重慶警方嚴(yán)厲打擊治理跨境賭博

陳燕 陳燦

“致富”噩夢(mèng)

“賭不賭都沒(méi)關(guān)系，我給你提供免費(fèi)的機(jī)票，就當(dāng)來(lái)旅游。而且，你贏了錢隨時(shí)都可以走?！币粭l邀賭微信讓曾先生很心動(dòng)。此時(shí)，他還不知道這是一場(chǎng)精心策劃的騙局，這條微信也成了他在異國(guó)被綁架勒索噩夢(mèng)的開(kāi)始。

2019年10月1日，曾某來(lái)到重慶市公安局渝中區(qū)分局報(bào)案，他在東南亞某國(guó)遭遇了綁架，并被勒索贖金61萬(wàn)元。

據(jù)曾某講述，2019年9月8日，他收到以前在境外認(rèn)識(shí)的一位“放碼客”發(fā)來(lái)的微信，邀請(qǐng)他到東南亞某國(guó)賭博，可以為他“放大碼”（提供大的賭博籌碼），同時(shí)還免費(fèi)為他提供機(jī)票，就當(dāng)來(lái)旅游，并說(shuō)賭不賭都沒(méi)關(guān)系，承諾贏錢隨時(shí)可以走。

“然而，我一下飛機(jī)就立即被幾名男子控制了，還在他們暴力威脅下不得不簽訂了200萬(wàn)元借款協(xié)議。他們要求我只能輸，不能贏，必須將這些借款全部輸光?！痹痴f(shuō)，在他把這筆“借款”輸完后，就被限制了人身自由，對(duì)方以毆打等暴力方式，向其家人勒索贖金。9月28日，在家人交付了61萬(wàn)元贖金后，才被放回國(guó)。

“他們真的太兇殘了，那幾天我仿佛墜入了人間煉獄……”曾某告知民警，在那里像自己一樣被綁架的還有很多，都被關(guān)押在一間暗室，經(jīng)歷各種非人虐待。

據(jù)警方偵查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)分工明確、危害巨大的跨國(guó)犯罪集團(tuán)。該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人吳某為首，主要成員均有犯罪前科，其作案手法是通過(guò)境外“洗碼客”和“中介”尋覓賭客，以提供賭博籌碼為誘餌將賭客誘騙至東南亞某國(guó)的賭場(chǎng)，然后對(duì)其實(shí)施綁架傷害，向家屬勒索財(cái)物。像曾某一樣的受害者前后多達(dá)290余人，遍及全國(guó)29個(gè)省區(qū)市，涉案資金達(dá)7000余萬(wàn)元。與此同時(shí)，警方還深挖關(guān)聯(lián)出以相同手段實(shí)施犯罪的梅某犯罪集團(tuán)，鎖定兩個(gè)團(tuán)伙的涉案犯罪嫌疑人120余人。

“見(jiàn)到你們，就知道我們有救了?！碑?dāng)?shù)貢r(shí)間2020年1月20日21時(shí)許，在東南亞某國(guó)一人質(zhì)關(guān)押處，當(dāng)警方?jīng)_進(jìn)窩點(diǎn)迅速將嫌疑人控制時(shí)，七位被綁架受害人失聲痛哭。

330余名專案民警歷時(shí)4個(gè)多月，轉(zhuǎn)戰(zhàn)境內(nèi)境外。1月20日，專案組決定境內(nèi)境外同時(shí)收網(wǎng)，57個(gè)抓捕組同時(shí)行動(dòng)，將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。吳某、梅某及兩個(gè)犯罪集團(tuán)所有核心成員全部落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)解救受害人七人。

血本無(wú)歸

“投注簡(jiǎn)單，玩耍方便，只需一部手機(jī)就能坐等收錢……”2020年4月，張某在一個(gè)賭博APP代理人的游說(shuō)下，注冊(cè)了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。“免費(fèi)試玩、注冊(cè)送現(xiàn)金、充一百送一百”，林林總總的推廣營(yíng)銷讓張某動(dòng)了心，特別是平臺(tái)前期調(diào)高概率讓張某贏了幾次小錢。嘗到了“輕松”贏錢的滋味，腦子一熱，張某主動(dòng)充值再入局。

