保持嚴(yán)打高壓 織密防控網(wǎng)絡(luò) 江蘇深入推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作

會(huì)議充分肯定了全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取得的成績。2021年，全省各地、各有關(guān)部門按照中央和省委、省政府、公安部部署要求，扎實(shí)抓好打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪各項(xiàng)工作，取得了新的成效。深入開展“云劍”“藍(lán)劍”行動(dòng)，始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，破獲省內(nèi)案件數(shù)、抓獲犯罪嫌疑人數(shù)，同比分別上升9.2%、5.6%，立案數(shù)同比下降10.9%，今年一季度發(fā)案繼續(xù)同比下降27.7%。建設(shè)應(yīng)用詐騙網(wǎng)站智能攔截系統(tǒng)，勸阻群眾止付、凍結(jié)涉案資金成效明顯。深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，大力整治非法開販“兩卡”違法犯罪，摧毀一批違法犯罪團(tuán)伙，查處一批非法買賣“兩卡”人員。開展“全民反詐”防范宣傳活動(dòng)，推動(dòng)形成全社會(huì)反騙防詐的濃厚氛圍。

會(huì)議要求，要推進(jìn)依法嚴(yán)打、斬?cái)嗬骀湕l，始終保持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。

要充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)打擊犯罪主力軍作用，持續(xù)推進(jìn)“云劍”“斷卡”“斷流”“拔釘”等各類專項(xiàng)打擊行動(dòng)，迅速掀起新一輪破案打擊高潮，調(diào)集優(yōu)勢(shì)資源力量，持續(xù)組織集群打擊，形成高壓震懾。要針對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)狀和特點(diǎn)，研究出臺(tái)指導(dǎo)性意見，為打擊治理工作提供法律武器，提高依法從嚴(yán)從重從快懲處違法犯罪實(shí)效。要建強(qiáng)做實(shí)反詐中心，加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng)，建好全省反詐專家人才庫，全面提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的能力。

會(huì)議要求，要堅(jiān)持打防結(jié)合、預(yù)防為先，抓緊抓實(shí)人防、技防、宣防工作，進(jìn)一步織密織牢防控網(wǎng)絡(luò)，最大限度減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生。

強(qiáng)化技術(shù)反制，升級(jí)詐騙網(wǎng)站智能識(shí)別攔截系統(tǒng)，提升反制實(shí)效。強(qiáng)化預(yù)警勸阻，建立覆蓋全省的96110電話、短信勸阻熱線，整合各類數(shù)據(jù)資源，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，力爭更快更準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)潛在受害人，切實(shí)提高見面勸阻率和效果。強(qiáng)化警情處置，嚴(yán)格按照全省處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情工作規(guī)范要求，做好資金止付凍結(jié)、信息采集錄入、詐騙電話封停、涉案網(wǎng)址封堵等工作，最大限度避免和減少群眾損失。強(qiáng)化宣傳防范，實(shí)行專群結(jié)合、群防群治，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各方力量參與，全方位開展反詐宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“無詐單位”創(chuàng)建，切實(shí)將防范工作做精做細(xì)，堅(jiān)決打好反詐宣傳人民戰(zhàn)爭。

會(huì)議要求，要深化源頭治理、綜合治理，堅(jiān)持關(guān)口前移，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步壓實(shí)管控治理責(zé)任，全力擠壓犯罪空間。

全力推進(jìn)行業(yè)治理，指導(dǎo)督促金融、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)切實(shí)履行主體責(zé)任，深化信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域整治，加大金融懲戒力度，將安全風(fēng)險(xiǎn)防控與行業(yè)發(fā)展擺到同等位置，切實(shí)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，堵塞犯罪漏洞。充分發(fā)動(dòng)群眾，強(qiáng)化教育勸導(dǎo)，規(guī)勸境外窩點(diǎn)人員投案自首。加強(qiáng)在校學(xué)生針對(duì)性普法宣傳和警示教育，增強(qiáng)識(shí)別詐騙的技能，避免掉入詐騙陷阱。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化組織推進(jìn)、齊抓共管，壓緊壓實(shí)主管部門責(zé)任，切實(shí)形成打擊治理工作的強(qiáng)大合力。

