論網絡傳銷案件之“五步聚焦”偵查技戰(zhàn)法

李 赪

(河南警察學院, 河南 鄭州 450046)

“技戰(zhàn)法”，即技術和戰(zhàn)法。這一叫法多適用于公安系統(tǒng)內部，它是由具有實際辦案經驗以及掌握技術手段的民警通過長期的辦案經驗的積累和摸索，是對某一類型的具體犯罪實施的包括偵查技術、偵查策略、偵查途徑和偵查措施在內的所有偵查活動的統(tǒng)稱。本文在剖析傳銷犯罪發(fā)展規(guī)律、特征、態(tài)勢的基礎上，以經濟犯罪偵查為視角，總結近年來尤其是運用大數(shù)據(jù)偵辦網絡傳銷案件的實戰(zhàn)經驗，提煉偵辦網絡傳銷案件的偵查途徑和偵查措施，以期對公安機關經偵部門開展網絡傳銷類似案件的偵查工作發(fā)揮指引作用，實現(xiàn)精準、高效打擊網絡傳銷犯罪。

一、網絡傳銷案件之“五步聚焦”技戰(zhàn)法概述

本文從偵查學的角度提煉總結網絡傳銷案件的偵查對策——“五步聚焦”技戰(zhàn)法。 “技戰(zhàn)法”在偵查部門廣受歡迎，筆者也倡導“偵查技戰(zhàn)法”在公安實戰(zhàn)和公安理論研究中的重要性。即便在大數(shù)據(jù)偵查風靡的當下，大數(shù)據(jù)技術的融入、數(shù)據(jù)武器的研發(fā)、類罪模型和平臺建設的設計、研發(fā)和應用，都難以脫離“技戰(zhàn)法”而獨立存在，“技戰(zhàn)法”更傾向于思路和方法，以此主導、指引偵查實施。“技戰(zhàn)法”普遍被接受與其自身特點是分不開的。本文將“技戰(zhàn)法”的特征歸納為：技術戰(zhàn)法全涵蓋，簡單精練易推廣，實戰(zhàn)實用能破案，戰(zhàn)法群囊括小戰(zhàn)法。在經濟犯罪偵查工作中，“技戰(zhàn)法”的價值主要體現(xiàn)在：一是易被“認識”?！凹紤?zhàn)法”通常形成于某案件偵辦、抓捕犯罪嫌疑人、追贓挽損等戰(zhàn)果落地之后，偵查部門將偵辦案件所運用的偵查技術、偵查途徑和偵查對策進行總結提煉后得出的類型化方法，實戰(zhàn)是其源泉和生命力，是民警能動地探索犯罪背后真相的經驗總結。二是易被“記住”。其表述簡單，有針對性，目的在于方便民警理解、記憶和運用，在遇到相同或者類似案件時能夠快速回想起該方法，提高同類案件的偵辦效率。三是易被“推廣”。由于“技戰(zhàn)法”是被類型化的偵查對策，便于在相同或者類似案件的具體辦理過程中被認知，被復制，被檢驗[1]。基于上述原因，本文將網絡傳銷案件的偵查對策再次凝練為“技戰(zhàn)法”，希冀理論界和實務界能認識、記住、運用此方法，以更加開闊的偵查思路和更加精準的偵查對策，逐步攻克網絡傳銷案件的偵辦難點。

本文所述“五步聚焦”技戰(zhàn)法是以網絡傳銷案件的偵查核心和證據(jù)體系為骨架，以此來實現(xiàn)偵查核心、證據(jù)體系和實戰(zhàn)效果的有機融合，做到打擊步驟科學、各步戰(zhàn)法精準，切實保障打擊網絡傳銷犯罪的法律效果和實戰(zhàn)效果。其主要內容包括：虛實結合聚焦犯罪公司；靜動收益聚焦運作模式；賬戶關聯(lián)聚焦資金流向；數(shù)據(jù)碰撞聚焦人員規(guī)模；塔形結構聚焦組織架構。其中，虛實結合、靜動收益、賬戶關聯(lián)、數(shù)據(jù)碰撞、塔形結構是偵查技術和方法，而犯罪公司、運作模式、資金流向、人員規(guī)模、組織架構不僅是每步戰(zhàn)法指向的偵查目標，也構成網絡傳銷案件的證據(jù)鏈條。

“五步聚焦”，其內涵在于一查犯罪公司探究竟；二查靜動收益摸實情；三查網站數(shù)據(jù)掌全局；四查關聯(lián)賬戶鎖資金；五查塔形結構定傳銷。

二、“五步聚焦”技戰(zhàn)法的內涵和應用

(一)一步：虛實結合聚焦犯罪公司

運用“五步聚焦”技戰(zhàn)法，第一步要從網絡傳銷組織包裝的載體——公司查起。

通過對歷年打擊的傳銷平臺和數(shù)據(jù)進行整合和梳理，我們發(fā)現(xiàn)，平臺運營時間在三年以上，發(fā)展會員覆蓋面較廣，影響力較大的傳銷組織都選擇公司為載體。目前，網絡傳銷犯罪的形式已從以往的單一結伙逐步轉向公司化、產業(yè)化運作。此外，在傳銷案件的線索來源上，群眾報案時，對其參與的傳銷團隊、組織是否屬于傳銷拿捏不準，但對傳銷組織設立的公司情況卻十分熟悉，被騙者正是出于對公司資質、公司性質等情況的掌握，自愿“投資”加入組織，以期通過分紅獎勵制度謀取利益。犯罪公司的信息往往是社會公眾最初所了解到的涉?zhèn)餍畔ⅰ?/p>

