新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分析與偵查對策

尉志遠，馬忠紅

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)賭博作為一種與互聯(lián)網(wǎng)的興起密切相關(guān)的犯罪，近年來已經(jīng)成為賭博犯罪中高發(fā)的一種類型。所謂新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，是指以營利為目的，利用計算機、智能移動終端和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，在境外組織賭博、維護設(shè)備，在境內(nèi)引誘他人在網(wǎng)絡(luò)空間參與賭博、發(fā)展下線并進行資金轉(zhuǎn)運的犯罪行為。猖獗的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪給我國政治經(jīng)濟造成了嚴重的損失和巨大的影響。2020年以來，全國公安機關(guān)共偵辦各類跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人近11萬名，已移送起訴3.5萬余人；打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺3400余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2800余個、非法技術(shù)團隊1300余個、賭博推廣平臺2200余個，查扣凍結(jié)一大批涉案資金[1]。隨著公安機關(guān)加強對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的打擊，組織形式較為簡單的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪對社會已經(jīng)不再具有較大的威脅性，但新形態(tài)的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)展迅猛，打擊更為困難。

一、新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織架構(gòu)與運行模式

（一）新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的靜態(tài)組織架構(gòu)

新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織十分嚴密，按照地域特征可以分為境內(nèi)與境外兩類。按照業(yè)務(wù)類型可以分為表面的業(yè)務(wù)部分與隱蔽的資金流轉(zhuǎn)部分。

1.新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的境外業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的幕后組織者往往潛藏于國外，并將核心的服務(wù)器鋪設(shè)、平臺的組建設(shè)置在境外[2]。在境內(nèi)，新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的幕后組織者把引誘賭博人員進行賭博的任務(wù)交于其招募的人員。這些被招募的人員分為兩種，一種被稱為“代理”，一般都會負責(zé)本地區(qū)業(yè)務(wù)的擴張，如發(fā)展會員（賭博人員）、發(fā)展下級代理，進行資金的核算與轉(zhuǎn)移，并匯往境外。代理的內(nèi)部也有相應(yīng)的級別劃分，根據(jù)級別的不同，權(quán)限也有所不同，上級代理的權(quán)限更高，業(yè)務(wù)管理更集中，而下級代理的權(quán)限相對來說較低，業(yè)務(wù)管理的范圍更窄。第二種是對境內(nèi)的服務(wù)器、軟件進行開發(fā)、維護、運營的技術(shù)人員。這些技術(shù)人員通過編程、開發(fā)和維護，幫助賭博平臺和相關(guān)的支付平臺持續(xù)運營。

2.新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的境內(nèi)資金流轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)

對新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織者來說，組織人員參與賭博行為只是第一步，最重要的是把賭博資金成功地轉(zhuǎn)移至境外并完成洗白。由于我國銀行的反洗錢部門對大數(shù)額的資金轉(zhuǎn)移都會有監(jiān)控措施，新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織者也在不斷變換思路，企圖通過小額支付降低被發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，進而完成資金的轉(zhuǎn)移。由此，資金轉(zhuǎn)移特征由前期的“少次數(shù)、大金額”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸啻螖?shù)，小金額”，企圖以單筆交易金額較小但交易次數(shù)巨大的方式隱瞞其資金洗白的實質(zhì)[3]。

（1）相關(guān)的代理人員通過收買、租用、騙取他人的銀行賬號，將賭博資金進行穿插式地轉(zhuǎn)移，以迷惑銀行反洗錢部門及公安機關(guān)的視線。負責(zé)資金轉(zhuǎn)移的人員通常會將資金在其控制的若干個銀行賬號之間進行多次轉(zhuǎn)移，而在資金轉(zhuǎn)存的過程中，原有的資金不僅去路會發(fā)生變化，甚至資金的性質(zhì)也會發(fā)生變化，給資金流的監(jiān)控和偵查取證帶來困難。除此之外，由于資金性質(zhì)發(fā)生變化，在犯罪行為性質(zhì)的認定上，也會引發(fā)不同的觀點。

（2）新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織者搭建專用的支付平臺，所有的資金交易和轉(zhuǎn)移都在平臺上完成。他們還通過碼商發(fā)展下線，培養(yǎng)一批專門進行資金轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)人員。所謂“碼商”，就是為支付平臺提供相關(guān)二維碼或其他付款碼的人員。碼商在其所在的各種社交群、交友平臺、網(wǎng)賺平臺上發(fā)布信息招募人員。這些從事資金轉(zhuǎn)移的人員在非法支付平臺上注冊賬號成為會員，通過向平臺提供自己的銀行賬號或是第三方支付機構(gòu)的付款碼，在線上進行賭博資金的轉(zhuǎn)移，非法支付平臺按照相應(yīng)的比例給付傭金。