各地和聯(lián)席會(huì)議各成員單位要將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作納入本地、本部門發(fā)展全局謀劃推進(jìn)，統(tǒng)籌力量資源，加大保障力度，全面推動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)落地見效。嚴(yán)格檢查督促，聚焦行業(yè)突出問題，緊盯案件高發(fā)地區(qū)，進(jìn)一步加強(qiáng)通報(bào)、檢查和督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題要掛牌整治、落實(shí)整改。加強(qiáng)信息交流，及時(shí)會(huì)商研判，強(qiáng)化工作銜接，健全長效機(jī)制，進(jìn)一步形成多部門共同參與、各環(huán)節(jié)緊密相扣的打擊治理長效機(jī)制。

常州：“三融合”打擊治理涉網(wǎng)新型犯罪

2021年以來，常州市公安局按照新一輪專業(yè)化打擊改革要求，積極應(yīng)對(duì)以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的涉網(wǎng)新型犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化問題導(dǎo)向、突出實(shí)戰(zhàn)實(shí)效，引導(dǎo)刑偵部門在理念思路、勤務(wù)模式、打防機(jī)制等方面轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極探索打擊治理涉網(wǎng)新型犯罪“常州經(jīng)驗(yàn)”。

力量融合 完善打擊治理體系

常州市公安局積極推動(dòng)市縣兩級(jí)偵查部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、研判力量的歸并調(diào)整，建設(shè)涉網(wǎng)新型犯罪研判打擊中心，充分匯聚數(shù)據(jù)資源、打擊手段，實(shí)體運(yùn)作、以專治專，形成針對(duì)涉網(wǎng)新型犯罪的研究載體和打擊支撐。

該局以“精準(zhǔn)打擊、高效打擊”為方向，建立“研判、指揮、打擊、治理”一體化偵查模式，完善同步上案、協(xié)作會(huì)商、跟班輪訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)評(píng)估等工作制度，健全涉網(wǎng)新型犯罪研判打擊流程，逐步推動(dòng)偵防實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)升級(jí)改造，組織開展類案打擊、專項(xiàng)打擊、整體打擊等，全力打造更加高效的打擊犯罪體系。

2021年，常州市公安局以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件為突破口，出臺(tái)《常州市公安機(jī)關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件現(xiàn)場(chǎng)勘查工作規(guī)范（試行）》，圍繞勘查取證、分析研判等環(huán)節(jié)，探索構(gòu)建“偵技融合”的涉網(wǎng)新型案件現(xiàn)場(chǎng)勘查體系。加強(qiáng)與行業(yè)、企業(yè)合作，強(qiáng)化中心警銀一體化建設(shè)，完善“訴求+研發(fā)”“信息+服務(wù)”“校企+培訓(xùn)”等警企合作模式，提高網(wǎng)絡(luò)攔截、建模研判等偵查能力。

與此同時(shí)，常州警方堅(jiān)持源頭治理，主動(dòng)融入市域社會(huì)治理現(xiàn)代化建設(shè)，改變公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗局面。堅(jiān)持黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)打擊治理涉網(wǎng)新型犯罪工作加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，依托領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席會(huì)議等機(jī)制，推動(dòng)打擊犯罪與行業(yè)部門監(jiān)管、社會(huì)綜合治理有機(jī)銜接，開展常態(tài)化會(huì)商研究、督導(dǎo)檢查、通報(bào)約談等，實(shí)現(xiàn)以打促防、打防并舉、標(biāo)本兼治。

資源融合 強(qiáng)化研判分析能力

2021年，常州市公安局通過力量整合，市縣兩級(jí)偵查中心已初步形成100余人的研判力量，逐漸具備偵查打擊指揮中心、手段資源集成中心等“六大中心”功能。通過充分利用資源手段，強(qiáng)化集中研究、思維融合，不斷健全“日研判、周會(huì)商、月分析”制度，聯(lián)合搭建完善多個(gè)模型，聯(lián)動(dòng)查辦涉網(wǎng)犯罪線索36條。

2021年，常州市反詐中心新增入駐銀行4家，總數(shù)達(dá)8家；同時(shí)與在常州的27家銀行常態(tài)聯(lián)動(dòng)，健全與30家第三方支付公司的線上資金查控通道，2021年查詢、止付、凍結(jié)涉案賬號(hào)34.5萬個(gè)，同比上升51.3%。

