安徽發(fā)布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

2020年，安徽省公安經(jīng)偵部門先后偵辦危害疫情防控的刑事案件30余起，抓獲犯罪嫌疑人38名，打掉犯罪團(tuán)伙15個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)23處，繳獲假劣口罩180余萬只及大量酒精、無紡布等物品，涉案總價(jià)值達(dá)1300余萬元；成功收網(wǎng)16個(gè)地下錢莊團(tuán)伙，配合監(jiān)管部門對27家違規(guī)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)主體有序采取“四種形態(tài)”，清理辦結(jié)2018年以來立案尚未偵查終結(jié)的非法集資案件87起，組織對 “北京銀谷”“中永諾信”“動物世界”等案件開展跨省聯(lián)動查處；依托反腐敗國際追逃追贓工作機(jī)制，逐一對61名境外逃犯開展實(shí)地調(diào)度，成功抓獲34名境外逃犯。

合肥市“6·19”洗錢案

2017年至2020年6月，犯罪嫌疑人黃某等人利用各自控制的外貿(mào)公司，通過簽訂陰陽合同手段逃避關(guān)稅，從境外走私犯罪集團(tuán)中大肆走私國外商品。經(jīng)過線索摸排，發(fā)現(xiàn)浙江、山東、福建、深圳等地60余家外貿(mào)公司、約15人組成的犯罪團(tuán)伙涉嫌洗錢犯罪。

2020年9月7日，專案組前往浙江將洗錢罪犯罪嫌疑人駱某等人抓獲。駱某等人交代其利用控制的外貿(mào)公司，按境外走私團(tuán)伙的指令提供自己的賬戶，接受境內(nèi)走私犯罪嫌疑人黃某等人匯入的走私款，再通過虛假貿(mào)易的方式轉(zhuǎn)移至境外。

目前，本案涉嫌走私金犯罪的金額約2億人民幣，其中截留在中國境內(nèi)通過虛假貿(mào)易、地下錢莊、對敲方式洗錢的犯罪金額約6000萬人民幣。

合肥市“3·31”特大串通投標(biāo)案件

2020年3月份，由汪某旺等人組織的犯罪團(tuán)伙專門針對合肥市公共資源交易中心招標(biāo)的建筑工程項(xiàng)目，其中以1億至10億的項(xiàng)目作為犯罪對象，操控二十家公司進(jìn)行瘋狂作案。自2015年3月至2018年8月期間，分別對合肥、亳州等地22個(gè)建筑工程項(xiàng)目實(shí)施圍標(biāo)，中標(biāo)金額累計(jì)50.68億元，非法牟取巨額利潤，嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。

目前，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會同巢湖市公安局，通過四個(gè)月縝密偵查，抓獲汪某旺、何某文等11名犯罪嫌疑人，成功偵破“3·31”特大系列串通投標(biāo)案。

合肥市夢泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2015年5月，安徽夢泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立云夢生活網(wǎng)，宣傳“邊消費(fèi)邊賺錢，別人消費(fèi)你賺錢；躺著輕松賺360行的錢”“開啟無邊界消費(fèi)商”、“抗擊美國金融霸權(quán)，支持民族電商”等內(nèi)容，以互聯(lián)網(wǎng)電商為幌子，通過設(shè)立繳納入門費(fèi)方式發(fā)展會員，以拉人頭發(fā)展層級的方式獲取提成，繳費(fèi)會員人數(shù)近3萬人，涉及金額近3億元，會員遍及全國二十多個(gè)省份。

2016年9月，包河分局將涉嫌傳銷活動的132名涉案人員全部抓獲，其中王某某、鄭某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

銅陵市“6·11”非法經(jīng)營場外配資業(yè)務(wù)案

2019年至2020年，吳某等人以杭州某企業(yè)管理有限公司（以下簡稱杭州公司）名義對外公開招攬股票配資業(yè)務(wù)（在我省銅陵市建立分區(qū)代理）。杭州公司在與客戶達(dá)成協(xié)議后，通過具有證券交易子賬戶、接受證券交易委托、進(jìn)行證券和資金交易結(jié)算、風(fēng)控預(yù)警和強(qiáng)制平倉等功能的配資分倉軟件分拆出虛擬子賬戶給客戶使用，通過分析已獲取的分倉軟件后臺數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該軟件累計(jì)交易額超19億元。其中2020年3月1日以來配資額共計(jì)5000余萬元，保證金1200余萬元，涉及“金主”和證券賬戶21個(gè)。涉案的三家公司均未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，使用分倉軟件進(jìn)行的配資行為符合融資融券的特征，涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。

