打擊電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作研究

劉愛嬌

(云南警官學(xué)院，云南·昆明　650223)

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打擊電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作研究

劉愛嬌

(云南警官學(xué)院，云南·昆明650223)

摘要：內(nèi)容電信詐騙犯罪具有對社會的嚴(yán)重危害性，以個體或小群體為主體的零散型跨國流竄犯罪，在國家間逃匿和轉(zhuǎn)移贓款日益盛行，利用國際互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)傳導(dǎo)型跨國犯罪等特點。偵查活動中的國際刑事警務(wù)合作涉及偵查破案的各個環(huán)節(jié)，同時電信詐騙犯罪還受到外交關(guān)系、法律制度和偵查能力等因素的影響。電信詐騙犯罪案件的國際刑事警務(wù)合作包括交換案件線索和犯罪情報、協(xié)助調(diào)查取證、引渡與遣返、追繳犯罪所得等。

關(guān)鍵詞：電信詐騙；犯罪；國際刑事警務(wù)合作

電信詐騙是犯罪分子通過編造虛假信息，把非法占有作為目標(biāo)，運用移動、電信等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)置騙局，實施非接觸式、遠(yuǎn)程的詐騙方式，讓受害人自愿給犯罪分子打錢或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。電信詐騙是新型的智能犯罪，它是現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信和社會信息化的產(chǎn)物，它具有犯罪地從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部和境外發(fā)展的趨勢；詐騙犯罪集團(tuán)的管理具有正規(guī)化、團(tuán)伙化；作案的方式隱藏得更深；詐騙手段升級很快等新變化。這些新特點為偵查取證、追逃追繳、國際刑事警務(wù)合作等方面提出了極大挑戰(zhàn)。國際刑事警務(wù)合作對電信詐騙跨國犯罪案件的偵查具有巨大的作用，提高偵查效率如何運用成為當(dāng)前必須解決的問題。

一、全球化時代電信詐騙跨國犯罪的突出表現(xiàn)

在全球一體化的今天，跨國犯罪有了新的發(fā)展，已成為突出的全球性問題，電信詐騙犯罪就是其中之一。區(qū)別于其他刑事犯罪，電信詐騙犯罪的國際刑事警務(wù)合作是由于電信詐騙犯罪本身的特點所決定的。

(一)電信詐騙跨國有組織犯罪對社會的嚴(yán)重危害性

《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第一條規(guī)定：“有組織犯罪集團(tuán)”系指在一定時期內(nèi)由三人或多人所組成，為了實施一項或多項嚴(yán)重犯罪或根據(jù)本公約確立的犯罪以直接或間接獲得金錢或其他物質(zhì)利益而一致行動的有組織結(jié)構(gòu)的集團(tuán)?？鐕薪M織犯罪從歷史發(fā)展來看它是國內(nèi)有組織犯罪的延伸和發(fā)展。電信詐騙犯罪在初期階段，由于空間較小的國際交往，交往頻率也不夠頻繁，其成員只是在較小的國際空間，且與之共生的犯罪也少，犯罪手段也比較簡單。進(jìn)入全球一體化以來，電信詐騙跨國有組織犯罪的組織性越來越高，與之共生的犯罪越來越多，手法也越來越多樣化，造成的危害也越來越嚴(yán)重。

(二)組織性越來越高

組織性是有組織犯罪的本質(zhì)特征①邸瑛琪：《有組織犯罪及其特征》，載《河南省政法管理干部學(xué)院學(xué)報》，2002年第4期。。在全球一體化的今天，由于各國放寬了出入境管制與高速發(fā)展的國際交通、通信和信息技術(shù)，方便了各國之間的交往，電信詐騙跨國有組織犯罪集團(tuán)對成員的選擇標(biāo)準(zhǔn)越來越容易控制，擴(kuò)大了選擇范圍和組織規(guī)模，成員之間的角色分工越來越明確，組織結(jié)構(gòu)越來越緊密。詐騙犯罪集團(tuán)有嚴(yán)密的組織，明確的分工，打電話、辦卡、轉(zhuǎn)賬、取款四個階段相互獨立、各司其職；以組長負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)，對業(yè)績進(jìn)行分成。甚至有些電信詐騙跨國有組織犯罪集團(tuán)已注重從長遠(yuǎn)利益出發(fā)，增強(qiáng)隊伍的犯罪能力，吸納高素質(zhì)、高技能的“人才”，培訓(xùn)專業(yè)化的實施犯罪人員。

