反洗錢，歐盟擬禁1萬歐元以上現(xiàn)金支付

歐盟金融服務(wù)專員麥吉尼斯12日接受德國《南德意志報(bào)》采訪時(shí)表示，為了能夠更好地與洗錢作斗爭，歐盟委員會(huì)最早將于今年夏天開始禁止超過1萬歐元的現(xiàn)金支付。麥吉尼斯稱，一些犯罪分子攜帶現(xiàn)金出入境，并通過大額支付來洗錢和逃稅。歐盟表示，禁止1萬歐元以上的現(xiàn)金支付對普通人幾乎沒有影響。

德媒稱，這將成為歐盟委員會(huì)7月提出的一攬子反洗錢立法行動(dòng)的一部分。歐盟還將成立一個(gè)機(jī)構(gòu)，直接監(jiān)督某些大型銀行的反洗錢政策。德國財(cái)政部表示，僅在德國每年涉嫌洗錢的案例在1.5萬到2.8萬件，洗錢金額高達(dá)1000億歐元，這些違法行為基本上是以現(xiàn)金交易方式完成的。目前歐盟已經(jīng)有10個(gè)國家設(shè)有現(xiàn)金支付上限。不過許多歐洲法律專家認(rèn)為，限制現(xiàn)金上限的做法是限制公民自由?！?/p>

（昭東）