湖北成功打掉一個(gè)特大販賣銀行卡犯罪團(tuán)伙涉案金額1000余萬(wàn)元

4月10日，湖北省公安廳統(tǒng)一指揮荊州、石首兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)特大販賣銀行卡犯罪團(tuán)伙，經(jīng)查，該團(tuán)伙累計(jì)辦理各類銀行卡17438張，關(guān)聯(lián)涉及全國(guó)28省市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案293起，涉案金額1000余萬(wàn)元。

隱藏在菜市場(chǎng)的“卡王”

2020年10月，因銀行卡開(kāi)戶名為付某的多張銀行卡涉及全國(guó)多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，付某進(jìn)入湖北警方視線。經(jīng)湖北省公安廳“打擊電詐犯罪集中攻堅(jiān)專班”研判，于11月1日將線索交辦荊州市公安局。隨后，荊州、石首兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即成立“11·01”專案組開(kāi)展偵查。

經(jīng)研判，專班民警確定付某在廣東省佛山市順德區(qū)某市場(chǎng)活動(dòng)，當(dāng)即連夜趕往順德。這是當(dāng)?shù)刈畲蟮募Q(mào)市場(chǎng)，數(shù)百名商販進(jìn)進(jìn)出出，給偵查工作帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，民警在市場(chǎng)內(nèi)反復(fù)摸排。并最終將其抓獲。

辦卡販卡成電詐幫兇

據(jù)付某交代，2012年至2016年期間，從事代辦違章處理人員對(duì)銀行卡產(chǎn)生巨大需求，滋生了一個(gè)新職業(yè)——辦卡販卡。每辦理一張銀行卡提成10元錢，除去工本費(fèi)可以賺到5元錢。

2012年，付某通過(guò)妻子認(rèn)識(shí)了老鄉(xiāng)王某，王某在佛山從事代辦違章處理業(yè)務(wù)，急需發(fā)展辦卡販卡人員。付某發(fā)現(xiàn)這條“生財(cái)之道”后，召集妻子和另外兩名親戚一起參與進(jìn)來(lái)，開(kāi)始在多家銀行瘋狂辦理銀行卡。

2020年11月9日，專班民警在廣州將犯罪嫌疑人王某抓獲。隨后，專班民警在汕頭抓獲購(gòu)卡人員鄭某，收繳付某“親友團(tuán)”所辦銀行卡2818張。據(jù)了解，這批銀行卡已有人出價(jià)500元一張全部訂購(gòu)，再過(guò)幾天就將流入“黑市”，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的非法結(jié)算工具。

揪出“卡王” 摧毀“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”

荊州警方對(duì)“卡王”團(tuán)伙所辦銀行卡進(jìn)行深度研判分析，多警種同步上案，深入湖南、廣東、福建、云南、浙江等省市開(kāi)展調(diào)查取證、循線追蹤等工作，關(guān)聯(lián)出全國(guó)28省市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案293起，涉案金額1000余萬(wàn)元。

其中，湖南警方打掉王某等人涉詐團(tuán)伙，在2019年10月31日至11月26日期間，利用付某等人名下銀行卡“洗錢”400余萬(wàn)元；浙江警方搗毀一個(gè)藏身在馬來(lái)西亞的電詐窩點(diǎn)，抓獲涉詐嫌疑人14名，付某等人名下大量銀行卡為該窩點(diǎn)提供非法結(jié)算業(yè)務(wù)。至此，一條開(kāi)卡販卡、洗錢取錢、實(shí)施詐騙的完整“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”被警方成功摧毀。

據(jù)了解，2020年以來(lái)，荊州市公安局在省公安廳統(tǒng)一指揮下，搭建“1部7組”市縣一體化集中攻堅(jiān)專班，按照“情指勤輿”一體化合成作戰(zhàn)要求，落實(shí)“研交辦督結(jié)”全流程閉環(huán)機(jī)制，實(shí)行“打防控管治”綜合整治，取得明顯成效，共破獲電詐案件826起，抓獲違法犯罪人員4494名，止付、凍結(jié)涉案資金4.59億元，勸阻10175名群眾免于被騙，攔截挽損265.54萬(wàn)元，懲戒手機(jī)卡、銀行卡“黑名單”1543人，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，對(duì)電詐違法犯罪活動(dòng)形成了強(qiáng)烈震懾。