二、共生犯罪日益突出

在“刑法學(xué)和犯罪學(xué)領(lǐng)域，共生也是一種相當(dāng)常見的現(xiàn)象，共生的犯罪現(xiàn)象單元之間按照某種聯(lián)系和需要形成共生模式，產(chǎn)生共生能量，推進(jìn)共同犯罪”*費孝通：《鄉(xiāng)土中國》，上海人民出版社2006年版，第360頁。。在全球化時代，與電信詐騙跨國有組織犯罪包含或共生的犯罪類別、范圍逐漸擴(kuò)大，其成員跨國實施敲詐勒索、放高利貸、開設(shè)賭場、開地下錢莊洗錢等犯罪活動，嚴(yán)重威脅到人類的安全、自由和發(fā)展，產(chǎn)生了嚴(yán)峻的社會問題。

(一)手段的技術(shù)化特征日益突出

“為人們的工作、學(xué)習(xí)和生活帶來了巨大的便利是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的結(jié)果，但是，它也為跨國有組織犯罪集團(tuán)的作案手段提供了更多、更高的科技含量，讓跨國有組織犯罪達(dá)到了翻天覆地的變化，可謂是脫胎換骨，這是值得肯定的。如國際互聯(lián)網(wǎng)的運用可以縮短地域間的距離，使有組織犯罪成員加強(qiáng)聯(lián)系，作案的成功率大大提高，以及反偵查能力都起著不小的作用。又如利用新型的電子設(shè)施實施跨國清洗黑錢比傳統(tǒng)的形式更為方便和快捷。再如，現(xiàn)代化的印刷設(shè)備和技術(shù)使偽造個人身份證和機(jī)動車注冊文件變得更為容易*鄧立軍、何光琴：《〈聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約〉介評》，載《四川警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報》，2007年第3期。?！笨鐕鹑诜缸镉绕涫强鐕娦旁p騙越來越突出，由于跨國電信詐騙便于更有效地隱瞞和掩蓋犯罪所得，因而跨國電信詐騙往往與其他跨國有組織犯罪交織在一起以逃避法律的制裁。

(二)電信詐騙跨國有組織犯罪以個體或小群體為主體的零散型跨國流竄犯罪方興未艾

跨國流竄犯罪是國內(nèi)流竄犯罪外溢的產(chǎn)物。在現(xiàn)今負(fù)面效應(yīng)的綜合作用下，國內(nèi)流竄犯罪不僅不會消除，還會外溢到國際社會，成為跨國流竄犯罪。全球統(tǒng)一市場的形成和發(fā)展，使人、財、物和信息在世界范圍內(nèi)大流動，這種環(huán)境下不可避免地為電信詐騙犯罪提供了更廣闊的流動空間，使電信詐騙犯罪的國際化趨勢越來越突出。交通、通信和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的全球化，為電信詐騙跨國流竄犯罪提供了許多技術(shù)上的便利。由于放松了出入境管制，流竄犯罪分子利用這一便利，給他們所實施的跨國流竄犯罪披上了“合法出入境”的外衣，甚至一些犯罪分子A國作案，B國藏身，C國銷贓。全球市場機(jī)制放大商品經(jīng)濟(jì)的逐利本性使人的貪欲本性在空間上得以擴(kuò)張。