根據(jù)調研，筆者發(fā)現(xiàn)成立公司通常成為犯罪行為人實施傳銷犯罪的第一步，這主要是基于公司股東的債務以其投資價值為限；公司運營所需資本更容易聚集；營銷商品可由公司自己生產；公眾對公司的組織形式、經濟價值、配套機制較為信任；“公司制”更容易成為傳銷犯罪人逃避個人法律責任的辯護理由。傳銷公司是一個復雜且在不斷發(fā)生變化的組織，幾乎所有的活動都以公司的名義進行，而公司這種形式又被公司的管理者所改變。因此，調查傳銷公司的基本情況是初步了解傳銷組織的窗口，也是初查階段最便捷獲取涉及傳銷犯罪信息的途徑之一。

1.網絡傳銷犯罪公司的分類

根據(jù)偵查實踐，通?？蓪⑸?zhèn)鞴痉譃槿悾阂皇堑谰吖荆刺摷俟?。在實際發(fā)生的網絡傳銷案件中，“虛假公司”又可分為自身虛構和被證實虛假。前者，傳銷組織的發(fā)展壯大，僅僅依托網絡傳銷平臺及其他網絡即時工具的傳播，公司自身虛構；后者，該公司僅僅是傳銷者口中的噱頭，公司名稱、營業(yè)場所、注冊資本、經營范圍、工商、稅務登記等關鍵信息均能夠被證實虛假。

例如，“誠信買賣寶”傳銷一案(1)案例來源中國裁判文書網，https://wenshu.court.gov.cn/，于2021年10月16日訪問。河南許昌“誠信”買賣寶傳銷案案情概要：施展、盛鵬、管志鋒等人以“誠信買賣寶”網絡平臺及微信公眾號為載體，以高額回報相誘惑，采用會員推薦加入的形式發(fā)展傳銷網絡，誘騙他人參加，形成傳銷層級，騙取他人財物，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。，網絡傳銷平臺“買賣寶”在河南省通訊管理局網站備案，沒有工商、稅務登記、固定營業(yè)場所和可銷售的商品，僅僅依托“買賣寶”平臺及微信公眾號，發(fā)展下線，從事傳銷活動，屬于自身虛構的道具公司；再如，“恒星幣”虛擬貨幣傳銷一案(2)案例來源中國裁判文書網，https://wenshu.court.gov.cn/，于2022年3月6日訪問。廣東揭陽“恒星幣”虛擬貨幣傳銷案案情概要：羅某、金某、張某等人利用“恒星幣(中國)交易中心”網絡平臺及微信群，炒作“恒星幣”投資前景及發(fā)展空間，誘騙他人加入，發(fā)展傳銷網絡，騙取他人財物，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。，該傳銷組織所宣稱的“恒星(國際)控股發(fā)展有限公司”由傳銷組織者以虛假身份在境外注冊并向會員大肆宣傳，經核查，該公司無辦公場所和工作人員，無實際運營，屬于被證實虛假的道具公司。

二是運營公司。網絡傳銷組織依托實體公司運營，該公司有固定營業(yè)場所和工作人員，法定代表人身份住址信息真實，工商營業(yè)執(zhí)照、稅務執(zhí)照真實，有實際銷售商品和運營項目，存在真實投資，經營范圍與真實情況一致或差別不大，但在公司的實際運營中，卻以真實公司之名從事網絡傳銷犯罪。

例如，以“天津直銷保健品業(yè)”為代表的天獅和權健，均是具有合法直銷牌照的實體公司，工商登記信息、稅務信息均可查并被證真實，公司的注冊地、注冊資本、經營范圍、法定代表人均登記在案且被證實與真實情況相符，但在公司的實際運營中，卻以公司的名義從事網絡傳銷犯罪。例如：“京廣和”商城消費返利傳銷一案(3)案例來源中國裁判文書網，https://wenshu.court.gov.cn/，于2022年3月6日訪問。河北廊坊“京廣和”消費返利傳銷案案情概要：王獻紅等人注冊成立“京廣和”電子商務有限公司，并由該公司設立“京廣和”網絡平臺，設立高額返利，誘騙會員充值，發(fā)展下線，騙取他人財物，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。，經調查，營業(yè)執(zhí)照確為深圳京廣和電子商務控股有限公司，公司注冊地址以及法定代表人馬某住所詳細真實，經營范圍與商城平臺的經營范圍基本一致。

三是交叉公司。即網絡傳銷組織者設立的公司，其公司資格、經營業(yè)務等部分真實，部分虛假，合法、違法交織，甚至構成犯罪。例如，“國宏金橋基金”金融理財傳銷一案(4)案例來源中國裁判文書網，https://wenshu.court.gov.cn/，于2022年3月6日訪問。廣州龍門“國宏金橋基金”金融理財傳銷案案情概要：馬少華等人以股權融資為名,要求參加者通過投資股權的形式獲得入會資格,按照一定順序組成層級,以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線加入公司,騙取他人財物,其行為構成組織、領導傳銷活動罪。，馬少華以自己、親屬及公司員工等人的名義，注冊成立了181家公司，經核查，其中除6家公司有實體運營外，其他175家均是空殼公司。