工作中，常州市公安局堅(jiān)持刑事技術(shù)員、偵查員捆綁作戰(zhàn)，同步開展研判分析、抓捕審訊等偵查工作。2021年，市公安局刑警支隊(duì)對(duì)210起涉網(wǎng)案件現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，獲取涉案線索835條。與此同時(shí)，按照上下對(duì)接、左右聯(lián)通、服務(wù)支撐要求，打通相關(guān)警種部門、基層所隊(duì)之間線索流轉(zhuǎn)、反饋渠道，形成信息研判落地閉環(huán)，有效支撐案件偵破和類案打擊。

案件融合 提升打防工作質(zhì)效

2021年以來，常州市公安局圍繞“充值購買會(huì)員”“購買保健品”等多發(fā)糾紛警情，根據(jù)作案手法、聊天記錄等，研究不同偵查打擊策略，提煉形成類案研判指引、取證要點(diǎn)，并強(qiáng)化與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)協(xié)作，破解本地資源不足的難題。

針對(duì)涉網(wǎng)案件核心證據(jù)串并難等情況，常州公安突出專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，組建6人的專業(yè)電子物證團(tuán)隊(duì)，開展“全鏈條”固定提取、解析串并，累計(jì)出具網(wǎng)絡(luò)流勘查研判報(bào)告等各類文書221份，有力服務(wù)實(shí)戰(zhàn)、支撐訴訟。

該局還以打擊涉網(wǎng)新型犯罪為牽引，推進(jìn)專業(yè)化打擊力量、機(jī)制、手段、能力等建設(shè)，做實(shí)做強(qiáng)34個(gè)刑警中隊(duì)，初步構(gòu)建起上下聯(lián)動(dòng)的三級(jí)偵查打擊體系，不斷提升全市刑偵部門打擊涉網(wǎng)犯罪能力。

與此同時(shí)，常州市公安局構(gòu)建黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的“全民反詐、全社會(huì)反詐”新格局，升格成立由市委領(lǐng)導(dǎo)的打擊治理領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)動(dòng)74個(gè)單位開展反詐防范治理，創(chuàng)新涉詐網(wǎng)址攔截、全面開展社會(huì)宣防、精準(zhǔn)組織預(yù)警勸阻，全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)明顯下降。

無錫新吳：今年首輪集約打擊戰(zhàn)果頗豐

半個(gè)月的時(shí)間，52名警力分13組至全國各地核查案件線索300余條，抓獲嫌疑人50余名，繳獲涉案銀行卡20余張、各類槍支30余支，破獲本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件32起，涉及全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金達(dá)1000余萬元。這是江蘇省無錫市公安局新吳分局今年開展首輪集約打擊的戰(zhàn)果。

新吳分局創(chuàng)新打法，采取“智慧研判、合成指揮、集約作戰(zhàn)、精準(zhǔn)打擊”的集約打擊新模式，有效整合警力資源，賦能刑偵實(shí)戰(zhàn)，提升打擊效能。

“一盤棋”開局 推進(jìn)多警種專業(yè)打擊

1月20日，新吳分局接報(bào)一起網(wǎng)絡(luò)刷單被騙案件，案值達(dá)45萬余元。分局智慧偵查中心立即開展研判，發(fā)現(xiàn)該案涉及6名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人，分布在安徽、貴州兩地。

新吳分局根據(jù)接報(bào)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，梳理出網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)線索200余條、嫌疑人140余名。然而，140余名嫌疑人遍布全國各地，如何才能做到高效打擊？與此同時(shí)，多條非法制造槍支彈藥涉案嫌疑人線索核查，同樣迫在眉睫。

對(duì)此，新吳分局以“一盤棋”理念，多警種通力合作。2月7日，新吳分局開展集約打擊出征，52名來自各派出所、警務(wù)工作站以及分局機(jī)關(guān)的精干警力編為13個(gè)小組，分赴涉案線索相對(duì)集中的省份，開展為期半個(gè)月的偵查工作。

“一股勁”攻堅(jiān) 實(shí)行跨區(qū)域分片包干

2月23日上午，赴廣東河源的作戰(zhàn)小組根據(jù)線索在嫌疑人居住小區(qū)周圍蹲守。傍晚時(shí)分，嫌疑人女友出現(xiàn)，告知民警其男友在鐵路相關(guān)部門上夜班，但不清楚具體地點(diǎn)。根據(jù)這一線索，小組成員兵分兩路，一隊(duì)人繼續(xù)蹲守，一隊(duì)人在鐵路沿線開展偵查，很快鎖定一家鐵路貨場(chǎng)電站。該站地處偏僻，廠區(qū)面積大且環(huán)境復(fù)雜，民警認(rèn)真排查，在廠區(qū)宿舍樓下發(fā)現(xiàn)嫌疑人車輛，成功將其抓獲。

