“先建后補(bǔ)”的工程分包騙局

一個(gè)騙子與一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂協(xié)議，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)出具項(xiàng)目施工進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)，借此取得工程分包商的信任，再將子虛烏有的項(xiàng)目分包，騙取近300萬(wàn)元。

參與“先建后補(bǔ)”項(xiàng)目

2019年12月，黑龍江肇東人季某輝注冊(cè)成立中鑫恒富養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司（下稱“中鑫養(yǎng)老公司”）。2020年11月，季某輝又以同鄉(xiāng)張某某的名義在陜西省咸陽(yáng)市注冊(cè)成立中土華夏（北京）建設(shè)工程有限公司陜西第二分公司（下稱“中土陜西公司”），并對(duì)外宣稱從事建筑工程業(yè)務(wù)。然而，中土陜西公司沒(méi)有聘用注冊(cè)建筑師、安全員、技術(shù)員等相關(guān)人員。

事實(shí)上，季某輝手頭沒(méi)什么資源，中土陜西公司基本上就是個(gè)皮包公司，沒(méi)有施工能力。所以，季某輝的這兩家公司一直沒(méi)有承接業(yè)務(wù)。

2021年，季某輝經(jīng)人介紹結(jié)識(shí)了同樣做建筑工程業(yè)務(wù)的段某和胡某某，他們?yōu)榱顺薪痈嗟墓こ添?xiàng)目，摸索出一套“先建后補(bǔ)”模式。所謂“先建后補(bǔ)”，就是由施工方先行墊資并進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，然后邊建設(shè)邊辦理申請(qǐng)資金的手續(xù)。季某輝對(duì)這種模式十分感興趣，于是向段某討教。

段某表示，有一些項(xiàng)目可以邊施工邊申請(qǐng)資金。他向季某輝介紹了兩個(gè)項(xiàng)目的具體內(nèi)容和運(yùn)作流程，還指導(dǎo)季某輝參與這兩個(gè)項(xiàng)目，包括遞交申報(bào)材料，從而讓他了解了辦理“先建后補(bǔ)”手續(xù)的流程。這兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)完成后，段某向季某輝承諾，如果后續(xù)季某輝想做這類項(xiàng)目，其可以幫助他協(xié)調(diào)關(guān)系，辦手續(xù)。

季某輝覺(jué)得“先建后補(bǔ)”模式有助于承接更多項(xiàng)目，于是決定照葫蘆畫(huà)瓢。有了上述參與工程項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，季某輝信心十足，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。

需要指出的是，段某和胡某某所做的項(xiàng)目都是真實(shí)的，“先建后補(bǔ)”是一種操作方式。他們所做的工程最終全部按期完工并通過(guò)了驗(yàn)收。然而，季某輝關(guān)注的并非這方面的經(jīng)驗(yàn)，而是看中了“先建后補(bǔ)”模式的另一種“吸引力”——他竟謀劃利用這種模式虛構(gòu)工程，再誘使施工單位交納各種費(fèi)用，最終走上了實(shí)施詐騙的歪路。

季某輝與負(fù)責(zé)管理工地的王某乙關(guān)系不錯(cuò)。在一次閑聊時(shí)，季某輝提到，自己之前跟著段某和胡某某做工程，學(xué)到了“先建后補(bǔ)”模式，還在延津縣和封丘縣參與實(shí)施了相關(guān)工程。他說(shuō)這種由施工隊(duì)先行墊資的模式，方便公司承接更多的施工項(xiàng)目，并詢問(wèn)王某乙“有沒(méi)有這方面的路子”。

王某乙經(jīng)季某輝這一番點(diǎn)撥，立即表示自己有一個(gè)關(guān)系不錯(cuò)的朋友王某甲，在河南某地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有非常好的人脈資源，可以嘗試請(qǐng)其出面跟當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)溝通，利用“先建后補(bǔ)”模式拓展中土陜西公司的業(yè)務(wù)。

王某乙的話說(shuō)到了季某輝的心坎上——他一直犯愁缺乏能夠說(shuō)服鄉(xiāng)鎮(zhèn)與自己簽約的人脈資源。兩人一拍即合，決定到河南某地開(kāi)拓市場(chǎng)。

捏造項(xiàng)目供他人分包

季某輝在案發(fā)后供述稱，他當(dāng)時(shí)擬推進(jìn)的項(xiàng)目，具體業(yè)務(wù)是承接河南某地下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水管網(wǎng)和路燈亮化施工工程，但沒(méi)有在當(dāng)?shù)卣㈨?xiàng)、備案。

2021年11月，季某輝和王某乙一起來(lái)到河南某地。經(jīng)王某乙介紹，季某輝與王某甲結(jié)識(shí)，并在王某甲介紹下認(rèn)識(shí)了索某和祁某某。王某甲、索某和祁某某都是當(dāng)?shù)厝恕Ｋ麄兩潭?，由王某甲等三人帶季某輝和王某乙到有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)洽談合作。

季某輝對(duì)王某甲稱，國(guó)家每年針對(duì)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助7萬(wàn)億元。自己在鄉(xiāng)村振興局有關(guān)系，可以確保通過(guò)“先建后補(bǔ)”模式享受國(guó)家的補(bǔ)助政策。