2.“一步”戰(zhàn)法的實戰(zhàn)應用

通過“虛實結合聚焦犯罪公司”，在證據(jù)的收集獲取上，不僅可以推斷公司是否有涉嫌傳銷的嫌疑，而且可以獲得涉事公司的工商登記信息、公司章程、法定代表人和股東、股東變更情況、道具商品、宣傳手冊、造假證書等直接證據(jù)。

查清犯罪公司，前期可采用秘密調查和公開調取相結合的方法。具體采用何種方法，需要根據(jù)案件的進展情況、涉事公司的實際運轉情況及調取證據(jù)的可行性等因素綜合考慮，適時選擇。如鄭州市公安局偵辦的“GBC”網絡傳銷案件(5)該案是筆者在鄭州市公安局經偵支隊業(yè)務學習期間全程跟蹤并參與辦理的一起案件。案情概要：童某、范某等人創(chuàng)設“GBC”網絡平臺，該平臺打著區(qū)塊鏈的名號，以認購“GBC”幣為主要方式，進行虛擬交易，發(fā)展下線，層級計酬返利，屬于虛擬貨幣類網絡傳銷，案件主犯以集資詐騙罪、組織、領導傳銷活動罪定罪處罰，且判決已生效。以下簡稱“GBC”案件。，其案件線索是由公安機關在偵辦其他經濟案件時發(fā)現(xiàn)，曾被公安機關打擊處理過的傳銷人員再次聚集，并自稱為某家公司的高級代理，極有可能再次實施傳銷活動。在偵查機關得知這一線索之后，綜合考慮到尚處在辦案初期，而且是自偵案件，整個傳銷活動處于隱蔽發(fā)展階段，偵查人員獲取傳銷犯罪核心證據(jù)的渠道較少，犯罪嫌疑人具備一定的反偵查意識以及初查階段不可采取強制措施等因素，遂通過秘密手段調取公司的信息，以摸清公司實際狀況，看其是否具有從事傳銷犯罪的可能。

對犯罪公司開展調查，可采取線上線下同步進行的方式。線上，官方備案企業(yè)征信機構和企業(yè)信息查詢軟件為公安機關、公民個人和企業(yè)法人提供了查詢平臺。依照法律規(guī)定，中國境內所有合法設立的企業(yè)必須先進行商事登記，并按要求報送相關變更信息。如通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和企查查、天眼查等APP可核查公司的注冊登記(包括注冊地、注冊資本、法人代表等信息)、許可審批、年度報告、經營異常狀態(tài)、行政處罰、抽查結果等信息。線下，可通過秘密詢問或實地摸排的方式調查公司的經營狀況，以確定公司性質。在“GBC”案件中，通過網上平臺和線下實地調查，查詢結果為零，這就說明了GBC公司完全不存在，是典型的道具公司，極可能涉嫌傳銷犯罪。這就為公安機關立案，采取進一步的技術偵查措施打下基礎。以公開調取方式獲取公司信息大多適用在立案后的偵查階段，主要調取與傳銷行為有關的證據(jù)，如傳銷活動的道具商品、宣傳手冊、造假證書、合同協(xié)議等證明材料。此外，通過調取涉事公司的工商登記信息、公司章程、法定代表人和股東變更情況、公司的運營業(yè)務范圍等證據(jù)材料，以摸清公司是否可能涉嫌犯罪。經過調查，如果涉嫌網絡傳銷的公司屬于運營公司和交叉公司，那么公司法人及股東與傳銷的組織領導者一般存在密切聯(lián)系，循線追蹤，鎖定重點人員；如果傳銷公司是道具公司，雖然不能追蹤到傳銷組織者的蹤跡，但可判斷存在利用道具公司進行網絡傳銷的嫌疑，為立案做準備。

(二)二步：靜動收益聚焦運作模式

收益計酬、返利模式是傳銷行為逐利性和法益侵害的體現(xiàn)，也是證明傳銷行為非法牟利的關鍵證據(jù)，因而，查清傳銷組織的運作模式是網絡傳銷案件的偵查重點。

1.靜動收益的具體表現(xiàn)

“收益”概念最早出現(xiàn)在經濟學中。亞當·斯密在《國富論》中，將“收益”定義為“那部分不侵蝕資本的可予消費的數(shù)額”，把收益看作是財富的增加。經濟學中的“靜態(tài)收益”“動態(tài)收益”則源自凱恩斯“節(jié)約悖論”所運用的數(shù)字推理方法中的“靜態(tài)分析法和動態(tài)分析法”[2]。靜態(tài)分析法根據(jù)既定的外生變量求內生變量，完全將時間因素和具體的變化過程抽象掉，靜止孤立地考察某種經濟事物。而動態(tài)分析法則需要區(qū)分變量在時間上的先后差別，研究不同時間節(jié)點上的變量之間的相互關系。隨著傳銷組織運作模式的演變進化，“靜態(tài)分析法”“動態(tài)分析法”的思路也為傳銷者所利用，并作為兩種不同的計酬方式。依據(jù)收益的原始來源、計算公式、表現(xiàn)形式的不同，可以將傳銷組織中的收益分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

