標本兼治 強化源頭治理 武漢打出一套電信詐騙防治組合拳

今年初，武漢市人大常委會決定將“聽取和審議市人民政府關于防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作情況的報告，并作出相關決議”納入今年的常委會工作要點和監(jiān)督工作計劃。

出臺決定打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙

6月9日，武漢市十四屆人大常委會第三十八次會議通過了《關于全面開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作的決定》（以下簡稱《決定》），自公布之日起施行。

6月15日，武漢市人大常委會組織新聞通氣會，對外公布《決定》。

《決定》共明確了6個方面20條措施，著力解決反詐組織推進、部門協(xié)同、建設保障、考評體系等問題，通過立法監(jiān)督建立長效機制。

“《決定》最大的特點，是以條目化的方式詳細列出了各級人民政府及相關部門、單位參與打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作的職責，任務要求清晰直接、一目了然?！蔽錆h市人大監(jiān)察和司法委員會主任委員說。

每月公布發(fā)案排名

當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪發(fā)案多、影響廣、治理難，嚴重危害人民群眾生命財產安全。

《決定》明確，武漢市、區(qū)人民政府要將打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作作為依法治國、平安建設的重要內容，堅持打防并舉、標本兼治、治本為主，積極構建黨委領導、政府主管、公安主打、行業(yè)主責、社會參與的工作格局。

《決定》要求，武漢市社會治安綜合治理統(tǒng)籌協(xié)調部門應當將打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作納入平安建設考評范圍；市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室應當完善情況通報、“黃紅牌”警示、掛牌問責等機制，定期對全市打擊治理工作的推進情況進行排名通報。

新聞通氣會上，受武漢市人民政府委托，市公安局副局長介紹了市政府貫徹實施《決定》的工作安排情況，其中包括進一步落實考核獎懲的具體措施。

“每月將向社會公布發(fā)案排名前20名的街道，由街道所在區(qū)組織約談，每季度約談發(fā)案總量、增幅排名前5位的區(qū)分管領導，壓實領導責任、主管責任、監(jiān)管責任，切實落實反詐各項措施?！泵窬f。

最大限度追贓挽損

以打開路，是打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的關鍵環(huán)節(jié)。

《決定》要求，武漢公安機關應當充分發(fā)揮“主打”職責，完善快速核查打擊處理機制，深入推進“斷卡”行動，建立健全舉報獎勵制度。

《決定》明確，圍繞“抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金”的要求，武漢公安機關應當開展全鏈條打擊；依法及時凍結涉案問題賬戶，最大限度追贓挽損。

在加大打擊力度、最大限度追贓挽損路上，武漢公安機關已開展了具體行動。

今年以來，武漢警方破獲電詐案件1528起，刑拘犯罪嫌疑人2289人，止付凍結被騙資金3.3億元，同比分別上升145.7%、225.1%、54.4%；特別是5月份，電詐警情、發(fā)案數(shù)、群眾損失數(shù)環(huán)比分別下降15.2%、18.5%、8.9%，全市電詐整體發(fā)案呈現(xiàn)初步下降態(tài)勢。

《決定》還要求，武漢公安機關應當定期組織對涉電信網(wǎng)絡詐騙的重點區(qū)域、重點部位、重點場所進行清查，積極推進國際執(zhí)法合作；會同金融、通信等行業(yè)主管部門，深入推進“斷卡”行動，依法打擊收購、販賣銀行卡、手機卡的犯罪團伙及其犯罪網(wǎng)絡，依法懲治非法出租、出借、出售銀行卡、手機卡、對公賬戶以及侵犯公民個人信息等違法犯罪行為。

據(jù)統(tǒng)計，今年以來，武漢公安機關先后將1291名涉“兩卡”違法人員納入“黑名單”管控，公開曝光懲戒382名涉“兩卡”違法犯罪人員。

提升群眾防詐意識

打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，必須堅持標本兼治，強化源頭治理。

《決定》要求，武漢各區(qū)應當落實屬地管理責任，充分發(fā)揮街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)（村）綜治中心及網(wǎng)格化服務管理平臺的作用，大力開展“無詐社區(qū)”創(chuàng)建。

