福建公安機(jī)關(guān)發(fā)布 2021年全省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

2022年5 月13 日，福建省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2021年至今年4 月福建省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪情況，同時(shí)發(fā)布2021年福建全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例。

“截至目前，福建省公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件8244起，涉案金額658億余元?！备＝ㄊ」矎d相關(guān)負(fù)責(zé)人在發(fā)布會(huì)上表示，全省公安機(jī)關(guān)緊盯百姓急難愁盼，全面提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力水平，護(hù)佑民生安寧、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展、護(hù)衛(wèi)社會(huì)安定。

據(jù)通報(bào)，福建省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以打開路、以打促穩(wěn)、以打促防，堅(jiān)持民生犯罪“重點(diǎn)打”、新型犯罪“攻堅(jiān)打”、鏈條犯罪“深度打”，偵破一批有影響的大案要案。今年初開展“控風(fēng)險(xiǎn)、追逃犯、護(hù)穩(wěn)定”專項(xiàng)行動(dòng)，針對(duì)民營企業(yè)案件立案后未及時(shí)處理，形成刑事訴訟“掛案”問題，聯(lián)合檢察機(jī)關(guān)深入開展專項(xiàng)清理。

福建省公安廳正組織開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年4 月以來，重點(diǎn)打擊假借提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開展“養(yǎng)老幫扶”等名義，侵害老年人財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法犯罪，深入摸排一批養(yǎng)老詐騙犯罪線索，快偵快破一批案件，打深打透一批團(tuán)伙，依法嚴(yán)懲一批違法犯罪人員，以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)老年人合法權(quán)益，守好老年人的“養(yǎng)老錢”“救命錢”。

下一步，福建全省公安機(jī)關(guān)將深入推進(jìn)“閩劍”系列專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊非法集資、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷等突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，開展依法打擊整治商業(yè)賄賂犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，開展“超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時(shí)限”不規(guī)范凍結(jié)問題專項(xiàng)整治，擴(kuò)大省級(jí)“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳聯(lián)盟”治理效應(yīng)，幫助企業(yè)群眾防范不法侵害。

會(huì)上，福州市公安局東街派出所、鼓樓區(qū)人民法院“三坊七巷社區(qū)法官工作室”、鼓樓區(qū)人民檢察院知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察法律服務(wù)中心等單位被授予“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳基地”牌匾。據(jù)了解，福建省公安廳聯(lián)合聯(lián)合省法院、檢察院、司法廳、稅務(wù)局、市場監(jiān)管局、金融監(jiān)管局、銀保監(jiān)局、證監(jiān)局等單位，組建省級(jí)“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳聯(lián)盟”，將10 家單位共建為“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳基地”。

2021年福建全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

1.福州方某國團(tuán)伙系列串通投標(biāo)案。2021年11月，福州公安機(jī)關(guān)破獲方某國團(tuán)伙系列串通投標(biāo)案，打掉一個(gè)職業(yè)圍標(biāo)、賣標(biāo)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2017年8 月至案發(fā)，以方某國、張某樑為首的犯罪團(tuán)伙，利用注冊(cè)成立的10余家空殼公司，在福州、廈門等地圍標(biāo)工程建設(shè)項(xiàng)目126 個(gè)，中標(biāo)后再以高價(jià)賣標(biāo)或者收取掛靠費(fèi)的方式交由他人施工，涉案金額達(dá)7億余元人民幣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2. 廈門郭某裕等人非國家工作人員受賄案。2021年1 月，廈門公安機(jī)關(guān)破獲某集團(tuán)電商部門員工郭某裕等人受賄案。經(jīng)查，2018年至案發(fā)，犯罪嫌疑人郭某裕擔(dān)任某集團(tuán)電商部總經(jīng)理，在貨物調(diào)撥、活動(dòng)促銷、費(fèi)用支持審批、渠道拓展傾斜等方面對(duì)分銷客戶利益有影響力。分銷客戶為與郭某裕等人密切關(guān)系，擴(kuò)張自身業(yè)務(wù)，陸續(xù)向郭某裕等人支付金額不等的“感謝費(fèi)”。郭某裕等人利用職務(wù)之便，非法收受多家下游分銷商巨額賄賂合計(jì)1566萬余元人民幣。目前，該案已進(jìn)入法院審理階段。

