跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪特征與防控機制研究

鄭建福,徐永勝

(浙江警察學(xué)院,浙江 杭州 310053)

一、問題的提出

隨著信息化、數(shù)字化建設(shè)的不斷推進,我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出巨大的活力和韌性,成為我國應(yīng)對新挑戰(zhàn)、建設(shè)新經(jīng)濟的重要引擎。然而,依靠虛擬支付、網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)等新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),跨境網(wǎng)絡(luò)賭球活動也得到迅速擴張,嚴重破壞了足球競賽及其產(chǎn)業(yè)的健康純潔,向競技體育的公平公正發(fā)起了挑戰(zhàn),給人民群眾財產(chǎn)安全造成了威脅,破壞了社會的和諧穩(wěn)定?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭球犯罪是傳統(tǒng)賭球在網(wǎng)絡(luò)空間的延伸和擴展,其利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建網(wǎng)絡(luò)賭球平臺,并將賽事作為賭博對象,組織或參與押注牟取利益的一種非法行為,呈現(xiàn)出參與門檻低、營銷花樣多、操作便捷、賠率大等特點。參與者只需在博彩網(wǎng)站或手機APP上對各大型球賽的運動員、比賽過程、比賽結(jié)果等進行投注,即可能獲取高額的回報。理論上,足球、網(wǎng)球、籃球、橄欖球等都可以成為賭球?qū)ο?但由于體育博彩最初源于足球,足球作為世界上的第一運動,球迷是所有球類運動中最多的,加之其賽制簡單、可操控性強、關(guān)注度高、參與方便等特點，足球賽事更容易成為網(wǎng)絡(luò)賭球的對象。在2022年卡塔爾足球世界杯賽事來臨之際,足球的網(wǎng)絡(luò)博彩熱度持續(xù)升溫。為此,本文的研究主要圍繞足球賽事的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博展開。

據(jù)國家體育總局彩票管理中心統(tǒng)計,我國每年有8000億元人民幣的資金因賭球而流失境外,是體育彩票發(fā)行總額的15倍,[1](見圖1)幾乎相當于全國旅游業(yè)一年的總收入,而其中大多數(shù)賭資都被境外的賭球網(wǎng)站和地下賭球集團吸走,同時還衍生出以下眾多現(xiàn)實危害。

圖1 國內(nèi)賭球資金流失與體彩發(fā)行規(guī)模對比

其一,形成網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè),威脅國家網(wǎng)絡(luò)信息安全?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的實施需要強大的技術(shù)支持,黑灰產(chǎn)團伙為網(wǎng)絡(luò)賭球提供開發(fā)源代碼、搭建網(wǎng)站、定制在線客服、提供數(shù)據(jù)接口等服務(wù),涉及客服、運維、支付等多個環(huán)節(jié),已經(jīng)基本形成一條完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,不僅污染了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,還泄露了賭球群體大量的敏感信息,給國家的網(wǎng)絡(luò)信息安全造成極大的威脅。

其二,巨量賭資持續(xù)外流,威脅國家經(jīng)濟金融安全。早在2003年廣東省政協(xié)九屆一次會議上,廣東省政協(xié)委員梁平、張效民等人提交的《關(guān)于制定相關(guān)法規(guī)打擊地下私彩》的提案中指出:“廣東省地下賭球在賽季旺的時候,一周就能流出幾十億資金,數(shù)目之大,令人觸目驚心?！盵2]中國彩票研究所所長王薛紅表示:“賭球涉及的賭資可能占我國非法賭資的一半,達到幾千億且在呈不斷擴大之勢流至海外,給國民經(jīng)濟造成了巨大的損失?！盵3]全國每年在巨額資金外流的同時，還損失了大量的稅收。此外,大量的資金源源不斷地匯聚到地下莊家和賭球集團手中,其在擁有巨大財富后存在操控國家足彩經(jīng)濟市場、侵蝕國家金融主權(quán)、沖擊國家金融體系等風(fēng)險。

其三,普通民眾易受毒害,威脅人民群眾財產(chǎn)安全。網(wǎng)絡(luò)賭球門檻低、易上癮,一旦參與,往往會被其高額回報和刺激感所吸引。青少年容易沉溺賭球,荒廢學(xué)業(yè);成年人容易抱有僥幸心理,試圖通過賭球不勞而獲,一夜致富。而一旦賭博失利,對于廣大的普通家庭來說，造成的巨大財產(chǎn)損失往往是難以承受的,極易引發(fā)各種矛盾和問題,甚至導(dǎo)致家破人亡,嚴重影響家庭幸福和社會穩(wěn)定。更有甚者,一些網(wǎng)絡(luò)詐騙分子則會利用足球世界杯賽事的噱頭來欺騙狂熱球迷和觀眾,使賭球和詐騙相互交織疊加,讓人眼花繚亂、防不勝防。