武漢正在積極推廣江岸區(qū)百步亭文卉苑小區(qū)經驗，將反詐宣傳納入社區(qū)工作基本內容，建立立足社區(qū)、覆蓋全社會的反詐宣傳體系，創(chuàng)建一批“無詐小區(qū)（村灣）”。武漢已創(chuàng)建無詐社區(qū)、村灣104個。

《決定》還要求，武漢宣傳部門應加強反電信網(wǎng)絡詐騙工作的宣傳引導；司法行政部門應將反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳納入全市第八個五年法治宣傳教育規(guī)劃；各區(qū)應發(fā)動黨員干部、網(wǎng)格員、志愿者等力量，廣泛開展反詐騙上門宣傳。

武漢市司法局有關負責人在新聞通氣會上透露，已將“加強電信網(wǎng)絡詐騙法律法規(guī)宣傳教育”納入《2021年全市守法普法工作要點》，同時將深化“法律進社區(qū)”活動，通過舉辦法治講座、開展法律咨詢等方式加大“反電詐”法治宣傳力度，進一步提升群眾的防詐騙意識。

黃陂“融合戰(zhàn)術”筑起反詐高地

橫向打破警種界限，縱向延伸作戰(zhàn)單元。今年以來，武漢市公安局黃陂區(qū)分局通過探索建立“融合戰(zhàn)術”打擊電信網(wǎng)絡詐騙，實現(xiàn)反詐工作從單打獨斗向整體聯(lián)動轉變，電詐案件破案數(shù)和刑拘犯罪嫌疑人數(shù)同比“雙上升”，黃陂區(qū)分局反詐中心被確定為全省反電詐示范點。

破案關鍵在于一個“融”字

9月10日，黃陂區(qū)分局打掉一個幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動團伙，共抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押作案手機43部、電腦3臺、刷卡機1臺，查獲涉案支付寶賬戶28個、微信賬戶22個、銀行賬戶76個。初步查明，涉案資金流水達3000萬余元。

這起案件源于分局反詐中心在日常工作中發(fā)現(xiàn)的一條不起眼的線索。

9月初，反詐中心發(fā)現(xiàn)，一個支付寶賬戶存在協(xié)助詐騙團伙“洗錢”的嫌疑，戶主是一個張姓男子。反詐中心運用多種手段在網(wǎng)上網(wǎng)下同步展開偵查，逐漸挖出一個以樂某為首的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動團伙，該團伙成員的銀行卡賬戶與大量電信網(wǎng)絡詐騙案件存在關聯(lián)。

通過進一步偵查，警方成功鎖定13名團伙成員的身份及其落腳點。9月10日6時，分局組織6個抓捕小組，分赴盤龍、武湖、武昌、光谷、江夏、洪山等地實施抓捕，成功抓獲包括樂某在內的13名犯罪嫌疑人，將該團伙一網(wǎng)打盡。

“此案的成功破獲，關鍵就在于一個‘融字?！秉S陂區(qū)分局副局長介紹。

2020年10月，黃陂區(qū)分局按照“刑偵主導、警種協(xié)同、宣傳預警、資源共享、業(yè)務融通、實戰(zhàn)引領、數(shù)據(jù)支撐”的理念，在全局范圍挑選27名精干警力組建反詐中心，專職負責打防治理電詐工作。

該反詐中心打破警種界限，通過警務要素重組、流程再造、體系貫通、責任捆綁，建立起團結互助、互為支撐的整體作戰(zhàn)機制，實現(xiàn)信息流、業(yè)務流和管理的融合。與此同時，分局自主研發(fā)的合成作戰(zhàn)平臺，通過融合多方數(shù)據(jù)資源，搭建20種數(shù)據(jù)應用模型，為快速確定犯罪嫌疑人、快速精準落地分析、快速明確團伙架構提供有力支撐。