(三)電信詐騙跨國有組織犯罪犯罪分子在國家間逃匿和轉(zhuǎn)移贓款日益盛行

經(jīng)濟(jì)全球化并未導(dǎo)致刑事司法的一體化?，F(xiàn)實的“契合”范式的國際警務(wù)合作，其合作境界與程度不能適應(yīng)全球社會、區(qū)域社會現(xiàn)實和未來共同有效打擊國際性犯罪、加強(qiáng)國際人權(quán)保護(hù)、建設(shè)和諧世界的要求，也不利于現(xiàn)代國家的安全、穩(wěn)定和發(fā)展。而新型的“和合”范式的國際刑事警務(wù)合作——國際警務(wù)一體化尚未孕育成熟*荊長嶺：《國際警務(wù)一體化的發(fā)展邏輯與國際理性》，載《政法學(xué)刊》，2009年第6期。。各國由于放松了出入境管制，犯罪分子在A國作案，B國藏身，甚至跨越多個國家作案、逃匿是一種日益盛行的現(xiàn)實?！暗叵洛X莊的失控涌動著不法轉(zhuǎn)移現(xiàn)金和漂洗黑錢的暗流*《透視我國貪官外逃現(xiàn)象(中篇)》，新華網(wǎng)，2002年8月20日。?！?/p>

(四)電信詐騙跨國有組織犯罪危害和利用國際互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)傳導(dǎo)型跨國犯罪已成為一種現(xiàn)實和趨勢

跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪是與國際互聯(lián)網(wǎng)相伴而生、相伴發(fā)展的一種犯罪。電信詐騙犯罪屬于跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪。現(xiàn)在所有的信息都可以在國際互聯(lián)網(wǎng)上暢通無阻，傳播全球，它是一個“無國界、無警察、無主管”的國際空間，許多電信詐騙的不法之徒利用這種“無政府狀態(tài)”進(jìn)行各種各樣的電信詐騙犯罪活動*張宇：《因特網(wǎng)與國際犯罪》，載《四川教育學(xué)院學(xué)報》，2001年第7期。。全球一體化的進(jìn)程深深影響著國際互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，國際互聯(lián)網(wǎng)越發(fā)展，其全球化的程度越高，跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪就越多，危害范圍就越大，危害結(jié)果也就越嚴(yán)重。

三、電信詐騙犯罪國際警務(wù)合作的障礙

電信詐騙犯罪國際警務(wù)合作在21世紀(jì)第一個10年存在點多、面少；情報交流層次不夠深入，個案合作不夠具體；合作與交流頻繁，但不成機(jī)制；協(xié)議多、行動少；戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)略布局不均等問題。外交關(guān)系的變化及法律制度和偵查能力的差異是電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作的主要障礙。

(一)電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作變化分析之一：外交關(guān)系

國際刑事警務(wù)合作主要取決于各國的合作意愿和積極性，這種合作不僅從警察的觀點出發(fā)，還從其他各種因素出發(fā)進(jìn)行考慮，如政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面。

例如：A國和B國是同一個國際刑警組織，但是兩國的政治、軍事是水火不相容的，那么這兩個國家在警務(wù)合作方面就很難達(dá)到密切。為了本國的政治、經(jīng)濟(jì)利益，兩國的警察之間甚至還可能互相采取某種敵對行動*朱恩濤：《國際刑警與紅色通緝令》，中國人民公安大學(xué)出版社2006年版，第271頁。。電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作在同一時間內(nèi)通常會涉及幾個國家，對于與我國有著良好外交關(guān)系的國家，警務(wù)合作就會進(jìn)行得比較順利，對案情的及時查明、犯罪嫌疑人的抓獲都有很大的幫助，然而與我國存在緊張外交關(guān)系的國家，就會出現(xiàn)困難重重的局面，甚至?xí)霈F(xiàn)因為不完整、不及時的取證而使犯罪嫌疑人逍遙法外。

(二)電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作變化分析之二：法律關(guān)系

國際刑事警務(wù)合作都是在本國法律的范圍內(nèi)對實體和程序進(jìn)行規(guī)定，這樣很容易因為各國法律基礎(chǔ)的不同而使各國在對有些犯罪的認(rèn)定上產(chǎn)生障礙，無法達(dá)成共識。當(dāng)前形勢各種合作現(xiàn)象中都存在著差異，《上海公約》第2條強(qiáng)調(diào)了各國的國內(nèi)法是各方根據(jù)本公約所承擔(dān)的國際義務(wù)首先考慮的因素。而成員國認(rèn)定的法律程序存在一些差異，就將差異留在原始狀態(tài)上。對于電信詐騙犯罪而言，它是一種自然犯罪，在不同的法律制度下都被認(rèn)為構(gòu)成犯罪，通常情況下各國就可以遵循雙重犯罪的原則來進(jìn)行認(rèn)定。影響較大的有個人信息、隱私保護(hù)的法律規(guī)定、電子證據(jù)的合法性、金融管理的法律規(guī)定等。