二、跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的特征

跨境網(wǎng)絡(luò)賭球是一種典型的跨境網(wǎng)絡(luò)有組織犯罪,具有跨境性、網(wǎng)絡(luò)化和有組織性等特征,相較于傳統(tǒng)的線下賭球犯罪活動,其表現(xiàn)出更加復(fù)雜化、多元化。準確把握其內(nèi)在特征及態(tài)勢,是對跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪有效開展源頭治理、系統(tǒng)治理、多元治理和綜合治理的前提。

(一)組織結(jié)構(gòu)嚴密,層級分工明確

跨境網(wǎng)絡(luò)賭球通常借鑒企業(yè)的“金字塔”運營模式,組織嚴密,分工明確。近年來,網(wǎng)絡(luò)賭球越來越專業(yè)化、集團化。犯罪集團負責(zé)人往往潛藏在境外,居于“金字塔”的頂端,負責(zé)統(tǒng)籌維護,掌管集團的各類運營和財務(wù);其余組織者聽從負責(zé)人的指揮,繼續(xù)發(fā)展下級。以2018年俄羅斯足球世界杯比賽期間查獲的北京特大網(wǎng)絡(luò)賭球案為例,位于“金字塔”運營模式最頂端的是境外賭博團伙老板。在老板之下的代理進一步細分為“大股東”“股東”“總代理”“代理商”“會員”“接單人”等6個等級,[4](見圖2)下級成員可在信用額度內(nèi)任意投注足球比賽且同級之間互不認識。老板給每個一級代理發(fā)放一個專門用于登陸境外賭博公司網(wǎng)站的編號,一級代理再發(fā)放不同的編號給其發(fā)展的二級代理,相應(yīng)提取不同比例的“返水”(資金回報),職權(quán)層級分明。[5]

圖2 跨境網(wǎng)絡(luò)賭球集團“金字塔”運營模式

再以我國浙江省為例,筆者以“網(wǎng)絡(luò)賭球”“足球”為檢索項,以“刑事案由”“浙江省”“2008—2021”為搜索要件,在中國裁判文書網(wǎng)上共搜索到82份有效裁判文書。(見圖3)

圖3 2008—2021年浙江省裁判文書數(shù)量分布

分析上述文書后發(fā)現(xiàn),浙江地區(qū)網(wǎng)絡(luò)賭球經(jīng)營模式分為自營和代理兩種,其中自營經(jīng)營模式有3例,代理經(jīng)營模式79例,(見圖4)兩種經(jīng)營模式均為金字塔結(jié)構(gòu)。境外賭球公司成立網(wǎng)絡(luò)賭球平臺,在全球范圍內(nèi)招募總經(jīng)理,總經(jīng)理在其負責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展區(qū)域代理,區(qū)域代理主要負責(zé)招收賭客,賭客則具體參與不同類型的網(wǎng)絡(luò)賭球。

圖4 賭球經(jīng)營模式類型

(二)參與途徑便捷,博彩群體龐大

相比于傳統(tǒng)的賭球活動,網(wǎng)絡(luò)賭球在運作手法上便捷性更強,違法成本更低。網(wǎng)絡(luò)虛擬身份與電子化交易的賭資流動給賭球人員提供了便利。由于使用虛擬身份,參與人員對網(wǎng)絡(luò)賭球活動與個人社會地位的關(guān)系認識模糊,加速促進大量各懷需求、形形色色的球迷持續(xù)涌入,尤其是每屆足球世界杯比賽期間,總會掀起網(wǎng)絡(luò)賭球的狂潮。據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示,2010年南非足球世界杯比賽期間，全球賭球金額高達100億歐元,其中60%的增量來自中國內(nèi)地,而2014年巴西足球世界杯比賽期間境外非法賭球網(wǎng)站竟從中國內(nèi)地抽走了1萬億元人民幣資金。[6]同時,由于網(wǎng)絡(luò)賭球押注簡單、無需賭具、無需場所、無需聚眾、無需現(xiàn)錢,盤口眾多,民眾極易放松警惕,放寬對自身的道德和法律要求,再加上高額回報的誘惑和刺激,眾多人員深陷網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪活動之中。犯罪組織者在實施犯罪時不需要選擇特定的對象,在制作賭球網(wǎng)站或者盤口APP之后,通常采用“廣撒網(wǎng)、多捕魚”的方式,誘騙民眾上鉤,一旦有人參與到賭球活動中,組織者將會提取高額傭金。[7]在足球世界杯比賽期間,甚至有賭球團伙專門在人口密集地點使用“偽基站”設(shè)備,向周圍手機用戶發(fā)送投注網(wǎng)站廣告,吸引更多的平時不關(guān)注足彩、因全民陷入足球世界杯賽事狂歡而對足彩表現(xiàn)出興趣的“泛足球競彩者”參與。

