切斷外逃貪官“營養(yǎng)源”

王峰

2021年12月9日，最高人民檢察院發(fā)布第三十二批指導(dǎo)性案例，白靜案位列其中。

白靜原是中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部投資處處長，因涉嫌職務(wù)犯罪于2013年7月31日外逃至加拿大，同年12月19日，國際刑警組織對其發(fā)布紅色通緝令。

過去，曾有外逃腐敗分子“貪了就跑，一跑就了”，如今這一情形一去不復(fù)返了。違法所得沒收程序已經(jīng)建立，可以有效切斷外逃腐敗分子的“營養(yǎng)源”，有力震懾外逃人員。

“通過依法沒收外逃犯罪嫌疑人、被告人轉(zhuǎn)移到境外的巨額財產(chǎn)，既為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失，也切斷外逃腐敗分子資金鏈，大大擠壓其在境外的生存空間。”最高人民檢察院檢察委員會委員、第三檢察廳廳長史衛(wèi)忠說。

最高人民檢察院發(fā)布的信息顯示，2008年至2010年間，白靜伙同他人先后成立甲公司及乙公司，并為上述兩家公司開設(shè)資金一般賬戶和進(jìn)行銀行間債券交易的丙類賬戶。

白靜等人利用各自在A銀行、B證券公司負(fù)責(zé)債券買賣業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，對73只債券交易進(jìn)行操縱，甲公司和乙公司在未投入任何資金的情況下，套取國有資金共計人民幣2.06億元，其中1.45億元被白靜以全額付款方式購買9套房產(chǎn)，登記在自己妻子及其親屬名下。

2020年11月13日，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市中級人民法院作出違法所得沒收裁定，依法沒收白靜使用貪污違法所得購買的9套房產(chǎn)。

同樣被切斷“營養(yǎng)源”的還有“52套房姐”黃艷蘭。黃艷蘭曾為廣西壯族自治區(qū)桂林依蘭發(fā)展有限公司（原桂林地區(qū)物資發(fā)展總公司）法定代表人，涉嫌貪污犯罪，2001年12月先后逃亡美國、加拿大，2005年5月23日，由國際刑警組織對其發(fā)布紅色通緝令。

最高人民檢察院發(fā)布的信息顯示，1997年7月至1999年4月，黃艷蘭直接或指使他人先后轉(zhuǎn)出3000.35萬元公款，全額在上海購買2套房產(chǎn)，又按揭貸款購買50套房產(chǎn)。在公司改制過程中，黃艷蘭隱匿并占有上述房產(chǎn)。

2000年12月，涉案20套房產(chǎn)因涉及民事糾紛被法院查封。在剩余32套房產(chǎn)中，黃艷蘭指使他人出售了15套，此后又購買了6套房產(chǎn)。

2019年，經(jīng)過兩審，黃艷蘭被依法沒收貪污犯罪所得的23套房產(chǎn)、銀行賬戶內(nèi)存款人民幣90多萬元、美元2萬多元及利息。

近年來，一些腐敗犯罪分子攜款外逃已經(jīng)成為慣用伎倆。在2012年刑事訴訟法修改前，當(dāng)貪污賄賂等職務(wù)犯罪嫌疑人、被告人因逃匿或者死亡無法到案時，訴訟程序往往難以進(jìn)行，有些犯罪分子的違法所得難以處理。

徐駿/新華社

新華社

我國在2012年修改刑事訴訟法時增設(shè)了“違法所得沒收特別程序”。現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定，對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。

“違法所得沒收特別程序的設(shè)立及不斷完善，不僅與《聯(lián)合國反腐敗公約》接軌，也為以往實踐中遇到的因犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡，普通刑事訴訟程序無法進(jìn)行，致使貪污賄賂犯罪等重大犯罪案件中大量違法所得財產(chǎn)流失、無法被及時追繳這一困境提供了解決方案及法律依據(jù)?！笔沸l(wèi)忠表示。

只不過，在制度設(shè)立之初，適用案件的數(shù)量卻不多。2013年1月至2017年1月，檢察機(jī)關(guān)共受理適用違法所得沒收程序職務(wù)犯罪案件40件43人。

2017年，最高人民法院、最高人民檢察院共同發(fā)布《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》。此后，適用該程序辦理案件的數(shù)量明顯增加。

北京師范大學(xué)國際反腐敗教育與研究中心主任彭新林表示，“兩高”出臺規(guī)定后，該程序的可操作性有所增強(qiáng)，較突出的法律適用問題得到解決，在實踐中的適用比例有較大幅度提高，如2020年我國法院裁定沒收了“紅通人員”姚錦旗等164人違法所得11.5億元和位于多國的不動產(chǎn)，其中就有很大一部分案件適用了違法所得沒收程序。

“需要特別指出的是，對犯罪后逃匿到境外的犯罪人，及時啟動違法所得沒收程序，沒收其違法所得，切斷其經(jīng)濟(jì)來源，也是追逃勸返的重要措施。”最高人民檢察院第三檢察廳副廳長張希靖說。

“有的犯罪分子逃匿境外、逍遙法外，靠著巨額犯罪所得，過著揮金如土的生活，追逃勸返的難度很大。及時適用這一程序，對其在境內(nèi)境外的違法所得予以沒收，就會斷絕其經(jīng)濟(jì)來源?！睆埾＞刚f。

因此，最高檢正在指導(dǎo)地方各級檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)配合，積極推動適用這一程序，充分發(fā)揮其在反腐敗斗爭中的價值和作用。

彭新林認(rèn)為，適用違法所得沒收程序還有拓展的空間。尤其是監(jiān)察體制改革后，監(jiān)察機(jī)關(guān)履行反腐敗國際追逃追贓的職責(zé)，就包括啟動違法所得沒收程序。

檢察機(jī)關(guān)履行反腐敗職能還有另一項創(chuàng)新制度——刑事缺席審判制度，即對犯罪嫌疑人逃匿境外的貪污賄賂案件，監(jiān)察機(jī)關(guān)移送起訴，人民檢察院認(rèn)為犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，可以向人民法院提起公訴，由人民法院依法作出判決，同時對違法所得作出處理。

彭新林認(rèn)為，可以將違法所得沒收程序確立為刑事缺席審判的前置程序，這樣能夠最大限度排除反腐敗國際追逃追贓合作的障礙。

彭新林指出，在外逃人員拒不歸國的情況下，可先行適用違法所得沒收程序，鏟除腐敗分子的海外“營養(yǎng)源”，迫使其回國投案。這種情況下若其仍不歸案，再進(jìn)行刑事缺席審判。

（摘自七一網(wǎng) 七一客戶端/《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》）