（二）新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的動態(tài)運行模式

新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的運行，先由賭客發(fā)起賭博請求，賭客的賭博請求必然包含著充值需求，賭博平臺接收到充值需求后，會將這一信息傳遞至其自建的支付平臺上，由支付平臺或是專門的代理進行資金轉(zhuǎn)移訂單的分配，或發(fā)布給其招募的會員，這個過程稱之為“搶單”?！皳寙巍背晒Φ钠脚_會員會向支付平臺提供自己的銀行賬號或即時收付款碼，之后，平臺會將相應(yīng)的付款碼或銀行賬號告知賭博人員，由賭博人員自行完成充值。充值完成后，會員會將錢款匯入指定的銀行賬號中，支付平臺則依據(jù)相應(yīng)的比例給平臺會員相應(yīng)的傭金，傭金的數(shù)額一般為8‰～2%。結(jié)束交易后，匯總的資金又會通過其他專門的代理進行轉(zhuǎn)移和洗白。整個過程如圖1所示。

圖1 新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的動態(tài)運行模式

二、新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查難點

（一）境外核心組織難斬草除根

首先，新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的一個顯著特點是犯罪組織在地域設(shè)置上的分離性，其內(nèi)部核心組織架構(gòu)及其幕后組織者一般設(shè)置于境外，而在境內(nèi)只設(shè)置相關(guān)的資金流轉(zhuǎn)部門和各級代理。境內(nèi)的這些部門和人員并不是其組織的核心，因此打擊境內(nèi)資金流轉(zhuǎn)部門的犯罪行為只治標(biāo)不治本，無法觸動犯罪組織的根基，致使犯罪行為和犯罪組織無法根除[4]。長久以來，公安機關(guān)打擊團伙犯罪和集團犯罪的思路一般是收集證據(jù)，循線偵查，在收集到內(nèi)容完整、相互關(guān)聯(lián)的證據(jù)材料，建立起結(jié)構(gòu)嚴謹?shù)淖C據(jù)體系后再采取統(tǒng)一的拘留逮捕行動，將犯罪團伙或是主要犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。但是，對新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪而言，公安機關(guān)在境內(nèi)收集到犯罪證據(jù)，并完善相關(guān)的證據(jù)體系后，卻由于犯罪集團的主犯在境外，無法抓捕，前期的偵查成果付諸東流。而對犯罪集團而言，只要核心組織保留下來，即使國內(nèi)的資金流轉(zhuǎn)部門和各級代理被公安機關(guān)打擊，后期仍然有東山再起的機會。

其次，我國與其他國家和地區(qū)的相關(guān)警務(wù)合作和司法協(xié)助有諸多限制。以我國與其他國家和地區(qū)簽訂的引渡條約為例，截至2020年11月，我國共與81個國家締結(jié)了引渡條約①《我國已與81個國家締結(jié)引渡條約、司法協(xié)助條約等共169項依法依規(guī)追逃追贓》，https://www.ccdi.gov.cn/toutiao/202011/t2020111 1_229776.html，訪問日期：2021年8月9日。。但是，能夠引渡的犯罪，必須是請求國和協(xié)作國雙方國家的法律都認為是犯罪且必須至少應(yīng)當(dāng)判處一定期限的徒刑的行為，即所謂的“同一原則”，也被稱作“雙重犯罪原則”。新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織者往往將組織安置在東南亞國家，因為東南亞一些國家允許設(shè)置僅對外國人開放的賭場，或是提高本國公民進入賭場消費的成本，即賭博業(yè)的有限合法化[5]。這給我國的引渡工作帶來了困難。

最后，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博行為在某些情況下會摻雜一些政治元素，使案件偵辦更加復(fù)雜。在某些存在地方武裝割據(jù)的國家，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博能給當(dāng)?shù)氐奈溲b割據(jù)勢力帶來豐厚的利潤，甚至成為當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。在這些國家和地區(qū)，不但是地方政府不愿意與我國公安機關(guān)合作，而且中央政府或聯(lián)邦政府也很難開展統(tǒng)一有效的指揮行動。更有甚者，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的幕后主犯與當(dāng)?shù)氐暮趲臀溲b有著千絲萬縷的聯(lián)系。在我國向相關(guān)國家和地區(qū)派出工作人員進行調(diào)查和抓捕時，有些幕后金主甚至在黑市上進行公開的懸賞，以5000美元的價格懸賞中國警察的性命①《在菲律賓黑市，騙子對中國警察發(fā)出追殺令，開價5000美元》，https://mp.weixin.qq.com/s/Qy0vf4yuMv2OCeZfeebnLw，訪問日期：2021年8月9日。。這不僅給我國打擊和逮捕行動帶來了不確定的因素，還嚴重影響派出的人民警察的生命安全。