(三)犯罪手法虛擬,團伙行蹤隱秘

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)不斷進步,賭球類犯罪的犯罪痕跡也越來越難以追蹤,呈現(xiàn)出虛擬化程度高、隱蔽性強的特點。越來越多的莊家將博彩平臺接入互聯(lián)網(wǎng),在境外租賃或搭建服務(wù)器,在線上組織網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪。由于其服務(wù)器架設(shè)在境外,招賭、攬賭形式多樣,欺騙性大,犯罪行為具有較強的隱蔽性。同時,犯罪人身份隱蔽,相互之間多以暗語交流,如“半球”“滾球”等,且賬戶信息、身份信息多采用虛擬身份注冊。[8]跨境網(wǎng)絡(luò)賭球在形式上反映為電子數(shù)據(jù)的交流,這種電子數(shù)據(jù)不經(jīng)過特定的轉(zhuǎn)換,肉眼根本無法看見。而且在發(fā)案后,電子數(shù)據(jù)的載體也并未發(fā)生任何變化,易于被刪除和毀滅,因而遺留物不會輕易暴露,并不會在被侵害的計算機系統(tǒng)所處的空間留下諸如足跡、手印等犯罪痕跡。[9]這種虛擬化和隱蔽性給犯罪偵查帶來很大的難度。為此,《中華人民共和國刑法修正案(十一)》新增“組織參與國(境)外賭博罪”,國家體育總局、公安部于2021年12月聯(lián)合頒發(fā)了《關(guān)于嚴肅查處賭博、假球等違規(guī)違紀違法行為、切實強化行業(yè)自律自治的通知》,不斷加大對網(wǎng)絡(luò)賭博特別是跨境網(wǎng)絡(luò)賭球的打擊力度。

(四)涉案資金龐大,利益鏈條冗長

賭球作為體育博彩的重要內(nèi)容,其交易規(guī)模極為可觀。截至2018年,境外賭球公司在我國境內(nèi)設(shè)立分公司138個,賭球網(wǎng)站1656個。[10]跨境網(wǎng)絡(luò)賭球的巨額資金使犯罪人和境外賭球集團有能力對該“市場”進行資源整合,從而形成龐大的利益鏈條。同時,他們還提供技術(shù)服務(wù)與支持,為空殼公司等非法金融機構(gòu)的成立提供資金來源及結(jié)算和轉(zhuǎn)賬服務(wù)。實踐中,犯罪團伙在轉(zhuǎn)移資金時為規(guī)避風(fēng)險,常借助第四方支付平臺(又稱“跑分平臺”),首先用該平臺收集、購買大量個人收款碼,將其提供給賭球平臺,賭客根據(jù)平臺提供的二維碼支付傭金,最后第四方支付平臺依據(jù)賭球金額收取相應(yīng)比例的手續(xù)費,形成規(guī)避資金風(fēng)險的完整利益鏈。[11](見圖5)

圖5 規(guī)避資金風(fēng)險利益鏈

三、跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的防控難點

近年來,公安部和國家體育總局持續(xù)加大對跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的打擊力度,一定程度上有效遏制了該類犯罪的擴散蔓延。但是,跨境網(wǎng)絡(luò)賭球團伙也在加速迭代犯罪手法,從而給偵防管控工作帶來巨大的挑戰(zhàn)。