靜態(tài)收益又被稱作“固定收益”。在傳銷組織中，通常表現(xiàn)為投資款的回報。一般具有以下特征：收益的價值由傳銷組織者預先設定；收益的計算式在后期交易中固定不變，收益總值等于網絡傳銷組織設定的代表“會員”名下“財富”的代碼或者符號的持有數(shù)量乘以每日收益的乘積，不同數(shù)量對應不同收益，且相對應的比例系數(shù)固定不變。收益的表現(xiàn)形式多為入門費和會員費。

以“GBC”傳銷案件中的“一期投資方案”為例。該“入門費”表現(xiàn)為會員想要在平臺進行“GBC”幣交易，需要先在該平臺履行注冊手續(xù)，投資者先向上線購買200元一個的“注冊碼”，以此獲得會員資格，再購入2000元一個的“財富幣”作為押金，可以選擇押金60天或是90天，每天分別有0.5%或1%收益，到期返本付息，在完成“注冊碼”和“財富幣”的買入之后，才獲得“GBC”幣的交易資格，“GBC”幣2000元一個，在此期間，需要有一個與上線投資者對接的“匹配期”，“GBC”平臺宣稱，每位會員購買的“GBC”幣，都是上一任購買者所賣出，“匹配期”為6天。這里的“注冊碼”“財富幣”“GBC”幣單個價格固定，該投資方案根據(jù)確定的時間和固定的收入來確定收益，是典型的靜態(tài)收益。

動態(tài)收益又被稱作“推廣收益”。在傳銷組織中，通常變現(xiàn)為發(fā)展下線并從中收取的提成。這與下線人員投資款的提成有所不同。動態(tài)收益一般具備以下特征：收益的價值由發(fā)展的下線數(shù)量以及下線創(chuàng)造價值多少而定，團隊計酬提成返利的比率由傳銷組織者預先設定，收入和回報根據(jù)會員等級及拉人頭的數(shù)量來確定。一般而言，收益和回報率隨著層級高低和發(fā)展下線的多少而上下浮動，層級越高，下線人數(shù)越多，動態(tài)收益越多，收益并非固定不變，而是處在變動狀態(tài)，該種收益模式就屬于動態(tài)收益[3]。以“GBC”傳銷案件中的“二期投資方案”為例，團隊計酬獲取收益明顯。會員分為V1、V2、V3三級，V1可以提取發(fā)展的兩級下線的收益，分別為下線投入金額的6%、5%，V2可以提取發(fā)展的七級下線的收益，分別為下線投入金額的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，V3級別享受無限極提成，返利比例固定，“會員”人數(shù)和創(chuàng)造收益視情形而定，該“投資方案”屬于“動態(tài)收益”。

2.“二步”戰(zhàn)法的實際應用

在具體應用“二步”戰(zhàn)法的同時，需要把握“一個核心，三個支撐點”。首先，需要明確傳銷組織產業(yè)鏈的核心在于其價值鏈。正常的產業(yè)運營目標在于追求利潤最大化，與合法經濟活動一樣，網絡傳銷犯罪產業(yè)鏈化也是將追求利益最大化作為首要目的?？梢韵胂?，如果犯罪行為無法產生收益，那么，網絡傳銷犯罪將無法形成，網絡傳銷產業(yè)鏈也難以為繼。傳銷犯罪行為人不斷追求犯罪利益，也是犯罪活動不斷延續(xù)的動力之源。無論是網絡傳銷犯罪鏈的哪一個組成部分，均將追求利益作為其行動目的。掌握了靜動收益機制，無疑就掌握了網絡傳銷組織詐騙他人財物的關鍵證據(jù)。其次，需要調查組織運作的“三個支撐點”。一是動態(tài)收益層級和回報，依賴網站平臺功能才能完成多級提成收益；二是靜動收益需借助具體的運營模式才能實現(xiàn)現(xiàn)實收益；三是借助第三方、第四方資金支付平臺或單一線下資金轉賬，支撐靜動收益完成。在靜動收益證據(jù)的收集獲取上，靜動收益由犯罪嫌疑人設置，是對外宣傳、吸引群眾、大肆斂財?shù)泥孱^，在公司宣傳頁、微信群、QQ聊天記錄、郵件中多有體現(xiàn)，因而，在立案和初查階段，需要注意挖掘案件線索，通過詢問報案人、知情人，收集傳銷組織關于靜動收益的相關證據(jù)。

