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      中國海外追逃,還有多少“硬骨頭”

      2021-08-19 11:18:42杜茂林南方周末實(shí)習(xí)生袁小存
      南方周末 2021-08-19
      關(guān)鍵詞:楊秀珠紅通硬骨頭

      南方周末記者 杜茂林 南方周末實(shí)習(xí)生 袁小存

      2015年12月5日,“百名紅通”4號(hào)嫌犯黃玉榮從美國回國投案自首?!D片來源 ? 中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站

      ★“百名紅通人員”歸案人數(shù)正在逐年下降,2019年追回4人后,再無歸案者的公開消息。

      中國大部分腐敗官員外逃地都是沒有簽引渡條約的國家。

      任建明:“在引渡層面,中國目前建立的雙邊合作機(jī)制體量并不大,引渡往往需要花費(fèi)更長的時(shí)間。”

      回國投案8個(gè)月后,涉嫌受賄的任雨來在2021年5月下旬被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

      任雨來曾任天津市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局局長,2019年3月逃往東南亞某國,此后未有入境記錄。直到2020年6月,天津市紀(jì)委監(jiān)委接到舉報(bào),稱已退休的任雨來利用職務(wù)之便收受賄賂。

      一場跨國追逃就此展開。2020年9月,任雨來歸國投案。他是2014年至2020年間,中國追回的8663名外逃人員之一。

      數(shù)據(jù)顯示,這8663人中有黨員和國家工作人員2268人、“紅通人員”360人,尤其是還包括60名“百名紅通人員”。

      公布“百名紅通人員”信息是中央追逃辦成立后放的一個(gè)“大招”,有關(guān)工作也得到相關(guān)國家的協(xié)助。

      開展反腐敗工作過程中,中國在得到國際社會(huì)幫助的同時(shí),也積極投身到反腐敗國際合作中。

      2003年,中國簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》,這是聯(lián)合國歷史上第一部指導(dǎo)國際反腐敗斗爭的法律文件。此后,反腐敗國際合作不斷加強(qiáng)。

      2021年6月2日,聯(lián)合國大會(huì)首次舉行反腐敗問題特別會(huì)議。會(huì)議通過的政治宣言,是繼《聯(lián)合國反腐敗公約》之后又一個(gè)全球性反腐敗指導(dǎo)文件,中國在會(huì)上闡述了反腐敗國際合作理念和主張。

      相關(guān)學(xué)者告訴南方周末記者,目前反腐敗國際合作還面臨一些挑戰(zhàn),簽訂多邊國際條約,有利于尋求更多反腐敗國際合作的可行方案。

      在取得成果的同時(shí),中國也面臨追逃追贓難度越來越大的現(xiàn)實(shí)。中部某省追逃辦人員告訴南方周末記者:“我們省相對(duì)好做的工作基本都掃尾了,現(xiàn)在到了啃‘硬骨頭的時(shí)候了。”

      “深入推進(jìn)”

      在任雨來被移送起訴前一個(gè)月,“紅通人員”冼國良被成功追回。

      2021年4月,外逃5年的冼國良身著灰色格子襯衫,由兩名警察押送,從珠海拱北海關(guān)入境隨車人員驗(yàn)放廳走出。

      現(xiàn)場拍攝的電視畫面顯示,辦案人員向冼國良宣讀了拘留通知書。簽字、按手印后,他被帶上警車。整個(gè)過程,辦案人員沒有給他加戴戒具?!叭绻馓诱咦允浊覒B(tài)度積極,我們一般都不會(huì)給他們戴戒具的。”中部某省追逃辦人員解釋。

      生于1961年的冼國良,曾任廣東江門蓬江區(qū)委副書記。2016年4月外逃,2個(gè)月后,監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)其立案偵查。2019年5月,冼國良登上紅色通緝令。

      紅色通緝令是國際刑警組織發(fā)布的國際通報(bào),屬最高級(jí)別的緊急快速通緝令,通緝對(duì)象是有關(guān)成員法律部門已發(fā)出逮捕令、要求成員引渡的在逃犯。

      中央紀(jì)委國家監(jiān)委官網(wǎng)發(fā)布評(píng)論稱,冼國良?xì)w案是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)落實(shí)中央紀(jì)委五次全會(huì)精神的重要成果。

      南方周末記者注意到,2021年召開的中紀(jì)委第五次全會(huì)公報(bào)首次出現(xiàn)了“深入推進(jìn)反腐敗國際合作和國際追逃追贓”的表述。

      實(shí)際上,反腐敗“國際合作”的話題直到上世紀(jì)末都是禁忌。

      北京航空航天大學(xué)廉潔研究與教育中心主任任建明告訴南方周末記者,“那時(shí),人們更多地把腐敗當(dāng)作一個(gè)政治問題,在國際上討論一國的腐敗被當(dāng)成是干涉一國內(nèi)政。”后來,世界銀行等國際組織領(lǐng)導(dǎo)人的呼吁改變了人們的看法:腐敗首先是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問題,是一個(gè)影響人類發(fā)展的問題。

