吳忠利通打掉一販賣“兩卡”犯罪團(tuán)伙

寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通分局成功搗毀一個(gè)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員10 名。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)販賣銀行卡近30 張，涉案資金5000 余萬元，非法獲利40 余萬元。

高額誘惑 銀行卡售出上萬元高價(jià)

4 月初，利通分局刑偵大隊(duì)接到有關(guān)部門推送的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙線索，稱轄區(qū)有人通過收購販賣銀行卡、手機(jī)卡幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子拆解、轉(zhuǎn)移涉案資金。掌握線索后，刑偵大隊(duì)立即組織精干警力開展案件偵查工作。經(jīng)過循線追蹤，全面分析研判，一個(gè)以周某為首的販賣“兩卡”犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。

經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)家住利通區(qū)的周某經(jīng)朋友馬某介紹得知，出售一張銀行卡可以獲利1800 元，出售的銀行卡主要用于幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)移涉案資金。了解情況后，周某非但沒有拒絕馬某，還將來錢路子告訴了4 位發(fā)小。5 人一拍即合，按照對(duì)方要求到銀行及手機(jī)營業(yè)廳辦理銀行卡和手機(jī)卡，并將卡售賣給了馬某。接下來的時(shí)間里，5 人經(jīng)常能收到銀行卡流水信息，有時(shí)單日走賬流水就超過百萬元。

一個(gè)偶然機(jī)會(huì)，周某與外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子取得直接聯(lián)系，對(duì)方稱出售一張銀行卡可獲利8000 元到1.2 萬元不等。面對(duì)高額售卡誘惑，周某在明知涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，仍鋌而走險(xiǎn)，組織周圍的兄弟朋友秘密開辦收購銀行卡、手機(jī)卡。就這樣，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的販卡團(tuán)伙逐步形成。

雷霆出擊 販卡團(tuán)伙被強(qiáng)力鏟除

在摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)及作案手法后，民警根據(jù)已經(jīng)掌握的線索全面分析研判，深挖擴(kuò)線，最終成功鎖定了該團(tuán)伙其中一名涉案人員的活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。4 月18 日，辦案組打響了收網(wǎng)行動(dòng)“第一槍”，成功將涉案人員金某抓獲。隨后，民警以金某為突破口逐個(gè)鎖定剩余涉案人員活動(dòng)地點(diǎn)，并于次日兵分多路，將該團(tuán)伙頭目周某及其他涉案人員悉數(shù)抓獲。

在大量證據(jù)面前，以周某為首的10 名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了通過收購販賣銀行卡、手機(jī)卡幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移非法所得資金的違法犯罪事實(shí)。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)販賣銀行卡近30 張，涉案資金5000 余萬元，非法獲利40余萬元。