(三)三步：平臺數(shù)據(jù)聚焦人員規(guī)模

在四川仁壽陳利軍、彭椿棋二人組織、領導傳銷罪一案中(6)案例來源http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_06/21/15477744_0.shtml，于2022年3月6日訪問。“四川仁壽陳利軍、彭椿棋網絡傳銷案”案情概要：2010年1月21日，陳利軍注冊成立四川幸福緣農業(yè)開發(fā)有限公司，同年6月，陳利軍伙同彭椿棋等人，租用境外服務器，開設公司網站和會員管理系統(tǒng)，以推廣銷售公司產品為名，以公司薪酬獎勵制度為誘餌，吸納會員和發(fā)展商鋪，從事傳銷活動。共發(fā)展會員近萬人，涉及全國29個省份，涉案金額3.94億元。其行為構成組織、領導傳銷活動罪。，該案審判長這樣形容該案的證據(jù):“本案中記載有全部傳銷組織活動內容的網站數(shù)據(jù)是核心證據(jù)。”網絡傳銷之所以傳播范圍廣、發(fā)展速度快、欺騙性強，主要在于借助網絡平臺和境內外云服務器，利用互聯(lián)網傳播。網絡傳銷的產品大多是虛擬產品，需依托相關服務器；網絡傳銷參與人員遍布各地，也需借助網站功能才能完成龐大信息的處理和時空的跨越。網絡平臺數(shù)據(jù)客觀記載傳銷“產品”購買、會員入會、層級關系、薪酬計提等事實，客觀反映傳銷組織傳播、擴張的程度和社會危害性的大小，“三步”戰(zhàn)法主要通過平臺數(shù)據(jù)摸清網絡傳銷組織規(guī)模和覆蓋面，以此證實網絡傳銷犯罪的法益侵害性。

1.涉?zhèn)骶W站平臺數(shù)據(jù)的分類

依據(jù)涉?zhèn)骶W站平臺的主要功能的不同，本文將涉?zhèn)骶W絡平臺分為提供網絡信息內容服務平臺、提供網絡搜索引擎服務平臺、提供網絡交易支付服務平臺和提供網絡通信服務平臺四種。提供網絡信息內容服務平臺通常設有論壇、貼吧、博客、微博等版塊，會員享有涉?zhèn)飨嚓P的發(fā)帖、跟帖、回復、評論等權利；提供網絡搜索引擎服務平臺主要提供涉?zhèn)骶W站及網頁鏈接的搜索及推廣服務，如百度、Google、360等，也成為傳銷組織的宣傳與推銷的主要陣地；提供網絡交易支付服務平臺主要具備資金支付結算、交易服務的功能，例如支付寶、財付通、快錢、微信支付等第三方互聯(lián)網支付平臺，成為網絡傳銷交易的“犯罪現(xiàn)場”；提供網絡通信服務平臺主要是指微信、QQ等具有通信功能的網絡平臺，傳銷人員不僅可以在平臺內發(fā)布傳銷產品及銷售信息，也可以“拉人頭”“擴充團隊”，發(fā)展下線數(shù)量，提高下線業(yè)績，以此牟利，甚至可以在兼具支付交易功能的平臺中進行資金流轉，完成網絡傳銷的鏈條式犯罪行為。

依據(jù)涉?zhèn)骶W站平臺是否為傳銷組織者自行創(chuàng)設，本文將涉?zhèn)骶W絡平臺分為自建專有網站平臺和第三方網站平臺。網絡傳銷的基本流程基本包括以下步驟：平臺建立——平臺運作——風險爆發(fā)——再復制再運營。其中，運作階段又可分為兩步：第一步自建或者外包，提供傳銷模式思路、運作方式，統(tǒng)籌全局，制定計劃，建立平臺運行框架，短期試行，確認方案可行性。以上活動主要由組織者或者專業(yè)從事模式編輯人員所完成。第一步通常表現(xiàn)為“制作鏈”或“仿盤鏈”。第二步招聘或者外聘市場運營團隊、講師，發(fā)布信息聯(lián)系團隊長考察平臺，團隊長與平臺負責人詳談返利模式、返利百分比。第二步通常表現(xiàn)為“技術提供鏈”。這就涉及涉?zhèn)骶W站平臺的制作來源是否屬于外包。自建專有網站平臺主要是指該網站平臺由傳銷組織者自行設計或者授意他人制作完成，在偵查實踐中，其多表現(xiàn)為由傳銷組織者授意專業(yè)的網站設計公司進行制作，包括PC端和APP端，并有償支付“設計費用”。在實踐中，根據(jù)源代碼類型熱門程度、實現(xiàn)困難度的高低，“市價”2000元/套—18萬元/套。例如，湖北荊州“保羅生物網絡傳銷”一案中(7)湖北荊州“保羅生物網絡傳銷”一案案情概要：武慶等8位被告人設立了高額返獎模式作為誘餌，采用倍增方式面向全國各地發(fā)展會員，同時對會員進行培訓，引誘會員按照相應的層級規(guī)律發(fā)展更多人加入，各層級會員直接或間接以發(fā)展下線人員數(shù)量、業(yè)績獲取利潤提成的方式，騙取他人財物，其行為構成組織領導傳銷活動罪。，“保羅生物電子商務平臺”是由保羅生物科技公司的總裁武慶和執(zhí)行總裁劉杰授意并委托河北邯鄲智創(chuàng)計算機信息技術有限公司開發(fā)設計的，雙方簽署開發(fā)設計協(xié)議，智創(chuàng)科技公司根據(jù)“保羅公司”的開發(fā)需求，制作了電子商務平臺，供武、劉二人實施網絡傳銷。后者主要是指該網絡平臺為第三方的能夠滿足傳銷行為人需求的具有某種特定功能的平臺。例如：利用網站、論壇、微博、微信或者境內外云服務器實施傳銷的各類平臺。