（二）難以對境內(nèi)組織進行有效預(yù)防、控制

各級代理和支付平臺會員的招募形式多樣且隱蔽。境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移的部門及人數(shù)眾多，涉案資金巨大，但發(fā)展數(shù)量龐大的下線人員的過程并不是如傳統(tǒng)傳銷組織的由人到人的過程，而是由信息到人的過程[6]。也就是說，發(fā)展下線的過程并不依賴人與人之間的具體關(guān)系，而是通過發(fā)布信息，由信息匹配人的方式招募相關(guān)人員。根據(jù)筆者參與調(diào)查的案件，這些案件大多數(shù)都借助各種交友軟件、論壇、網(wǎng)賺平臺等發(fā)布信息，以誘惑性的收益吸引相關(guān)人員加入組織。這些信息并不透露具體的工作性質(zhì)，一些人便在不知情的情況下參與到了犯罪活動中。這些非法支付平臺的會員之間、各級代理之間互不見面、互不相識，一切資金轉(zhuǎn)移行為都發(fā)生在線上，僅靠一部或幾部移動智能終端就能完成資金轉(zhuǎn)移，給案件的偵查和犯罪嫌疑人的抓捕帶來了很大的困難。境外網(wǎng)絡(luò)賭博組織還會通過發(fā)展內(nèi)部會員的方式來發(fā)展下級代理，利用賭博人員或非法支付平臺的會員希望獲取經(jīng)濟利益的心理，將其與賭博組織捆綁在一起，把賭博人員發(fā)展成參與組織賭博和資金轉(zhuǎn)移的代理。由此，形成了“以賭養(yǎng)犯”的特殊發(fā)展模式，在這種模式下，不僅保持了成員的忠誠度，還在組織內(nèi)部形成了穩(wěn)固的層級關(guān)系。

此外，境內(nèi)的資金流轉(zhuǎn)部門和各級代理分布廣泛且分散，不利于公安機關(guān)開展偵查和打擊。由于資金流轉(zhuǎn)并不在線下完成，而是高度依賴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能終端，這就決定了整個組織的活動不必設(shè)于線下，也不必聚集組織成員進行集體活動。正是由于這個原因，被招募的非法支付平臺會員分布范圍廣泛、分散，遍及全國，使得公安機關(guān)調(diào)查取證和研判發(fā)案規(guī)律的難度大大增加。根據(jù)筆者調(diào)查，在對若干個新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪境內(nèi)資金流轉(zhuǎn)部門的偵查和研判過程中，對犯罪嫌疑人地域分布的規(guī)律很難進行有效總結(jié)。而且這種原子化和個人化的組織結(jié)構(gòu)，一般只能從涉案的銀行賬號和相關(guān)平臺的賬號入手，對犯罪嫌疑人進行單線調(diào)查，無法深入挖掘犯罪嫌疑人之間的聯(lián)系，限制了辦案人員的偵查思路。此外，犯罪嫌疑人分布廣泛且分散也給公安機關(guān)的抓捕工作帶來了極大的不確定性。境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移的涉案人員眾多，個人的涉案金額高至幾十萬元，低至幾百元，而公安機關(guān)警力相對有限，辦案部門只能從當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況出發(fā)，自行確定打擊范圍，但確定的范圍越窄，就越有可能存在打擊不力的情況，不能對違法現(xiàn)象和違法行為人起到震懾和教育的作用。同時，異地抓捕也講求較為嚴密的技戰(zhàn)術(shù)配合，較大規(guī)模的集中逮捕行動，也有可能出現(xiàn)一些不良后果，導(dǎo)致后續(xù)的證據(jù)收集和起訴產(chǎn)生紕漏。

（三）犯罪團隊手段高、技術(shù)性強

當(dāng)前，我國公安機關(guān)對新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的分析研判主要針對其在境內(nèi)的資金流轉(zhuǎn)情況。這種犯罪極其依賴計算機和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，而且涉及各種金融業(yè)務(wù)，對偵查人員的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和金融業(yè)務(wù)素質(zhì)要求比較高[7]。在實際情況中，偵查部門的辦案人員并沒有相關(guān)的教育背景和知識技能儲備，只能依靠有限的渠道去提升。因此，辦案人員在調(diào)查取證的過程中容易遇到證據(jù)滅失、思路閉塞等問題，干擾案件的偵查進程。

