福建深化“云端打擊”主戰(zhàn)模式 打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪成效顯著

2021年5月14日上午，福建省公安廳召開(kāi)“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2020年以來(lái)全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪取得的階段性成效，并結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)特點(diǎn)和相關(guān)案例，發(fā)布安全防范提醒。

破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件7831起 挽回經(jīng)濟(jì)損失15億余元

2020年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)不斷深化“云端打擊”主戰(zhàn)模式，主動(dòng)進(jìn)攻、精確打擊，持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)與要案攻堅(jiān)，向各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)發(fā)起凌厲攻勢(shì)。2020年至2021年3月，全省共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件7831起，挽回經(jīng)濟(jì)損失15億余元。

全省公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)“獵狐”行動(dòng)，抓獲潛逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人70名，疫情期間成功從國(guó)外引渡在逃人員丁某。

打擊涉稅犯罪戰(zhàn)果豐碩，組織開(kāi)展“百城會(huì)戰(zhàn)”專項(xiàng)行動(dòng)，破案375起，比升3.59%，挽回稅款損失5350余萬(wàn)元，發(fā)起和參與打擊機(jī)動(dòng)車、貴金屬、服裝紡織等領(lǐng)域全國(guó)性涉稅會(huì)戰(zhàn)12個(gè)。

打擊地下錢莊戰(zhàn)果突出，組織開(kāi)展“殲擊20”專項(xiàng)行動(dòng)，共發(fā)起集群打擊44起，先后破獲了寧德“2·25”、南平“3·2”、廈門“5·15”等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈系列案，打掉非法支付平臺(tái)88個(gè)。

打擊侵權(quán)假冒犯罪有力，開(kāi)展“昆侖2020”專項(xiàng)行動(dòng)，共破獲侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件666起，比升44.46%，破獲18起制售假冒口罩、熔噴布、體溫槍等防疫物資案件，涉案價(jià)值7694萬(wàn)元。

依法處置涉眾型案件，非法集資專項(xiàng)打擊取得新進(jìn)步，全年共破獲非法集資案件470起；破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件95起，挽回經(jīng)濟(jì)損失3億余元；破獲涉案金額40余億元的廈門“天天惠”公司涉嫌非法吸收公眾存款案等大要案件，辦理省外輸入型案件193起，涉及省內(nèi)投資人3.26萬(wàn)名、金額18.12億元。

主動(dòng)參與深化互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，持續(xù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)排查，推動(dòng)11家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)全部出清。

全省公安機(jī)關(guān)全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，維護(hù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序、服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展堅(jiān)決有力，共破獲合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、侵犯商業(yè)秘密等涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件787起，比升1.81%，挽回經(jīng)濟(jì)損失8.55億余元。其中，福州偵破“9·26”侵犯商業(yè)秘密案，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失1000余萬(wàn)元，入選公安部十大典型案例。

打擊擾亂市場(chǎng)秩序犯罪持續(xù)有效，破獲串通投標(biāo)案件65起，比升25%。平潭破獲“7·14”串通投標(biāo)系列案，推動(dòng)招投標(biāo)領(lǐng)域整治和行業(yè)清源。

深入轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)了解情況，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)崗位教育活動(dòng)42場(chǎng)次，發(fā)出公安建議16份。

據(jù)介紹，當(dāng)前福建省經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)總體可控，但一些新的挑戰(zhàn)逐漸顯現(xiàn)，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)量與經(jīng)濟(jì)總量同步增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)犯罪手段與經(jīng)濟(jì)管理創(chuàng)新同步變化、經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域同步拓展的態(tài)勢(shì)。從案件數(shù)量看，今年第一季度經(jīng)濟(jì)犯罪立案數(shù)比升56.84%，其中銷售侵權(quán)假冒商品、非法經(jīng)營(yíng)、合同詐騙、買賣銀行卡等犯罪升幅較大；從發(fā)案區(qū)域看，泉州、廈門、漳州、福州等沿海地市立案數(shù)量居全省前列。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)日新月異，經(jīng)濟(jì)犯罪手法不斷翻新，呈現(xiàn)社會(huì)領(lǐng)域與專業(yè)領(lǐng)域疊加、網(wǎng)下與網(wǎng)上交織、傳統(tǒng)手法與新型犯罪并存等特點(diǎn)，主要有：作案手法翻新，犯罪欺騙性、迷惑性增強(qiáng)；案件普遍涉網(wǎng)，跨區(qū)域、團(tuán)伙化趨勢(shì)明顯；多種犯罪交織，社會(huì)危害性、破壞力加大。