依據(jù)涉?zhèn)骶W站平臺是否具備支付交易功能為標準，本文將涉?zhèn)骶W絡平臺分為具有支付交易功能的平臺以及不具有支付交易功能的平臺。這一劃分標準主要是針對近年來網絡傳銷犯罪手段的新變化、新特點所提出來的。傳銷犯罪發(fā)展至今，網絡傳銷犯罪分子的反偵查意識愈加凸顯，借助第三方支付平臺進行交易及轉賬，第三方支付平臺的后臺數(shù)據(jù)就成為公安機關突破網絡傳銷認定困境的核心證據(jù)。目前，公安機關與阿里巴巴、騰訊公司等第三方支付平臺的合作已步入正軌，科技公司為公安機關調取固定電子證據(jù)提供技術保障和智力支持。例如：鈺誠國際控股集團“e租寶”一案的成功辦理(8)鈺誠國際控股集團“e租寶”一案案情概要：2014年6月至2015年12月間，被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等人違反國家法律規(guī)定，組織、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權及個人債權項目，以承諾還本付息為誘餌，通過媒體等途徑向社會公開宣傳，非法吸收公眾資金累計人民幣762億余元，扣除重復投資部分后非法吸收資金共計人民幣598億余元。，與公安機關獲取第三方支付平臺的電子數(shù)據(jù)，以此掌握“e租寶”非法吸收公眾存款的核心證據(jù)。

2.“三步”戰(zhàn)法的實戰(zhàn)應用

運用“平臺數(shù)據(jù)聚焦人員規(guī)模”戰(zhàn)法,在偵查取證中，需要注意以下方面：一是運用偵查技術手段，定位網站平臺服務器，獲取平臺數(shù)據(jù)。傳銷組織發(fā)展后期，處于風險累積階段，一旦可能面臨查處，為逃避偵查，平臺隨時可能被犯罪嫌疑人關閉，為避免偵查陷入被動局面和關鍵證據(jù)的流失，需要監(jiān)測預警，數(shù)據(jù)研判。定位網站服務器具體包括線上域名定位和線下服務器實體定位，對于線上域名定位，只要提供網址域名信息，就能夠運用技術滲透調取網站數(shù)據(jù)。對于線下服務器實體定位，若傳銷組織的網絡平臺服務器設置在境外，需要經過上報批準，由偵查技術人員對網站服務器進行遠程鏡像技術調取，再以出具的遠程勘驗報告、偵查人員的取證過程說明網站維護人員的證人證言以及來證明其合法性和真實性[4]。二是警企合作，審計出具司法會計報告，增強證據(jù)的使用價值。由于網絡傳銷案件涉案人員眾多、數(shù)據(jù)龐大、時間跨度長、空間區(qū)域大，采用傳統(tǒng)的審計方式需要投入大量的警力物力，耗時久，且審計結果仍存在一定的不確定性。針對網絡傳銷案件在司法審計過程中面臨的諸多難點，偵查機關可以選擇與審計事務所和具有司法鑒定資格的數(shù)據(jù)分析企業(yè)合作，對網站數(shù)據(jù)進行分析，出具研判報告，網站平臺數(shù)據(jù)審計工作可以最大化地提高審計工作效率，并使數(shù)據(jù)分析成果快速轉化為移送審查起訴階段所需要的證據(jù)文件，滿足起訴階段的基本證據(jù)標準。

(四)四步：關聯(lián)賬戶聚焦資金流向

“賬戶就是現(xiàn)場，資金就是DNA”。運用資金查控手段，通過涉?zhèn)髦攸c人員的關聯(lián)賬戶聚焦資金流向，是偵辦網絡傳銷案件的“撒手锏”。雖然目前各類網絡支付平臺如微信、支付寶、銀閃付等發(fā)展迅速，但實質上資金仍需通過賬戶來流轉。因而需要掌握涉?zhèn)鹘M織重點人員的關聯(lián)賬戶信息，以便查清傳銷組織的資金流向，證明傳銷組織者的“非法占有目的”。

1.關聯(lián)賬戶的特征和分類

一是虛假信息開戶，多頭開戶，小額交易。隨著我國對大額可疑資金流動的監(jiān)測分析水平的不斷提高以及反洗錢監(jiān)控監(jiān)測得愈加嚴格，為滿足傳銷組織龐大的資金歸集和返利，傳銷組織者通常授意管理者使用他人或者虛假身份證件在金融機構多頭開戶，把大額資金分解成小額流轉，來完成傳銷資金的流轉，以此來隱匿自己，躲避偵查。二是多省開戶，異地轉賬，跨區(qū)域網銀交易頻繁。通過這種方式，大額現(xiàn)金在短時間內被分流、轉移。此外，隨著傳銷組織者反偵查意識的增強，許多傳銷案件出現(xiàn)了賬戶資金兌換現(xiàn)金的現(xiàn)象，傳銷組織者只在銀行賬戶中預留能夠維持傳銷體系運作的資金，而大額資金則通過各種方式進行取現(xiàn)，這種資金循環(huán)方式無疑增大了資金查控難度，也為傳銷組織者隱匿財產和逃逸創(chuàng)造條件，同時給追贓挽損和抓捕工作帶來諸多困難。

