湖北省公布5起虛開增值稅發(fā)票和騙出口退稅典型大案

5月25日，湖北省公安廳等有關(guān)部門聯(lián)合召開打擊虛開騙稅兩年專項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)，公開曝光5起近年查處的虛開增值稅發(fā)票和騙取出口退稅違法犯罪典型案件。

“楚劍1號(hào)”團(tuán)伙暴力虛開增值稅發(fā)票案

2018年12月，省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門聯(lián)合省稅務(wù)局運(yùn)用“順風(fēng)耳”“千里眼”稅務(wù)稽查信息化作戰(zhàn)平臺(tái)，成功破獲“楚劍1號(hào)”虛開大案，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人13名，主要犯罪嫌疑人迫于壓力主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)自首?，F(xiàn)已初步查明，該虛開團(tuán)伙控制400家空殼企業(yè)，涉嫌虛開增值稅發(fā)票1.03萬份，涉及金額7.01億元，下游受票企業(yè)402戶，涉及湖北、北京、上海、廣東等10個(gè)省市。

武漢市“12-01”跨區(qū)域虛開增值稅發(fā)票案

2018年，武漢市公安部門聯(lián)合稅務(wù)局成功破獲“12-01”跨省虛開增值稅發(fā)票大案，鏟除3個(gè)虛開增值稅普通發(fā)票為主的犯罪團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人29名，收繳大量電腦、手機(jī)、信息群發(fā)器、身份證、銀行卡、稅控盤、印章等作案工具。以上3個(gè)團(tuán)伙控制122戶空殼企業(yè)，涉嫌虛開增值稅發(fā)票1.49萬份，涉及金額50.38億元，下游受票企業(yè)2490戶，涉及湖北、北京、上海、江蘇等32個(gè)省市，僅湖北武漢地區(qū)查補(bǔ)稅額1823萬元。此案獲得了公安部 “論劍2018”大比武活動(dòng)財(cái)稅領(lǐng)域全國第一名。

武漢市“18-07”虛開騙稅串案

2018年，武漢市公安部門聯(lián)合稅務(wù)局成功查處“18-07”多層級(jí)虛開騙稅串案。經(jīng)查實(shí)，該犯罪團(tuán)伙采取虛假或購買他人身份證的方式滾動(dòng)注冊(cè)企業(yè)，騙領(lǐng)發(fā)票后立即走逃；中間層企業(yè)通過多次購銷流轉(zhuǎn)、洗票變票，部分發(fā)票流入退稅企業(yè)實(shí)施騙稅。該團(tuán)伙向湖北、深圳、江蘇、北京、大連等全國31個(gè)地區(qū)940戶企業(yè)涉嫌虛開增值稅發(fā)票，涉及金額408.42億元，稅額69.19億元，已抓捕犯罪嫌疑人20人，挽回國家稅款損失90.95億元。

孝感市湖北華展貿(mào)易有限公司出口騙稅案

2018年，孝感市公安機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)局成功查處湖北華展貿(mào)易有限公司出口騙稅案。經(jīng)查，2013年-2016年期間，湖北華展貿(mào)易有限公司以簽訂虛假買賣合同、變?cè)斐隹趫?bào)關(guān)單和船運(yùn)提單的手段，假報(bào)出口，騙取國家出口退稅款280萬元。2018年9月，湖北省大悟縣人民法院作出判決，該企業(yè)法人郭某構(gòu)成騙取出口退稅罪，判處其有期徒刑14年，并處罰金人民幣300萬元，追繳違法所得280萬元。

十堰市鄖西團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票案

2018年，十堰市公安機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)局成功查處某團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票案。經(jīng)查，以劉某、施某業(yè)為首的54名犯罪嫌疑人，合謀在北京、湖北、上海、浙江、貴州、福建等全國16個(gè)省、市注冊(cè)專門領(lǐng)票公司和“洗票”公司，先后在稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票2.13萬份，通過“暴力虛開”“洗票”后虛開等方式向全國906家受票公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票，涉及金額21.7億元，稅額3.12億元。