山丹警方搗毀一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

抽絲剝繭 “水房”浮現(xiàn)

1月12日，山丹縣公安局刑事偵查大隊(duì)接到線索：最近一個(gè)月內(nèi)山丹縣、張掖市甘州區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國多地電詐案件。該局刑偵大隊(duì)立即對(duì)線索進(jìn)行分析研判，圍繞4名山丹籍開卡人員的相關(guān)信息展開深度追查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人頻繁來往于甘州區(qū)與山丹縣，甘州區(qū)可能隱藏嫌疑人洗錢的“水房”，且山丹縣多名持有“白戶”（曾經(jīng)無涉案記錄，賬戶信息一切正常的銀行賬戶）的人員有組織地向甘州區(qū)的洗錢“水房”“輸血”。

為盡快搗毀該案背后的“水房”，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)，民警迅速出擊，于1月14日在山丹縣城區(qū)內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人周某、張某等7人。

經(jīng)訊問，7名嫌疑人口徑一致，堅(jiān)稱輕信一外地男子可以用銀行卡“走賬”，以提高銀行信用額度，并未出售銀行卡“跑分”洗錢獲利，亦不知自己卡內(nèi)“走賬”的資金是涉詐資金，極力辯解自己也是被欺騙的受害者。7名嫌疑人還稱，他們在明知銀行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情況下，為了提高銀行信用額度，將多張銀行卡交由外地男子“走賬”，未核實(shí)“走賬”350萬元巨額資金來源是否合法。他們也無法合理解釋該外地男子“走賬”時(shí)地點(diǎn)頻繁變換等反常行為。

民警經(jīng)綜合分析推斷，7名涉案嫌疑人反偵查意識(shí)很強(qiáng)，應(yīng)該是在作案前串供。民警拓展辦案思路，根據(jù)已有口供材料，一方面加大對(duì)周某等7人的審訊力度，另一方面從他們的銀行轉(zhuǎn)賬流水進(jìn)行分析。最終，在大量的證據(jù)面前，張某等人放棄了抵抗，如實(shí)供述了自2021年12月下旬開始，在陳某等人的帶領(lǐng)下，窩藏在甘州區(qū)多個(gè)賓館、公園、郊區(qū)偏僻地段操作“跑分”平臺(tái)，賺取傭金，參與向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供洗錢幫助的作案事實(shí)。

雷霆出擊 收網(wǎng)斷鏈

由于案情重大，涉案數(shù)額巨大，山丹縣公安局高度重視，立即抽調(diào)多警種精干力量成立“1·14”專案組，啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制，采取多種手段全力攻堅(jiān)。

專案組兵分三路：一路民警繼續(xù)對(duì)張某等人進(jìn)行審訊；一路民警負(fù)責(zé)對(duì)該犯罪團(tuán)伙其余骨干成員進(jìn)行線下核查；一路民警則對(duì)該團(tuán)伙組織架構(gòu)、成員關(guān)聯(lián)等情況進(jìn)行分析。最終，一個(gè)以陳某、李某、李某某、武某某等人為骨干的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。

山丹縣公安局集結(jié)精干警力分頭行動(dòng)，雷霆出擊。經(jīng)過晝夜蹲守、縝密布控，短短24小時(shí)內(nèi)，專案組民警在多地同步開展行動(dòng)，先后在甘州、民樂、山丹等地抓獲犯罪嫌疑人18名……1月15日下午，專案組民警在掌握大量證據(jù)的前提下，成功攻破該犯罪團(tuán)伙兩名嫌疑人的心理防線。次日下午，該團(tuán)伙成員陳某被民警抓獲。

在查明該團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員分工及其作案手法后，山丹縣公安局黨委立即制定部署抓捕方案，再次抽調(diào)刑警、網(wǎng)安、禁毒、派出所精干警力乘勝追擊，兵分多路，實(shí)施抓捕。

專案組全體參戰(zhàn)民警連續(xù)奮戰(zhàn)4天，多次往返甘州、民樂、山丹等地，再次抓獲犯罪嫌疑人16名。至此，該案抓獲犯罪嫌疑人42名。

“一夜暴富” 最終落網(wǎng)