本文將網絡傳銷的關聯(lián)賬戶具體分為歸集賬戶、通道賬戶、交易賬戶。歸集賬戶大體分為兩種形式:一為歸集流轉，即各層級會員投入資金——進入各歸集賬戶——各歸集賬戶資金進入通道賬戶——各通道賬戶資金流入資金池；二為返利流轉，即資金池賬戶資金——各通道賬戶——各歸集賬戶——各會員賬戶。查資金流最終就是要查清資金池賬戶，進而凍結這一賬戶。

2.“四步”戰(zhàn)法的實戰(zhàn)應用

應用“四步”戰(zhàn)法，需要緊密結合經偵的資金查控技術，并采取線上平臺查控和線下追蹤查控相結合的偵查策略，查清傳銷組織的資金流向，證明傳銷組織領導者的非法占有目的。資金查控技術突破了地域和空間的限制，便捷高效，被譽為“第五大技術手段”，隨著“信息化建設，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”戰(zhàn)略的深入發(fā)展，資金查控技術成為經偵民警所需要掌握的必備專業(yè)技能。

目前，應用較為普遍的資金查控技術主要包括警銀協(xié)助系統(tǒng)(JASS)和各省轄市建設的違法犯罪資金查控平臺。公安機關與銀監(jiān)會通過頂層設計，大力推進違法犯罪資金的網絡查控，極大地提升了涉案賬戶資金的分析、查詢、控制效率(9)2012年，中國銀聯(lián)聯(lián)合公安部經濟犯罪偵查局成立了銀行卡安全合作委員會，在全國31個省(市、區(qū))成立地區(qū)銀安委，建成了全國跨區(qū)域警銀協(xié)作網絡，并推出警銀協(xié)助系統(tǒng)(JASS)，暢通涉銀行卡類犯罪取證、線索移交和立案渠道。。偵查人員需要密切關注由JASS系統(tǒng)布控后的銀行卡，關聯(lián)賬戶一旦出現(xiàn)查詢、消費、取現(xiàn)、轉賬,其資金動向會實時反饋至偵查人員。目前，各省轄市經偵部門的違法犯罪資金查控平臺都在如火如荼地建設中，并在經濟犯罪案件“資金流”查辦中發(fā)揮作用(10)如湖南株洲“3·15”維卡幣一案的成功偵辦與充分運用資金查控手段密切相關。。偵查人員需要充分運用密碼破解、日志分析、現(xiàn)場調查取證等功能，以案件為源頭，調查可疑賬戶，使用數(shù)據(jù)服務功能分析判斷賬戶開戶行,使用銀行查控功能向開戶行發(fā)起銀行查控申請，取得銀行反饋的賬戶及交易信息,使用智能研判功能對金融交易信息進行分析研判，進一步鎖定深層可疑賬戶及線索,再次進行查控和研判，以便掌握持卡人的活動軌跡和用卡情況，為及時控制資金轉移提供了有效線索[5]。

根據(jù)偵查經驗，在線上平臺查控的基礎上，線下追蹤查控仍然是鎖定犯罪嫌疑人、查清資金流向的重要手段。隨著傳銷經驗的積累和犯罪手段的日益升級，傳銷組織者的反偵查意識愈來愈強，在傳銷組織賬戶資金的處理上，為躲避公安機關的資金凍結和線索追蹤，多采取異地取現(xiàn)的方式，將資金轉移到線下。這就需要偵查人員綜合運用銀行臨柜查詢、視頻追蹤、訊問犯罪嫌疑人、分析聊天記錄等方法開展追蹤和查控。具體要圍繞“資金流、信息流、人流、物流”四要素,對 “網頭”等重點人員的銀行賬戶流水用線上資金查控平臺進行查詢，“查末端凍頂端”，制作詳細的銀行賬戶信息表，并對各項資金動態(tài)進行分析研判、逐一落實，繪制資金流向圖，可視化呈現(xiàn)涉?zhèn)骺梢少~戶和可疑人員，再“逐級追蹤、以快打快”,靈活采取分期分批的策略進行資金查控[6]， 在鎖定犯罪嫌疑人后，采取“先抓捕、后凍結”的策略，配合抓捕節(jié)奏，防止犯罪嫌疑人逃匿和資金轉移，最后通過訊問犯罪嫌疑人對現(xiàn)金展開實地追回。