      “賴昌星案”就是典型的腐敗全球化案例。他1999年8月出逃加拿大,直至2011年,才在中加兩國的合作下被遣返回國。

      在賴昌星外逃期間,中國的反腐敗開始和國際接軌。2003年12月,中國簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》,之后到2008年,中國懲治了一系列腐敗行為,制定了反腐敗的相關(guān)規(guī)定,也通過司法解釋補(bǔ)充了很多法規(guī)。

      2008年以后,中國的反腐敗國際合作進(jìn)入新的階段,主要任務(wù)有兩項(xiàng):一是針對(duì)外逃貪官形成有效懲治并追回?fù)p失,二是與官員出逃的對(duì)象國家簽訂雙邊引渡條約,如西班牙、法國等。

      也正是在這一時(shí)期,“裸官”進(jìn)入中國決策層的視野。2009年9月,十七屆中紀(jì)委四次全會(huì)首次提出要加強(qiáng)對(duì)配偶子女均已移居國(境)外的公職人員管理。2010年初,時(shí)任中紀(jì)委副書記李玉賦公開表示,截至當(dāng)時(shí),近30年有4000名官員外逃,人均卷走1億元。

      2011年,中國人民銀行發(fā)布的《我國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測(cè)方法研究》報(bào)告表示,20世紀(jì)90年代中期以后,外逃黨政干部、公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員,以及駐外中資機(jī)構(gòu)外逃、失蹤人員數(shù)目高達(dá)16000至18000人。

      此后,追逃追贓的力度不斷升級(jí)。

      追逃措施升級(jí)

      “十八大以后,中國追逃措施的升級(jí)包括:發(fā)布公告,搜集、排查摸底外逃人員的信息,同時(shí)采用邊檢人臉識(shí)別等技術(shù),千里追逃?!比谓髡f。

      力度最大的是成立中央追逃辦。該機(jī)構(gòu)成立于2014年10月,成員單位包括中紀(jì)委、“兩高”、外交部、公安部、國家安全部、司法部、人民銀行等。

      在北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授張磊看來,“很多人把追逃追贓只看作監(jiān)委和公檢法的工作,實(shí)際上非常復(fù)雜,牽涉的部門眾多。比如關(guān)于反洗錢問題,會(huì)涉及人民銀行的反洗錢部門,再比如外逃官員出國(境)證件的管理,會(huì)涉及相關(guān)的組織人事部門?!?/p>

      前述中部某省追逃辦人員稱,伴隨著追逃辦機(jī)構(gòu)的調(diào)整,紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)追逃追贓的工作越來越重視。2015年開始,中紀(jì)委每年都會(huì)舉辦全國追逃追贓工作培訓(xùn)班,2020年因疫情停辦。

      也就是在2015年3月,中央追逃辦啟動(dòng)了“天網(wǎng)行動(dòng)”,將以往各部門的專項(xiàng)行動(dòng),如公安部的“獵狐行動(dòng)”、最高檢的“職務(wù)犯罪國際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)”等都納入。

      同年,中國從已經(jīng)上了紅色通緝令的人員中,篩選了100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等,集中公布他們的姓名、性別、原工作單位及職務(wù)、可能逃往國家和地區(qū)等10類信息,被稱為“百名紅通人員”。

      “百名紅通人員”主要是針對(duì)腐敗犯罪分子的追逃,其追逃難度大于其他外逃人員。這些人員中,男性77人,女性23人,其中近90%是職務(wù)犯罪人員,10%是重要腐敗犯罪涉案人員,在黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位擔(dān)任“一把手”的48人。

      “百名紅通人員”名單公布的第三天,中國經(jīng)濟(jì)開發(fā)信托投資公司原副總經(jīng)理戴學(xué)民歸案,被稱為“觸網(wǎng)第一人”。

      2015年5月9日,北京首都國際機(jī)場。外逃4年的“百名紅通人員”2號(hào)嫌犯李華波被遣返回國。

      李華波級(jí)別不高,事發(fā)前為江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長,卻鯨吞公款9400萬元,占鄱陽縣當(dāng)年財(cái)政收入的四分之一。2011年初,李華波潛逃至新加坡。

      潛逃之前,李華波留下了3封書信。信中詳細(xì)記錄了其伙同他人,用假公章從國家專項(xiàng)賬戶中套取資金的作案手段。到了國外,他還電告局領(lǐng)導(dǎo),自己已攜巨款逃走。

