公安機關(guān)“斷流”專案行動取得明顯成效 破獲刑事案件4160起 抓獲犯罪嫌疑人33860名

全國公安機關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示，按照公安部統(tǒng)一部署，將深入推進“斷卡”“斷流”專案行動、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為檢驗公安隊伍教育整頓成效的重點任務(wù)，緊盯重點目標，創(chuàng)新技戰(zhàn)法，深挖案件線索，向招募人員赴境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)起凌厲攻勢，目前專項行動已取得階段性成效。

今年1月至9月，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件26.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人37.3萬名，同比分別上升41.1%和116.4%；共緊急止付涉案資金2770億元。6月至9月，發(fā)案數(shù)連續(xù)4個月實現(xiàn)同比下降。

“斷流”專案行動戰(zhàn)果

今年5月21日，公安部結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育和公安隊伍教育整頓，始終把人民放在心中最高位置，扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，部署全國公安機關(guān)開展“斷流”專案行動，緊盯目標任務(wù)，精心組織、周密部署，掛圖作戰(zhàn)、合成攻堅，迅速開展落地核查和收網(wǎng)抓捕，通過斬鏈條、斷通道，挖“金主”、打“蛇頭”，向招募人員赴境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢。

截至10月底，全國公安機關(guān)共打掉“3人以上結(jié)伙”非法出境團伙9419個，破獲刑事案件4160起，抓獲犯罪嫌疑人33860名，其中，組織招募者931名，運送接應(yīng)者等黑灰產(chǎn)人員913名，非法出境人員32016名，串并破獲電詐案件1021起，挖出境外電詐窩點100個、金主82名。

加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 多部門、多警種合成攻堅

公安部成立“斷流”專案行動指揮部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮專案行動各項工作，部刑偵局會同網(wǎng)安、技偵、法制、鐵路、民航、移民管理局等成員單位，發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，強化合成作戰(zhàn)。各地抽調(diào)精干警力成立專班，緊盯目標任務(wù)，集中優(yōu)勢資源，全力推進“斷流”專案行動深入開展。

緊盯重點目標 有效摧毀組織招募人員通道

各地公安機關(guān)按照“一團伙一專班、一案一斬鏈”要求，開展全鏈條偵查。福建省三明市公安局在省公安廳的指導(dǎo)下為全國“斷流”專案提供數(shù)據(jù)支撐，一手抓數(shù)據(jù)研判，一手抓規(guī)模打擊，現(xiàn)已抓獲“蛇頭”125人，運送者、接應(yīng)者32人，非法出入境及其他黑灰產(chǎn)人員3787人，有效切斷由福建至西南邊境偷渡東南亞國家的通道。其中廈門市公安局偵辦的董某東招募人員偷渡出境實施電信詐騙犯罪案件，一舉抓獲境內(nèi)包括13名“蛇頭”在內(nèi)的22名犯罪嫌疑人。

創(chuàng)新應(yīng)用戰(zhàn)法 深挖境外電詐窩點和人員

各地認真學(xué)習(xí)借鑒福建三明先進經(jīng)驗做法，從偷渡人員和境內(nèi)相關(guān)犯罪鏈條入手，以摸清、鎖定境外電詐窩點和“金主”為目標，全力開展“定人、定位、定案”偵查。四川省瀘州市公安局通過審查境外回流人員，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人周某等人以高薪回報為誘餌，從四川、湖北、云南等地招募人員非法出境實施電詐犯罪，公安機關(guān)查明該團伙在東南亞國家一開發(fā)區(qū)設(shè)立名為“圓夢”窩點，從事“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，涉案人數(shù)多達200余人。

深度拓展線索 串并破獲一批電詐案件

各地通過審訊深挖、固定證據(jù)，充分運用《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等法律法規(guī)，嚴厲打擊赴境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。青海省公安廳從全省抽調(diào)警力成立“斷流”專班，開展集中研判和審訊攻堅，從非法出境線索入手，深挖境外電詐團伙使用虛假平臺實施電詐案件100余起，其中涉案金額百萬以上的案件2起。

下一步，公安部將繼續(xù)深入貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神，按照部黨委的部署要求，堅持以人民為中心，樹立電詐不根除、“斷流”不收兵的長期作戰(zhàn)思想，持續(xù)加大打擊力度，緊盯目標案件開展集中攻堅，精準研判線索開展“從人到案”深挖打擊；全面梳理潛逃境外的“金主”“蛇頭”，通過發(fā)布通緝令和加強國際執(zhí)法合作等方式，結(jié)合地方黨委政府政策攻心和教育勸返，組織開展專項緝捕行動；密切關(guān)注涉詐偷渡犯罪的新路線、新動向，持續(xù)深入開展專案打擊行動；通過“以打促治、以打促防”，有力策應(yīng)地方黨委政府源頭治理工作，從根源鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的滋生土壤，全力擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生存空間。

深入推進“我為群眾辦實事”實踐活動和“我為基層解難題”活動，聚焦人民群眾“急難愁盼”之事和“最恨最怨最煩”問題，嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等嚴重侵害群眾利益的突出違法犯罪，持續(xù)推出更多便民利企新舉措，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

“斷流”專案行動典型案例

釜底抽薪：切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙人員通道

2020年9月，福建三明公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)，湖南籍犯罪嫌疑人周某在江西通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“接運往返境外”多條線路價格廣告。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，周某系組織招募的中介人員，這條犯罪利益鏈條上至少還有數(shù)十個類似中介人員。

三明公安成立專案組展開深入研判調(diào)查，梳理出498個涉嫌組織招募人員赴境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙，被組織招募人員涉及全國各地。