“剛開(kāi)始還能小贏一些，到后來(lái)根本停不下來(lái)，然后就越輸越多，越輸就越想回本，最后就四處借錢來(lái)賭?！睆埬痴f(shuō)，當(dāng)他醒悟這是網(wǎng)絡(luò)賭博的賊船已經(jīng)太晚了，張某最終輸?shù)袅?00多萬(wàn)元人民幣。

據(jù)警方介紹，很多參賭者都是像張某一樣，懷著一夜暴富的心理，一步一步地落入網(wǎng)絡(luò)賭博的陷阱，不能自拔?！按祟愘€博APP背后都是精心設(shè)計(jì)和人為操控的陷阱，剛開(kāi)始會(huì)讓你贏，以為暴富就在眼前?！?/p>

2020年4月，一條涉及跨境網(wǎng)絡(luò)賭博重要線索浮出水面，南岸警方立即集結(jié)精干力量成立專案組，全力偵辦。該犯罪團(tuán)伙職責(zé)分工明確，在境外架設(shè)服務(wù)器，開(kāi)設(shè)專用APP，在境內(nèi)發(fā)展多級(jí)代理人，由各級(jí)代理人誘賭、招賭、吸賭。該團(tuán)伙通過(guò)非法購(gòu)買銀行卡、身份證等證件信息，對(duì)賭資層層流轉(zhuǎn)，以規(guī)避監(jiān)管和警方偵查。

在查清犯罪團(tuán)伙的作案手法后，專案組開(kāi)始著手集中收網(wǎng)行動(dòng)。按照“犯罪團(tuán)伙全鏈條打擊、涉案資金全方位查扣凍”的思想，經(jīng)縝密偵查，4月18日，專案組對(duì)數(shù)萬(wàn)個(gè)資金賬戶流水逐一篩選，對(duì)目標(biāo)嫌疑人和銀行賬戶深入分析梳理，明確抓捕方向。

在重慶市公安局統(tǒng)一指揮下，200余名民警、22個(gè)抓捕小組，分赴云南、福建、四川、山東等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。警方抓獲犯罪嫌疑人166人，查扣凍涉案銀行賬戶和移動(dòng)支付賬戶1682個(gè)，凍結(jié)一大批涉案資金。

資金流轉(zhuǎn)

2019年5月，重慶市云陽(yáng)縣警方在工作中獲取一條涉網(wǎng)絡(luò)賭博案的重要線索：重慶某科技公司為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算，日結(jié)算資金達(dá)1000余萬(wàn)元。重慶云陽(yáng)警方迅速抽調(diào)精干警力，成立專案組開(kāi)展偵辦工作。

“就像網(wǎng)上刷單一樣，操作非常簡(jiǎn)單，坐在家里就能掙錢。”市民李某的QQ收到信息：“只需要幫忙轉(zhuǎn)賬，就能從中抽取提成，錢從你的銀行卡、微信、支付寶上過(guò)一下，就能獲得報(bào)酬?！崩钅秤X(jué)得這是一個(gè)掙錢的機(jī)會(huì)，便按照對(duì)方要求提供了自己的微信信息。而犯罪分子則利用李某的微信從事網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算活動(dòng)。

警方介紹，像李某這樣提供自己微信二維碼賺取“刷單費(fèi)”的，被犯罪團(tuán)伙稱為“碼農(nóng)”。

據(jù)偵查統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)各種方式發(fā)展了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的“碼農(nóng)”，收集他們的微信、支付寶二維碼或銀行卡，對(duì)接境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙先后搭建了數(shù)十個(gè)專門為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，利用被騙“碼農(nóng)”的微信、支付寶、銀行卡為賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)渠道。僅“交投?！币粋€(gè)平臺(tái)，半年時(shí)間內(nèi)就為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算資金4億余元。

從浩如煙海的信息數(shù)據(jù)中，警方逐條比對(duì)、梳理核實(shí)，經(jīng)研判分析、調(diào)查取證，最終鎖定了以謝某、滿某、孫某等人為首，涉及四省市60余人的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