此外，基層公安機關(guān)在數(shù)據(jù)庫建設(shè)和應(yīng)用方面，并沒有統(tǒng)一的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博案件的數(shù)據(jù)庫和辦案平臺，一般都使用傳統(tǒng)犯罪案件的數(shù)據(jù)庫和辦案平臺，相對專業(yè)的數(shù)據(jù)分析工作需要交由其他部門進行處理。由于不能及時地獲取相關(guān)數(shù)據(jù)的研判結(jié)果，因而有可能導(dǎo)致線索丟失和貽誤戰(zhàn)機。

我國公安機關(guān)在處理新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪時一般由地市級或省級公安機關(guān)偵查部門主導(dǎo)研判，由縣市級基層公安機關(guān)開展抓捕行動。但是在實際工作中，賭博案件的發(fā)現(xiàn)、立案和偵查主要還是由基層公安機關(guān)來完成，上下級之間的情報交流及報送、信息和平臺共享力度仍然有提高的空間。

此外，由于大部分的賭博案件一般是作為治安案件由公安機關(guān)治安部門負責(zé)，其調(diào)查途徑和打擊力度與偵查部門有所不同。根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關(guān)規(guī)定，較之傳統(tǒng)賭博犯罪，此類網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪并不能得到法律合理的評價[8]。在實際情況中有時會出現(xiàn)案件性質(zhì)錯判、或者因為職責(zé)不清而相互推諉的情況。還有一點需要注意的是，由于新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的犯罪嫌疑人數(shù)量龐大，分布在全國各地，跨省市之間的警務(wù)合作與信息共享機制建設(shè)仍然需要加強。

三、新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查對策

（一）完善警務(wù)合作機制

1.完善警銀合作機制

公安機關(guān)與銀行反洗錢部門的密切合作是打擊預(yù)防新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的重要手段。銀行的反洗錢部門具有高素質(zhì)的專門的金融業(yè)務(wù)人員、先進的分析工具，且在各種反洗錢案件中累積了大量的經(jīng)驗，能夠幫助公安機關(guān)迅速開展分析工作，并給出相應(yīng)的建議，有效地彌補了辦案人員對專業(yè)金融知識缺乏的短板，提高了案件辦理的效率。同時，公安機關(guān)通過加強與銀行反洗錢部門的雙向交流，可以將本地區(qū)最新的洗錢犯罪、金融犯罪動向與銀行反洗錢部門進行信息的共享，共同分析當(dāng)前相關(guān)犯罪的趨勢與特點，提高預(yù)警效能，達到公安機關(guān)與銀行反洗錢部門的雙贏。當(dāng)前，公安機關(guān)與銀行反洗錢部門雖然進行了相關(guān)的合作，但在深度與廣度上仍然有進步的空間，尤其在合作的能動性上，還是以案件為主要的載體，由公安機關(guān)提供相應(yīng)的材料和信息，向銀行的反洗錢部門發(fā)起合作請求。面對日益猖獗的洗錢犯罪，這種合作相對比較保守和被動。各自利用自身的專業(yè)和先進的分析工具，結(jié)合大數(shù)據(jù)平臺和技術(shù)，暢通雙向信息互換的通道，主動發(fā)現(xiàn)甚至更早一步對可能發(fā)生的洗錢行為進行預(yù)警，是未來警銀聯(lián)動理想的發(fā)展方向[9]。

2.加強警企之間的合作

已有趨勢表明，新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪越來越青睞以第三方支付和第四方支付作為其轉(zhuǎn)賬和輸送資金的主要方式。第三方支付和第四方支付是我國居民重要的線上支付方式，操作簡單，使用便捷，用戶廣泛，自由度高，非法資金能夠偽裝成為生活資金，以多次數(shù)、小金額的方式完成資金的隱蔽轉(zhuǎn)移。多年以來，隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量的不斷攀升，越來越多的案件都有相關(guān)支付機構(gòu)或開展支付業(yè)務(wù)的企業(yè)的身影，有的支付企業(yè)被網(wǎng)絡(luò)犯罪利用，而有的則專門為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助。因此，公安機關(guān)需要頻繁地從相關(guān)的支付機構(gòu)調(diào)取證據(jù)，但目前包括轉(zhuǎn)賬記錄和個人信息等證據(jù)的調(diào)取過程過于煩瑣，且某些程序和要求在當(dāng)下已明顯不符合警務(wù)機制改革的需要，造成了時間和資源上不必要的浪費。建立合法合規(guī)的信息資源數(shù)據(jù)庫，暢通警企雙方的調(diào)查取證機制，完善調(diào)查取證的程序規(guī)定，對提高公安機關(guān)辦案效率，加強警企之間的合作都有著重要的意義。