      除了和新加坡開展國際合作遣返李華波之外,中國還成功追繳人民幣482.98萬元,沒收新加坡元545.4158萬元。李華波案也由此成為中國“海外追贓第一案”。

      學(xué)者普遍認(rèn)為,相比于追逃,追贓難度更大。前述央行的報(bào)告顯示,自1999年至2010年,外逃貪腐人員通過現(xiàn)金走私、離岸金融、替代性匯款等方式將8000億元人民幣轉(zhuǎn)移至境外。

      而從國家監(jiān)委公布的數(shù)據(jù)來看,2014年至2020年,中國共追回贓款215.31億元。

      “李華波案”是為數(shù)不多追贓成功的案例。北京師范大學(xué)國際反腐敗教育與研究中心主任彭新林告訴南方周末記者,盡管各國都不想成為腐敗分子的匯集之地,但也不絕對(duì)排斥腐敗分子攜帶的巨額資金進(jìn)入國內(nèi)。同時(shí),贓款可以通過多種手段洗白,進(jìn)一步模糊了贓款的最終流向,對(duì)于追贓部門而言,難度可想而知。

      為了加強(qiáng)追贓工作,中央追逃辦將2019、2020年均列為“追贓工作年”。

      60人歸案45人屬勸返

      在國際合作的大背景下,勸返目前仍是追逃追贓最為高效的手段,最典型的就是“百名紅通”頭號(hào)嫌犯楊秀珠被追回。

      楊秀珠曾任浙江省建設(shè)廳副廳長。2003年4月20日一早,她聲稱老母親生病,要回一趟溫州,然后失蹤。第二個(gè)星期,經(jīng)有關(guān)部門調(diào)查核實(shí),確認(rèn)楊秀珠已偕同女兒、女婿、外孫在上海離境,前往新加坡,后輾轉(zhuǎn)多國。

      逃至荷蘭時(shí),楊秀珠一度被捕,被荷蘭法院驅(qū)逐出境。但在即將遣返回國前夕,她逃離了拘禁,經(jīng)法國、意大利、加拿大逃往美國。到美國后,又因持假護(hù)照被逮捕羈押。

      外逃期間,楊秀珠多次采用易容手段,東躲西藏,年紀(jì)大了以后疾病纏身,只能靠藥物維持生命。

      “楊秀珠自首案”成為追逃工作培訓(xùn)班上常常提及的典型案例。在接受南方周末記者采訪的追逃辦人員看來,楊秀珠最終被追回,是多種追逃措施合力的結(jié)果:既與其他國家合作,壓縮外逃人員生存空間,也要和外逃人員接觸,對(duì)其進(jìn)行說服教育,“當(dāng)時(shí)我駐美領(lǐng)館曾多次探視楊秀珠,對(duì)其感化勸說”。

      “在絕大多數(shù)外逃人員的勸返工作中,家屬都起到了積極的作用?!蹦呈∽诽愚k的劉斌(化名)對(duì)南方周末記者說,在有一年的培訓(xùn)班上,某追逃工作先進(jìn)省份工作人員分享了勸返時(shí)親情感化方面的經(jīng)驗(yàn),讓他記憶猶新,“要把握外逃人員的心理痛點(diǎn),有家難歸,有根難尋,孝道難盡,是他們面臨的一種現(xiàn)實(shí)無奈,也能轉(zhuǎn)化為一種投案動(dòng)力。”

      截至2021年7月,已有60名“百名紅通人員”歸案,分別從19個(gè)國家和地區(qū)追回。其中被勸返回國的人數(shù)最多,共有45人,此外被緝捕回國的有12人,遣返回國的有2人,意外死亡1人。

      名單上排名前五位的外逃人員已經(jīng)歸案4人,排名前十位的外逃人員中已有7人歸案。其中5號(hào)嫌犯閆永明,在取得新西蘭國籍后主動(dòng)回國投案自首,是為數(shù)不多的獲他國國籍后回國投案者。

      不過,“百名紅通人員”歸案人數(shù)正在逐年下降。

      2015年追回了18人,2016年是19人,2017年是14人,2018年是5人,2019年是4人。此后,再無“百名紅通人員”歸案的公開消息。

      “要辯證地看待追逃成果?!睆埨谡J(rèn)為,一方面要充分肯定現(xiàn)有的成績,不能唯數(shù)字論,但也要看到,和之前的境外追逃行動(dòng)相比,“百名紅通人員”追逃效率仍有提升的空間。

      國際條約利用率低

      除了勸返,中國追捕外逃人員的方式,還有引渡、遣返和異地追訴。

      2018年,國家監(jiān)委成立當(dāng)年,曾任浙江省新昌縣常務(wù)副縣長的姚錦旗,從保加利亞被引渡回國,這是國家監(jiān)委引渡“第一案”,也是中國首次從歐盟成員國成功引渡職務(wù)犯罪嫌疑人。該案僅用44天就走完了通常需數(shù)月甚至數(shù)年的引渡法律程序。