3. 漳州“2021·8·5”特大虛開發(fā)票案。2021年8 月，漳州市公安局龍海分局破獲“2021·8·5”特大虛開發(fā)票案，成功打掉跨區(qū)域特大虛開發(fā)票、騙取醫(yī)?；鸱缸飯F(tuán)伙2 個(gè)，搗毀虛開發(fā)票犯罪窩點(diǎn)4 個(gè)，依法查扣電腦、賬冊(cè)、印章等一批作案工具。經(jīng)查，2019年至案發(fā)，以陳某鋒、肖某剛為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙，為騙取醫(yī)?；?，互相勾結(jié)，利用“光明扶貧工程”，虛增AQBH 人工晶體等醫(yī)療耗材價(jià)格，開具增值稅普通發(fā)票2000余份，套取醫(yī)?；鸾?億元人民幣，非法獲利6000余萬元人民幣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

4. 泉州王某明非法吸收公眾存款案。2021年8月, 泉州晉江市公安機(jī)關(guān)破獲王某明非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2021年5 月至案發(fā)，犯罪嫌疑人王某明成立公司，開發(fā)“可比達(dá)”商城APP，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，大肆虛假宣傳，并向社會(huì)公眾推廣“拼團(tuán)返利+ 津貼池+ 面包商店委托+ 貢獻(xiàn)值推廣費(fèi)”模式，允諾客戶投資充值參與拼團(tuán)返利，購買代理可獲津貼、貢獻(xiàn)值等，向社會(huì)不特定人員非法吸收資金1.36億余元人民幣，造成損失4682萬余元人民幣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

5. 莆田“8·24”非法經(jīng)營證券期貨案。2021年12 月，莆田公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“8·24”非法經(jīng)營證券期貨案，繳獲大量作案工具。經(jīng)查，2017年以來，以犯罪嫌疑人郭某洪為首的犯罪團(tuán)伙，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，私自對(duì)接境外期貨平臺(tái)，搭建交易系統(tǒng)，采取為客戶開設(shè)“信用倉”“現(xiàn)金倉”等各類子賬戶的方式，非法從事黃金期貨交易活動(dòng)，涉案金額達(dá)9億余元人民幣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

6. 莆田張某峰等人系列保險(xiǎn)詐騙案。2021年10 月，莆田公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的張某峰等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案，挽回經(jīng)濟(jì)損失160余萬元人民幣，實(shí)現(xiàn)對(duì)“故意制造事故、汽修廠虛高報(bào)價(jià)、保險(xiǎn)公司員工內(nèi)外勾結(jié)理賠”犯罪的全鏈條打擊。經(jīng)查，張某峰伙同親屬、同事，頻頻制造碰撞、刮蹭、涉水等交通事故，并偽造汽修公司印章和定損協(xié)議，提供給保險(xiǎn)公司理賠，騙取高額保險(xiǎn)理賠款，涉案金額360萬余元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

7. 莆田鄭某軍等人銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案。2021年8 月，莆田公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“7·13”銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案，打掉在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上冒充海外代購，銷售假冒國際品牌注冊(cè)商標(biāo)箱包的售假工作室3 個(gè)。經(jīng)查，2020年1 月至案發(fā)，犯罪嫌疑人鄭某軍等人在莆田市荔城區(qū)開設(shè)售假工作室并雇傭員工，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)多家海外代購網(wǎng)店，假裝留學(xué)生身份，以海外代購名義，在網(wǎng)上銷售假冒品牌箱包，涉案金額1億余元人民幣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

8. 三明“8·24”系列非法經(jīng)營資金支付結(jié)算案。2021年8 月，三明公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“8·24”系列非法經(jīng)營案，搗毀非法經(jīng)營資金支付結(jié)算、詐騙、平臺(tái)技術(shù)支撐等犯罪窩點(diǎn)23 個(gè)，打掉犯罪團(tuán)伙22 個(gè)，涉案金額47億余元人民幣。經(jīng)查，犯罪嫌疑人管某、謝某等人在三明市等地組織人員，大肆收買銀行四件套、網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)收款二維碼，并建立多個(gè)工作室，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙提供資金結(jié)算服務(wù)。目前，該案已進(jìn)入法院審理階段。