(一)賭球線索發(fā)現(xiàn)難

由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的實施借助于互聯(lián)網(wǎng)這一途徑,使得該類犯罪行為超越了傳統(tǒng)意義上的犯罪時空要素,典型的表現(xiàn)是犯罪行為地與犯罪結(jié)果地相分離，犯罪團伙成員線下聚集性特征減弱、網(wǎng)絡(luò)分布式特征增強。同時,虛擬空間的便捷性也使得跨境網(wǎng)絡(luò)賭球的組織活動變得更加隱蔽,團伙成員在犯罪實施過程中一般采用“盤口”“滾球”“半球”等暗語、行話進行溝通,以規(guī)避網(wǎng)絡(luò)審查。此外,跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪組織層層分級的組織架構(gòu),也給偵查帶來巨大的挑戰(zhàn)。由于不同層級、不同區(qū)域的代理在嚴密的組織架構(gòu)中互不相識,通常僅能查獲并打擊掉其中一二個層級,很難挖掘并打擊全鏈條的犯罪。

(二)電子數(shù)據(jù)取證難

跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪中涉及的證據(jù)多為聊天記錄、賬號、資金流轉(zhuǎn)等電子數(shù)據(jù),如何有效固定和提取這類電子數(shù)據(jù)十分重要。犯罪人有意識地利用加密、提取即破壞等方式規(guī)避偵查,使得公安機關(guān)偵查工作的難度不斷加大。另外,電子數(shù)據(jù)相對于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)而言,更易于丟失和損毀,提取過程中工作量巨大,給案件偵破帶來巨大的挑戰(zhàn)。

(三)涉案資金追蹤難

跨境網(wǎng)絡(luò)賭球中賭客群體龐大、資金量大,致使公安機關(guān)在清查賭資去向時需要耗費大量的時間和精力。同時,大額資金轉(zhuǎn)移時,通常利用第四方支付、洗錢團隊等進行結(jié)算,甚至很大一部分贓款直接流轉(zhuǎn)到境外,很難被追蹤和追回。這種逃離監(jiān)管和公安視線下的資金非法轉(zhuǎn)移方式,導(dǎo)致賭資和贓款難以有效被追查。

(四)組織結(jié)構(gòu)突破難

不法分子試圖將我國及其他國家或地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)賭球“市場”整合到一起,在國外架設(shè)服務(wù)器的同時，在國內(nèi)開展多級代理,形成了單線聯(lián)系的組織嚴密的“金字塔”式架構(gòu)。他們利用虛擬IP等技術(shù)手段,最大程度地隱藏了犯罪人的身份信息,加大了公安機關(guān)的偵查難度。在實際辦案過程中,依靠公安機關(guān)單一地域、單一部門、單一手段進行打擊時,往往只能抓獲其中某一個環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人,證據(jù)之間難以形成鎖鏈,犯罪行為和受害人的因果關(guān)系、犯罪事實也難以對應(yīng),造成跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪取證難、認定難、打擊難的局面。

(五)跨境執(zhí)法協(xié)作難

互聯(lián)網(wǎng)的分布式特點和網(wǎng)絡(luò)便捷性使得跨境網(wǎng)絡(luò)賭球案件區(qū)域跨度大,組織者和參與者數(shù)量多,分布于境內(nèi)外多地,辦案人員人手不足、難以跨境執(zhí)法,給偵查工作的證據(jù)收集帶來了極大挑戰(zhàn)。例如,在部分東南亞國家,由于賭球帶來的灰色收入甚是可觀,當?shù)卣湃尉W(wǎng)絡(luò)賭博發(fā)展,甚至在極少數(shù)地區(qū)將網(wǎng)絡(luò)賭球合法化,這使得犯罪人能夠利用區(qū)域司法協(xié)作的滯后性和沖突性,在境外架設(shè)服務(wù)器,發(fā)展國內(nèi)代理,導(dǎo)致偵查工作困難重重,對此類犯罪往往是治標不治本,較難從源頭上予以查處和根治。

四、跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪防控機制

針對跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的態(tài)勢、內(nèi)在特征及防控難點,當前亟需建立黑灰產(chǎn)監(jiān)控機制、犯罪預(yù)測預(yù)警機制、宣傳防范機制和技術(shù)對抗機制。

