鐵檢雄風(fēng)（下）

文/蔣愛(ài)山

鐵檢雄風(fēng)（下）

文/蔣愛(ài)山

網(wǎng)上尋跡

當(dāng)我們盡情享受云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、發(fā)達(dá)網(wǎng)絡(luò)通訊和全媒體快捷福利的時(shí)候，有的犯罪分子也在充分利用這新型的時(shí)代工具。

新形勢(shì)下反貪偵查人員是繼續(xù)沿用傳統(tǒng)的“一張口、一支筆，由供到證”的偵查方式，還是銳意創(chuàng)新，探索新路？上海鐵檢院反貪部門充分運(yùn)用電子數(shù)據(jù)引導(dǎo)案件偵查，查辦的中國(guó)鐵路對(duì)外服務(wù)公司上海公司（簡(jiǎn)稱外服公司）吳健超貪污案，就是成功的范例。

犯罪嫌疑人吳健超，三十出頭就當(dāng)上了中鐵外服上海公司運(yùn)輸服務(wù)部副經(jīng)理，令同事、同學(xué)羨慕不已。吳健超，長(zhǎng)得健碩，頭腦活絡(luò)，喜歡微博、微信，能嫻熟使用各類電子通訊設(shè)備和網(wǎng)銀等簡(jiǎn)易、便捷、新潮的工具。然而，吳健超隱蔽運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)工具屢屢犯罪，在精明的反貪偵查人員的“功夫”面前，一一露出“馬腳”，真可謂聰明反被聰明誤。據(jù)查，在2011年到2012年的短短一年里，吳健超就以職務(wù)之便，虛開、多開公路運(yùn)輸發(fā)票，票面金額達(dá)人民幣173萬(wàn)余元，侵吞公款達(dá)人民幣63.6萬(wàn)余元。

偵破此案，還得從一封實(shí)名舉報(bào)信談起。

2012年的一天，上海鐵檢院接到一封舉報(bào)信，信中寫到：“2007年吳健超由北郊站調(diào)入外服公司后，利用職務(wù)上的便利，在與客戶辦理運(yùn)輸業(yè)務(wù)的過(guò)程中高價(jià)低發(fā)，通過(guò)親屬王某某多次收受客戶回扣，數(shù)額巨大?！薄皵?shù)額巨大”，有多大？接受哪個(gè)客戶、什么人的回扣？含糊其辭，不得而知。面對(duì)這封實(shí)名舉報(bào)信，反貪局副局長(zhǎng)邵維倫和柳旦、黃玉鳳等偵查員進(jìn)行了查案價(jià)值的研判，認(rèn)為鐵路系統(tǒng)長(zhǎng)期的封閉性以及對(duì)于貨運(yùn)領(lǐng)域的壟斷、車皮的短缺，加之吳健超身處此位等多種因素，舉報(bào)線索具有一定的初查價(jià)值。

然而，初戰(zhàn)不利。隨著對(duì)吳健超所在外服公司的外圍調(diào)查不斷深入，偵查人員就發(fā)現(xiàn)該線索存在致命的缺陷，外服公司向客戶收取的費(fèi)用叫包干費(fèi)，包括了鐵路運(yùn)費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、公路運(yùn)輸費(fèi)、代理費(fèi)等等內(nèi)容。除了其中的代理費(fèi)之外，其余的費(fèi)用都是代收代付，而代理費(fèi)一項(xiàng)的最低價(jià)格在公司已有嚴(yán)格規(guī)定，吳健超對(duì)高價(jià)貨物進(jìn)行低價(jià)發(fā)運(yùn)的操作空間自然就小。因而，為他人謀取的利益不大，即使得到“好處”，受賄的案值可能有限。

案件的突破，似乎陷入了僵局。

偵查員此刻明白，中國(guó)鐵路對(duì)外服務(wù)公司上海公司主要專業(yè)代理俄羅斯、蒙古、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、朝鮮、越南等國(guó)家的大陸橋集裝箱門到門業(yè)務(wù)、鐵路整車的國(guó)際聯(lián)運(yùn)代理業(yè)務(wù)，也就是說(shuō)，外服公司主要操作國(guó)際鐵路貨物聯(lián)運(yùn)、集裝箱多式聯(lián)運(yùn)、鐵路過(guò)境貨物運(yùn)輸、鐵路海運(yùn)聯(lián)運(yùn)等進(jìn)口、出口運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)。特點(diǎn)是業(yè)務(wù)量大、呈封閉式、多次且每筆進(jìn)行結(jié)算，查案難度自然不小。

