虛擬交易套現(xiàn)１６億

曾復(fù)元

通過虛假交易掐斷了本屬于別人發(fā)財致富的資源，在源頭上變相壟斷資本，必然導(dǎo)致了社會財富的不公平積累和分配。

2004年3月23日，國洪起被江蘇省警方在北京抓獲并刑事拘留。

據(jù)初步調(diào)查，自2003年9月起，國洪起勾結(jié)廣證北京長春橋路營業(yè)部總經(jīng)理饒金良和副總經(jīng)理朱捷在利用電腦交易系統(tǒng)在泰誠咨詢戶上虛增國債，回購后將巨額資金3.58億元挪走。同時，國洪起勾結(jié)廣證廣州西華路營業(yè)部總經(jīng)理吳克夫和交易員張泓等人不斷在泰怡軒賬戶上虛增債券，截止到2004年1月9日，國洪起、吳克夫、張泓等人累計虛增債券卷走16.67億元。聞?wù)邍W然。

其實，利用國債回購非法套取資金的現(xiàn)象并不鮮見。原因在于，一家證券公司在交易所的每個席位都對應(yīng)多家營業(yè)部及不同的賬戶，交易時，證券公司向交易所匯報的并非每個單獨賬戶的申報情況，而是匯總?cè)抠~戶后的數(shù)據(jù)。如果有的賬戶沒有國債或券量不足，同時別的賬戶正好有閑置的國債，就可能成交而不被察覺。

這樣的缺口，使得證券公司及其營業(yè)部可以輕易地挪用客戶的國債。只要開戶交易者與證券公司內(nèi)部人員相勾結(jié)，通過修改電腦記錄進行虛擬交易，就可以輕易套走大量資金。只要外流的資金能夠及時回籠，或者挪用者采取借新還舊等方式保證資金鏈，就可暗度陳倉。

國洪起正是一位佼佼者。1958年出生的國洪起，曾因詐騙建設(shè)銀行貸款被判刑入獄。在他建立起復(fù)雜的公司網(wǎng)絡(luò)中，一些公司通過國債虛假交易為他套錢，另一些公司負責洗錢。根據(jù)相關(guān)材料顯示，國洪起目前在香港和內(nèi)地擁有數(shù)十家公司，所掌控的資產(chǎn)在80億元以上。這80億元的巨額資金當為非法套取的20億資金的派生物。沒有這些虛假的交易，20億元的國債資金顯然不姓國，80億元的資金也不會為“國”家所支配。

國洪起巧取豪奪的不僅僅是巨額資金，他通過虛假交易掐斷了本屬于別人發(fā)財致富的資源，在源頭上變相壟斷資本，必然導(dǎo)致了社會財富的不公平積累和分配。迅速崛起的國洪起，只不過是迅速地露出了自己的狐貍尾巴。