(五)五步：塔形結構聚焦組織架構

1.“塔形結構”的來源

根據(jù)最高人民檢察院、公安部頒布實施的《關于公安機關管轄刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》，組織、領導傳銷活動罪的追訴標準需滿足“直接或者間接發(fā)展人員三十人以上且層級三級以上”。一般認為，“五級三晉制”是傳銷金字塔結構的最初形態(tài)。組織內部由上至下分為不同層級，不同層級之間包含數(shù)個晉升階段，如“A級B晉制”，即傳銷組織內由上至下分為A個等級，等級之間有B個晉升階段。其中，從縱向上看，傳銷組織得以發(fā)展，需自上而下，呈現(xiàn)縱向結構，即“上線——下線——下下線”等依次類推的結構，上下線之間由相互間的“推薦”關系所連接，每一下線構成一級；從橫向上看，依照傳播推介的實際需要，由同一上線發(fā)展的下線均處于同一層級，由縱向和橫向構成了三角的形狀，俗稱“金字塔式結構”。傳銷層級需縱向計算，金字塔塔尖人員多為傳銷的組織者、領導者或者幕后操縱者，創(chuàng)建傳銷王國、策劃運營模式，是整個傳銷組織宣傳、運作、資金等多個體系的操盤手和核心，一般為少數(shù)；位于金字塔的居上階層，多為傳銷組織的“元老”或者業(yè)績突出者，上端層級收益僅次于“塔尖人員”；金字塔的底層多為后來加入傳銷組織的一般參與人，如果能夠證實一般參加人情節(jié)輕微，危害不大，一般不作為刑事案件處理。塔形機構包含多級，每一級包含多層，每層的回報率相同，級別越高，收益越多，達到一定級別，可以實現(xiàn)無限極代理，也就是滿足傳銷人員口中的“出局”?！八谓Y構”代表著傳銷集團的組織框架和體系分工。近年來傳銷組織者出于對刑事責任追訴標準的規(guī)避，將傳銷組織扁平化處理，不再對內部人員設定身份或區(qū)分等級，從表面上似乎只有加入時間的先后之分，但從實質上判斷是否存在層級關系，不能單純局限于傳銷組織自身身份或等級而設定，只要客觀上存在上下線關系，上線從下線中獲取收益，即可認定“層級”關系的存在。

2.“五步”戰(zhàn)法的實戰(zhàn)應用

想要查清傳銷組織的上下線關系，厘清涉?zhèn)魅藛T的法律責任，制定偵查策略要樹立“互聯(lián)網+”意識，運用大數(shù)據(jù)思維通過掌握傳銷組織犯罪公司、運作模式、人員規(guī)模、資金流向證據(jù)，將偵查的落腳點最終歸于繪制“組織架構圖”?；诖髷?shù)據(jù)的客觀性、關聯(lián)性、連續(xù)性和開放性等特征，凡是犯罪行為必將在現(xiàn)實世界中留下痕跡，網絡傳銷組織的傳銷行為如宣傳傳播、資金印記如打款收款，只要存在于互聯(lián)網之中，必將被電子設備和網絡平臺所記載，經偵民警須掌握類似大量的數(shù)據(jù)信息，再通過數(shù)學建模、數(shù)據(jù)分析和類罪模型技術，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的關聯(lián)性，圍繞資金流轉數(shù)據(jù)信息、目標流動數(shù)據(jù)信息、人員實體數(shù)據(jù)信息，掌握網絡傳銷的組織架構等關鍵證據(jù)，通過網絡信息和真實信息碰撞比對，鎖定犯罪嫌疑人，發(fā)現(xiàn)犯罪行為。類罪模型所運用的算法是傳銷組織所無法規(guī)避的，因為算法標識的更改意味著傳銷的組織架構和運營模式的改變，而這正是傳銷分子追逐不法利益的本質所在，這樣的代價和后果是犯罪分子所無法接受的。經偵民警正可以利用這一點，深入運用數(shù)據(jù)挖掘和網絡分析技術，在擁有犯罪行為人行為軌跡的基礎上，深入分析犯罪分子異于常人的軌跡信息，達到快速定位犯罪嫌疑人、摸清下線的目的[7]。

查清傳銷團伙的組織架構，需要聯(lián)合公安機關、信息安全部門、工商部門等多部門的力量，開展聯(lián)動整治行動，利用大數(shù)據(jù)對資金流動的監(jiān)測功能，對在線的網址 ID 等進行封鎖。經偵部門需加強與科技企業(yè)的合作，以科技助力網絡傳銷犯罪偵查?？煽紤]立足各省經偵實際，利用犯罪拼圖分析系統(tǒng)建設全省覆蓋、穩(wěn)定、實用高效的經偵實戰(zhàn)專項平臺，統(tǒng)一技術規(guī)范和標準接口，夯實經偵信息化基礎，將偵辦經偵公安機關打擊經濟犯罪、維護社會經濟秩序穩(wěn)定的數(shù)據(jù)通聯(lián)，對接全省包括傳銷在內的經濟犯罪高危人群信息，全省的經偵線索、涉案賬戶信息，涉案銀行交易流水和大額可疑交易信息等各類涉案信息的建庫系統(tǒng)，為偵辦網絡傳銷犯罪案件提供專業(yè)、高效的經偵分析研判平臺。

三、結語

運用網絡傳銷“五步聚焦”技戰(zhàn)法，網絡傳銷案件的核心證據(jù)和犯罪手段通過技戰(zhàn)法被清晰聚焦，傳銷組織的人員規(guī)模圖、資金流向圖、組織架構圖被完整呈現(xiàn)，為經濟犯罪偵查機關精準打擊網絡傳銷犯罪提供了更為廣闊的分析思路。需要注意，偵查技戰(zhàn)法不是萬能的，更不是一成不變的。在今后較長時期里，需要樹立“信息化建設，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”理念，重視發(fā)揮數(shù)據(jù)和信息在案件偵辦中的實際作用，實現(xiàn)經偵大數(shù)據(jù)的匯總、關聯(lián)、挖掘及應用，不斷調整、豐富、創(chuàng)新偵查技戰(zhàn)法，最大限度提升公安機關主動控制、延伸打擊、縱深阻擊經濟犯罪的能力。