(一)建立跨境網(wǎng)絡(luò)賭球黑灰產(chǎn)監(jiān)控機制

跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪集團由分散性的犯罪團伙組成,由技術(shù)團伙、推廣團伙、核心犯罪團伙、洗錢團伙等組成,形成了平臺供應(yīng)、廣告投放、代理承包、跑分洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)。為此,需建立涉網(wǎng)賭球的監(jiān)控機制。一方面,及時落實網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的監(jiān)管責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)賭球業(yè)務(wù)的開展需要各網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺支撐,在現(xiàn)實案例中,甚至有平臺明目張膽地為網(wǎng)絡(luò)賭球提供標價的推廣服務(wù)。因此,需要盡快出臺相關(guān)法律法規(guī),明確網(wǎng)絡(luò)平臺責(zé)任和失職責(zé)罰,要求平臺主動配合公安機關(guān)查處網(wǎng)絡(luò)賭球行為,加大對網(wǎng)站的監(jiān)測,及時封堵和關(guān)閉有害網(wǎng)站,并向公安機關(guān)提供網(wǎng)站注冊者的信息。另一方面,不斷加強與銀保監(jiān)等部門合作,切斷跨境網(wǎng)絡(luò)賭球交易渠道。要充分發(fā)揮銀保監(jiān)部門黑灰樣本與反洗錢經(jīng)驗,歸納網(wǎng)絡(luò)賭球資金流動的特征,建立數(shù)據(jù)可疑賬戶名單,及時提交公安機關(guān),以智能方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工排查,幫助公安機關(guān)提高偵查辦案的效率。[12]

(二)構(gòu)建跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的預(yù)測預(yù)警機制

公安機關(guān)需要構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測預(yù)警機制,充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)的資源優(yōu)勢,由偵查部門牽頭,建成一體化預(yù)警平臺,通過數(shù)據(jù)建模,不斷迭代升級預(yù)警模型,精準輸出涉跨境網(wǎng)絡(luò)賭球類預(yù)測預(yù)警情報。綜合資金流數(shù)據(jù),分析資金轉(zhuǎn)移規(guī)律,[13]重點關(guān)注“境內(nèi)外轉(zhuǎn)賬”“多筆轉(zhuǎn)賬”“大額轉(zhuǎn)賬”等特點,會同金融機構(gòu)反洗錢等部門,建立儲戶資金異動風(fēng)控模型,篩查存在異動的資金,循線拓展深挖,及時推送預(yù)警信息。

1.建立情報研判隊伍,開展分析研判。組建專業(yè)情報研判隊伍,對各類涉網(wǎng)絡(luò)賭球的情報進行分析研判和解密。一是加大對VPN密鑰的破解,通過關(guān)鍵詞等方式鎖定境內(nèi)翻墻用戶重點人員。二是加大對網(wǎng)站的分析,通過模擬用戶的操作行為,刻畫目標人物畫像,精準鎖定網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪群體。三是主動加入賭球人員私密圈,通過人工爬取方式獲取信息,深挖管理層人員和賭球平臺。

2.生產(chǎn)跨境網(wǎng)絡(luò)賭球情報產(chǎn)品,實現(xiàn)情報導(dǎo)偵。大型網(wǎng)絡(luò)賭球平臺大多通過網(wǎng)頁云端開展,其網(wǎng)站安全性相對較低,可以利用網(wǎng)站和APP漏洞,獲取后臺數(shù)據(jù),必要時可對其關(guān)鍵設(shè)備、運維和開發(fā)人員開展“攻擊”,對賭球平臺進行監(jiān)控,持續(xù)獲取情報信息。[14]重點經(jīng)營為跨境網(wǎng)絡(luò)賭球提供服務(wù)的技術(shù)團伙、推廣引流團伙、代理招募團伙、核心犯罪團伙和洗錢團伙的身份、活動范圍和時空軌跡等情報。

3.構(gòu)建大數(shù)據(jù)預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)。根據(jù)情報產(chǎn)品,運用分布式運算方法和基于數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)方式,對收集的各種數(shù)據(jù)信息進行管理、決策類分析處理,[15]構(gòu)建預(yù)測預(yù)警系統(tǒng),篩選跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪活動中出現(xiàn)的“賭球”“返現(xiàn)”“賠率”等關(guān)鍵信息,快速篩選重點情報推送至打防管控治端口。針對跨境網(wǎng)絡(luò)賭球活動高頻發(fā)、易擴散的特點,建立分布式云平臺,對資金流和信息流持續(xù)跟蹤,從源頭治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭球亂象。同時,探索基于云平臺的網(wǎng)絡(luò)涉賭人員檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè),監(jiān)控其日?；顒?建設(shè)以大數(shù)據(jù)支撐人員管控的自動化平臺。

