湖北：2021年以來共破獲經(jīng)濟犯罪案件1496起 全省非法集資新發(fā)案件同比下降49%

據(jù)了解，湖北省近年經(jīng)濟犯罪高發(fā)案件主要集中在非法經(jīng)營、虛開騙稅、合同詐騙、貸款詐騙、信用卡詐騙、職務侵占等方面。在各類經(jīng)濟犯罪中，非法集資類涉眾型經(jīng)濟犯罪的受損群體和受損金額占據(jù)較大比重。全省開展非法集資陳案化解專項治理，先后從全國20余省市抓獲非法集資案件逃犯385 人，化解處置非法集資陳案205起，新發(fā)案件同比下降49%。

2021年以來，全省經(jīng)偵部門全力部署開展一體化打擊犯罪資金鏈專項行動，打掉了一批幫助各類網(wǎng)絡犯罪洗錢的地下錢莊、第四方支付平臺和涉虛擬幣跑分洗錢團伙48 個。今年還將進一步加大打擊力度，全力維護金融支付結算秩序。

2021年以來，全省公安機關經(jīng)偵部門持續(xù)開展專項工作，維護良好營商環(huán)境，共破獲合同詐騙、職務侵占、挪用資金等侵害企業(yè)利益案件900余起；破獲侵犯知識產(chǎn)權犯罪案件355起，搗毀生產(chǎn)、儲存、銷售窩點96 個，涉案金額達5億余元。在“獵狐2021”專項行動中，克服諸多不利因素，先后從境外追回經(jīng)濟犯罪逃犯5 人。

5 月13 日，在第十三個“5·15”全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日前夕，湖北省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報全省公安機關經(jīng)偵部門近年來打擊整治各類經(jīng)濟犯罪取得的新成效，分析解讀湖北省經(jīng)濟犯罪形勢特點，并就如何防范非法集資進行提示。會上獲悉，2021年以來，湖北公安機關共破獲經(jīng)濟犯罪案件1496起，抓獲犯罪嫌疑人2494 人。

針對當前經(jīng)濟犯罪形勢，全省公安機關始終堅持嚴打方針，以“情指勤輿”一體化實戰(zhàn)化機制為依托，快速行動、重拳出擊，偵辦了一批有影響的經(jīng)濟犯罪案件，全省市場經(jīng)濟秩序得到有效維護，總體經(jīng)濟金融風險得到有效控制。

五起打擊經(jīng)濟犯罪典型案例

2021年9 月，黃石市公安局經(jīng)偵支隊查明，王某、汪某、劉某等人打著國家扶持重點工程項目的旗號，以“1040 陽光工程”名義，誘騙群眾每人投資3800 元成為傳銷組織會員。采用虛假宣傳、集中上課和集中居住等方式，通過“拉人頭”發(fā)展下線。警方進行集中收網(wǎng)行動，搗毀傳銷窩點25 個，抓獲全部涉案人員54 人，刑事拘留12 人，扣押一批物證和書證，摧毀了涉及河南、江西、湖南等6 省傳銷犯罪團伙。

2020年9 月，十堰公安經(jīng)偵部門對熊某涉嫌騙取貸款案立案偵查。經(jīng)查，熊某在2013年至2016年間，利用其實際控制的11 家公司，虛構與某汽車公司等多家公司之間的購銷業(yè)務及應收賬款，并偽造相關購銷合同、發(fā)票等材料，騙取貸款共計82 筆8.2億余元，造成實際損失3.1億元。目前該案正在法院審理階段。

2020年4 月，宜昌宜都經(jīng)偵大隊偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人白某鋒大量購買空殼公司銀行對公賬戶，涉嫌為境外賭博網(wǎng)站提供非法資金結算服務。白某鋒等人以第三方支付平臺的收單、代付功能為依托，購買聚合軟件、聘請軟件技術人員搭建非法網(wǎng)絡支付平臺，為境外賭博網(wǎng)站提供資金結算服務，涉案金額高達43.14億元。2022年2 月，白某鋒等14名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑和罰金并沒收違法所得，其中3名主犯被判處有期徒刑六至十年，判處罰金和沒收非法所得4454萬元。

2021年5 月，荊門經(jīng)偵部門接到某汽車擔保公司法定代表人張某報案稱，李某等人利用公司擔保在銀行貸款購車后拒不償還貸款，給公司造成巨額經(jīng)濟損失。警方查明，2019年以來，犯罪嫌疑人彭某在明知購車人沒有購車意愿及償還能力的情況下，為李某等人編造虛假征信資料，騙取某汽車擔保公司為其貸款提供擔保，向金融機構申請貸款。購車后將車輛出售獲利，拒不償還金融機構貸款，騙取金融機構600萬余元貸款。警方經(jīng)過深挖，破獲了彭某為首犯罪團伙通過虛假包裝無實際購車能力“車托”，騙取金融機構“套路車貸”案件8起。

2021年5 月，湖北省公安廳會同省市場監(jiān)管局指揮武漢市公安機關成功破獲常某某等人涉嫌生產(chǎn)銷售假冒注冊商標的商品案，一舉打掉了長期盤踞在武漢市的從提供包材、商標標識到灌裝，再到銷售的一個完整制售假冒名牌白酒的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。抓獲常某某等5名犯罪嫌疑人，搗毀生產(chǎn)、儲存假冒高檔白酒、包材窩點3 處，收繳假冒白酒成品、半成品二萬余件、勾兌用基酒200余斤，制假設備3 臺，涉案價值5000余萬元。

