2013年1月企業(yè)界犯罪案件追蹤

中國“最大海霸”一審領刑18年

2012年12月31日，被稱為建國以來最大“海霸案”的珠海王軍華案，在珠海市中級人民法院一審宣判。頭頂“教授”、“企業(yè)家”、“商會會長”等諸多頭銜的主犯王軍華因詐騙、敲詐勒索、行賄等罪數(shù)罪并罰，領刑18年，并處罰金人民幣3450萬元。

王軍華1962年出生于湖北省黃梅縣，研究生學歷，自1997年起先后成立“軍安公司”、“軍信公司”、“軍能公司”、“警盾公司”等軍警開頭的企業(yè)，除承包海域進行養(yǎng)殖，王軍華還將承包用來養(yǎng)殖的海域非法提供給他人大肆開采海砂并收取巨額費用。此外，還強行向過往船只、捕魚船只勒索“包頭費”等錢物。

法院審理認為，王軍華指使和安排其他人員通過威脅或其他手段，在軍安公司所承包的海域實施敲詐勒索、盜賣海砂、詐騙征用補償費等犯罪行為，一定程度上擾亂當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活正常秩序，造成惡劣的社會影響，屬于“惡勢力”犯罪團伙，認定王軍華構成詐騙、敲詐勒索、行賄等罪，遂作出上述判決。

但對于公訴機關指控的王軍華組織、領導、參加黑社會性質組織罪，一審法院未予認定。

雅居樂董事局主席陳卓林被控兩項非禮罪名

1月8日，雅居樂董事會發(fā)布公告稱，已接獲通知，香港警方對雅居樂董事局主席陳卓林正式立案，控告其兩項非禮罪名。報道顯示，陳卓林于8日下午前往法院接受聆訊，并申請了延后審理以及保釋外出，預計下個月法院將再度提訊。

報道稱，陳卓林目前行為并未受限，且仍擔任公司董事局主席，雅居樂沒有對外透露陳卓林被提起的兩項具體罪名。

陳卓林一案源于其去年中旬酒后對自己公司市場推廣部一位秘書圖謀不軌。2012年7月10日晚，陳卓林在其豪宅內(nèi)宴請朋友，當時公司部分員工奉命協(xié)助招呼客人。賓客離開之后，陳卓林對受害人進行了非禮行為。4天后，受害人報案，該案進入公眾視線。

陳卓林身為雅居樂地產(chǎn)董事局主席，身價高達200億元，卻因酒后非禮下屬面臨刑事指控。

滁州自來水公司副經(jīng)理姚文宇因受賄獲刑十年

近日據(jù)媒體報道，安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院對原滁州市自來水公司副經(jīng)理姚文宇、滁州自來水公司西澗湖水廠副廠長劉濤受賄一案，作出公開宣判，以受賄罪判處姚文宇有期徒刑十年三個月，并處沒收財產(chǎn)五萬元；判處劉濤有期徒刑十年，并處沒收財產(chǎn)三萬元。

法院審理查明，姚文宇作為滁州市建委直屬的國有企業(yè)滁州自來水公司的副經(jīng)理，在公司與供應商的業(yè)務往來中，對貨物的采購、業(yè)務款的審批結算、施工協(xié)調(diào)、合格供應商的確定等等工作起著重要作用。劉濤作為西澗湖水廠的副廠長，在西澗湖水廠電氣設備的改造項目中，對設備和安裝業(yè)務供應商的決定起著關鍵作用。

在上述職務范圍中，兩人利用自己的職務便利，為供應商大開方便之門，而供應商為了表示感激之情，亦多次向兩人行賄。其中，姚文宇共收受賄賂24.8萬元，實得22.2萬元；劉濤共收受賄賂14.5萬元，個人實得11.1萬元。案發(fā)后，兩人均將自己所得的贓款退出。