(三)健全跨境網(wǎng)絡(luò)賭球宣傳防范機制

建立健全針對跨境網(wǎng)絡(luò)賭球的宣傳防范機制。公安機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)賭球的典型案例,教育引導(dǎo)廣大網(wǎng)民深刻認識網(wǎng)絡(luò)賭球的嚴重危害性,培養(yǎng)網(wǎng)民自覺抵制網(wǎng)絡(luò)賭球等有害信息。在宣防工作中,不僅要將跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的掠奪性、殘酷性和破壞性的本質(zhì)危害宣講清楚,將防范意識滴灌入腦入心,還要統(tǒng)籌傳統(tǒng)媒體與新媒體,多形式多渠道營造對賭球的輿論攻勢,特別是在2022年卡塔爾足球世界杯賽事期間,充分發(fā)動人民群眾在防范治理網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪中的主體作用。各地各部門要切實擔(dān)負起宣傳的責(zé)任,組建專業(yè)的宣傳隊伍,通過線上線下相結(jié)合的形式,在重點領(lǐng)域、重點部位廣泛宣傳,引導(dǎo)民眾觀看宣傳視頻、了解經(jīng)典案例,認識賭球犯罪可能造成的嚴重后果,提高民眾抵制賭球的意識,從而形成良好的社會防控氛圍,打好反網(wǎng)絡(luò)賭博的全民戰(zhàn)爭。

(四)建立跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪技術(shù)對抗機制

1.依托社會工程學(xué)方法增強對抗能力。跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪集團組織架構(gòu)嚴密,但由于其需要開展層級代理與業(yè)務(wù)支撐,仍會存在不少的人為漏洞可以突破。公安機關(guān)可以利用掌握的情報信息排查不法分子,對其實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)虛擬身份到社會現(xiàn)實身份的轉(zhuǎn)換。利用社會工程學(xué)方法,通過對犯罪人員的逐步接觸、降低其心理防備等方式,對犯罪團伙持續(xù)展開“攻擊”滲透。

2.突破人才體制限制,提升技術(shù)對抗能力。在網(wǎng)絡(luò)犯罪與打擊治理中,人才對抗是關(guān)鍵,網(wǎng)絡(luò)賭球集團高薪聘請技術(shù)人員,不斷提升網(wǎng)絡(luò)賭球平臺的安防能力。公安機關(guān)也急需打破公務(wù)員體制限制,采取聘任制等多種方式高薪招募高水平技術(shù)人員?！豆矙C關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》已于2019年2月1日正式施行,這充分體現(xiàn)了電子數(shù)據(jù)取證能力和專業(yè)人才在公安工作中的重要性。各級公安機關(guān)應(yīng)該著力培養(yǎng)網(wǎng)安專業(yè)人才,通過專項招聘、特殊招聘等方式,增強專業(yè)人才隊伍實力,提升公安機關(guān)的專業(yè)能力。同時，要堅持實戰(zhàn)與理論相結(jié)合,不定期邀請專家學(xué)者進行計算機、偵查打擊等方面的專業(yè)培訓(xùn),不斷提高公安機關(guān)的專業(yè)能力和水平。

3.增加網(wǎng)絡(luò)安全投入,提升技術(shù)反制能力。為了應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)帶來的安全威脅,世界主要發(fā)達國家不斷增加研發(fā)經(jīng)費投入,加大安全技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā),提升針對網(wǎng)絡(luò)犯罪的反制能力。國家和地方各級政府需要增加相應(yīng)的資金預(yù)算,引導(dǎo)和支持市場主體加大技術(shù)研發(fā)投入,推動互聯(lián)網(wǎng)安全防范基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā),以及網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪信息識別、攔截、封堵等信息安全產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用。

五、余論

跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪是涉網(wǎng)新型犯罪類別中比較特殊的種類,在刑事司法實踐中往往缺乏報案人,公安機關(guān)獲取犯罪信息的渠道只能通過情報信息工作、通過大數(shù)據(jù)預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)主動發(fā)現(xiàn)。面對跨境網(wǎng)絡(luò)賭球團伙不斷增強的技術(shù)防范能力,如果公安機關(guān)沒有針對性地建立完善的防范機制,那么,這類犯罪的危害后果將不斷擴大,進而會衍生其他多種危害后果,甚至?xí){經(jīng)濟社會的安全穩(wěn)定。因此,完善相應(yīng)的防范機制,主動出擊開展源頭性防范和治理,是治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的根本之策。