在固證查實(shí)大量證據(jù)、梳理清晰犯罪團(tuán)伙成員框架后，警方迅速制定抓捕方案和追贓挽損計(jì)劃，抽調(diào)警力100余人，分成28個(gè)抓捕組，奔赴廣東、福建、遼寧、四川等地對(duì)涉案犯罪嫌疑人集中行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人61名，凍結(jié)銀行卡4000余張。

聯(lián)動(dòng)共治

近年來(lái)，中國(guó)警方不斷加強(qiáng)與各國(guó)警方國(guó)際執(zhí)法合作，嚴(yán)厲打擊各類跨國(guó)犯罪活動(dòng)。

2020年2月28日，公安部部署打擊治理跨境賭博專題工作，各地公安機(jī)關(guān)聞令而動(dòng)，迅速集結(jié)精干警力開(kāi)展治理打擊跨境賭博行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊跨境賭博及與其關(guān)聯(lián)的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等違法犯罪活動(dòng)，階段性成效顯著。

重慶市先后建立了聯(lián)席會(huì)議、信息交互共享等工作機(jī)制，開(kāi)辟涉賭案件偵辦綠色通道，搭建起共管共治的工作平臺(tái)。截至目前，共抓獲涉案犯罪嫌疑人1700余名，查證涉案資金流水160億余元，查扣凍結(jié)一大批涉案資產(chǎn)。

集約攻堅(jiān)

重慶警方充分發(fā)揮主力軍作用，全面深入摸排跨境賭博及相關(guān)涉黑、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融犯罪等跨國(guó)案件線索，開(kāi)通網(wǎng)上網(wǎng)下舉報(bào)渠道，通過(guò)對(duì)近年來(lái)涉賭警情和網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行分析和發(fā)布舉報(bào)方式等措施廣泛開(kāi)展線索摸排，全力打好合成戰(zhàn)、整體戰(zhàn)，集中收網(wǎng)150余次，成功偵破一系列跨境賭博案件。

同時(shí)，警方強(qiáng)化口岸防控措施，嚴(yán)肅查處為跨境賭博活動(dòng)提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、宣傳推廣等服務(wù)的平臺(tái)，組織推進(jìn)擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng);嚴(yán)格查控重慶市企業(yè)投資境外賭博業(yè)、組織勞務(wù)人員赴外從事賭博業(yè)等相關(guān)問(wèn)題。對(duì)全市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展摸底排查，壓實(shí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)監(jiān)管責(zé)任，從嚴(yán)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲監(jiān)管，推進(jìn)防沉迷工作，堅(jiān)決清理涉賭網(wǎng)上游戲，阻斷涉賭APP、網(wǎng)站訪問(wèn)和短信傳播。

全民覆蓋

“踏入跨境賭博之路，開(kāi)啟傾家蕩產(chǎn)人生”“跨境賭博是陷阱，輸?shù)羧松霉饩啊薄@些朗朗上口的宣傳語(yǔ)，是重慶警方在開(kāi)展打擊治理跨境賭博工作公益宣傳中使用的宣傳語(yǔ)。據(jù)了解，為營(yíng)造“全民發(fā)動(dòng)、全面參與”禁賭反賭的良好社會(huì)氛圍，重慶警方設(shè)置全民禁賭反賭主題，以公益宣傳視頻、宣傳海報(bào)、宣傳標(biāo)語(yǔ)為征集作品形式，面向全市公安機(jī)關(guān)和廣大民警征集公益作品。截至目前，共征集各類公益宣傳作品270件，這些作品都是民警結(jié)合自己崗位工作特點(diǎn)創(chuàng)作而成。

與此同時(shí)，重慶警方持續(xù)推進(jìn)禁賭宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園、進(jìn)商圈，提升廣大市民對(duì)跨境賭博現(xiàn)實(shí)危害性的認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)市民積極參與打擊治理跨境賭博工作。

重慶市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，警方將繼續(xù)保持對(duì)跨境賭博違法犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決依法從嚴(yán)從重打擊跨境賭博犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪，對(duì)組織出境賭博、利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪開(kāi)展集中打擊、強(qiáng)化日常管理治理，綜合整治參賭人員，積極接受群眾舉報(bào)，群策群力擠壓賭博違法犯罪活動(dòng)空間，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，竭力維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。