      “國家監(jiān)委成立以后,監(jiān)察機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)作用就發(fā)生了轉(zhuǎn)變,從以前協(xié)調(diào)組織其他主管機(jī)關(guān)與外國開展追逃追贓國際合作,變成走到了臺(tái)前,這增加了它與外國直接開展聯(lián)系時(shí)的權(quán)威性?!北睅煷驡20反腐敗追逃追贓研究中心主任黃風(fēng)說。

      盡管如此,引渡依然面臨現(xiàn)實(shí)困難。任建明認(rèn)為,“在引渡層面,中國目前建立的雙邊合作機(jī)制體量并不大,引渡往往需要花費(fèi)更長的時(shí)間?!?/p>

      2008年,因涉嫌走私罪,深圳裕偉貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司法定代表人黃海勇在秘魯被發(fā)現(xiàn)和拘捕,8年時(shí)間里,他在當(dāng)?shù)靥岢?0次上訴,其中兩次向最高法院提出上訴,兩次向憲法法院上訴,三次向美洲人權(quán)法院上訴。

      拉鋸戰(zhàn)在中秘之間,圍繞3個(gè)法院司法體系展開。工作組來回八次才最終使案件塵埃落定。中國駐秘魯大使賈桂德在紀(jì)錄片《紅色通緝》中說,“20個(gè)機(jī)構(gòu)參與,秘魯經(jīng)歷了兩屆政府,11任司法部長,12任內(nèi)政部長,對(duì)于(中國駐)秘魯使館來說,經(jīng)歷了4任大使,4任參贊?!?/p>

      據(jù)中國人大網(wǎng)報(bào)道,截至目前,中國已和八十多個(gè)國家締結(jié)了引渡條約,但和主要?dú)W美發(fā)達(dá)國家尚未簽署引渡條約。而中國大部分腐敗官員外逃地都是沒有簽約的國家。

      2020年,中紀(jì)委網(wǎng)站發(fā)文稱,美國是中國外逃腐敗分子最集中國家。截止到2020年,尚未歸案的40名“百名紅通人員”中,仍有20人藏在美國。

      而隨著國際環(huán)境發(fā)生變化,任建明認(rèn)為,“我們通過民間出訪或者勸返的方式勢(shì)必會(huì)遭到阻礙?!?/p>

      盡管中國已加入多個(gè)國際條約?!安贿^實(shí)踐中,中國對(duì)國際條約的利用率卻比較低。”彭新林告訴南方周末記者。

      數(shù)據(jù)顯示,2003年至2013年,司法部共接收外國提出的各類刑事司法協(xié)助請(qǐng)求1200余件,但司法部代表我國向外國提出的刑事司法協(xié)助請(qǐng)求不足100件。

      “近幾年盡管有所改觀,但仍顯示出我國辦案機(jī)關(guān)利用國際刑事司法協(xié)助條約開展國際合作明顯不足的問題。”彭新林說。

      和其他國家展開合作的同時(shí),中國也在加緊修法。2012年刑訴法增設(shè)“違法所得沒收程序”,即可以在犯罪嫌疑人尚未到案的情況下沒收其違法所得。

      2018年,全國人大常委會(huì)通過了國際刑事司法協(xié)助法,從而規(guī)范國際刑事司法協(xié)助的開展。同年,中國刑訴法在修訂時(shí)又增設(shè)了刑事缺席審判程序,即法院在被告人不出庭的情況下,依照法定程序?qū)Π讣M(jìn)行審理和判決。

      2020年,潛逃境外19年未歸的程三昌成為適用缺席審判程序第一人,目前該案正在審理中。

      在張磊看來,缺席審判程序的具體適用規(guī)則還需進(jìn)一步明確。比如,缺席審判程序應(yīng)當(dāng)是在外逃人員實(shí)在難以追回時(shí),所采取的最后措施。而且即便在缺席審判啟動(dòng)甚至判決后,如果外逃人員自愿回國投案,那么在重新審判的時(shí)候還可以考慮將其認(rèn)定為自首,這樣才有利于最終把外逃人員追回來接受懲罰。

      張磊進(jìn)一步建議,中國的引渡法自2000年修訂后,就再?zèng)]修訂過??紤]到包括引渡在內(nèi)的國際刑事司法合作迅速發(fā)展、監(jiān)察體制改革等因素,應(yīng)該適時(shí)修訂引渡法。

      除了涉及國內(nèi)法律,追逃追贓工作還涉及復(fù)雜的國際司法合作規(guī)則。在一位不愿具名的學(xué)者看來,下一步,在完善法律和探索多種國際執(zhí)法司法合作途徑的同時(shí),還需重視隊(duì)伍建設(shè),提高辦案人員法治意識(shí),不能認(rèn)為將外逃人員追回即可,而忽視了追逃措施是否依法。

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