物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為特點(diǎn)及打擊策略

彭濤

（鷹潭市煙草專賣局，江西 鷹潭 335003）

近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)+的迅猛發(fā)展，大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代已經(jīng)飛快地融入到各行各業(yè)，走向千家萬(wàn)戶。煙草行業(yè)也在借助一些大數(shù)據(jù)為經(jīng)營(yíng)運(yùn)行管理服務(wù)，特別在煙草物流方面提高了企業(yè)效率，降低了企業(yè)成本，但出于國(guó)家對(duì)煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)專賣專營(yíng)、高度壟斷的管控體制下，在利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)銷售煙草專賣品這一方面受限于《國(guó)際控?zé)熆蚣芗s定》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，還處在全面禁止?fàn)顟B(tài)。一些游離在專賣管理體制外的不法商販在巨額利益的驅(qū)使下，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、自媒體和物流寄遞企業(yè)瘋狂地進(jìn)行假私非卷煙違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不僅讓國(guó)家財(cái)政收入受損，還使廣大消費(fèi)者深受其害。我們作為各級(jí)煙草專賣行政管理部門，打擊處理各類違法卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是義不容辭、刻不容緩的使命工作，在打擊利用網(wǎng)絡(luò)從事非法卷煙經(jīng)營(yíng)方面的案件上，不僅僅是要查上線，打源頭，抓主犯，對(duì)其運(yùn)輸傳遞中物流寄遞環(huán)節(jié)的打擊治理更是重中之重，如何能夠有效打擊控制物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為，也決定了本地卷煙市場(chǎng)的凈化率和市場(chǎng)占有率的高低。

一、現(xiàn)階段物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為大致呈現(xiàn)以下特點(diǎn)及難點(diǎn)

（一）服務(wù)于網(wǎng)上售假性：物流寄遞涉煙環(huán)節(jié)主要為不法煙販利用網(wǎng)絡(luò)銷售非法卷煙全過(guò)程的服務(wù)，它在違法實(shí)施者從發(fā)貨源頭到消費(fèi)終端鏈中起到了運(yùn)輸、傳遞作用，這也是決定了此類涉煙違法行為是否能交易成功的重要環(huán)節(jié)，與整個(gè)售假網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)行為相互關(guān)聯(lián)、互相支撐、缺其不可。

（二）形成的隨意性：由于對(duì)物流寄遞企業(yè)的監(jiān)管缺位，致使這種提供配載貨運(yùn)服務(wù)業(yè)態(tài)約束性不強(qiáng)，不能像郵政托運(yùn)、火車、飛機(jī)等托運(yùn)那樣檢查嚴(yán)格，要求細(xì)致，不法煙販往往利用這點(diǎn)，在發(fā)貨時(shí)隨意編寫(xiě)發(fā)貨人姓名、地址、電話號(hào)碼，更是將郵寄的非法卷煙隨意填寫(xiě)為其他貨物名稱，物流寄遞企業(yè)也不會(huì)強(qiáng)求進(jìn)行實(shí)名收發(fā)貨物，只要貨物能交付到收貨人手里、能夠收取郵寄費(fèi)即可，有些物流寄遞企業(yè)甚至為了謀取成倍利益，主動(dòng)參與到非法卷煙寄遞活動(dòng)當(dāng)中去。

（三）交易方式隱蔽性：利用現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)和自媒體軟件，完成網(wǎng)絡(luò)購(gòu)煙直接和消費(fèi)者發(fā)生交易，去除了傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)的中間環(huán)節(jié)，交易頻次多，單筆金額小，化整為零，違法行為過(guò)程轉(zhuǎn)瞬即逝，由傳統(tǒng)的大件貨運(yùn)轉(zhuǎn)換為“螞蟻搬家”式的小件寄運(yùn)，極大降低了違法行為的被查處風(fēng)險(xiǎn)，即便被查處也由于量少價(jià)低，對(duì)網(wǎng)絡(luò)售假實(shí)施者的經(jīng)營(yíng)成本來(lái)說(shuō)也是無(wú)濟(jì)于事。

