無聲較量在“云端”

李堃，1986年出生，中共黨員，湖北省公安廳刑偵總隊重案支隊二級警長。從警16年，他從一名普通民警，成長為湖北省公安大數(shù)據(jù)研判領(lǐng)域的青年專家，主辦和經(jīng)辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件600余起，榮立個人二等功2次、個人三等功3次，被公安部聘為“全國公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專家”。

這里，是無聲的戰(zhàn)場。沒有歹徒窮兇極惡的嘴臉，沒有沾滿鮮血的刀尖，沒有惡劣環(huán)境下的你追我趕，有的只是點擊鼠標(biāo)和敲擊鍵盤發(fā)出的“嗒嗒”聲……但這里處處充滿驚心動魄，時刻在與看不見的罪惡較量。

湖北省公安廳偵查中心，李堃和他的戰(zhàn)友們每天堅守在電腦前，與網(wǎng)線另一頭無數(shù)貪婪的眼睛和趨利的雙手斗智斗勇，努力打贏每一場沒有硝煙的戰(zhàn)斗，全力守護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全。

“互聯(lián)網(wǎng)并非不法之地，我始終堅信‘魔高一尺，道高一丈’?！弊鳛槭?nèi)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專家，每一次數(shù)據(jù)流中暗涌的詭異信號，都難逃李堃的火眼金睛。他與同事們一起將互聯(lián)網(wǎng)編織成疏而不漏的恢恢“天網(wǎng)”，讓犯罪分子無所遁形。

“精確制導(dǎo)”破解貓鼠游戲

“有市民被詐騙322萬元，立即研判！”

接到緊急研判指令，李堃?guī)ьI(lǐng)同事們有條不紊地行動起來。僅用6個小時，涉案的862個賬戶、7萬多條資金流水，以及上百個涉詐APP和網(wǎng)站被全部查清。在省市縣三級公安機(jī)關(guān)的共同努力下，犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡，戰(zhàn)果擴(kuò)展到全國31個省市，5萬余名潛在受害人被成功預(yù)警。

想在茫?！熬W(wǎng)”海中捕捉到犯罪分子的蛛絲馬跡并不容易。李堃與戰(zhàn)友依托湖北公安機(jī)關(guān)十余個警種的數(shù)據(jù)資源，在海量信息中找出犯罪人員、軌跡、窩點等精準(zhǔn)坐標(biāo)。

“偵破電詐案件就像一場‘貓鼠游戲’，對方將違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù)‘藏’在網(wǎng)絡(luò)里，我們就通過網(wǎng)絡(luò)去找、去挖、去摸清楚?！睉{借十多年的電詐辦案經(jīng)驗，李堃能精準(zhǔn)捕捉并挖出潛藏在數(shù)據(jù)背后的犯罪信息，為一線辦案提供“精確制導(dǎo)”。

2022年1月，湖北省公安廳發(fā)起“雷火—剝繭”集中會戰(zhàn)。隨著“剝繭”集中會戰(zhàn)的深入，發(fā)生在咸寧市的一起機(jī)票退改簽案進(jìn)入李堃的視線。通過偵查，李堃追蹤到犯罪分子手機(jī)號碼和社交賬號，發(fā)現(xiàn)這個案件背后竟是一個盤踞在緬北的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

這個詐騙集團(tuán)十分狡猾，他們將引流、詐騙、洗錢、取現(xiàn)等各個環(huán)節(jié)獨立開來，每個環(huán)節(jié)之間只存在單線聯(lián)系，還利用大量信用卡進(jìn)行洗錢操作，來逃避警方的追蹤。

兩個多月時間里，李堃和同事們每天吃住在辦公室，緊緊盯著各類數(shù)據(jù)資源，抽絲剝繭，從詐騙團(tuán)伙追蹤到多個洗錢公司，再從多個洗錢公司追蹤到更多的詐騙團(tuán)伙。通過將各類線索串聯(lián)合并，順藤摸瓜、順瓜摘藤，梳理出相關(guān)聯(lián)的電詐案件近千起，規(guī)模之巨，全國少見。更關(guān)鍵的是，通過對資金流的精準(zhǔn)追溯，犯罪集團(tuán)利用信用卡洗錢的通道完全暴露在警方的視野之下。

有了后方強(qiáng)有力的技術(shù)支持，警方在一線集群作戰(zhàn)、統(tǒng)一收網(wǎng)，最終在全國范圍內(nèi)抓獲嫌疑人72人，涉案手機(jī)、電腦等電子終端設(shè)備170余臺，帶破全國電詐案件892起。至此，咸寧“3·03”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案告破，這個涉案金額達(dá)6.7億元的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)被徹底摧毀。