據(jù)犯罪嫌疑人陳某交代，2019年至2020年他在境外打工期間，了解到“跑分”平臺(tái)的相關(guān)功能。2021年12月下旬，在金錢的誘惑下，陳某糾結(jié)李某某、武某某等人前往江西南昌、福建漳州等地“取經(jīng)”后，通過某社交軟件與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙聯(lián)系，由陳某在平臺(tái)操作，通過聊天軟件獲取轉(zhuǎn)賬信息，再利用他人的銀行卡，由武某某等人按指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”走賬，從每筆走賬中按照一定的比例獲取返利。

每天“工作”1至3小時(shí)，就可以“入賬”1000元至1萬元不等的收入。面對(duì)良好的“錢景”，嘗到甜頭的陳某、武某某、于某等人覺得這種幫助洗錢的方式簡單又能獲取暴利，便多方尋找銀行卡和招募持有“白戶”人員進(jìn)行“跑分”。

“小作坊”一開業(yè)，便“如火如荼”地運(yùn)作起來。在陳某等人的“努力”下，該團(tuán)伙很快聯(lián)系到李某、鄒某某等人，并用他們的銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢，再逐級(jí)發(fā)展“下線”擴(kuò)大收益。就在陳某等人做著“一夜暴富”的發(fā)財(cái)夢時(shí)，這個(gè)“經(jīng)營”不到1個(gè)月的小作坊就被山丹警方一鍋端了。（人民公安報(bào)閆振宙 張琴）

西和：“組合拳”守護(hù)群眾“錢袋子”

甘肅省西和縣公安局堅(jiān)持以防為主，打防結(jié)合，全力打好反詐“組合拳”，守護(hù)群眾“錢袋子”，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案勢頭，全面構(gòu)建“全警反詐、全民反詐”的新格局。

西和縣公安局高度重視反詐宣傳，多次召開會(huì)議，通報(bào)每周案發(fā)趨勢，結(jié)合案例詳細(xì)分析詐騙手段，精準(zhǔn)研判。刑偵大隊(duì)反詐專班和基層派出所民警通力協(xié)作，深入轄區(qū)，引導(dǎo)群眾安裝使用國家反詐中心APP和“隴南金鐘罩”等，熟悉預(yù)警操作流程。社區(qū)民警利用人熟、地熟等優(yōu)勢，通過微信群、QQ群、村喇叭、醒目條幅等形式進(jìn)行宣傳。同時(shí)，融媒體中心開設(shè)“反詐小課堂”“全民反詐”專欄，利用新媒體平臺(tái)對(duì)反詐案例和預(yù)防措施進(jìn)行全面宣傳。

反詐中心將預(yù)警信息分為緊急、高危、中危、低危幾種類別，細(xì)化勸阻措施、強(qiáng)調(diào)反饋期限。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)民警培訓(xùn)，要求對(duì)預(yù)警信息做到高效、及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行，對(duì)緊急和高危類的預(yù)警，勸阻工作要精準(zhǔn)，切實(shí)阻斷詐騙“線路”。

西和縣公安局以推進(jìn)“四大”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，以打促防，深挖線索，向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢。辦案民警精準(zhǔn)分析研判，克服區(qū)域跨度大、辦案環(huán)境陌生、調(diào)查取證難、疫情防控形勢嚴(yán)峻等重重困難，先后趕赴河南、河北等省多個(gè)市縣，成功抓獲多名涉嫌電信詐騙案件犯罪嫌疑人，帶破外地電信詐騙案件20余起。同時(shí)，民警對(duì)涉案的銀行卡、資金等進(jìn)行凍結(jié)，向受害人返還被騙資金，最大限度挽回了群眾的損失。

為提高業(yè)務(wù)水平，該局刑偵部門還在開展警務(wù)技能實(shí)戰(zhàn)大練兵中，加強(qiáng)反詐業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，對(duì)反詐預(yù)警系統(tǒng)、快速止付平臺(tái)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，讓每一位反詐民警都能熟悉業(yè)務(wù)，掌握最新的反詐技能。