（四）交易種類的多樣性：由于網(wǎng)絡(luò)、物流寄遞主管部門的監(jiān)管空缺以及物流寄遞企業(yè)的自身利益發(fā)展，致使網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品種類繁多，卷煙、雪茄煙、煙絲、煙葉占比較高，也不乏卷煙紙、率最棒等其他煙草專賣品通過(guò)物流寄遞完成銷售。

（五）交易地域廣泛性：由于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)不受地域限制，物流寄遞企業(yè)的支線服務(wù)更是四通八達(dá)、無(wú)孔不入，不法煙販只要提出需求定能滿足，網(wǎng)上開(kāi)店售煙、代理數(shù)不勝數(shù)，主動(dòng)、被動(dòng)網(wǎng)上購(gòu)買卷煙人群分較廣，幾乎遍及全國(guó)各地。

（六）交易監(jiān)管的困難性：受到網(wǎng)絡(luò)信息領(lǐng)域的虛擬性、不確定性以及物流、寄遞監(jiān)管部門的交叉重疊空缺，導(dǎo)致不法煙販長(zhǎng)期利用虛擬身份實(shí)施發(fā)貨、收貨等，使得煙草等部門難以查處違法行為實(shí)施人，各物流寄遞企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)工作流程簡(jiǎn)單、信息不夠健全、滿足不了辦理煙草案件所需的各項(xiàng)關(guān)鍵信息證據(jù)。

二、由于上述物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為呈現(xiàn)的特點(diǎn)和監(jiān)管難點(diǎn)，導(dǎo)致利用互聯(lián)網(wǎng)等信息非法交易煙草專賣品的現(xiàn)象愈演愈烈，每年通過(guò)物流寄遞完成交易的非法卷煙也在日益增長(zhǎng)，且呈倍增趨勢(shì)，一些物流寄遞非法卷煙已經(jīng)處于半公開(kāi)狀態(tài)，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的煙草專賣平市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，也給我們煙草專賣行政主管部門帶來(lái)了新時(shí)期煙草專賣市場(chǎng)監(jiān)管的新挑戰(zhàn)和新任務(wù)，我們必須從專賣人員的案件經(jīng)營(yíng)意識(shí)、辦案水平、協(xié)作部門等方面進(jìn)行提高，從線索收集、信息整理、熟悉網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)流程、物流寄遞運(yùn)行模式等方面找到打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的突破口，具體有以下幾點(diǎn)打擊策略及措施：

（一）提高專賣執(zhí)法人員、案件審理人員、企業(yè)人員對(duì)物流寄遞環(huán)節(jié)違法行為的認(rèn)知意識(shí)

物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙違法行為，首先要認(rèn)識(shí)它是為上一層級(jí)的涉煙違法行為服務(wù)，而且大多數(shù)都是以互聯(lián)網(wǎng)交易為源頭完成非法交易的，沒(méi)有單一利用物流寄遞進(jìn)行違法活動(dòng)的行為，它的背后一定存在銷售非法卷煙的上線、下線，甚至為售煙團(tuán)伙、組織以及以個(gè)個(gè)售假網(wǎng)絡(luò)。其次要熟悉負(fù)責(zé)本地物流、寄遞、網(wǎng)絡(luò)的行政主管部門，掌握其對(duì)物流寄遞企業(yè)的監(jiān)管內(nèi)容，監(jiān)管方法和監(jiān)管模式等信息。最后，專賣辦案執(zhí)法人員、案件審理人員要積極學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)信息交易的相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容，熟練掌握網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)（淘寶、京東、微信、支付寶、QQ 等）的使用方法以及運(yùn)行原理，要有能夠快速使用并查詢涉煙案件在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)登記、遺留相關(guān)信息的能力，為打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的違法卷煙提供有效信息、證據(jù)、數(shù)據(jù)。對(duì)企業(yè)從業(yè)人員要大力宣傳煙草相關(guān)法律規(guī)定，使他們認(rèn)識(shí)到違法運(yùn)輸假冒卷煙的危害后果，在承運(yùn)前應(yīng)予把關(guān)，在到貨后應(yīng)予過(guò)機(jī)檢查，杜絕假冒卷煙流向市場(chǎng)、消費(fèi)者。