荊州：“三同步”嚴打涉企犯罪

“我看到了荊州市‘雙優(yōu)辦’對優(yōu)化營商環(huán)境、服務企業(yè)發(fā)展的決心，看到了公安機關對維護公平正義、服務企業(yè)的高效舉措?！鼻G州市“雙優(yōu)辦”收到了荊州市某商貿(mào)有限公司送來的一封感謝信。信中，詳細講述了荊州開發(fā)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊是如何高效幫企業(yè)追回531萬貨款。

今年以來，湖北省荊州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊立足本職，以“找堵防”工作為抓手，堅持分級處置、限時辦結、挽損為先“三同步”，從嚴打擊各類經(jīng)濟犯罪，持續(xù)提升公安機關服務經(jīng)濟發(fā)展效能。截至目前，共查處涉企案件4起，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失1000余萬元。

經(jīng)濟犯罪具有復雜性、隱蔽性強的特點，如何區(qū)分經(jīng)濟案件與經(jīng)濟糾紛歷來是辦理經(jīng)濟案件的難點。該大隊堅持分級處置，有效預防和減少針對企業(yè)的不法侵害發(fā)生。對明顯屬于經(jīng)濟糾紛的，大隊為企業(yè)提供法律咨詢，引導其通過民事訴訟渠道維權；對民事與刑事交織的案件，依托“情指勤輿”一體化機制，幫助企業(yè)分類解決現(xiàn)實需求；對涉企經(jīng)濟案件，啟動專案機制，抽調專人專班辦理，將警力最大化用在涉企案件偵辦上。

今年3 月，轄區(qū)某公司負責人向經(jīng)偵大隊報警，稱公司與荊州某商業(yè)管理有限公司簽訂租賃經(jīng)營合同，結果被詐騙300萬元。接警后，大隊民警迅速展開調查，發(fā)現(xiàn)300萬元資金大部分用于場所裝修，其“非法占有”的主觀故意并不明顯，于是建議該公司通過民事訴訟途徑維護自身權益，并提供了法律咨詢服務。

為確保企業(yè)健康發(fā)展，該大隊建立涉企犯罪案件辦理快速響應機制，從受立案著手，堅決扣好執(zhí)法辦案的“第一?？圩印?。對涉企案件，該大隊第一時間受理、第一時間查處、第一時間辦結，堅持“刑事打擊與追贓挽損并重”原則，把追贓挽損置于偵辦涉企案件優(yōu)先位置，多渠道為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟損失，不斷提升打擊經(jīng)濟犯罪的法律效果與社會效果。

今年4 月，某商貿(mào)公司負責人黃某到大隊報警，稱被恩施州某公司的向某詐騙531萬余元。鑒于案情重大，經(jīng)偵大隊迅速啟動專案機制。經(jīng)查，今年1 月初，向某與黃某簽訂采購食用油業(yè)務協(xié)議，黃某公司向對方公司轉賬進貨款531萬余元，但向某遲遲不發(fā)貨。催促多次無果后，黃某前往恩施了解情況發(fā)現(xiàn)，向某為彌補此前的巨額虧空，在外私刻公司印章后與黃某的公司簽訂合同。大隊迅速研判，鎖定向某及其同伙的行蹤軌跡后，與恩施州警方聯(lián)手將向某等4名犯罪嫌疑人抓獲，悉數(shù)追回531萬余元貨款。

西陵警方偵破一起非法吸收公眾存款案

宜昌市公安局西陵區(qū)分局14 日通報，該局在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中，偵破一起以“養(yǎng)老公寓投資”為名的非法吸收公眾存款案，抓獲9名犯罪嫌疑人。

2020年下半年，西陵公安分局陸續(xù)接到一些老人報案，稱一家養(yǎng)老服務公司未按合同規(guī)定退還本金，也不發(fā)補貼。警方隨即開展調查后，一個以犯罪嫌疑人劉某為首的非法攬儲團伙逐漸浮出水面。

據(jù)介紹，2014年，劉某通過法院拍賣程序，租賃了西陵區(qū)某處產(chǎn)權，選址為養(yǎng)老公寓，并成立了養(yǎng)老服務公司，劉某擔任法定代表人和實際控制人。劉某還聯(lián)系上外地嫌疑人黃某，合作運營該養(yǎng)老項目。

劉某等人通過組建團隊發(fā)布宣傳單，以養(yǎng)老服務公司名義與被害人簽訂合同收取床位預訂金。合同中約定以養(yǎng)老公寓為主體依托養(yǎng)老服務公司為平臺，名為收取養(yǎng)老床位預訂金，實為返本付息的模式開展銷售業(yè)務。

為查清此案，西陵警方多次張貼公告征集相關線索，收集各類報案資料2000余份，并聘請第三方司法審計公司對該案開展專項審計。2015年3月至2020年12 月31 日期間，劉某等人非法吸收673名投資人資金5800余萬元。

2021年8 月9 日，西陵公安分局成立專班對該案展開偵查。當日，警方依法將主要犯罪嫌疑人劉某刑事拘留。

西陵公安分局刑警大隊大隊長介紹，偵辦該案過程中，專班成員多次赴江西、四川、神農(nóng)架等多地工作，抓獲劉某、黃某等9名犯罪嫌疑人，查封、凍結涉案嫌疑人所有相關聯(lián)的不動產(chǎn)及其名下個人銀行賬戶。