下一步，全省公安機(jī)關(guān)將認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，嚴(yán)厲打擊、嚴(yán)密防范經(jīng)濟(jì)犯罪，強(qiáng)化工作措施，聚力提升打擊成效，強(qiáng)化協(xié)同配合，聚力提升共治水平，強(qiáng)化宣傳教育，聚力提升防范能力，緊密結(jié)合“4·26”知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)日、“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等宣傳活動(dòng)，會(huì)同“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳聯(lián)盟”相關(guān)職能部門，廣泛開(kāi)展防范宣傳進(jìn)村居、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)軍營(yíng)“六進(jìn)”活動(dòng)，共建“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳基地”，大力開(kāi)展以案說(shuō)法，揭露犯罪手法，提高社會(huì)公眾防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別犯罪能力，為建設(shè)更高水平的平安福建貢獻(xiàn)公安力量。

2020年福建公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

廈門“5·15”系列非法經(jīng)營(yíng)案

2020年6月，廈門市公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“5·15”系列非法經(jīng)營(yíng)案，打掉非法從事平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)支撐、跑分掃碼、資金推廣的犯罪團(tuán)伙35個(gè)，摧毀非法支付平臺(tái)47個(gè)，涉案金額10余億元。經(jīng)查，2019年10月以來(lái)，犯罪嫌疑人林某增、連某庶、李某超等人在廈門等地非法運(yùn)營(yíng)“螞蟻平臺(tái)”“XC平臺(tái)”“滴滴付”等數(shù)十個(gè)網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

向非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)提供銀行卡、二維碼、支付寶賬戶，參與平臺(tái)非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，相關(guān)錢款和銀行卡將被沒(méi)收并罰款。請(qǐng)務(wù)必妥善保管本人銀行卡、二維碼、支付寶等金融賬戶，合法、守規(guī)、正確使用。

莆田“2020·7·2”非法經(jīng)營(yíng)案

2020年10月，莆田市公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦涉案金額達(dá)50余億元的“2020·7·2”非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，2019年以來(lái)，項(xiàng)某、戴某樹(shù)、黃某華等人在多家銀行開(kāi)立500余個(gè)銀行賬戶，與莊某城、黃某水地下錢莊犯罪團(tuán)伙相互勾連，在境內(nèi)批量注冊(cè)虛假公司和商戶賬戶，通過(guò)“通益付”“易生支付”公司申領(lǐng)并解碼POS機(jī)，由謝某榮移機(jī)至澳門，為跨境賭博等提供非法資金結(jié)算和外匯買賣業(yè)務(wù)。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

非法經(jīng)營(yíng)外匯匯兌，涉嫌違法犯罪。通過(guò)“地下錢莊”匯款、POS機(jī)虛假交易、“黃牛”買賣外幣等形式，實(shí)施非法洗錢行為，相關(guān)錢款可能被罰款沒(méi)收，請(qǐng)務(wù)必到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)。

晉江“7·31”妨害信用卡管理案

2020年11月，泉州市公安機(jī)關(guān)成功收網(wǎng)晉江市“7·31”妨害信用卡管理案，搗毀犯罪窩點(diǎn)14個(gè)，查扣大量銀行卡四件套、電話卡、U盾等涉案物品。經(jīng)查，2019年7月以來(lái)，犯罪嫌疑人王某1在境外收卡人王某的指使下，在石獅、晉江市設(shè)立多個(gè)收卡窩點(diǎn)，向全國(guó)27個(gè)省份收購(gòu)個(gè)人銀行卡四件套、對(duì)公賬戶七件套，后通過(guò)海運(yùn)方式運(yùn)送至菲律賓，為境外賭博、電信詐騙犯罪嫌疑人提供資金支付結(jié)算通道，累計(jì)購(gòu)運(yùn)個(gè)人銀行卡套件5.4萬(wàn)套、對(duì)公賬戶套件5400套，涉案金額3.25億元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