作為市屬國有企業(yè)的主要負責人，姚文宇等人在面對金錢誘惑時不能把持自己，多次收受他人賄賂，最終難逃法律的制裁。

作為市屬國有企業(yè)的主要負責人，姚文宇等人在面對金錢誘惑時不能把持自己，多次收受他人賄賂，最終難逃法律的制裁。

80 后老總操縱非法炒金公司受審

1月16日，合肥同順投資公司非法炒金一案在廬陽區(qū)法院一審開庭審理，合肥同順法人代表、80后朱某以涉嫌非法經(jīng)營罪受審，1983年出生的朱某，依靠自己成立的非法炒金公司，招聘人員在全國范圍內(nèi)大肆招攬客戶炒金，眾多客戶因此血本無歸，一年之內(nèi)，朱某操縱的非法成交金額高達144.74億元。

2011年7月，朱某在未經(jīng)有關部門批準的情況下，以自己成立的合肥同順公司名義與湖南維財大宗貴金屬交易所簽訂市場開發(fā)合作協(xié)議，為湖南維財提供居間服務，同時收取客戶傭金的70%作為報酬。

在一年時間里，朱某通過在合肥市濉溪路財富廣場租賃的經(jīng)營場所，及招聘的一些業(yè)務員，采用隨機撥打電話的方式招攬客戶。同順公司雖然口頭保證收益，但最終幾乎所有投資者都血本無歸。至案發(fā)時，受害人多達數(shù)百人。后經(jīng)中國人民銀行認定，同順公司提供的期貨交易屬于變相期貨交易，屬于非法經(jīng)營。朱某等人以保證收益的方式，騙取多名客戶共計3276余萬元的資金，作為交易保證金，完成無實物黃金期貨交易成交額高達144.74億元，朱某從中非法獲利30余萬元。

溫州銀行原支行行長助理被控集資詐騙1.6億

近日，溫州銀行原支行行長助理陳曦被浙江溫州市中級人民法院以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪全部個人資產(chǎn)。

1975年出生的陳曦，原系溫州銀行順境支行行長助理兼業(yè)務部經(jīng)理。自2008年至2012年間，陳曦以銀行工作人員身份為掩護，私自進行資金掮客、吸納資金進行投資等行為。其套資手法主要有三種，委托貸款、代為理財、墊資還貸，陳曦向用戶開出了遠高于銀行利息標準的高息，以此吸引資金。至案發(fā)時，吸取資金總額約1.6億元，涉及數(shù)十人。

這些非法獲得的資金，陳曦大部分用于投資房地產(chǎn)和生產(chǎn)領域，但自2011年起，溫州民間借貸危機爆發(fā)，陳曦的大批投資無法回收，出現(xiàn)嚴重虧空，最終資金鏈斷裂。2012年2月17日，走投無路的陳曦向公安機關投案自首，次日以涉嫌非法集資被刑事拘留。直至歸案前，陳曦陸續(xù)歸還了資金5800多萬元，尚有9800多萬元無法歸還。

庭審中，陳曦辯解自己沒有將集資款用于違法犯罪活動或者隱匿，即使在資金鏈斷裂后，還在想辦法籌集資金還錢，因此認為自己不存在非法占有集資款的故意。加之其主動投案自首、積極配合交代集資款去向，故希望法院從輕量刑。但法院最終沒有采納陳曦及其辯護人的意見。

兩國企老總涉“鄭州房妹”事件被刑拘

1月15日晚，由于在“鄭州房妹”事件中涉嫌參與挪用公款3000萬元與700萬元，河南省路橋建設股份有限公司董事長王伯昌、鄭州市二七區(qū)房管局下屬企業(yè)亞龍房地產(chǎn)公司經(jīng)理郭四喜兩位國企負責人，被鄭州市檢察機關采取刑事拘留措施。