集約打擊期間，除了前期已掌握的線索，作戰(zhàn)小組還對(duì)分局智慧偵查中心的實(shí)時(shí)研判結(jié)果進(jìn)行落地核查，平均每天至少核查3條線索。“有時(shí)一守就是一整夜，由于時(shí)間緊迫、機(jī)不可失，說什么也得等到結(jié)果！”旺莊派出所民警連續(xù)作戰(zhàn)，至今已在湖南、廣東等地成功抓獲嫌疑人8名，繳獲涉案銀行卡13張。

除了忙碌的奔波和耐心的埋伏，核查抓捕的危險(xiǎn)性也時(shí)刻伴隨。“涉槍案件嫌疑人大多居住在偏遠(yuǎn)山區(qū)，交通不便，我們無法確定他們是否隨身攜帶了火藥槍。”2月10日，赴云南的作戰(zhàn)小組民警根據(jù)線索，連夜驅(qū)車趕到紅河哈尼族彝族自治州，經(jīng)過一個(gè)晝夜的伏擊守候，成功抓捕涉嫌非法制造槍支彈藥的嫌疑人李某，并當(dāng)場(chǎng)繳獲一把火藥槍。

“一張網(wǎng)”統(tǒng)籌 一體化聯(lián)動(dòng)融合

在新吳分局智慧偵查中心，多警種民警一體聯(lián)動(dòng)，為前方工作小組提供最強(qiáng)后方支撐。

新吳分局對(duì)所有接報(bào)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件逐一開展研判，逐案形成研判報(bào)告，對(duì)140余名涉案嫌疑人進(jìn)行深度研判，逐步梳理出嫌疑人分布情況，并選擇較為密集的省份指派工作小組前往。

后方研判民警在實(shí)時(shí)研判新接報(bào)案件的同時(shí)，根據(jù)前方各小組的工作進(jìn)度，科學(xué)推送線索、合理發(fā)布任務(wù)，力爭在最短時(shí)間內(nèi)獲取最大戰(zhàn)果，將集約打擊效能最大限度釋放。

盤活有限警力資源，實(shí)現(xiàn)偵查破案全鏈條攻堅(jiān)，集約作戰(zhàn)較以往的“單打獨(dú)斗”，提高的不僅是速度，更是全方位的打擊效能。

揚(yáng)州江都警方搗毀一“跑分”團(tuán)伙 涉案金額達(dá)3600萬元

揚(yáng)州市公安局江都分局大橋派出所民警在專項(xiàng)行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)多名群眾的銀行卡涉嫌幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)涉案嫌疑人共10人，均為無業(yè)人員，沒有固定收入，生活卻很滋潤，且都有陸續(xù)去福建漳州旅居史，在當(dāng)?shù)鼐k理了各種銀行卡，共計(jì)45張，且卡上均有大量資金進(jìn)出。

民警研判發(fā)現(xiàn)，這10人45張卡都關(guān)聯(lián)到揚(yáng)州人A和B，且A、B也經(jīng)常前往福建等地。

大橋派出所轄區(qū)內(nèi)的C和D啟程，目的地再次指向福建漳州，他們不知道的是，自己以為的發(fā)財(cái)之旅早已進(jìn)入警方視線。

C和D到達(dá)漳州后，被專人接入一小區(qū)居民樓，進(jìn)入一“工作室”，隨后被告知，在完成任務(wù)之前，不得走出該住宅。接下來的幾天，兩人的銀行卡不斷有資金進(jìn)入，少則幾千元，大則十幾萬元。一旦錢到卡，“工作室主管”就監(jiān)督他們立刻進(jìn)行人臉識(shí)別等程序，將資金迅速轉(zhuǎn)出到其他賬戶。按照既定計(jì)劃，工作一周后，他們將拿到一筆可觀的傭金回家。然而，一周未到，江都警察先到了。在作案現(xiàn)場(chǎng)，一伙人被全部控制。

警方根據(jù)相關(guān)線索進(jìn)行大量研判，將轄區(qū)內(nèi)10名嫌疑人以及他們的2名上線全部抓獲。一張張銀行卡背后，是數(shù)額龐大的詐騙贓款。經(jīng)初步審訊，短短一個(gè)月內(nèi)，該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移金額高達(dá)3600萬元。