“我們不能過(guò)分依賴舉報(bào)所反映的線索?！?/p>

“我們不能光拘泥于受賄犯罪的框架?！?/p>

偵查員們集思廣益，拓寬思路，另辟蹊徑，向吳健超可能涉嫌的其他犯罪方面尋找蛛絲馬跡。

于是，一場(chǎng)以運(yùn)用現(xiàn)代電子數(shù)據(jù)引導(dǎo)案件偵查的戰(zhàn)斗，在悄無(wú)聲息中打響了。

為了搜索有效證據(jù)，不打草驚蛇，避免犯罪嫌疑人串供、毀滅或隱匿證據(jù)，偵察員們開始秘密偵查，暗中取證。

經(jīng)過(guò)數(shù)日對(duì)吳健超社交情況的排查，從聊天記錄、網(wǎng)上交易和通訊記錄中發(fā)現(xiàn)了“名堂”！繼而追蹤尋找與其聯(lián)系頻繁的人，并與經(jīng)濟(jì)往來(lái)的匯款人相互比對(duì)，發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)人都是與外服公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的私營(yíng)公司老板。

吳健超將部分大款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給了一個(gè)叫“小夏”的女人，偵查員們興奮不已。一個(gè)神秘的女人出現(xiàn)了！

那么，這些私營(yíng)公司老板與吳健超到底是什么關(guān)系？小夏又是誰(shuí)？吳健超為什么要匯錢給她？一個(gè)個(gè)疑團(tuán)繚繞在偵查員心頭。

偵查員感到，吳健超銀行卡內(nèi)的資金流向，固然符合貨運(yùn)業(yè)務(wù)的結(jié)算方式，但將運(yùn)輸款打入業(yè)務(wù)員個(gè)人的銀行卡，似乎有悖行業(yè)規(guī)則。偵查員決定先從神秘女人小夏入手進(jìn)行突破，逐步厘清脈絡(luò)。

外圍調(diào)查在悄悄進(jìn)行。偵查員采集了小夏本人發(fā)布的微博信息和淘寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)，查明她是天津某家物流有限公司上海分公司的職員，極度崇尚奢侈品，所使用的衣物、鞋包、化妝品等都是國(guó)際一流名牌，而且名下的轎車也是全進(jìn)口主流品牌。她經(jīng)常在淘寶網(wǎng)購(gòu)買國(guó)外奢侈品，并將照片發(fā)布在微博上，以此來(lái)滿足自己的虛榮心。但小夏的家庭背景一般，其收入怎能負(fù)擔(dān)如此高昂的日常生活開銷。顯然，吳建超的匯款在支持著小夏的“奢侈”生活。兩人又是何種關(guān)系呢？偵查員發(fā)現(xiàn)，吳健超網(wǎng)上銀行交易記錄中有一條付款內(nèi)容是“房租”。于是偵查員順藤摸瓜，找到了房東，從而證實(shí)與吳健超以夫妻名義共同居住的人正是小夏。

“你和吳健超是什么關(guān)系？”偵查員問(wèn)。

“……業(yè)務(wù)關(guān)系?！毙∠牡吐暤?。

“他為何一直匯錢給你？”

“我沒(méi)有和吳健超提出過(guò)傭金，他也沒(méi)有給過(guò)我傭金，只說(shuō)了讓我多給他點(diǎn)業(yè)務(wù)，他會(huì)給我錢讓我買點(diǎn)奢侈品，再陪我出去玩，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們的關(guān)系比較好?！?/p>

“有一部分錢是吳健超讓我給客戶的退傭，一部分是吳健超給我來(lái)付房租的錢，余下的錢就是給我用和我們共同生活開銷的?！?/p>

“你知道他有妻子兒女嗎？”

“知道！”

經(jīng)過(guò)層層抽絲剝繭，吳健超的犯罪脈絡(luò)逐漸清晰，他應(yīng)當(dāng)具有構(gòu)成職務(wù)犯罪的嫌疑和作案動(dòng)機(jī)。