“得知消息的那一刻，緊繃了兩個月的神經(jīng)才松了下來?！崩顖艺f。

跟網(wǎng)絡(luò)犯罪“較勁到底”

李堃從小酷愛計算機(jī)，對網(wǎng)絡(luò)攻防尤其感興趣，極富正義感的他選擇了最合適自己的職業(yè)道路——從警。

2008年，李堃從湖北警官學(xué)院畢業(yè)，考入蘄春縣公安局橫車派出所，成為一名人民警察。也是在這一年，他光榮加入中國共產(chǎn)黨。

當(dāng)時，網(wǎng)絡(luò)偵查還是個新鮮詞，基層派出所民警普遍對涉網(wǎng)犯罪感到陌生。為提升工作效率，李堃大膽創(chuàng)新，創(chuàng)建了橫車派出所網(wǎng)上警務(wù)室，與群眾線上交流，拓展辦案信息來源。當(dāng)時這在整個黃岡市公安系統(tǒng)尚屬首例。

“我可能遇上詐騙團(tuán)伙了！”2009

年10月的一天，李堃收到一名QQ網(wǎng)友爆料，稱蘄春有一伙酒托騙了不少群眾。這伙酒托先是通過網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)鎖定“獵物”，接著利用線下酒托服務(wù)開展消費詐騙。這種犯罪手法在當(dāng)時很新，沒人知道該怎么查。

因為懂網(wǎng)絡(luò)，剛?cè)刖荒甑睦顖覔?dān)起破案重任。從網(wǎng)友提供的線索入手，李堃和同事網(wǎng)上網(wǎng)下密切配合，潛入犯罪窩點偵查近半個月，摸清了這個犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和作案手法，并赴武漢和廈門將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

因破案能力出眾，李堃被調(diào)到蘄春縣公安局刑偵大隊工作。2016年，刑偵大隊鎖定了一起“裸聊詐騙”案的犯罪嫌疑人高某。民警在犯罪嫌疑人家附近蹲點三天，始終沒有發(fā)現(xiàn)蹤跡。

“再耽誤下去，犯罪嫌疑人有可能消失得無影無蹤，到時候線索就斷了，必須馬上找到他！”當(dāng)時條件有限，在缺乏技術(shù)支撐的情況下，李堃運用所學(xué)網(wǎng)絡(luò)知識迅速鎖定他的位置在醫(yī)院。李堃與同事馬不停蹄趕往縣城兩家醫(yī)院排查，最終在其中一家醫(yī)院將高某抓獲。

經(jīng)過突擊審訊，李堃挖出了這起“裸聊詐騙”案背后的整個犯罪鏈條。他與同事奔赴6省市，行程7000余公里，最終抓獲犯罪團(tuán)伙成員50多名，追回價值500余萬元的贓款贓物。作為偵破此案的主要成員之一，李堃榮立個人二等功。

“這起案件中，有名群眾被騙100多萬元。當(dāng)部分損失被追回時，他緊緊握著我的手不松開，眼里滿是淚花。”李堃回憶，那一刻，他就暗下決心，一定精進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，和網(wǎng)絡(luò)犯罪“較勁到底”。

“跑”在電詐犯罪前面

《網(wǎng)絡(luò)犯罪二十講》《網(wǎng)絡(luò)犯罪趨勢》《虛擬貨幣犯罪形態(tài)分析》……在李堃的辦公桌上，堆放著許多研究網(wǎng)絡(luò)犯罪的書籍。

在同事眼中，李堃愛鉆研，尤其喜歡研究網(wǎng)絡(luò)犯罪的新方式、新手段?！爸挥兄褐?，才能百戰(zhàn)百勝。”李堃說。

一次，咸寧市公安局抓捕了一批參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人，多次審訊仍無法確定嫌疑人的犯罪事實。為盡快查清整個犯罪鏈條，李堃被派往咸寧參與審訊。

李堃翻看前幾次審訊的筆錄，發(fā)現(xiàn)在訊問其中一名嫌疑人時，他回答自己是“搞貸款的”，李堃馬上意識到這是電詐行業(yè)的“黑話”。“他們把架設(shè)GOIP（一種虛擬撥號設(shè)備）叫搞貸款?！痹诶顖业膶I(yè)性面前，犯罪嫌疑人難以招架，最終交代了全部犯罪事實。