目前，銅陵市公安局已將涉案的6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現(xiàn)該案已移送檢察院審查起訴。

馬鞍山市“11·18”妨害信用卡管理案

2020年8月份以來，犯罪嫌疑人刁某某等人在含山縣以及周邊縣市以每套800元左右的價(jià)格收買他人銀行卡套件，并將收買的銀行卡套件分批出售給湖南省犯罪嫌疑人燕某等人，燕某等人再將銀行卡套件出售他人，最終將銀行卡套件郵寄至廣東省部分地區(qū)，待從新打包后，境外犯罪嫌疑人羅某某等人通過貨拉拉司機(jī)將銀行卡包裹送至廣東省深圳市某倉儲中心，報(bào)關(guān)出境至香港某公司后再出境至菲利賓等東南亞國家。

目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人22名，打掉2個(gè)銀行卡出境通道，查扣銀行卡“四件套”7600余套、激活網(wǎng)銀的手機(jī)93部，凍結(jié)涉案資金300余萬元。循線研判出涉及22個(gè)省的特大販卡網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人59名。

安慶市“8·13”特大跨省跑分平臺專案

2020年8月，宿松縣公安局接到案件線索稱，宿松縣居民楊某某在一個(gè)叫“海神支付”的網(wǎng)絡(luò)跑分平臺跑分。經(jīng)查，2020年2月，犯罪嫌疑人王某某找到技術(shù)員張某編寫、制作“海神支付”跑分平臺，并通過張某租用的韓國服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)營。碼商向平臺提供支付寶收款碼并繳納保證金，平臺將碼商支付寶收款碼提供給“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，為“黑灰產(chǎn)”團(tuán)伙代收資金。平臺再把保證金轉(zhuǎn)給“黑灰產(chǎn)”商戶提供的個(gè)人賬號或支付寶賬號。

案件收網(wǎng)時(shí)，王某某的跑分平臺共計(jì)結(jié)算資金10億余元。

安慶市陳某軍等人非法經(jīng)營案

2019年9月份以來，陳某軍伙同張某、孫某登等人在無營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)物品經(jīng)營許可證、成品油經(jīng)營許可證的情況下，利用箱式貨車裝載汽油運(yùn)到懷寧縣高河鎮(zhèn)，出售給程某和王某，由程某和王某在懷寧縣銷售。經(jīng)辦案單位偵查，陳某軍每次自己或安排張某、孫某登駕駛箱式貨車送油到懷寧縣，總價(jià)值達(dá)10萬余元。陳某軍每月支付張某5000元工資。張某、孫某登都在送汽油到懷寧縣后，通過微信和支付寶收取程某和王某的購油款，再轉(zhuǎn)賬給陳某軍。另查明，2019年以來，陳某軍在無營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)物品經(jīng)營許可證、成品油經(jīng)營許可證的情況下，從外地進(jìn)購汽油后，提供給李某平、彭某龍、張某志、汪某強(qiáng)、劉某、張某武等人在合肥市銷售，涉案價(jià)值達(dá)100余萬元。

目前，懷寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)已成功將5名涉案人員移送檢察院起訴。

滁州市來安縣“4·26”特大非法經(jīng)營案

2020年3月，唐某等人租用辦公場地，招聘專業(yè)技術(shù)人員通過互聯(lián)網(wǎng)搭建跑分平臺，為境外賭博網(wǎng)站提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)，從中按非法結(jié)算支付資金金額的2%至3%不等比例收取手續(xù)費(fèi)。初步統(tǒng)計(jì)，上游賭博網(wǎng)站通過該團(tuán)伙收支資金規(guī)模達(dá)60億元。

目前，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一組織下，來安縣公安局會同四川省成都市、河南省三門峽市、山西省運(yùn)城市和上海市警方開展統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲平臺運(yùn)營方、碼商、碼農(nóng)等團(tuán)伙犯罪嫌疑人23人，扣押手機(jī)72部，電腦40臺，POS機(jī)30余臺，銀行卡156張。