吳健超移情別戀，靠他自己的一點(diǎn)工資是無(wú)法支持“家外家”的生活。

錢，從何來(lái)？

偵查員采取了更為隱蔽的偵查方式展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)向吳健超匯款的都是承包公路運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)。由于公路運(yùn)輸結(jié)算方式是代收代付，外服公司在公司管理上又缺少相應(yīng)的監(jiān)督，給吳留下了一定的操作空間。據(jù)此判斷，貨運(yùn)公司給吳健超的匯款不是行賄款，這樣吳套取公款的嫌疑更大了。

那么，吳健超又是通過(guò)哪些業(yè)務(wù)往來(lái)套取了公款？又套取了多少公款？怎么查獲證據(jù)？一系列的問(wèn)題擺在了偵查員面前。

困難，難不倒睿智的檢察官。他們組合出擊，運(yùn)用多項(xiàng)電子數(shù)據(jù)確保鐵證如山。對(duì)吳健超的QQ聊天記錄進(jìn)行反復(fù)梳理、比對(duì)和篩選，查找到了重要涉案證據(jù)——吳健超發(fā)送指令給貨運(yùn)公司如何開具發(fā)票的信息，其中包含了讓業(yè)務(wù)員虛開發(fā)票套現(xiàn)的信息。但問(wèn)題又來(lái)了：QQ聊天工具上面的名字都是化名，怎么才能把他們和匯款的貨運(yùn)企業(yè)一一對(duì)應(yīng)起來(lái)呢？于是，偵查員分別找到了幾家主要涉案單位負(fù)責(zé)人談話。但困難重重，其中一個(gè)專門幫人家開具虛假發(fā)票的既無(wú)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所又無(wú)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司的負(fù)責(zé)人，面對(duì)檢察官除了一句“我是癌癥患者”外，什么也不說(shuō)。還有一位涉案的公司法人代表，為幫吳健超開脫罪責(zé)，竟在檢察官面前玩起了假賬，王顧左右而言他。

謊言，自然蒙混不過(guò)偵查員們銳利的眼睛。功夫不負(fù)有心人。經(jīng)過(guò)一番努力，終于查實(shí)了吳健超如何通過(guò)QQ發(fā)給相關(guān)公司如何開具發(fā)票的指令記錄，以及QQ聊天記錄中化名者的真實(shí)身份，正是有關(guān)涉案公司負(fù)責(zé)人。不僅如此，而且還發(fā)現(xiàn)幾家貨運(yùn)公司給吳健超的每一筆匯款金額都有零頭，開具的公路運(yùn)輸發(fā)票金額與QQ聊天記錄有著驚人的吻合，貨運(yùn)公司的業(yè)務(wù)量與其匯款金額相比較，明顯超過(guò)了利潤(rùn)。至此，一條通過(guò)虛開公路運(yùn)輸發(fā)票套取公款的脈絡(luò)，在承辦人面前一一顯現(xiàn)。

兵貴神速。上海鐵檢院檢察長(zhǎng)談信友靠前指揮，抽調(diào)力量，組織全體反貪干警對(duì)案件進(jìn)行突審，封堵嫌疑對(duì)象對(duì)抗審查的縫隙，從而最大限度地防止吳健超串供及毀滅、隱匿證據(jù)的可能性。

但犯罪嫌疑人吳健超坐在反貪干警面前，仍企圖蒙混過(guò)關(guān)，巧舌如簧，百般狡賴。

“我給客戶開的發(fā)票都是包干價(jià)。我存在虛開短駁費(fèi)的情況，但這個(gè)虛開的錢主要用于退傭，我沒(méi)拿錢?！?/p>

當(dāng)反貪干警將他與貨運(yùn)公司的QQ聊天記錄、交易憑證和通訊記錄，一一展示在他的眼前時(shí)，吳健超立馬癱坐了下去。

“沒(méi)想到，我費(fèi)盡心機(jī)在網(wǎng)上運(yùn)作，還是沒(méi)能逃避！你們真厲害！”

吳健超的心理防線瞬間崩潰，將侵吞公款的罪行和盤托出。

作者介紹：

蔣愛(ài)山，上海市作家協(xié)會(huì)會(huì)員、上海市攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員、中國(guó)攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員、中國(guó)民俗攝影協(xié)會(huì)會(huì)員、中國(guó)檢察官文聯(lián)攝影協(xié)會(huì)常務(wù)理事、文學(xué)協(xié)會(huì)理事、上海市檢察官文聯(lián)專職副秘書長(zhǎng)兼攝影專業(yè)委員會(huì)主任。1988年開始發(fā)表文學(xué)作品。曾在《人民公安》、《人民日?qǐng)?bào)》等幾十家報(bào)刊上發(fā)表文章200多萬(wàn)字。

