牛黃“粘”住異域巨騙

文/趙進一 圖/包華胤

牛黃“粘”住異域巨騙

文/趙進一 圖/包華胤

五名韓國人通過“服裝樣品”夾帶各種類型的信用卡來滬，然后刷卡虛假消費，套取大量現(xiàn)金，上海警方循跡追蹤，苦戰(zhàn)20天，將其一網(wǎng)打盡，并一舉查獲用于作案的信用卡457張，上海首起跨國信用卡詐騙案成功告破。事隔半年，一伙馬來西亞人攜帶經(jīng)過“克隆”的信用卡悄然潛來上海，刷卡狂購名貴藥材和高檔日用品，犯罪活動剛剛露頭，即被高度警覺的群眾識破，一名不法分子當(dāng)場被扭送公安機關(guān)。市公安局經(jīng)偵總隊接案后，晝夜奮戰(zhàn)，順藤摸瓜，將其同伙一一收入網(wǎng)內(nèi)，跨國信用卡犯罪活動在滬再遭重創(chuàng)……

藥房竄出洋騙子

去年1月12日，農(nóng)歷臘月二十九，下午3時許。

闔家團圓的大年三十就在眼前。大街小巷，到處都是行色匆匆忙著購物的人群，節(jié)日的氣氛愈來愈濃。

就在這樣的時刻，地處淮海中路的上海藥房連鎖總店走進三個名字分別叫林京（英文名：LIMGENG）、陳文濱(英文名：TAW BOON BIN)、劉永升(英文名：LAU WENG SUN)的馬來西亞人。一進店門，他們就直奔名貴藥品柜臺，未經(jīng)仔細(xì)挑選，也不問藥材的性能和用途，反正見到價高的就要買，欲用信用卡一下子買下價值6300元的“牛黃”和價值19000元的“片仔癀”等高檔藥品，總價值高達3.2萬多元。

這些藥品都不是緊俏貨，價值又這么大，這幾個外來客為何如此急吼吼地“搶購”？想起數(shù)月前報上刊登的有人利用信用卡進行犯罪活動的報道，兩位營業(yè)員起了疑心，于是以“牛黃供貨不足，請等會兒來取”為由將他們暫且支開，然后暗暗打電話到銀行查詢。營業(yè)員報出的信用卡號雖得到銀行的確認(rèn)，但當(dāng)銀行工作人員聽說前來刷卡的人是馬來西亞人時，頓覺情況有異，當(dāng)即告知：從有關(guān)資料看，信用卡的主人當(dāng)是美國人和歐洲人，如刷卡人來自馬來西亞，情況可疑……營業(yè)員心中便有了底。

過了一會兒，三個馬來西亞人來店取藥。他們沒敢一起進店，在門口嘀咕一陣后，決定由林京一人到柜臺取藥，陳文濱、劉永升則等在門口“見機行事”。

當(dāng)林京來到藥柜取牛黃時，營業(yè)員要他出示護照等相關(guān)證件，林京著了慌，牛黃也不要了，急忙轉(zhuǎn)身，奪路狂奔。兩營業(yè)員立即沖出店門，追趕林京，邊追邊大呼：“捉牢伊，捉牢伊！”等在店門口的陳文濱、劉永升見勢不妙，當(dāng)即開溜。

由于街上行人眾多，眨眼間，林京就消失在人叢中。兩營業(yè)員估計林京走不遠(yuǎn)，便向行人敘述了剛才發(fā)生的大致情況及林京的體貌特征，迎面而來的一過路群眾聞訊，指著不遠(yuǎn)處的一家肯德基店說：那人好像逃到店里去了！

兩營業(yè)員立撲肯德基店，果見林京。在現(xiàn)場群眾協(xié)助下，當(dāng)即將其堵在店內(nèi)，然后打“110”報警，犯罪嫌疑人林京束手就擒。

大年三十搗賊巢

戰(zhàn)機稍縱即逝。案件往往在案發(fā)之初最易突破。

林京被移送到市公安局經(jīng)偵總隊時，夜幕已經(jīng)降臨。時值小年夜，為了盡快找到林京的同伙，偵查員們顧不上與親人團聚，連夜對林京展開審訊。

說一口生硬漢語的林京，把自己的罪責(zé)推得一干二凈，他說自己只是“提提貨”的小角色，從未刷過卡。至于同伙的情況他不甚了了，只知他們的綽號，不知他們的姓名，他們都是受人指使，剛剛從馬來西亞來到中國，相互間都不明對方的底細(xì)。機智的偵查員于是從找他們的暫住地著手——掌握了暫住地，就不愁找不到人！但林京對住址也是說不清、道不明。偵查員就讓他說大致方位。折騰了老半天，林京方才說出在所住賓館的窗戶里能見到一個很大的體育場子。

偵查員估計他們的住地在體育館附近。

已是深夜時分，寒風(fēng)刺骨。一輛警車在體育館附近來來回回地游弋，偵查員帶著林京，把體育館周邊的賓館一家家都讓他作了辨認(rèn)。零點敲過后，終于找到林京所住的賓館，狡詐的林京又稱記不得住哪個樓層了。偵查員根據(jù)住宿登記簿很快查明：陳文濱、劉永升與他同住十樓的一個房間內(nèi)，另外還有一馬來西亞男子住在五樓。不過，當(dāng)偵查員趕到時，早已人去房空。原來，陳文濱、劉永升逃離藥房后，立即回賓館退了房，并將林京可能被抓的信息透露給住五樓的那個男子。

