與律師搭檔的巨貪

青劍

非法交易終將付出代價（圖/視覺中國）

空手套白狼?

淮南礦業(yè)集團（以下簡稱“礦業(yè)集團”）是安徽省名列前三的國有大型企業(yè)。2004年9月，集團撤銷下屬單位多種經(jīng)營管理局，成立東辰實業(yè)總公司（以下簡稱“東辰集團”），注冊資本3.05億元，經(jīng)安徽省國資委確認，東辰集團參照市屬國有企業(yè)管理。2005年1月，經(jīng)東辰集團董事會選舉，于飛任董事長，并被聘任為總經(jīng)理。

背靠大樹好乘涼。于飛任職期間，東辰集團依托礦業(yè)集團的資源和支持，迅速發(fā)展成多種經(jīng)營的集團公司，下轄采礦機械、商業(yè)貿(mào)易、勞務(wù)開發(fā)等多個子公司，還有個人承包的小型煤礦業(yè)務(wù)也歸屬東辰集團管理。隨著企業(yè)規(guī)模不斷壯大，于飛的心態(tài)日益失衡，他自認為這些成果都是其個人的功勞。一次醉酒后，他對礦業(yè)集團的一位領(lǐng)導(dǎo)放言說：“沒有我，就沒有東辰（集團）的今天，我若早點下海經(jīng)商，現(xiàn)在肯定是安徽首富?！本坪笸抡嫜?，于飛覬覦東辰集團的巨額資產(chǎn)，但他不敢公然下手，只好“小撈撈”。

2010年初，東辰集團與一家民營企業(yè)發(fā)生糾紛。經(jīng)于飛的兄弟仲強引薦，安徽省某律師事務(wù)所律師許洪濤成為東辰集團的授權(quán)委托人。這場官司，東辰集團獲得的賠償達到了預(yù)期，于飛親自設(shè)宴為許洪濤慶功，他們推杯換盞，稱兄道弟。

過了幾天，許洪濤來到于飛的辦公室。他向于飛提出自己想擔(dān)任東辰集團法律顧問的想法。于飛也向許洪濤吐露心聲：“不 瞞你說，上面（東辰集團）有人要動我的位置。企業(yè)不是個人的，我干得再好也白搭。”許洪濤明白這番話的用意是找他出謀劃策。許洪濤想自立門戶，順勢表態(tài)道：“于總，我有途徑把東辰集團的資產(chǎn)進行合法轉(zhuǎn)化。”于飛聽聞后雙眼放光，表示只要能“零風(fēng)險”轉(zhuǎn)化資產(chǎn)，愿意與許洪濤共享成果。于飛還表示，東辰集團正在制訂“二五”發(fā)展規(guī)劃，并計劃進行改制。許洪濤計上心來：“有辦法了?！?/p>

許洪濤的辦法就是設(shè)立一家咨詢公司，以幫助東辰集團制訂“二五”發(fā)展規(guī)劃、幫助東辰集團改制為幌子，通過收取咨詢費的名義，“合法”從東辰集團套取資金。于飛表示贊同，打趣說：“你這用的是‘空手套白狼的招數(shù)啊?！辈痪茫S洪濤以妻子萬虹、妻妹萬瑛的名義注冊了歐冶財務(wù)咨詢公司（以下簡稱“歐冶公司”）。于飛占該公司三分之一股份，由萬瑛代持。

為解決歐冶公司啟動運營的資金問題，2010年12月31日，于飛代表東辰集團、許洪濤代表歐冶公司簽訂了一份《咨詢服務(wù)合同》，合同約定：歐冶公司為東辰集團提供行業(yè)發(fā)展前景預(yù)估并出具行業(yè)研究報告;組織專家對東辰集團上市發(fā)展進行分析和評估，對東辰集團上市出具專業(yè)方案報告及提供法律咨詢等;東辰集團在合同生效之日起30日內(nèi)向歐冶公司支付460萬元;合同有效期至“二五”規(guī)劃通過、實施并具備擬上市條件時止。

實際上，在簽訂這份《咨詢服務(wù)合同》前，東辰集團已經(jīng)制訂了一份“二五”發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)容既全面又詳細。許洪濤編寫《“二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（增補稿）》（以下簡稱《增補稿》），他的《增補稿》抄襲了“二五”發(fā)展規(guī)劃大部分內(nèi)容。他只是在“二五”發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上提出了公司上市方案。

2011年1月30日，歐冶公司在未根據(jù)合同約定向東辰集團提供咨詢服務(wù)的情況下，由于飛簽批付款憑證，指令東辰集團財務(wù)部門向歐冶公司全額支付了460萬元咨詢費，成功地完成第一步“空手套白狼”的計劃。

瞞天過海

貪婪讓于飛、許洪濤張開了血盆大口。2011年3月的某一天，許洪濤向于飛提出更大膽的設(shè)想：“東辰集團在上海成立新東辰，新東辰由我掌控，我想利用新東辰為歐冶公司做金融、項目投資?！庇陲w表示贊同。

于飛召開了東辰集團領(lǐng)導(dǎo)班子會議，許洪濤出席會議并作了引導(dǎo)性說明。班子成員向來看于飛的眼色行事，他們一致贊同許洪濤成為新東辰的管理人，負責(zé)辦理公司的具體事宜。2011年7月26日，新東辰正式掛牌，于飛擔(dān)任董事長，東辰集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員倪康、游建雖然是董事，但從未來過新東辰，東辰集團也沒有委派管理人員、財務(wù)人員進駐，新東辰自成立之日起即由許洪濤獨自運營。為了掩人耳目，同年9月，于飛又在董事會提議，東辰集團與歐冶公司共同設(shè)立安申投資合伙公司（以下簡稱安申公司），仍由許洪濤操控。