卯上“1萬(wàn)元”

2013年5月，南京鐵檢院接到上海鐵檢分院給出的一起要案線索。隨即，南京鐵檢院反貪局對(duì)這起南京電務(wù)段段長(zhǎng)陳辛怡涉嫌受賄犯罪的線索進(jìn)行了梳理。

“我曾向某人送過(guò)1萬(wàn)元。”的字樣躍入了偵查員的眼簾。

“1萬(wàn)元”，這在南京鐵檢院反貪干警查處的若干貪污受賄案案值中，數(shù)字或許說(shuō)大不大，說(shuō)小還真小了一點(diǎn)。

然而，南京鐵檢院反貪局干警沒(méi)有忽略，更未放棄，而是與“1萬(wàn)元”卯上了。

1萬(wàn)元，送給了誰(shuí)？經(jīng)查，收錢的人不是別人，正是承擔(dān)著京滬鐵線、滬漢蓉聯(lián)絡(luò)線、滬寧高鐵南京地標(biāo)線等十多條、總長(zhǎng)達(dá)2000多公里鐵路運(yùn)營(yíng)線路，以及南京、蕪湖長(zhǎng)江大橋等地的信號(hào)設(shè)備維修任務(wù)的南京電務(wù)段陳辛怡段長(zhǎng)，這是一個(gè)正處級(jí)的“一把手”。

陳辛怡身居要職，能收“1萬(wàn)”，就可能收受更多的“1萬(wàn)”。案值評(píng)估后，偵查員們深感大有文章可做。

于是，陳辛怡被“請(qǐng)”進(jìn)了檢察院。

情況立即上報(bào)到上海鐵檢分院，蘇華平檢察長(zhǎng)及時(shí)作出“同步跟進(jìn)，加快初查，擴(kuò)展戰(zhàn)果”的指示，并統(tǒng)籌決策，組織協(xié)調(diào)上海、西安、北京、浙江等鐵檢機(jī)關(guān)和地方檢察機(jī)關(guān)的有生力量協(xié)助調(diào)查取證。與此同時(shí)，省檢察院也全力支持，接入全省統(tǒng)一的偵查基礎(chǔ)信息綜合查詢平臺(tái)，對(duì)陳辛怡的社會(huì)、家庭及相關(guān)信息進(jìn)行采集，并對(duì)行賄人徐某的通訊記錄進(jìn)行恢復(fù)、提取，從而獲得了陳辛怡在案發(fā)前與行賄人串供的客觀證據(jù)。

尋找關(guān)鍵行賄人，是反貪干警最棘手的事。因?yàn)樽鲨F路線上的生意人，整天滿世界跑，居無(wú)定所，行賄人又涉及上海、陜西、浙江、北京和河北等地，更重要的是陳辛怡涉嫌受賄時(shí)空跨度長(zhǎng)、筆數(shù)多、涉案單位分布區(qū)域廣，跨地區(qū)調(diào)查取證量大。

根據(jù)上述特點(diǎn)，南京鐵檢院不畏艱難，全院力量密切配合。邱友根檢察長(zhǎng)坐鎮(zhèn)指揮，參與案件線索的篩選、偵查方向的確定，跟蹤和掌握案件的進(jìn)程。

查案取證，一波三折。但見干練的女反貪局局長(zhǎng)柳慧敏帶領(lǐng)副局長(zhǎng)朱寧、朱曉凌及周偉等六人先后抵達(dá)古城西安，找到了一家不起眼的生產(chǎn)信號(hào)設(shè)備小廠，開始詢問(wèn)行賄人，期望能獲取證言。

“我們的員工，都是老弱病殘者，工資都發(fā)不出，哪有錢送人，你們走吧！”企業(yè)負(fù)責(zé)人先是含糊其辭，后來(lái)索性一語(yǔ)不發(fā)。

柳慧敏此時(shí)深深地知道，辦企業(yè)不易，辦一家集體加工廠就更不容易。況且，在鐵路調(diào)查取證之時(shí)，因鐵路方面與供應(yīng)商關(guān)聯(lián)密切，稍有風(fēng)聲便會(huì)傳開。再則，不少行賄的企業(yè)，產(chǎn)品專屬性強(qiáng)，大都用于鐵路，一旦因行賄被列入黑名單，必將失去供貨資格并影響企業(yè)的生存發(fā)展，顧慮在所難免。但懲治腐敗，需要證據(jù)，法律無(wú)情，容不得半點(diǎn)慈悲。在偵查員們做了大量工作后，僅僅獲取了一些線索。

