工作量，處理好工作量與工作效率的關(guān)系。

2.注重網(wǎng)絡(luò)銷贓過程中證據(jù)的收集和固定

贓物是認定犯罪事實的重要證據(jù)，而犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)進行銷贓的一個重要特點是銷售的贓物沒有固定的去向，可能遍及全國各地，而且這些贓物可能會被購買者很快地消費掉，這使得收集和固定證據(jù)的工作難度大大增加。針對這種情況，要強化全國公安一盤棋的團結(jié)協(xié)作觀念。各地區(qū)公安機關(guān)要積極地配合其他地區(qū)公安機關(guān)，積極協(xié)助其他地區(qū)公安機關(guān)的證據(jù)收集工作。另外，要重視網(wǎng)絡(luò)上的證據(jù)。犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布消息、與買家進行聯(lián)系都會留下一定的痕跡，公安機關(guān)要發(fā)揮網(wǎng)監(jiān)部門的力量收集和固定這些網(wǎng)絡(luò)上的證據(jù)。

3.避免單打獨斗，借用網(wǎng)民的力量

打擊犯罪只靠公安機關(guān)是不行的，要充分發(fā)動人民群眾，使控制網(wǎng)絡(luò)銷贓得到廣大網(wǎng)民的支持和幫助。網(wǎng)絡(luò)的范圍十分寬泛，如果只靠少數(shù)民警進行控制，那么工作量是非常之巨大的，而且不可能做到全方位的監(jiān)控，而我國有眾多的網(wǎng)民，他們會獵取到網(wǎng)絡(luò)中各個方面的信息。借助網(wǎng)民的力量不僅可以減少民警的工作量，提高工作效率，還能有效地擴大控制范圍。公安機關(guān)要充分發(fā)動網(wǎng)民，鼓勵他們在瀏覽網(wǎng)頁、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)聊天等各種上網(wǎng)活動時，注意發(fā)現(xiàn)反?，F(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況及時向公安機關(guān)報警。如果此信息是有價值的，可以對報案人予以適當(dāng)獎勵，以調(diào)動其積極性，踐行人民公安為人民、打擊犯罪靠人民的群眾路線。

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