宣城市“12·31”特大虛開增值稅專用發(fā)票專案

2020年以來，犯罪嫌疑人張雙凌等人以宣城市大凌商務(wù)信息咨詢有限公司為管理平臺，在宣城、蕪湖、黃山、江西廬山等地注冊并控制445家運(yùn)輸、商貿(mào)等類型的空殼公司，大肆對外虛開發(fā)票，涉案加稅合計(jì)金額170余億元，涉及6000余家企業(yè)，29個(gè)省、直轄市和自治區(qū)。

宣城市張某保險(xiǎn)詐騙案

2016年7月18日凌晨，張某駕駛汽車不慎駛?cè)肼愤叧靥?，?dāng)時(shí)車輛里有其2個(gè)月大的孩子及被保險(xiǎn)人郭某，事故發(fā)生后張某及其兒子均生存，唯獨(dú)郭某溺水死亡。經(jīng)查，2016年7月6日，郭某丈夫張某為其投保身故保額400萬“安行寶”保險(xiǎn)，且事故現(xiàn)場存在較多疑點(diǎn)，塘邊水深約1.7米左右，現(xiàn)場未看到路面有剎車痕跡。經(jīng)審理，張某交待作案經(jīng)過，自己因欠債產(chǎn)生殺妻騙保念頭，事發(fā)前多次踩點(diǎn)，7月18日凌晨借口去南京給兒子看病，制造車禍，將已逃離車廂的郭某捂死在池塘中。

2017年10月，宣城市中級人民法院一審公開宣判，被告人張某犯故意殺人罪、保險(xiǎn)詐騙罪，對其數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣五萬元，對其限制減刑。

合肥警方公布典型案例

近年來，新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)不斷萌發(fā)，新型犯罪層出不窮，涉案金額高、影響范圍廣、社會危害大，給國家和人民群眾造成了巨大損失。2020年以來，合肥公安經(jīng)偵部門以“云端打擊”主戰(zhàn)模式、“獵狐2020”境外追逃、打擊非法集資犯罪、打擊地下錢莊“殲擊20”、打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”、打擊串通招投標(biāo)等專項(xiàng)行動為載體，重拳打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)密防范經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)。

偵破胡某、顏某等人“地下錢莊”案

2020年4月，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一條疑似“地下錢莊”的案件線索。經(jīng)過前期研判，4月24日，合肥市公安局蜀山分局對案件立案偵查。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人胡某、顏某等組織的犯罪團(tuán)伙資金交易流水高達(dá)100多億，往來交易對手中有多人因涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被公安機(jī)關(guān)抓獲，使用的銀行卡也大部分被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。該團(tuán)伙專為上游犯罪違法資金提供轉(zhuǎn)移通道，交易規(guī)模和數(shù)量都遠(yuǎn)超傳統(tǒng)洗錢模式。

2020年12月，蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)縝密偵查對該案進(jìn)行集中收網(wǎng)，先后將胡某、顏某等5名犯罪嫌疑人抓獲。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

偵破“諾信”非法集資案件

2020年6月，合肥市公安局接群眾報(bào)案，天津中永諾信公司合肥分公司涉嫌非法吸收公眾存款。經(jīng)梳理統(tǒng)計(jì)，該公司在北京、廣東、浙江、山東、江蘇及安徽等10余個(gè)省、市共設(shè)立60余家分公司及運(yùn)營中心。僅在合肥市就有8家分支機(jī)構(gòu)。上述分支機(jī)構(gòu)以高額返息、股權(quán)眾籌等形式吸引本市投資人員近3000人，集資金額約44億元。該公司后期因資金鏈斷裂遂無法償還投資人本息。為躲避追債，公司多次改變辦公地點(diǎn)，以借新還舊形式繼續(xù)從事非法活動。

隨后，專案組成員奔赴天津、北京、上海等地調(diào)查取證，并查封、扣押、凍結(jié)部分涉案資產(chǎn)，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。截至目前，主犯張某麗、羅某等人相繼落網(wǎng)，該犯罪團(tuán)伙其余71人悉數(shù)到案，案件還在進(jìn)一步偵辦中。