拉線查證！反貪干部以南京為中心輻射東西南北兩個(gè)直轄市和四個(gè)省的十個(gè)城市，行程近數(shù)萬(wàn)里，16家單位20多人進(jìn)行調(diào)查取證，從而形成了完整的偵查證據(jù)鏈。

經(jīng)依法偵查查明，犯罪嫌疑人陳辛怡在2009年至2013年擔(dān)任寧波電務(wù)段段長(zhǎng)、南京電務(wù)段段長(zhǎng)期間，利用全面負(fù)責(zé)行政工作、分管人事、財(cái)務(wù)工作等職務(wù)便利，非法收受杭州某科技有限公司法人代表陳某等人的賄賂，共計(jì)價(jià)值人民幣17萬(wàn)余元，并為對(duì)方謀取了利益。

證據(jù)有了，亮劍的時(shí)刻到了。

然而，南京鐵檢院沒(méi)有這么做。他們打了一張“溫情牌”，促使其真誠(chéng)悔罪。

犯罪嫌疑人陳辛怡被羈押后，其家屬非常擔(dān)心其在看守所的生活狀況，尤其是在為其丈夫聘請(qǐng)律師被拒絕后，更加擔(dān)憂，為此，南京鐵檢院讓技術(shù)人員特意拍攝了一組反映陳在看守所內(nèi)精神狀況的視頻，播放給她觀看。與此同時(shí)，反貪干警還針對(duì)陳辛怡入所之后一直擔(dān)心年邁多病的父母和患病女兒的情況，同意他妻子每周寫一封信給駐所檢察室，轉(zhuǎn)達(dá)給陳辛怡。這一人性化的執(zhí)法，不僅彰顯了法律的溫度，而且讓犯罪嫌疑人陳辛怡逐漸放下了思想包袱。

人非草木，孰能無(wú)情！

于是，就有了犯罪嫌疑人陳辛怡內(nèi)心的懺悔和獨(dú)白：

尊敬的檢察官，我認(rèn)罪服法。我反思悔過(guò)，我從一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)信任、親人依賴、同事尊敬的人，淪落到與自己所不齒的小偷、毒販同囚一室的罪人。我無(wú)心觸犯法律，但由于無(wú)知和對(duì)法律的淡漠，把廠商的行賄款竟當(dāng)成正常的人情交往，以至于走上犯罪的道路。我愿意以我的教訓(xùn)警示同仁、警示社會(huì)。

寫到這里，筆者不得不為南京鐵檢院干警的驍勇善戰(zhàn)和辦案能力所折服，同時(shí)也為這個(gè)曾是正處級(jí)干部因貪婪而淪為階下囚所痛惜。

2013年，是鐵路檢察機(jī)關(guān)屬地化管理的第一年，面對(duì)新的形勢(shì)和要求，面對(duì)辦案人員少而呈老齡化，偵查裝備落后、案件線索匱乏、基礎(chǔ)條件薄弱等不利因素，南京鐵檢院不辱使命，頑強(qiáng)奮戰(zhàn)，打了一個(gè)又一個(gè)漂亮仗，結(jié)案率達(dá)百分之一百。

編輯：薛華 icexue0321@163.com

采訪后記

一代代戰(zhàn)斗在鐵路線上的干部職工為國(guó)家的建設(shè)和人民的幸福生活，創(chuàng)造了豐碩的業(yè)績(jī)。但有一些人終因禁不起錢色誘惑，屢屢將攫金的“黑手”伸向建設(shè)工程、材料采購(gòu)、貨物運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，陷入犯罪泥潭，葬送了大好前途，并在囹圄中懺悔不已，為自己的貪婪欲望埋單，毀掉了自己，也殃及了家庭。

上海鐵檢機(jī)關(guān)的廣大檢察干警，尤其是反貪干部在加大查處形形色色犯罪案件的同時(shí)，不辭辛苦地深入鐵路站段和建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開展預(yù)防職務(wù)犯罪宣傳教育，積極開展“工程優(yōu)質(zhì)，干部?jī)?yōu)秀”的創(chuàng)建活動(dòng)，促使鐵路干部職工嚴(yán)于律己，自重、自省和自勵(lì)。