銀行賬戶（含銀行卡）僅限本人使用，嚴(yán)禁出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶。買賣銀行卡和對(duì)公賬戶涉嫌違法犯罪，犯罪嫌疑人會(huì)利用買來(lái)的賬戶完成復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬、匯款、拆分或提現(xiàn)等操作來(lái)隱瞞、掩飾犯罪所得。廣大群眾切莫貪圖小利，將個(gè)人身份證及銀行卡出售予他人，一旦被用于違法犯罪活動(dòng)，將給自已帶來(lái)經(jīng)濟(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)。

廈門藍(lán)象科技期貨配資案

2012年以來(lái)，廈門藍(lán)象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開(kāi)發(fā)并運(yùn)營(yíng)某資產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件。該軟件具有賬戶分倉(cāng)功能，被多家配資公司使用，進(jìn)行期貨配資活動(dòng)，涉案公司以主賬戶及下設(shè)的子賬戶數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，按月度、季度、半年度和年度，向配資公司收取軟件使用和服務(wù)費(fèi)用。涉案公司也使用該軟件從事配資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

投資者參與期貨交易，請(qǐng)務(wù)必選擇經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，切莫相信和使用非法證券期貨軟件。應(yīng)增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)、投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在投資前做到“三辨”：一辨業(yè)務(wù)資質(zhì)，可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬深交易所等相關(guān)權(quán)威網(wǎng)站，查詢機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；二辨營(yíng)銷方式，不法分子是否采用高收益的夸張宣傳；三辨匯款賬戶，不要向與該機(jī)構(gòu)名稱不符或個(gè)人賬戶匯款。

福州劉某勉等人涉嫌騙取出口退稅案

2020年8月，福州市公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的劉某勉等人涉嫌騙取出口退稅案。經(jīng)查，2017年2月以來(lái)，以犯罪嫌疑人劉某勉為首的走私、騙稅團(tuán)伙，在中國(guó)內(nèi)地、香港成立多家公司，以黃金制作高性能音頻解碼器為幌子，通過(guò)關(guān)聯(lián)交易、虛增成本、虛假貿(mào)易、元器件回流等手段，走私黃金，騙取國(guó)家出口退稅，涉案金額5113萬(wàn)余元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

騙稅犯罪不僅危害國(guó)家稅收安全，而且擾亂進(jìn)出口秩序，危害極大。近年來(lái)，福建省黃金票騙稅案件的涉案金額、發(fā)案數(shù)量呈上升趨勢(shì)，少數(shù)企業(yè)的違法行為損害黃金行業(yè)的整體形象，也造成了行業(yè)內(nèi)部的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。黃金企業(yè)及行業(yè)監(jiān)管部門應(yīng)切實(shí)采取有效措施，堵塞漏洞，規(guī)范使用發(fā)票，維護(hù)行業(yè)良好競(jìng)爭(zhēng)秩序和國(guó)家稅收安全。

福州“9·26”侵犯商業(yè)秘密案

2020年8月，福州市公安機(jī)關(guān)偵破“9·26”侵犯商業(yè)秘密案，涉案金額1200余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人邱某、俞某在某技術(shù)公司任職期間，違反保密約定和公司管理制度規(guī)定，利用職務(wù)便利，非法竊取公司技術(shù)秘密信息，并在離職后與犯罪嫌疑人陳某等人注冊(cè)成立公司，利用非法獲取的技術(shù)信息生產(chǎn)相關(guān)固件，出售給犯罪嫌疑人林某等人。林某等人利用邱某、俞某提供的固件生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品對(duì)外銷售，給權(quán)利人企業(yè)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。

警方提示

公司內(nèi)部員工私自對(duì)外銷售商業(yè)秘密，屬于違法行為，購(gòu)買明知其為商業(yè)秘密的產(chǎn)品，也構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密犯罪。商業(yè)秘密是企業(yè)寶貴財(cái)產(chǎn)，商戰(zhàn)竊密手段多樣，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)防范，筑牢失密“防火墻”，保護(hù)商業(yè)秘密安全。