雙方談妥后，王某甲與季某輝簽訂了一份《不可撤銷的勞務(wù)報(bào)酬支付承諾及確認(rèn)書(shū)》，季某輝在確認(rèn)書(shū)上加蓋了中土陜西公司的公章。

有了相當(dāng)于協(xié)議的確認(rèn)書(shū)，王某甲開(kāi)始與索某和祁某某合作，協(xié)助季某輝與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)洽談“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”。他們?nèi)说闹饕ぷ骶褪墙榻B季某輝與一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)接。

一切準(zhǔn)備就緒后，幾人陸續(xù)到五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)洽談相關(guān)合作項(xiàng)目。在具體商談過(guò)程中，季某輝向上述五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的負(fù)責(zé)人介紹了一些項(xiàng)目，并稱按照相關(guān)政策，這些項(xiàng)目可以采用“先建后補(bǔ)”的方式進(jìn)行施工，即前期先由其名下的施工隊(duì)墊資建設(shè)，后期再申請(qǐng)資金。他還聲稱，自己可以以“中字頭”公司的名義向國(guó)家申請(qǐng)專項(xiàng)資金，用于支付施工款項(xiàng)，不用地方政府出資。

事實(shí)上，國(guó)家沒(méi)有所謂“7萬(wàn)億元補(bǔ)助計(jì)劃”，季某輝向這五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳的所謂“鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興項(xiàng)目”是其虛構(gòu)的。他口中所說(shuō)的“先建后補(bǔ)”模式，以及“向國(guó)家申請(qǐng)專項(xiàng)資金”，都是沒(méi)有任何依據(jù)的。

由于季某輝在商談過(guò)程中反復(fù)強(qiáng)調(diào)，不用各鄉(xiāng)鎮(zhèn)出錢，只須簽訂框架性的合作協(xié)議，他的這番說(shuō)辭最終騙取了五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人的信任。這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)陸續(xù)與中土陜西公司或中鑫養(yǎng)老公司Cf64zIoDZuY2P9GCOypjtw==簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》和《進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“案涉協(xié)議和通知”）。

拿到五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蓋章的案涉協(xié)議和通知，季某輝如獲至寶。他認(rèn)為，有政府部門簽署的文件在手，自然更容易獲得生意伙伴的信任，他的計(jì)劃——謊稱分包工程再賺取保證金、協(xié)調(diào)費(fèi)等就有望實(shí)現(xiàn)了。

于是，季某輝依托案涉協(xié)議和通知引誘他人分包所謂的“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”。他在全國(guó)多地發(fā)包工程，騙取承包者交納的各種費(fèi)用等，陸續(xù)有何某等6名受害人上當(dāng)受騙。

具體來(lái)說(shuō)，2022年，季某輝將虛構(gòu)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)和路燈亮化施工工程分包給一些施工單位，以工程質(zhì)量保證金、圖紙費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)等名義，向何某等6名受害人收取費(fèi)用共計(jì)291.6萬(wàn)元，給施工企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。其所騙取的資金被用于償還個(gè)人債務(wù)，以及給名下企業(yè)的員工發(fā)放工資，其余都被其個(gè)人揮霍。

案件卷宗顯示，對(duì)于季某輝所運(yùn)作的上述項(xiàng)目，五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未立項(xiàng)和審批，也未明確資金來(lái)源。案發(fā)時(shí)，有兩個(gè)鎮(zhèn)的相關(guān)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)施工，但無(wú)任何單位支付工程項(xiàng)目的費(fèi)用。

由于是在王某甲的介紹下促成了與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的合作，季某輝事后兌現(xiàn)了向王某甲等人支付報(bào)酬的承諾，先后經(jīng)王某乙向王某甲支付介紹費(fèi)共計(jì)25萬(wàn)元。王某甲收款后，按照三人對(duì)接業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行了分配——索某分得16萬(wàn)元，王某甲和祁某某各分得4.5萬(wàn)元。

獲刑12年半

季某輝因涉嫌犯合同詐騙罪，于2023年6月1日被拘留，7月6日被逮捕。案發(fā)后，季某輝親屬代為退賠被害人部分損失150余萬(wàn)元。

2023年12月6日，河南省鄧州市人民檢察院指控被告人季某輝犯詐騙罪，提起公訴。鄧州市人民法院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。

法院經(jīng)審理查明：2022年，季某輝伙同王某乙（另案處理）虛構(gòu)“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”，謊稱相關(guān)項(xiàng)目可以采用“先建后補(bǔ)”的模式建設(shè)，后續(xù)可以申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金，經(jīng)王某甲、索某、祁某某（均另案處理）等人聯(lián)系，與五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》和《進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)》，將并不存在的所謂鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)和路燈亮化施工工程分包給多個(gè)施工單位，再以工程質(zhì)量保證金、圖紙費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)等名義收取被害人何某等6人支付的費(fèi)用共計(jì)291.6萬(wàn)元。

2024年3月29日，鄧州市人民法院對(duì)外公布本案一審判決結(jié)果：被告人季某輝犯詐騙罪，判處有期徒刑12年6個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；責(zé)令被告人季某輝退賠被害人何某等6人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)141.6萬(wàn)元。一審宣判后，季某輝未提出上訴。

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com