利用“口令紅包”收取毒資被判洗錢(qián)罪

2023年12月，葉某某以3100元的價(jià)格向鮑某某出售國(guó)家管制類(lèi)精神藥品三唑侖10粒，后于今年4月由其上游供貨商從德國(guó)將毒品郵寄到中國(guó)境內(nèi)。鮑某某在其住地收取上述快遞時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)查獲。

經(jīng)查，為了規(guī)避偵查，葉某某等人特意使用境外聊天軟件進(jìn)行交易。聽(tīng)說(shuō)境外直郵的發(fā)貨方式易被警方查獲，葉某某等人選擇使用國(guó)內(nèi)寄遞減少風(fēng)險(xiǎn)。為了順利轉(zhuǎn)移和掩飾贓款，葉某某還伙同居住在境外的網(wǎng)友施某（另案處理），以轉(zhuǎn)發(fā)某移動(dòng)支付工具“口令紅包”的方式，由施某代為收取毒資后進(jìn)行轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)毒資“漂白”。

辦案過(guò)程中，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院檢察官發(fā)現(xiàn)，施某也向葉某某購(gòu)買(mǎi)國(guó)家管制類(lèi)精神藥品。據(jù)葉某某交代，為了掩飾錢(qián)款性質(zhì)和來(lái)源，其要求買(mǎi)家鮑某某向其發(fā)送某移動(dòng)支付工具“口令紅包”，后葉某某將該“口令紅包”的字符串發(fā)送給與其關(guān)系密切的施某，由施某領(lǐng)取后混入其他購(gòu)毒款重新生成一個(gè)“口令紅包”發(fā)給葉某某，葉某某領(lǐng)取新的“口令紅包”收取該筆毒資。檢察機(jī)關(guān)依法認(rèn)定被告人葉某某構(gòu)成走私、販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院開(kāi)庭審理此案，判決被告人葉某某因犯走私、販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑1年，罰金1萬(wàn)元；因犯洗錢(qián)罪被判處有期徒刑6個(gè)月，罰金1萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑1年3個(gè)月，罰金2萬(wàn)元。

（摘自《法治周末》）