寧德“6·23”制售假冒品牌鞋案

2020年10月，寧德市公安機(jī)關(guān)破獲“6·23”制售假冒品牌鞋案，搗毀制假售假窩點(diǎn)22個(gè)，查封制假生產(chǎn)線3條，繳獲假冒品牌鞋成品、半成品22萬(wàn)余雙，涉案金額1.6億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某、陳某等人在廣州制作品牌假鞋，通過(guò)中間商郭某輝、任某禮等人對(duì)外銷售。犯罪嫌疑人蘇某從郭某輝等人處購(gòu)買假鞋，再以網(wǎng)絡(luò)直播的方式銷售，涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，涉嫌違法犯罪，金額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的，將被追究刑事責(zé)任。誠(chéng)實(shí)守信是企業(yè)、公民應(yīng)盡責(zé)任，切莫參與制假售假。公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊，廣大群眾如發(fā)現(xiàn)制假售假，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管部門或公安機(jī)關(guān)投訴舉報(bào)。

平潭“7·14”串通投標(biāo)案

2020年7月，平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局破獲“7·14”串通投標(biāo)案，全鏈條鏟除以潘某春、劉某為首的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2018年至2019年，犯罪嫌疑人潘某春、劉某等人在參與平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目招投標(biāo)的過(guò)程中，多次相互配合串通投標(biāo)，通過(guò)控制公司（包括掛靠公司）或聯(lián)系其他多家公司組成團(tuán)隊(duì)，采取同時(shí)參與投標(biāo)、統(tǒng)一安排錯(cuò)開(kāi)投標(biāo)報(bào)價(jià)的方式，達(dá)到提高中標(biāo)率的目的，先后中標(biāo)項(xiàng)目24個(gè)，涉案金額7.95億元。目前，全案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

投標(biāo)人互相串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，涉嫌違法犯罪。企業(yè)在參與投標(biāo)活動(dòng)中，出借公司資質(zhì)，屬違法行為。企業(yè)參與串通投標(biāo)行為，不僅嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，破壞營(yíng)商環(huán)境，損害國(guó)家利益，更會(huì)為自身帶來(lái)重大違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

石獅李某枝等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2020年7月20日，石獅市公安機(jī)關(guān)成功破獲省公安廳掛牌督辦的李某枝等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2018年7月以來(lái)，李某枝等人成立廣西泰富弘瑞供應(yīng)鏈有限公司，推廣“區(qū)塊鏈貿(mào)易結(jié)算貨幣ISCM”項(xiàng)目，對(duì)外宣稱ISCM鏈?zhǔn)菄?guó)家“一帶一路”區(qū)塊鏈結(jié)算貨幣，并通過(guò)微信群、微博、炒幣APP論壇等新媒體，鼓吹ISCM鏈價(jià)值，用分紅、獎(jiǎng)勵(lì)催促會(huì)員們持續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，騙取會(huì)員購(gòu)買以太坊虛擬幣兌換ISCM鏈，涉案金額1億余元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

以發(fā)展會(huì)員、加盟等名義，要求交納資金、購(gòu)買產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷售額作為報(bào)酬提成依據(jù)的，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織往往利用股權(quán)投資、金融互助、區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬幣等新名詞進(jìn)行欺騙，請(qǐng)廣大群眾提高警惕，慎重選擇投資種類，避免被高回報(bào)引誘上當(dāng)，不僅投資款項(xiàng)被沒(méi)收，還將涉嫌違法犯罪，受到法律追究。

廈門張氏天天惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2020年3月，廈門市公安局海滄分局依法偵辦張氏天天惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2018年6月以來(lái)，張氏天天惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其法人代表張某強(qiáng)等犯罪嫌疑人，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用“線上+線下”相結(jié)合的模式，以“大地云倉(cāng)”公眾號(hào)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，收取購(gòu)貨本金虛假理財(cái)，以高額利潤(rùn)為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，平臺(tái)發(fā)展會(huì)員11余萬(wàn)人，涉案金額40余億元。目前，案件已由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

警方提示

非法集資具有四個(gè)基本特征：一是非法性，即未經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)而吸收資金；二是公開(kāi)性，即向社會(huì)公開(kāi)宣傳；三是社會(huì)性，即針對(duì)社會(huì)不特定群體集資；四是利誘性，即承諾高額回報(bào)，誘使受害人上當(dāng)。請(qǐng)廣大群眾增強(qiáng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、自我防范的意識(shí)和能力，不要相信天上掉“餡餅”，謹(jǐn)慎選擇高息互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品，理性、合法投資，護(hù)好“錢袋子”。