（二）建立健全物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙違法行為線索情報(bào)的收集途徑

要對(duì)轄區(qū)的物流、寄遞企業(yè)進(jìn)行全方位的摸底排查登記，明確監(jiān)管重點(diǎn)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、地址、法人（負(fù)責(zé)人）姓名、從業(yè)（操做）人員信息、運(yùn)輸車輛信息、運(yùn)輸線路安排、到貨、發(fā)貨信息進(jìn)行全方位的摸底登記，制作物流寄遞企業(yè)工作明細(xì)臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)信息共享機(jī)制。大力發(fā)展企業(yè)內(nèi)部人員為物流遞環(huán)節(jié)的專門性線索人員，第一時(shí)間掌握獲取非法卷煙經(jīng)營(yíng)信息，培養(yǎng)提升專賣一線辦案人員對(duì)流寄遞環(huán)節(jié)信息的敏感性和識(shí)別違法卷煙包裹的敏銳性。充分利用網(wǎng)絡(luò)巡查定期通過(guò)專門的物流寄遞APP、搜索引擎（百度、搜狗、谷歌、快遞100）等檢索到達(dá)轄區(qū)市場(chǎng)的非法物流快遞信息，通過(guò)以查處到的相關(guān)案件進(jìn)行大數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析研判，預(yù)判有可能發(fā)生違法案件的關(guān)鍵信息，為案件的偵破做好前期鋪墊。開(kāi)通并大力宣傳12313、4008 舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，提高舉報(bào)投訴電話和郵箱的知曉度，收集物流寄遞環(huán)節(jié)的非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品案件的線索。收集已查獲案件中涉及互聯(lián)網(wǎng)、物流寄遞環(huán)節(jié)的可疑關(guān)鍵信息，或在市場(chǎng)檢查走訪中注意獲取通過(guò)物流寄遞非法卷煙的其他信息。

（三）注重物流寄遞環(huán)節(jié)違法案件相關(guān)證據(jù)和固定的合法原則

由于物流寄遞企業(yè)不屬于煙草專賣執(zhí)法檢查的范圍，在打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的違法涉案案件應(yīng)當(dāng)聯(lián)合公安、郵政管理部門、交通管理等部門進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法檢查，要注重物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件證據(jù)的來(lái)源是否合法，在運(yùn)輸車輛上的包裹、在傳送帶上的包裹、在快遞送貨車輛上的包裹都要分別收集固定相關(guān)實(shí)物的證據(jù)和相關(guān)人員的詢問(wèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、視頻資料等；注重收集物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件證據(jù)的主體是否合法，必須要聯(lián)合相關(guān)部門依法對(duì)案件進(jìn)行查處和收集；要注重收集物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件證據(jù)的程序是否合法，要使用正確的方式方法以及全過(guò)程來(lái)保證收集到的相關(guān)證據(jù)合法有效。

（四）強(qiáng)化與公檢法、郵政、交通、工商等部門的合作，形成合力重拳打擊

物流寄遞環(huán)節(jié)查處的涉煙案件達(dá)到刑事案件的，應(yīng)及時(shí)與公安部門取得聯(lián)系及時(shí)進(jìn)行立案?jìng)善?，為盡可能把個(gè)案辦成網(wǎng)絡(luò)大案提供保障；在出現(xiàn)“螞蟻搬家、積少成多等”模式的物流寄遞違法案件，應(yīng)當(dāng)聯(lián)系檢查院辦案人員提早介入，為收集和固定相關(guān)定罪證據(jù)提出建議和要求，降低執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和避免相關(guān)證據(jù)的收集遺漏和出現(xiàn)無(wú)效證據(jù)；在對(duì)物流寄遞企業(yè)進(jìn)行日常性專賣執(zhí)法檢查和處理物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件舉報(bào)投訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)聯(lián)系郵政、交通、工商等行政主管部門進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法檢查，形成嚴(yán)厲打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的高壓態(tài)勢(shì)，使得物流寄遞企業(yè)主動(dòng)做到由不敢寄、不想寄轉(zhuǎn)化為抵制寄、舉報(bào)寄。