根據(jù)賓館工作人員反映，三個馬來西亞人退房后，叫了一輛出租車離開了賓館，但去向不明。偵查員連夜跟蹤追擊，僅憑賓館工作人員提供的出租車牌的兩個尾數(shù)，竟在茫茫車海中找到那位出租車司機，此時天已放亮。

從出租車司機提供的情況看，這伙洋騙子另有窩點。地點就在蓮花公寓。三個馬來西亞人逃離賓館后就是到這個窩點。當(dāng)時，出租車一進小區(qū)，這伙人就下了車。由于天黑，小區(qū)范圍又大，司機沒看清他們進了哪棟樓。

到21日上午9時，在物業(yè)管理等部門的協(xié)助下，終于鎖定了這伙騙子所住的房間號。偵查員們突門而入，從睡夢中驚醒過來的陳文濱、劉永升見警察突然出現(xiàn)在面前，嚇得目瞪口呆，半晌不能動彈。

押走陳、劉兩犯罪嫌疑人后，數(shù)名偵查員留在房內(nèi)“守株待兔”。至下午2時，另一個名叫韓永元（英文名：HAN YONG YUEN）的馬來西亞人開門進房，自己投進了羅網(wǎng)。

在韓永元的身上，發(fā)現(xiàn)一家五星級賓館的房卡，偵查員立撲該賓館，在房內(nèi)查獲涉案偽造信用卡7張，價值近60萬元的高檔藥材和日用品。

做完這一切，除夕的爆竹已經(jīng)響起……

爆竹聲中追窮寇

除夕夜，又一個無眠之夜。

激戰(zhàn)近30個小時，4名犯罪嫌疑人悉數(shù)到案，使偵查員們一直處于亢奮狀態(tài)，為了不給犯罪團伙以喘息機會，偵查員們連夜審訊犯罪嫌疑人，爆竹聲中短兵相接，窮追猛打，終于在天亮前，初步掌握了犯罪團伙的基本狀況——

1月13日，犯罪嫌疑人劉永升、林京接馬來西亞信用卡犯罪團伙指令，從吉隆坡乘飛機到北京，與已在北京實施犯罪的團伙成員陳文濱、“阿弟”、“依旺（女）”、“阿SA N”等人會合，準(zhǔn)備繼續(xù)進行信用卡詐騙犯罪活動。不料，第二天“阿弟”等人在作案時就被北京警方捕獲。劉永升、林京、陳文濱三人聞訊立即從北京竄至上海。1月17日，韓永元等人受馬來西亞信用卡犯罪團伙指派到滬，與劉永升等三人會合，立即馬不停蹄到淮海路、徐家匯等地區(qū)的商店利用偽造信用卡瘋狂作案。

1月17日，韓永元到滬當(dāng)天下午，陳、劉、林三人就在淮海路一藥房用偽造信用卡騙購價值1.3萬元的“片仔癀”藥品兩盒；當(dāng)晚7時許，陳、劉兩人至徐家匯地區(qū)一藥房再次作案，騙購到價值1.3萬元的冬蟲夏草保健品兩盒，同一時間內(nèi)，韓、林兩人則持偽造信用卡至徐家匯、華山路等商店分別騙購到價值2.4萬余元、2.15萬元的歐米茄男、女表各一只。

這個團伙正打算進一步大規(guī)模實施犯罪活動之時，卻因1月20日案發(fā)而遭滅頂之災(zāi)……

此后，經(jīng)偵總隊通過多方內(nèi)查外調(diào)查明：該犯罪團伙的成員原先互不相識，都由馬來西亞信用卡犯罪集團一個名叫“阿明”的人招募后，分批進入中國境內(nèi)實施犯罪?！鞍⒚鳌北救藙t坐鎮(zhèn)馬來西亞，通過電話指揮團伙成員的活動。韓永元具體負(fù)責(zé)上海地區(qū)的犯罪活動。偽造信用卡由專人從馬來西亞攜帶入境，陳、劉、林三人只負(fù)責(zé)持偽造信用卡到商店刷卡“消費”，每次實施詐騙的地點都由韓永元決定，騙購所得財物也由其登記入賬，以后在馬來西亞銷贓后，團伙成員最終可獲得20%～30%的贓款。經(jīng)查，偽造信用卡都是盜用真實持卡人（多為歐洲人或美國人）的個人信息所制作。

跨國信用卡詐騙犯罪是一種新型的犯罪活動，去年剛剛在上?！暗顷憽保驮獾骄綒缧缘拇驌?。今年，來自不同國度、采用不同犯罪手段的信用卡犯罪團伙在滬露頭才短短幾天，即被警方來了個“連鍋端”。值得注意的是，現(xiàn)在的上海市民對此類犯罪活動已具備較高的警覺性，一俟發(fā)現(xiàn)犯罪活動的跡象，即與之巧妙周旋，并主動積極協(xié)助警方抓捕犯罪分子。除了民眾的支持，我們還有國際刑警組織可作為堅強后盾，犯罪分子縱然逃至天涯海角，最終仍能將其繩之以法。現(xiàn)在，此類犯罪活動在上?？芍^是寸步難行，有來無回。

編輯：陳暢鳴 charmingchin@163.com