專案組貼士

當(dāng)前跨境賭博違法犯罪有哪些主要特點(diǎn)？

唐列：跨境賭博違法犯罪主要有三個(gè)特點(diǎn)：第一，由境外向境內(nèi)延伸。當(dāng)前跨境賭博活動(dòng)主要受境外賭博團(tuán)伙操控，面向我國(guó)大量開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站，還有的直接派人入境發(fā)展下線、代理，打著“科技公司”的名號(hào)，通過(guò)國(guó)內(nèi)中介公司或在國(guó)內(nèi)各大招聘網(wǎng)站發(fā)布高薪招聘信息，誘騙國(guó)內(nèi)人員到境外賭博網(wǎng)站從事推廣、客服等工作。第二，參賭人員“十賭十輸”。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪讓玩家贏小錢輸大錢。網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)通過(guò)“免費(fèi)試玩、注冊(cè)送現(xiàn)金、充一百送一百”等手段吸引注冊(cè)，在前期調(diào)高概率讓用戶贏小錢，小額提現(xiàn)馬上到賬。但如果大額提現(xiàn)，以各種手段拖延?？蛻魢L到輕松贏錢的滋味后，就會(huì)慢慢主動(dòng)充值再入局，最終越輸越多。第三，與其他犯罪相互交織?？缇迟€博違法犯罪往往與涉黑、涉惡、綁架、勒索、詐騙等嚴(yán)重刑事犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪及腐敗現(xiàn)象相伴隨，比如去年一月，重慶警方聯(lián)合柬埔寨警方，在柬埔寨和國(guó)內(nèi)多地收網(wǎng)，偵破特大跨境賭博衍生綁架勒索案，一舉摧毀犯罪集團(tuán)兩個(gè)、打掉境內(nèi)外非法窩點(diǎn)五處，抓獲犯罪嫌疑人120余名，現(xiàn)場(chǎng)解救被綁架人質(zhì)七人。

跨境賭博有哪些危害？市民該如何防范？

唐列：跨境賭博的危害：第一，嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益。跨境賭博犯罪與涉黑、詐騙、綁架、偷渡、金融等多種犯罪相互交織，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重危害人民群眾的人身財(cái)產(chǎn)安全。第二，嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全?？缇迟€博衍生的“地下錢莊”跨境洗錢等犯罪進(jìn)一步加劇了經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全。

警方旨在通過(guò)嚴(yán)厲打擊，徹底摧毀境外賭博集團(tuán)在我境內(nèi)攬客招賭和利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪組織網(wǎng)絡(luò);通過(guò)嚴(yán)管嚴(yán)治，緊扣人員、通道、資金、技術(shù)四大要素，扎牢防控堵截跨境賭博的籬笆墻，切實(shí)保護(hù)公民的人身財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。

我們?cè)诖艘嵝雅c告誡那些準(zhǔn)備出境賭博和妄圖一夜暴富的人，境外賭博往往暗藏陷阱，輕則輸光錢財(cái)，重則遭受人身傷害。希望廣大人民群眾認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺(jué)抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，不斷提高防范意識(shí)和能力。

參與組織跨境賭博、為跨境賭博提供推廣服務(wù)和參與跨境賭博，將面臨什么處罰？警方對(duì)涉賭人員有哪些告誡？

唐列：依照《中華人民共和國(guó)刑法》，以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。組織中華人民共和國(guó)公民參與國(guó)（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照前款的規(guī)定處罰。

為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的，以及明知是賭博網(wǎng)站、而為其提供廣告投放、會(huì)員發(fā)展、技術(shù)支持等推廣服務(wù)而獲取非法利益的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，將以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯追究刑事責(zé)任。

依照《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》，以營(yíng)利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。

針對(duì)組織和參與跨境賭博違法犯罪活動(dòng)的人員，我們警方始終堅(jiān)持“零容忍”，堅(jiān)決依法從嚴(yán)從重打擊跨境賭博犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪。在此正告涉賭人員，立即停止違法犯罪活動(dòng)，主動(dòng)投案自首。參與跨境賭博最終都是輸家，不僅輸?shù)袅隋X財(cái)，也輸?shù)袅俗约汗饷鞯娜松?，必須立刻懸崖勒馬。

（唐列為專案組負(fù)責(zé)人、重慶市公安局刑警總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)）（責(zé)任編輯：張敏嬌）