陜西：排查整治風險隱患 全力筑牢安全防線

陜西省公安廳經(jīng)偵總隊按照公安部經(jīng)偵局和省公安廳黨委部署要求，立足主業(yè)主責，積極履行經(jīng)偵職能，狠抓組織領導，強化機制建設，以風險摸排、打擊犯罪、維護穩(wěn)定為重點，縱深推進夏季治安打擊整治“百日行動”。

提高政治站位，加強組織領導。陜西省公安廳經(jīng)偵總隊成立了以分管副廳長為組長的工作專班，制訂工作方案，建立工作通報推動機制、檢查督導機制和領導包案機制。每周對各地工作開展情況進行排名通報，每半月對各地工作進展進行視頻調(diào)度，每月綜合排名，扎實推動“百日行動”開展。

加強線索摸排，狠抓防范化解。陜西省公安廳經(jīng)偵總隊部署全省公安經(jīng)偵部門聯(lián)合各級市場監(jiān)管、銀保監(jiān)、地方金融監(jiān)管等行政主管部門對全省市場風險主體進行摸排。對排查出的市場風險主體及時組織專業(yè)力量開展分析研判，對存在一般風險問題的，及時移送行政主管部門；對存在重大風險隱患的，及時組織力量進行處置。目前已成功處置多起非法集資、傳銷案事件風險，整治違規(guī)查扣凍結(jié)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，有效服務保障經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

聚焦關鍵領域，嚴打經(jīng)濟犯罪。陜西省公安廳經(jīng)偵總隊強力推進打擊洗錢犯罪和地下錢莊犯罪、“獵狐”和打擊整治養(yǎng)老詐騙等專項行動，共偵辦經(jīng)濟犯罪案件188 起，抓獲犯罪嫌疑人293 名，追贓挽損2.18 億余元。成功偵破西安銀發(fā)太陽島非法集資案等大要案件，查扣涉案資金1.2 億元，打掉制售假證假票團伙2 個、販賣銀行卡團伙2 個，搗毀洗錢窩點4 個，扣押涉案銀行卡100 余張。

偵破一起組織、領導傳銷活動案

2022 年5 月，富縣籍高某、劉某來經(jīng)偵大隊報案，稱其經(jīng)張某介紹參與網(wǎng)絡競拍字畫被騙5 萬余元，請求查處。該案涉及人員多，參與人情緒極不穩(wěn)定，經(jīng)偵大隊接報后，大隊領導高度重視，立即安排警力展開調(diào)查工作。辦案民警先后輾轉(zhuǎn)西安、延安等地，歷時一月有余，迅速鎖定嫌疑人張某某?，F(xiàn)已查實，2022 年2 月份以來，嫌疑人張某某通過其上線張某的介紹，以網(wǎng)上買賣“名人字畫”能賺錢為由，誘騙下線人員以2000 元至8000 元不等的價格通過“禪墨”網(wǎng)絡平臺購買虛擬字畫加入競拍群買賣字畫，下線人員每競拍一筆，按照字畫交易價格的2.5%給上線 “上架費”，次日平臺按照4%的“漲幅”對該幅字畫進行上架掛拍，拍賣成功后，下線可獲取1.5% 的利潤，下線發(fā)展的下線人員每競拍一筆，給其上線2.5% 的“上架費”，上線然后給其上線交1.5%，給其下線獎勵0.5%，鼓勵發(fā)展下線人員，剩余0.5%作為自己的利潤，依次循環(huán)。嫌疑人張某某建立廣福畫苑群，同時分群建立了廣騰畫苑群、廣韻畫苑群、廣溪畫苑群等分畫室，利用微信群收取上架費，發(fā)布字畫競拍相關通知，大力宣傳字畫競拍項目等。嫌疑人張某某自2022 年2 月以來，直接或間接發(fā)展下線人員40 余人，層級已達4 級，涉案金額100 余萬元。犯罪嫌疑人張某某到案后，對其的違法犯罪事實供認不諱。