(三)電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作變化分析之三：偵查能力的差異

電信詐騙是一種新型智能犯罪，很多國家對其的偵查打擊都處于探索和積累經(jīng)驗階段，同時，這類犯罪偵查涉及較多的電子證據(jù)的搜查、認(rèn)定，對證據(jù)制度、偵查技術(shù)挑戰(zhàn)巨大*楊郁娟：《論電信詐騙犯罪偵查中的國際警務(wù)合作》，載《廣州市公安管理干部學(xué)院學(xué)報》，2013年第1期。。各國在電信詐騙的證據(jù)規(guī)范、偵查能力等方面存在著很大的差異，這主要是由經(jīng)濟(jì)、科技等因素所造成的。東南亞國家與我國的合作是最多的，這是因為2011年以來，我國發(fā)生的電信詐騙犯罪窩點多藏匿于菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家，那么我們現(xiàn)在就以它們?yōu)槔河械膰矣捎诳萍及l(fā)展落后連犯罪嫌疑人的窩點都無法鎖定；有的國家即使能鎖定窩點，但在協(xié)助查獲的時候?qū)εc其有關(guān)的物品、材料不能提取、固定，從而讓犯罪嫌疑人無法定罪、移交、遣返。為了減少合作中存在的障礙，可以對偵查人員進(jìn)行培訓(xùn)，國與國之間進(jìn)行電信詐騙犯罪方面的研討會或者技術(shù)交流。

四、電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作的應(yīng)對措施

(一)電信詐騙犯罪的國際偵查管轄

計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的國際化，使跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的國際管轄出現(xiàn)兩個問題。一是模糊不清的跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為地、結(jié)果地，這類案件中犯罪地的認(rèn)定是司法實踐的難點，加大了國家對其適用屬地管轄的難度。二是屬地管轄沖突的問題，這主要是由于犯罪行為地、結(jié)果地的多元化，許多國家都可以依據(jù)屬地管轄的原則來對其進(jìn)行管轄。為有效地偵查日益猖狂的跨國犯罪，防止跨國犯罪人逃避法律的制裁，犯罪行為地、犯罪結(jié)果地、犯罪人國籍國、犯罪受害國均可根據(jù)屬地管轄、屬人管轄、保護(hù)管轄三個基本原則，按照“誰發(fā)現(xiàn)誰管轄誰主辦”的偵查理論開展偵查活動，還可以請求相關(guān)國家予以偵查協(xié)助。如果兩個或者兩個以上的國家發(fā)現(xiàn)了同一個跨國犯罪案件，這些國家既可以獨立管轄、獨立偵查，也可以通過協(xié)商“共同管轄，聯(lián)合偵查”。

(二)交換案件線索和犯罪情報

交換案件線索是國際刑事警務(wù)合作的基本內(nèi)容，是由電信詐騙犯罪的跨國性特點決定的。在現(xiàn)實中，受害人進(jìn)行報案后，所在地的偵查部門展開初步調(diào)查，如果遇到如下兩種情況，要將該案件信息通報給相關(guān)地區(qū)或者國家。一是要明確詐騙電話、信息來自于哪里；二是對于贓款賬戶的開立、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等情況要弄清楚。偵查部門深入調(diào)查后，各國對于案件的進(jìn)展、證據(jù)材料的移交都要相互溝通、及時聯(lián)系。對于集中聯(lián)合偵查和協(xié)同聯(lián)合偵查，我們要一視同仁，都要對犯罪情報進(jìn)行充分、及時地交流，聯(lián)合偵查，共同破案。在大陸、臺灣、東南亞國家之間設(shè)立針對電信詐騙犯罪跨國辦案協(xié)作網(wǎng)絡(luò)平臺，實施“點對點”的直接交流。總而言之，交換案件線索和犯罪情報貫穿與電信詐騙犯罪國際刑事警務(wù)合作始終。