公安機關(guān)循線深挖，進一步排查出組織招募者1057人，非法出入境人員9.6萬余人，非法提供幫助的“黑灰產(chǎn)”人員357人。

“卡”和“人”，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的兩大要素。時任三明市副市長、市公安局局長，現(xiàn)任福州市副市長、市公安局局長表示，過去治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要著眼于“資金流”“信息流”及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。當下，阻斷“人員流”，成為我國警方破解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙難題的切入口。

今年7月21日，三明市偵辦的“8·07”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案展開集中收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人213人，其中境外抓獲31人、境內(nèi)抓獲182人。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)，詐騙分子將窩點轉(zhuǎn)移到境外地區(qū)。境外詐騙窩點分工明確，幕后“金主”出資設(shè)立窩點，團伙成員有管理團隊、實施詐騙的各環(huán)節(jié)一線人員、為詐騙提供技術(shù)支撐的團隊、專業(yè)洗錢團隊等。其中，一線詐騙團隊需要從國內(nèi)招募大量人員輸送到境外。

“斬斷赴境外‘人員流’，循線深挖更多幕后‘金主’，精準打擊、摧毀組織招募人員赴境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的生態(tài)鏈，是破解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙難題的關(guān)鍵。”民警說。

“露頭就打、打早打小”：擠占一切偷渡行為生存空間

“緣夢集團工資直招：工資2萬元以上，沒護照可落地簽，路費生活費全包……”今年3月20日，在社交軟件上，1997年出生的福建福鼎籍人員陳某強，在廈門翔安的某勞務(wù)公司出租屋里發(fā)出招工信息。

網(wǎng)絡(luò)的另一端，剛因做生意失敗欠下十幾萬元債務(wù)，無路可走的陜西小伙任某康，正好也發(fā)了個朋友圈：“有沒有合適的工作，工資高一點？”

當天下午，陳某強就聯(lián)系上了任某康，給出了“從事比特幣相關(guān)業(yè)務(wù)，保底6000元，每個月加1000元，封頂1.5萬元，業(yè)績提成7%，年薪最低20萬元”的承諾。

3月27日，思慮再三后，任某康出發(fā)了。在輾轉(zhuǎn)多日后，最終被遣返，回到國內(nèi)已是4月20日。

此時，廈門警方根據(jù)偵查勾勒出以董某東、陳某強為首的組織他人偷渡團伙，發(fā)現(xiàn)了一條從西南某省往境外輸送偷渡人員的線路，以及運送、接應(yīng)人員。

6月17日，廈門市公安局組織警力在多地展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，將境內(nèi)22名關(guān)聯(lián)者全部抓獲，包括“蛇頭”13人、運送者2人、接應(yīng)者2人、偷渡人員5人。

據(jù)陳某強的供述，開始是在董某東注冊經(jīng)營的“廈門通立勞務(wù)服務(wù)有限公司”從事正規(guī)勞務(wù)中介工作。今年2月，董某東受境外犯罪集團蠱惑，糾集陳某強等人充當員工，在網(wǎng)上發(fā)布高薪招工信息，并冒充女性身份吸引網(wǎng)友聊天，引誘他人偷越國（邊）境到境外從事詐騙活動，從中賺取中介費。

“披著合法企業(yè)的外衣，卻從事組織偷渡犯罪活動，迷惑性極強，危害性極大?！睆B門市公安局刑偵支隊民警說，警方堅持“露頭就打、打早打小”，擠占一切偷渡行為的生存空間。

任某康把近一個月的驚魂之旅，一次次講述給身邊的人，告誡他人不要輕信謊言，上當受騙。

“以點帶線，以線擴面”：將打擊鋒芒從鏈條頂端貫穿到末端

今年5月，山東菏澤發(fā)生一起涉案金額達190余萬元的“殺豬盤”詐騙案件，經(jīng)過案件分析，四川省敘永縣人員周某某等人具有重大作案嫌疑。

敘永縣公安局配合山東警方對上述重點人員進行抓捕后，通過涉案銀行卡分析，掌握敘永縣存在一個為境外詐騙團伙提供銀行卡、電話卡的供卡團伙。通過對上述團伙成員的審查，挖掘出一個以敘永籍周某為首的境外詐騙團伙。

周某在境外成立詐騙公司，負責(zé)組織、管理、安排已出境人員從事詐騙活動，周某某在境內(nèi)為境外提供涉案所需的銀行卡、電話卡，團伙骨干成員以獲取高薪報酬為由，誘騙境內(nèi)人員偷渡到境外。

公安部統(tǒng)一部署“斷流”專案行動后，今年6月，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)周某團伙成員鄒某某、蔡某某正在組織人員準備偷越國（邊）境前往境外。警方在敘永縣中環(huán)路將從廣東、廣西、云南等地趕到敘永的一行9人抓獲。

目前，警方明確該犯罪集團成員身份信息74人，已抓獲犯罪嫌疑人46人，破獲案件合計50余件。

“這是典型的偷越國（邊）境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動的犯罪集團，公安機關(guān)統(tǒng)籌境內(nèi)和境外、網(wǎng)上和網(wǎng)下兩個戰(zhàn)場，將打擊鋒芒從頂端貫穿到末端，確保打擊質(zhì)效最大化?！睌⒂揽h副縣長、公安局局長說。

公安部“斷流”專案行動辦公室有關(guān)負責(zé)人表示，全國公安機關(guān)將繼續(xù)以挖“金主”、打“蛇頭”、破案件為重點，全力推動“斷流”專案行動向縱深發(fā)展，堅決切斷境外詐騙團伙招募人員出境作案的通道。