2011年9月初，于飛等東辰集團188名中層及以上干部共同出資成立淮南舜商投資股份有限公司（以下簡稱“舜商公司”）。于飛以其家庭房產(chǎn)向安徽某典當(dāng)公司進行抵押，取得1600萬元借款后入股舜商公司。為了歸還抵押借款，于飛、許洪濤經(jīng)過合謀，由安申公司向歐冶公司賬戶匯入1500萬元，經(jīng)某投資公司賬戶將錢轉(zhuǎn)移至他人的名下。許洪濤還安排妻子萬虹向某典當(dāng)公司的賬戶匯入100萬元，并將12.8萬元交由他人以轉(zhuǎn)賬、存現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)入某典當(dāng)公司，將抵押借款的本息全部還清。而后許洪濤再利用于飛的職務(wù)便利，以歐冶公司為東辰集團提供企業(yè)服務(wù)的名義套取1500萬元。同年9月19日，歐冶公司向安申公司賬戶匯入1500萬元，“擺平”了安申公司的賬目。幾經(jīng)折騰，于飛在舜商公司的股權(quán)全部由東辰集團買了單。

因安申公司收購東辰集團職工持有的股份，引起群眾強烈不滿，組織上介入調(diào)查東辰集團的相關(guān)問題。于飛驚慌了，再次找許洪濤問計。許洪濤想出了“金蟬脫殼”的主意：“歐冶公司退出安申公司，股份轉(zhuǎn)讓給舜商公司?！庇陲w連呼“妙計”。于是，于飛召開東辰集團董事會，提出收購職工股占用了歐冶公司資金的問題。2012年5月15日，歐冶公司和舜商公司、東辰集團簽訂了合伙人出資份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定歐冶公司將其持有的安申公司55%的份額轉(zhuǎn)讓給舜商公司，舜商公司支付7000萬元，其中1500萬元系資金占用費，由東辰集團提供擔(dān)保。同年5月18日，舜商公司向歐冶公司支付了5500萬元，但并未支付1500萬元資金占用費。

于飛、許洪濤對資金占用費念念不忘。兩個月后，于飛在東辰集團董事會上提出了1500萬元資金占用費問題，通過《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定由舜商公司支付的1500萬元資金占用費轉(zhuǎn)由東辰集團承擔(dān)。合同簽訂后，許洪濤向于飛提議：“這筆資金占用費要通過法律途徑追索，以免給人留下把柄?！庇陲w遂指令舜商公司拖延支付1500萬元。

難逃罪責(zé)

許洪濤、于飛肆意侵占和挪用東辰集團資金的行為，造成公司無法正常生產(chǎn)經(jīng)營。東辰集團的干部、職工紛紛向上級舉報。職工的聯(lián)名舉報信受到有關(guān)部門的重視。經(jīng)過調(diào)查，組織上基本掌握了于飛勾結(jié)許洪濤，設(shè)立多家公司套取東辰集團資產(chǎn)的犯罪事實，2016年1月，二人落入法網(wǎng)。

2017年1月，安徽省淮南市人民檢察院以于飛犯貪污罪、職務(wù)侵占罪、受賄罪，被告人許洪濤犯貪污罪、職務(wù)侵占罪、行賄罪、挪用資金罪，提起公訴。2018年3月1日，安徽省淮南市中級人民法院審理認定檢察機關(guān)指控罪名成立，作出一審判決。宣判后，于飛、許洪濤均提出上訴。安徽省高級人民法院發(fā)回重新審理。此后，因新冠疫情等原因，裁定中止審理，2020年9月9日裁定恢復(fù)審理。

恢復(fù)審理期間，于飛辯解東辰集團不屬于國有企業(yè)，其不具有國家工作人員身份;東辰集團與歐冶公司合作是經(jīng)東辰集團董事會、職工大會同意的，且歐冶公司確有為東辰集團提供企業(yè)咨詢服務(wù)、幫助東辰集團克服發(fā)展難題等。為此，于飛請求宣判無罪。

針對于飛的辯解，公訴人出示了東辰集團眾多干部職工的證言，所謂董事會同意，其實就是于飛個人同意，東辰集團董事會就是于飛實現(xiàn)個人意圖和利益的棋子。董事會決議都是于飛決定后，再讓公司其他董事和班子成員簽字走形式，且他們都是匆匆忙忙簽字，于飛根本不給他們時間看內(nèi)容 。

經(jīng)公開開庭審理，法庭沒有采納被告人于飛的辯解意見。2020年12月1日，淮南市中級人民法院作出一審判決，被告人于飛犯貪污罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金五百萬元;犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑五年六個月;犯受賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五十萬元;決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金五百五十萬元。被告人許洪濤犯貪污罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金五百萬元;犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑五年;犯行賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三十萬元;犯挪用資金罪，判處有期徒刑六年;決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金五百三十萬元。宣判后，于飛、許洪濤沒有上訴。

多行不義必自斃。于飛對東辰集團及其子公司的權(quán)屬性質(zhì)是心知肚明的，也清楚侵吞國有資產(chǎn)的后果。他卻抱著僥幸心理，自認為與“懂”法律的許洪濤聯(lián)手，完全可以規(guī)避風(fēng)險。殊不知“手莫伸，伸手必被捉”，打法律“擦邊球”萬萬要不得。

（文中除于飛、許洪濤外，其他人名為化名）

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