(三)協(xié)助調(diào)查取證

協(xié)助調(diào)查取證是指具有偵查管轄權(quán)的國家或者地方警察機(jī)關(guān)為查清國際性犯罪事實，派遣偵查人員到外國境內(nèi)，與本地警察機(jī)關(guān)的偵查人員共同開展的調(diào)查取證活動。2008年以來，中國公安部與近100個國家的內(nèi)政警方合作，打擊販毒、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)犯罪等跨國犯罪活動，派出調(diào)查取證團(tuán)組近200個*參見http://www.enorth.com.cn,《國內(nèi)外警務(wù)合作全力保護(hù)中國公民安全》，2013年3月2日。。

委托查找或辨認(rèn)有關(guān)人員和物品，電信詐騙案件主要體現(xiàn)在委托查找或辨認(rèn)有關(guān)人員。被請求國與請求國根據(jù)司法協(xié)助的規(guī)則提出請求，對于請求國所列舉人員的基本情況、居住進(jìn)行確定。對于犯罪嫌疑人的窩點、實施網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的人員及其地點進(jìn)行查明。

委托調(diào)查知情人，收集證言材料。電信詐騙犯罪分子不管在哪里作案，怎樣隱蔽，不管他有多了解反偵查措施，他都一定要與一些人接觸，這就為偵查人員深入了解犯罪案件的真實情況提供了機(jī)會。知情人可以向偵查人員提供犯罪分子的體貌特征，犯罪活動的過程到犯罪后的逃竄方向等情況。

委托訪問被害人，收集被害人陳述。被害人直接受到犯罪行為的侵害，能比較深刻地了解有關(guān)案情，又由于被害人對犯罪行為極為痛恨，一般都能積極主動地協(xié)助公安機(jī)關(guān)查清犯罪事實，請求方可以在對方的協(xié)助下詢問被害人。在實際工作中，被請求方只能了解請求書中的內(nèi)容，對案件的具體情況不一定會知道，所以，請求方提交的詢問提綱就變得極其重要，要盡量詳細(xì)地制作，否則就會讓被請求方執(zhí)行機(jī)關(guān)對需要調(diào)查的問題不得要領(lǐng)，也會讓被詢問人以簡單地回答“是”或“不是”敷衍搪塞*黃風(fēng)：《國際刑事司法合作的規(guī)則與實踐》，北京大學(xué)出版社2008年版，第143頁。。

委托調(diào)取物證、書證。在犯罪所形成的證據(jù)中，由于客觀真實性，能以物質(zhì)實體存在并能調(diào)取使用的證據(jù)主要是物證、書證。在電信詐騙犯罪中，書證是極其重要的，表現(xiàn)在：被請求方向請求方提供本國政府機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、其他法人、團(tuán)體或者個人保管的文件或者材料，這些文件、材料對于偵查有著巨大的作用。特別是金融機(jī)構(gòu)的記錄和資料，不僅要有充分的證據(jù)證明某人或者某賬戶涉嫌犯罪，還要遵循被請求國的法定程序。

委托搜查、扣押或凍結(jié)，不僅可以獲取證據(jù)，還可以追繳犯罪所得收益。電信詐騙犯罪執(zhí)行搜查、扣押或凍結(jié)的程序應(yīng)當(dāng)遵循比較嚴(yán)格的規(guī)則，例如：搜查、扣押證據(jù)包括犯罪所得財物且需要返還給請求方，而根據(jù)被請求方的法律規(guī)定需要由法院作出裁定，并且時間比較長，被請求方可將扣押或凍結(jié)的財物清單、實物照片移交給請求方作為證據(jù)使用，但財物返還還有待商榷。

一般國際條約和國際刑事警務(wù)合作要求派員調(diào)查取證必須遵守被請求國的法律，以被請求方主管機(jī)關(guān)為主的原則，由請求國提出明確具體的請求。

