如何做好集資詐騙犯罪的社區(qū)防控

陶遵臣 牛兆媛

如何做好集資詐騙犯罪的社區(qū)防控

生活噪聲擾民警情處置化解糾紛類

警情中的“四心工作法”和“五筆賬”

AI智能眼鏡在警務(wù)工作中的應(yīng)用

近年來，受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，民間融資行為日益增多，集資詐騙、非法吸收公眾存款案件在某些地區(qū)和領(lǐng)域集中爆發(fā)。此類違法犯罪手法花樣翻新，涉及受害人數(shù)眾多，涉案金額巨大，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的合法權(quán)益，破壞了正常的金融秩序和社會秩序。如果不及時防范并加以處置，有可能導(dǎo)致區(qū)域性甚至系統(tǒng)性金融風(fēng)險，進(jìn)而影響和諧穩(wěn)定?？陀^面對集資詐騙犯罪形勢，認(rèn)真分析公安機(jī)關(guān)近年來防治集資詐騙犯罪工作的經(jīng)驗與不足，筆者認(rèn)為，在加大打擊力度的同時，派出所加強(qiáng)社區(qū)防控是有效遏制集資詐騙犯罪高發(fā)的治本之策。

社區(qū)防控就是在社區(qū)范圍內(nèi)的犯罪預(yù)防，即動員全體社區(qū)居民，配合多方力量，采取多種形式和手段，預(yù)防社區(qū)違法犯罪的發(fā)生。社區(qū)作為廣大人民群眾社會生活的基本場所，社區(qū)防控的范圍之廣不言而喻。社區(qū)防控的思想和實踐是在與犯罪斗爭過程中形成并發(fā)展起來的。

集資詐騙的社區(qū)預(yù)防和一般的犯罪預(yù)防側(cè)重點有所不同，其預(yù)防重心在于通過廣泛的宣傳提醒社區(qū)群眾認(rèn)識集資詐騙這種犯罪形式，了解集資詐騙的特點、慣用的伎倆，幫助群眾認(rèn)清犯罪真面目，防止上當(dāng)受騙。集資詐騙的社區(qū)防控本質(zhì)上是通過提高群眾的識別能力而達(dá)到預(yù)防、減少詐騙犯罪得逞的一種社區(qū)預(yù)防活動。

對于犯罪分子來說，集資詐騙是一種高回報的犯罪，而對于此類案件的偵查工作來說，由于集資詐騙名目翻新，借助于“互聯(lián)網(wǎng)+”的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，具有迷惑性大、侵害面廣、隱蔽性強(qiáng)等特點，加上經(jīng)常涉及跨國跨境犯罪，因此大大增加了偵查難度，加大了偵查成本。此時與集資詐騙案件偵查工作相比較，社區(qū)防控成本低、效益高：一是有派出所具備社區(qū)警務(wù)的工作基礎(chǔ);二是有群防群治預(yù)防機(jī)制的優(yōu)勢;三是有群眾的響應(yīng)和支持。通過積極的社區(qū)預(yù)防，使犯罪因素和條件得到消除或減少，從而降低偵查成本，也最大限度地減少群眾的經(jīng)濟(jì)損失。

要做好集資詐騙的社區(qū)防控，重點要加強(qiáng)三個方面的工作：

（一）統(tǒng)籌工作機(jī)制，加強(qiáng)信息采集。功夫在于平時，社區(qū)民警應(yīng)主動走訪所管轄區(qū)，將轄區(qū)內(nèi)可能出現(xiàn)的非法集資公司做相應(yīng)的登記，尤其是某些重要的商業(yè)大廈。登記的內(nèi)容應(yīng)主要包括公司的經(jīng)營項目、公司的負(fù)責(zé)人和員工信息、公司是否有吸收公眾存款的資格以及是否存在吸收或者變相吸收公眾存款的行為，并做好定期回訪的計劃，以便實時更新所掌握的信息。對于已經(jīng)變相吸收公眾存款尚不構(gòu)成犯罪的公司，民警應(yīng)批評教育，并告知其行為的嚴(yán)重性。若非法集資公司出現(xiàn)“跑路”情況，民警應(yīng)根據(jù)所掌握的公司信息，有針對性地制作投資人員自登表，以免出現(xiàn)重復(fù)做材料、缺少重要信息等情況。

（二）做好處置準(zhǔn)備，消除犯罪隱患。集資詐騙犯罪團(tuán)伙或以國家對生態(tài)環(huán)境保護(hù)、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林等方面采取的鼓勵政策為幌子，許諾高額回報，進(jìn)行非法集資;或以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入股或加盟等為名，承諾回報，收取訂金、股金、加盟費等，非法向社會公眾集資;或以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷售商品、收取保證金等，非法向社會公眾集資等。這些案件都有一個相同的特征，即以高利率，進(jìn)行非法集資。一些人法治觀念淡薄，又貪圖高額利息，很容易上當(dāng)受騙。但不管犯罪分子多么狡猾，反偵查能力多強(qiáng)，其落腳活動點一定屬于某個社區(qū)，只要是社區(qū)防控機(jī)制嚴(yán)密，就能提高發(fā)現(xiàn)能力，使犯罪分子無處藏身。所以，基層派出所在打擊犯罪的同時，應(yīng)對社區(qū)中犯罪分子容易藏身、落腳、活動的場所和部位進(jìn)行重點整治，加大控制力度;對社區(qū)中無業(yè)人員、外來人口進(jìn)行重點關(guān)注，加強(qiáng)管理，最大程度上消除犯罪隱患。社區(qū)民警要加強(qiáng)與居委會的配合，把出租屋管理、外來無業(yè)人員掌握、重點人口管理納入社區(qū)警務(wù)工作，通過專門工作與群眾工作相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)犯罪，預(yù)防犯罪。

（三）擴(kuò)大宣傳效應(yīng)，做好群眾工作。近年來，在各種媒體高調(diào)宣傳防范集資詐騙的形勢下，依然有為數(shù)不少的群眾上當(dāng)受騙，究其原因還是在于宣傳的范圍存在疏漏，宣傳的重點對象不僅僅是弱勢的老年人群，還不能忽視有為數(shù)不少因各種原因不經(jīng)常看書、看報、看電視、聽廣播和上網(wǎng)的中青年人群。因此，社區(qū)防控工作中應(yīng)該擴(kuò)大宣傳覆蓋面，既要突出面向社區(qū)群眾的廣泛性，又要注重易受害人群的針對性，最大限度地掃除盲點，擴(kuò)大宣傳效應(yīng)，提高廣大群眾自防意識。對一些認(rèn)為民警的介入阻礙了他們的發(fā)財夢想的群眾，社區(qū)民警更應(yīng)該耐心解釋，向其宣傳非法集資的危害，高收益的投資極有可能是詐騙，其所簽訂的“合同”難以得到保障等，真正讓他們認(rèn)識到參與非法集資的危害性。