（二）提高違法犯罪成本

根據(jù)我國刑法規(guī)定，針對新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的刑法規(guī)制主要有兩條：一是以營利為目的，在計算機網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，觸犯開設(shè)賭場罪；二是明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為，觸犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。對于新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在境內(nèi)的各級代理來說，其行為特征符合開設(shè)賭場罪的客觀要件規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪定罪量刑；對于支付平臺的會員來說，其行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的客觀要件，在只有輸送資金的行為條件下，才能按照幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪量刑。而在實際情況中，有一些支付平臺的會員以此為業(yè)，購買數(shù)部設(shè)備并申請相關(guān)的證件、賬號，輸送的資金累計百萬元以上，給國家和社會造成了巨大的損失。而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金。對此類犯罪的判罰過輕，不適應(yīng)當(dāng)前新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪利用高效的資金流轉(zhuǎn)速度所導(dǎo)致的社會財富流失，判罰力度與犯罪嫌疑人行為所帶來的后果和侵害法益的程度不相匹配，無法起到以儆效尤的作用，還有可能使?jié)摬氐姆缸锵右扇水a(chǎn)生僥幸心理，弱化相應(yīng)的打擊效果。筆者認為，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)提高幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)，并以具體的金額為標(biāo)準(zhǔn)，合理劃分量刑起點，起到合理評價犯罪嫌疑人的危害行為和震懾社會上潛在的違法行為人的作用。

（三）加大對相關(guān)灰黑產(chǎn)業(yè)的打擊力度

新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪需要一系列黑灰產(chǎn)業(yè)的支持，如非法買賣各種證件、手機卡號、銀行賬號等。因此，打擊各種灰黑產(chǎn)業(yè)尤其是個人信息和銀行賬戶的買賣行為是控制新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的重要途徑。一是要打擊和懲處違法買賣個人信息和銀行賬戶的組織和個人。應(yīng)當(dāng)說明的是，對于明知自己的個人信息有可能被用于違法犯罪而主動出售或租賃的行為人，由于具有違法犯罪行為的合意性，也應(yīng)當(dāng)對其追究相應(yīng)的法律責(zé)任，這樣才能夠有效打擊相關(guān)的灰黑產(chǎn)業(yè)和市場。根據(jù)筆者調(diào)查了解，在某些地市，公安機關(guān)已經(jīng)初步開展了相關(guān)的專項整治，對非法買賣銀行儲蓄卡和信用卡的行為進行重點打擊，效果良好。二是針對為新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供各種支付工具及技術(shù)服務(wù)的灰黑產(chǎn)業(yè)，也應(yīng)當(dāng)加大打擊力度，封堵技術(shù)漏洞。公安機關(guān)要嚴格審查相關(guān)硬件設(shè)備商和軟件服務(wù)商的經(jīng)營資質(zhì)，規(guī)范其經(jīng)營行為。

（四）構(gòu)建一體化的辦案平臺

構(gòu)建不同地區(qū)的一體化辦案平臺，將原子化、碎片化的偵查過程重新聚合，是當(dāng)前打擊新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的有力手段。構(gòu)建一體化的辦案平臺的核心思路是“以案為主，聚合信息，集中打擊”。新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的犯罪行為本質(zhì)依然是網(wǎng)絡(luò)賭博，網(wǎng)絡(luò)賭博必須依賴有足夠賭客下注的線上賭博平臺，資金以此才能在指定時間內(nèi)匯聚。此外，相似的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺在運營模式、人員管理方面都基本相同。因此，以具體的某個賭博平臺為偵查和打擊的分類標(biāo)準(zhǔn)，能夠迅速地厘清賭博人員組成結(jié)構(gòu)和資金流方向，這是犯罪打擊以案為主的原因。聚合信息是指在構(gòu)建一體化辦案平臺的過程中，著重構(gòu)建信息數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)部分，如涉案人員姓名、地區(qū)、職務(wù)、代理層級、涉案賬號等。這些數(shù)據(jù)能夠及時更新和修改，并可以實時進行分析。最大限度地將信息聚合在一個共建共有平臺之上，有利于信息擴展和有效共享。集中打擊是由新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的隱蔽性和犯罪人員的高度警惕性決定的。統(tǒng)一的平臺有利于各地公安機關(guān)進行聯(lián)合統(tǒng)一的行動?；跀?shù)據(jù)共享，各地公安機關(guān)可以站在整個案件的視角上制定行動方針和具體的行動計劃，避免打草驚蛇，將能夠查清的案件部分和主要的犯罪嫌疑人一并處理，實現(xiàn)案件打擊效果的最大化。