9. 三明“20210308”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。2021年4 月，三明公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用“虛擬幣”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2017年初至案發(fā)，以吳某為首的犯罪團(tuán)伙搭建“ORG”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，通過舉辦培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料等方式，以“區(qū)塊鏈”“去中心化”“數(shù)字虛擬貨幣”等為幌子，采取“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”方式，要求參與者購買“ORG”幣獲得會(huì)員資格，按照推薦關(guān)系形成層級(jí)，引誘發(fā)展下線，收取會(huì)員購買“ORG”幣資金7億余元人民幣。目前，該案已進(jìn)入法院審理階段。

10. 平潭游某偉職務(wù)侵占案。2021年7 月，平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合某企業(yè)集團(tuán)破獲系列職務(wù)侵占案，打掉一個(gè)虛假派送侵占物流補(bǔ)貼的犯罪團(tuán)伙，查獲網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)20 個(gè)，摧毀作案窩點(diǎn)4 處。經(jīng)查，2018年6 月至案發(fā)，以犯罪嫌疑人游某偉為首的犯罪團(tuán)伙，利用公司偏遠(yuǎn)地區(qū)物流配送補(bǔ)貼規(guī)則，在網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)上瘋狂刷單，填報(bào)虛假邊遠(yuǎn)地址，冒充快遞派送員虛假派送，侵占某公司物流補(bǔ)貼150余萬元人民幣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

硬核措施賦能發(fā)展 南安公安開展經(jīng)偵宣傳直播活動(dòng)

南安市公安局以“護(hù)航經(jīng)濟(jì)，你我同行”為主題的經(jīng)偵宣傳直播活動(dòng)，在南安市融媒體中心電臺(tái)直播間舉行。

活動(dòng)首次采用“互聯(lián)網(wǎng)＋直播”的模式宣傳打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪。本次活動(dòng)在南安市融媒體中心電臺(tái)直播間設(shè)置線上主會(huì)場，并在駐地公司設(shè)立2 個(gè)分會(huì)場連線。主會(huì)場現(xiàn)場連線分會(huì)場開展同步直播。當(dāng)天共吸引超6萬人次收聽、觀看。市民朋友在觀看直播的同時(shí)，也積極與主播互動(dòng)。

“2021年以來，南安市公安經(jīng)偵部門緊緊圍繞‘化解維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)、提升打擊效能、優(yōu)化營商環(huán)境、打造過硬隊(duì)伍’工作主線，統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)打擊、重點(diǎn)整治、教育整頓和實(shí)戰(zhàn)練兵，嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，努力打造法治化營商環(huán)境，全力護(hù)航南安經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展?！敝鲿?huì)場直播間里，南安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長介紹，2021年以來，全市共偵破各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件298起，抓獲犯罪嫌疑人256名，挽回經(jīng)濟(jì)損失3000余萬元，有力地維護(hù)了全市金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。

據(jù)了解，多年來，南安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)充分發(fā)揮“打擊、服務(wù)、參謀”三大職能，牢固樹立為經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航的理念，在嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的同時(shí)，主動(dòng)作為，創(chuàng)新推出“駐企警務(wù)專員”服務(wù)企業(yè)模式，向企業(yè)派駐警務(wù)專員，提供“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面、全領(lǐng)域”警務(wù)服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境、護(hù)航企業(yè)發(fā)展。

直播活動(dòng)開展當(dāng)天，公安機(jī)關(guān)聯(lián)合相關(guān)企業(yè)、單位在某半導(dǎo)體科技有限公司文化廣場分會(huì)場開展金融普法宣傳，在現(xiàn)場擺放人民幣流通管理、征信管理、存款保險(xiǎn)、支付結(jié)算、反洗錢、反電詐、反非法集資、掃黑除惡等宣傳材料，并接受企業(yè)員工關(guān)于經(jīng)濟(jì)金融犯罪的咨詢，進(jìn)一步提高企業(yè)員工的金融知識(shí)，現(xiàn)場活動(dòng)氣氛濃烈。