“當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)呈現(xiàn)專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化趨勢，犯罪手段更加信息化、智能化，犯罪分子藏得更深、躲得更遠(yuǎn)，令人防不勝防?！崩顖艺f，“我們要做的，不是等案件來了，才開始根據(jù)案件找線索，而是要從打個案轉(zhuǎn)變?yōu)榇蝾惏?，全力以赴‘跑’在電詐犯罪前面?！?/p>

在這一理念引領(lǐng)下，李堃積極開展前瞻性、規(guī)律性、系統(tǒng)性的網(wǎng)絡(luò)犯罪信息研判，加強(qiáng)對相關(guān)違法犯罪的流變溯源、技術(shù)拆解和沙盤推演，針對性研發(fā)反制工具和破解戰(zhàn)法。經(jīng)過摸索，他研究出“節(jié)點突破”“以點擴(kuò)面”等一系列實用性高、針對性強(qiáng)的技戰(zhàn)法。

2020年10月，恩施州發(fā)生一起針對大齡女性的“殺豬盤”詐騙案，犯罪分子將大齡女性騙進(jìn)微信群，利用花言巧語引誘她們“投資理財”。抱著學(xué)習(xí)取經(jīng)的心態(tài)，恩施州公安局刑偵支隊副大隊長周旭“帶案進(jìn)組”，與李堃攜手研究此案。

接到案件線索后，李堃立即與同事們熟練地從梳理資金流水入手，開始尋求突破。僅用一個小時，就鎖定了該案件的全部犯罪人員信息和隱藏窩點。在李堃的技術(shù)支持下，周旭調(diào)動恩施州公安局警力順線追蹤、統(tǒng)一收網(wǎng)，很快將13名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

守好群眾的每一分錢

隨著時代的發(fā)展，電詐犯罪分子的詐騙方式和手段不斷更新，一種“線上詐騙+線下取錢”的新型詐騙模式開始“涌現(xiàn)”。

“相較于銀行轉(zhuǎn)賬，詐騙分子利用網(wǎng)約車‘閃送’服務(wù)、郵寄等方式運送現(xiàn)金或黃金，以不見面、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金或黃金取走，以此規(guī)避警方的監(jiān)查打擊和凍結(jié)止付。”在新型詐騙手段面前，老百姓的“錢袋子”頻頻失守，李堃看在眼里，急在心里。

今年11月16日，李堃收到一條指向棗陽市的上門取現(xiàn)預(yù)警信息。通過大數(shù)據(jù)比對，他發(fā)現(xiàn)棗陽市小張莊社區(qū)一居民正與快遞公司聯(lián)系上門取件，寄件信息與取現(xiàn)預(yù)警的5萬元現(xiàn)金高度吻合。

李堃當(dāng)即將預(yù)警信息下發(fā)到棗陽市公安局反詐中心，當(dāng)?shù)孛窬杆仝s往現(xiàn)場。此時離截獲犯罪線索還不到半個小時，當(dāng)事人還沒來得及將現(xiàn)金寄出。當(dāng)事人對民警說，自己參與網(wǎng)絡(luò)投資，這5萬元是投資款，需要盡快寄出。在民警的耐心勸阻下，他才意識到這是場騙局，對民警再三感謝。

這種全省范圍內(nèi)的快速預(yù)警攔截模式，是反詐中心從今年8月開始的新嘗試。根據(jù)對犯罪態(tài)勢的研判，李堃主動請戰(zhàn)，將快速預(yù)警攔截的重任扛在肩上。

為了建立新型預(yù)警攔截模式的運轉(zhuǎn)機(jī)制，李堃和同事們積極與省內(nèi)通信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司以及網(wǎng)約車運營商進(jìn)行溝通協(xié)作，讓預(yù)警攔截更高效、更快速、更精準(zhǔn)。

“2024年11月13日，成功攔獲8個，抓獲犯罪嫌疑人5名，攔截資金72.62萬元?！笨粗ぷ魅豪锩咳崭碌摹皯?zhàn)報”，李堃心里樂開了花。整個10月份，湖北省已成功預(yù)警攔截近500萬元。

“我從警16年，黨齡也是16年，這是我的榮耀。”在李堃看來，黨員全心全意為群眾服務(wù)，人民警察為人民，這兩重身份將他與人民群眾緊緊“綁定”在一起。“守護(hù)好老百姓‘錢袋子’里的每一分錢，守護(hù)好群眾的生命財產(chǎn)安全，是我對黨徽和警徽的鄭重承諾?！崩顖艺f。