(一)引渡與遣返

移交逃犯的方式和途徑是多種多樣的，最常見的是引渡與遣返，電信詐騙犯罪移交逃犯的方式和途徑最常見的是遣返。

中國在1984年加入國際刑警組織，同許多國家開展了大量的引渡實踐與締約外交，截至2013年5月，中國已經(jīng)同世界上的36個國家締結(jié)了雙邊引渡條約。引渡需要至少兩個國際法主體或者準(zhǔn)國際法主體之間，按照事先確定的程序達(dá)成共識，一個主體將其實際控制的犯罪嫌疑人、被告人或者被判刑人移交給一個刑事追訴主體的一種刑事司法相互協(xié)助才能成功的形式。從國際慣例來看，外交途徑和司法途徑是引渡的兩種途徑，在有協(xié)議的情況下，引渡根據(jù)條約行事就可以了，反之，一般參照聯(lián)合國的《引渡示范條約》，由被請求國自行決定。

從法律的角度來看，遣返主要是針對非法移民的行政措施。遣返制度，是指非法移民目的國政府對于沒有取得入境許可或者是超期拘留的非法移民強(qiáng)制地送回原籍國的一種制度*參見http://www.iom.int,《International Migration Law: Glossary on Migration》，2004年。。遣返與引渡相比是一種非正式的國際合作，非法移民、難民的遣返以及刑事嫌疑犯的遣返是它的基本內(nèi)容，做法靈活、限制較少是它的特點。前者程序相對簡單，只要證明某人不具備合法居留身份或從所屬國非法出境即可，也不用嚴(yán)格遵循引渡的諸多原則，特別是在兩國沒有簽署引渡條約的情況下，遣返的障礙和困難相對較??；刑事嫌疑犯的遣返則相對復(fù)雜一些，需要請求國提供符合被請求國要求的犯罪證據(jù)*楊郁娟：《論電信詐騙犯罪偵查中的國際警務(wù)合作》，載《廣州市公安管理干部學(xué)院學(xué)報》，2013年第1期。。此外，還有執(zhí)行外國法院的刑事判決和刑事訴訟轉(zhuǎn)移管轄。

(二)追繳犯罪所得

現(xiàn)在的跨國犯罪大多都與經(jīng)濟(jì)利益有關(guān)系，跨國詐騙的主要目的是不勞而獲獲取非法財產(chǎn)，以維持自己驕奢淫逸的生活。各國警察機(jī)關(guān)在采取必要合作措施，對跨國犯罪進(jìn)行預(yù)防、處置、偵查和追捕國際逃犯的同時，還要從根本上遏制跨國犯罪的發(fā)展和蔓延，其根本就是窮追不舍地追繳他們實施犯罪所獲得的非法財產(chǎn)，只有使他們失去賴以生存和繼續(xù)犯罪的經(jīng)濟(jì)條件，才會減少國家、單位、個人的經(jīng)濟(jì)損失。追繳犯罪收益有兩種法律手段：一是受害人直接向財產(chǎn)所在國的司法機(jī)關(guān)提出主張和請求，二是通過國家間的司法合作予以追回。現(xiàn)今，公安機(jī)關(guān)跨國追繳的方式得到擴(kuò)展，有通過外國有利因素促使犯罪嫌疑人自行退出犯罪所得、通過外國簡易返還程序追繳犯罪所得、指導(dǎo)和幫助被害人在外國提起民事訴訟追繳犯罪所得以及通過中國法院裁決追繳犯罪所得。在實踐中，電信詐騙犯罪嫌疑人把贓款分解、馬仔跨國多次取錢把錢存入指定賬戶、再把贓款匯集，都是用網(wǎng)絡(luò)銀行的方法來逃避法律的制裁，還受制于各國的司法制度不同，因此贓款追繳不是很高效。

(責(zé)任編輯劉敏)

張作山，男，云南警官學(xué)院刑偵學(xué)院副教授，研究方向為刑事偵查。

基金項目：本文系2013年度北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目“‘城市夢’下的北京市流動人口犯罪的治理”(編號13FXC049)的階段性成果，并受到2013年北京市優(yōu)秀人才培養(yǎng)項目資助。

中圖分類號：D917

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1672—6057(2015)01-111-05

作者簡介：劉愛嬌，女，云南警官學(xué)院科技處講師，研究方向為刑事法律、刑事偵查。 吳照美，男，中國刑警學(xué)院刑偵系講師，法學(xué)博士，研究方向為刑法學(xué)、偵查學(xué)。

收稿日期：2015-01-01 2014-11-14