（五）改變傳統(tǒng)檢查監(jiān)管方式，強(qiáng)化案件查辦多樣化，提高監(jiān)管打擊效果

充分利用線索情報(bào)轉(zhuǎn)來(lái)的各類物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙案件情報(bào)，在實(shí)施查處前應(yīng)當(dāng)對(duì)線索情報(bào)的真實(shí)性、違法性和關(guān)聯(lián)性進(jìn)行評(píng)估研判和甄別，做到有的放矢，張弛有度。對(duì)在物流寄遞環(huán)節(jié)已經(jīng)查實(shí)確定的大批量違法卷煙時(shí)，可以采取暗中盯梢，跟蹤追查最終收貨方的相關(guān)信息后，聯(lián)合相關(guān)部門實(shí)施違法行為的精準(zhǔn)打擊和對(duì)違法行為的深入經(jīng)營(yíng)，為打假破網(wǎng)工作提供前期保障。對(duì)查實(shí)數(shù)量較少的違法卷煙時(shí)，要查實(shí)收貨人購(gòu)買的目的和作用，如是剛剛誤入假冒卷煙低級(jí)代理代售的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行法律宣傳教育，適當(dāng)給予行政處罰，讓其深知該行為的違法后果，主動(dòng)放棄從事代理代購(gòu)行為，主動(dòng)提供上級(jí)代理代購(gòu)的相關(guān)信息。如是消費(fèi)者出于好奇，貪圖便宜用于自吸的，應(yīng)當(dāng)耐心細(xì)致的向其宣傳網(wǎng)絡(luò)售賣卷煙的違法性以及違法行為實(shí)施者只是銷售假私費(fèi)卷煙謀取暴力的最終目的，要讓其知曉網(wǎng)上購(gòu)買卷煙極為容易上當(dāng)受騙，購(gòu)買到假冒卷煙，向其告知假私非卷煙對(duì)人體的危害，對(duì)國(guó)家的損害，讓其今后主動(dòng)杜絕該類購(gòu)買卷煙行為。通過(guò)對(duì)物流快遞包裹面單信息的分析研判，從模糊信息得到準(zhǔn)確線索，從單個(gè)案件延伸犯罪網(wǎng)絡(luò)，以電話號(hào)碼為信息源，以號(hào)找人，以人找號(hào)，以號(hào)找點(diǎn)，以點(diǎn)找線，以線找網(wǎng)，縱向找上下線，橫向找銷售網(wǎng)絡(luò)，調(diào)取物流快遞單號(hào)所關(guān)聯(lián)的收貨款賬戶，以個(gè)人賬戶找關(guān)聯(lián)賬戶，以關(guān)聯(lián)賬戶找網(wǎng)絡(luò)賬戶，以物流快遞信息找收發(fā)人員，以收發(fā)人員查涉案嫌犯，積極尋求線索的擴(kuò)展，案件的擴(kuò)大。

結(jié)語(yǔ)

隨著網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的到來(lái)，物流快遞企業(yè)得以迅猛發(fā)展，大大改變了你我身邊的方方面面，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息已經(jīng)悄然改變世界的經(jīng)濟(jì)軌道，利益網(wǎng)絡(luò)銷售假私非卷煙已經(jīng)出顯規(guī)模，露出了邪惡的影子，打擊物流寄遞企業(yè)涉煙違法案件已經(jīng)成為當(dāng)前各級(jí)煙草專賣行政主管部門的重中之重，在全行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻嚴(yán)力下，專賣管理部門不須主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代帶來(lái)的困難，迎面挑戰(zhàn)，勇于出擊，攻堅(jiān)克難，真正實(shí)現(xiàn)從專賣要銷量，切實(shí)維護(hù)好國(guó)家利益，消費(fèi)這利益，為全行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。