“鄭州房妹”事件爆發(fā)后，被揭出其全家曾有31套房產(chǎn)，其父親、原鄭州二七區(qū)房管局長翟振鋒很快被有關部門刑拘，隨后，翟振鋒妻子擔任法人代表的河南一通房地產(chǎn)公司總經(jīng)理蔡殿濤因涉嫌非法倒賣宅遷安置房被調(diào)查。

據(jù)媒體報道，河南路橋建設和亞龍地產(chǎn)公司與翟振鋒及一通地產(chǎn)公司淵源復雜。在一通地產(chǎn)成立之初，河南路橋建設有關人員即為其股東。河南路橋建設曾參與投資興建豫魯交界菏澤境內(nèi)的一座黃河公路大橋項目，該項目是山東省一重點工程高速公路的組成部分。翟振鋒也通過路橋公司參與該項目，該項目最終由杭州蕭山一家企業(yè)與翟振鋒共同投資，翟振鋒就是為了湊齊先期投資而挪用公款。

而在翟振鋒挪用公款的過程中，河南省路橋建設股份有限公司董事長王伯昌、鄭州市二七區(qū)房管局下屬企業(yè)亞龍房地產(chǎn)公司經(jīng)理郭四喜均參與其中。

目前該案正在審理之中。

女經(jīng)理退休后被舉報貪污獲刑無期

近日據(jù)媒體報道，北京市二中院對原懷柔縣服務公司經(jīng)理楊春妹貪污公款一案，作出一審判決，認定楊春妹利用職務便利貪污1900余萬元、挪用公款35.8萬余元，一審以貪污罪和挪用公款罪判處其無期徒刑。

法院審理查明，2001年間，楊春妹利用職務便利，在一家下屬企業(yè)改制過程中，虛假折抵退休職工醫(yī)療費，隱瞞有關房產(chǎn)已建成和投入使用的事實，低估資產(chǎn)，非法占有公共財物價值1224萬余元。2001年間，楊春妹利用職務便利，采用將國有土地使用權無償轉讓給其個人控制公司的方式，非法占有北京康盛服務公司8271.21平方米的國有土地使用權，共計價值人民幣707萬余元。此外，楊春妹還利用職務便利挪用公款35.8萬元。

由于企業(yè)老職工的不斷舉報，2011年4月，已經(jīng)退休的楊春妹被抓。

法院認為，楊春妹身為國有企業(yè)中的國家工作人員，在企業(yè)改制過程中，利用負責改制的職務便利，隱瞞、騙取、非法占有巨額國有資產(chǎn)，已構成貪污罪。楊春妹挪用公款用于個人購買改制企業(yè)股份的營利活動，構成挪用公款罪。鑒于楊春妹貪污犯罪造成的損失大部分可以挽回，挪用公款犯罪造成的損失全部可以挽回，已酌情對其從輕處罰。

溫州泰宇地產(chǎn)老總攜款跑路

據(jù)1月中旬媒體報道，浙江溫州平陽縣泰宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負責人陳岳西已于去年7月1月由上海浦東出境，至今未歸。其身后，留下了高達4億元的信托債務，涉及大批投資人。

2011年4月，泰宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與安信信托簽訂了《安信信托-溫州“泰宇花苑”項目開發(fā)貸款集合資金信托計劃(B類)》，募集資金4億元，用于旗下“泰宇花苑”項目。其中約2億元用于“泰宇花苑”項目的后續(xù)開發(fā)建設，約2億元用于償還銀行及公司外部借款。

安信信托向投資者承諾，該信托預期年收益率為10%-11.8%。根據(jù)安信信托公告，這一產(chǎn)品后來總共銷售了228份，其中300萬以上的投資者37份。

泰宇花苑總占地面積41440平方米，總建筑面積194013平方米。原計劃2012年8月31日前交付，由于公司法人代表陳岳西舉債過度，造成資金斷鏈，項目于2011年年底停工。大批購房人也開始對此維權。

其后，陳岳西從建設銀行將商品房預售款提走，隨即跑路出境。