“研判不過時、行動不過夜”是基本要求

10月6日19時35分，黃陂區(qū)分局收到公安部推送的一條線索指令，反映一起冒充客服詐騙案件的嫌疑人可能在轄區(qū)。獲此線索后，分局反詐中心立刻展開綜合研判，通過對海量數(shù)據(jù)的分析，20分鐘后即鎖定2名犯罪嫌疑人，當天23時許即將二人抓獲。

黃陂區(qū)分局繼續(xù)深挖，一個以劉某為首的為境外詐騙集團提供技術支持的犯罪團伙浮出水面。分局組織警力趕赴廣東，經連續(xù)多日蹲守布控，于10月14日8時抓獲劉某等4名犯罪嫌疑人。

“‘研判不過時、行動不過夜是我們的基本工作要求。對上級公安機關推送的線索指令，分局始終保持第一時間研判、第一時間落地、第一時間行動。”黃陂區(qū)分局反詐中心負責人介紹。

據(jù)了解，為深化反詐工作條線基礎，推動反詐作戰(zhàn)單元全面延伸，分局在每個派出所都設立了反詐工作室，負責開展地面宣傳、數(shù)據(jù)預警和落地核查抓捕等工作。一旦獲取線索，先由反詐中心綜合分析研判，確定嫌疑人的身份及具體位置后，各派出所快速實施打擊，形成上下貫通、精準高效的工作格局。

目前，“融合戰(zhàn)術”已經取得明顯成效。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來，黃陂區(qū)分局破獲電詐案件343起，同比上升8.2%，刑拘電詐犯罪嫌疑人319名，同比上升98.1%。

“以詐反詐”測試學生防詐能力 湖北經濟學院新生接種“防詐疫苗”

“喂，輔導員，我剛才接到詐騙電話了……”

“這是我們在對你進行反詐測試，恭喜你通過了！”

10月20日下午，湖北經濟學院法商學院大一新生張某琪接到了一通“警方”來電，稱其銀行卡涉嫌洗錢犯罪，如不及時配合處理將被列為網(wǎng)上在逃嫌疑人。而打這通電話的，是一位真警察。

原來，為了給這所學校的新生們從思想上接種“防詐疫苗”，開學后，武漢市公安局江夏區(qū)分局藏龍島派出所和學校一起為新生們量身打造了一套“以詐反詐”測試方案，以冒充公檢法詐騙為劇本，在每個班“抽樣檢測”。

10月20日，民警和湖北經濟學院老師以及8名學生干部準備就緒，一場電詐模擬測試拉開序幕。

“我們的理念就是盡量做到真實，讓學生有沉浸感?！睘樽龊梅丛p測試，藏龍島派出所多次與校方商量，提議在學校打造一間實景化的測試場景。為了配合“冒充公檢法詐騙”這一詐騙手法，校方還專門制作了一面高仿的公安機關背景墻，一旦有學生接通視頻，背景墻足以“以假亂真”。

湖北經濟學院法商學院信息管理與工程系的輔導員組建了一個高校反詐工作室，帶領學生進行了劇本創(chuàng)作、話術分析、個人信息篩選、物料制作等工作。他們會根據(jù)被測試學生的反應，現(xiàn)場生成一份針對他的“協(xié)查通知書”，更貼近目前專業(yè)騙子的詐騙手法。據(jù)了解，湖北經濟學院法商學院梁旭反詐工作室自成立以來，創(chuàng)新多種防詐測試方案，讓學生們的反詐意識入腦入心。今年秋季開學以來，他們已對400名新生進行了測試。這些新生中，未接電話者占12%，拒絕接陌生電話者占21%，接了以后識破騙局立即掛斷電話者占54%，全程聽完未掛斷、未加QQ好友者占9%，添加QQ好友者占4%。