河北警方破獲多起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件

石家莊鹿泉警方破獲一起非法吸收公眾存款案

“亮劍2020”專項行動開展以來，石家莊市鹿泉區(qū)公安局宜安派出所積極行動，堅持嚴打方針不動搖。6月11日，該所經(jīng)一系列細致工作，破獲一起非法吸收公眾存款案，成功勸服3名嫌疑人全部到案自首。

4月30日，家住宜安鎮(zhèn)某村的群眾楊某來到轄區(qū)派出所報警稱，其于2018年5月在宜安鎮(zhèn)某村信貸員賈某的合作社19.9萬元存款不知去向，現(xiàn)在就連賈某本人也找不到了。接警后，民警立即對案件展開調查。

接下來的幾天，又有69名群眾陸陸續(xù)續(xù)到派出所報案。報案內(nèi)容都是反映在賈某處存款消失，賈某無故失蹤。報案群眾人數(shù)之多，引起了民警的高度關注，該所所長立即將案情向鹿泉區(qū)公安局黨委作了匯報。鹿泉區(qū)公安局要求全力徹查此案，并予以大力支持。

隨著深入調查民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人賈某十幾年以前是農(nóng)村信用社某村的代辦員，退休后于2010年與楊某、康某合伙成立了鹿泉區(qū)某農(nóng)業(yè)服務專業(yè)合作社，辦公地點在賈某所在的村莊。以此名義3人于2015年至2020年4月非法吸收公眾存款。據(jù)不完全統(tǒng)計，民警目前掌握的涉案金額為350余萬元，涉案受害群眾70人。

原來，賈某等3人利用群眾在其合作社存款利息比銀行高為誘惑，每次定期一年，年紅利為3.50%，也就是一萬元錢一年利息為350。賈某等人再將吸收來的存款轉給一個姓封的人，年紅利為5%，賈某等人從一萬元存款中賺取差價150元。 2018年8月封某因詐騙被石家莊市公安局采取刑事強制措施。自此，賈某等人的資金鏈斷裂，無力償還群眾存款的賈某等人，因不堪被追著要款，倉惶潛逃。

隨著“亮劍2020”專項行動的不斷深入，為了讓賈某等3人早日到案，該所民警加大規(guī)勸力度。民警找到賈某等3人的親屬，不斷講解法律政策，加強思想引導。

6月11日上午10時后，嫌疑人賈某等3人迫于公安機關強大的抓捕壓力和政策感召相繼來到派出所投案自首。經(jīng)訊問，嫌疑人賈某、康某、楊某三人對其非法吸收公眾存款3520685元的犯罪事實供認不諱。

6月12日，嫌疑人賈某、康某被鹿泉警方依法刑事拘留，嫌疑人楊某被依法采取強制措施。

張家口橋東警方偵破“助業(yè)公司”非法吸收公眾存款案

五年時間里，“助業(yè)公司”違反國家相關法律法規(guī)，向社會人群許以高息的方法吸收資金高達1400余萬元，近160人掉入經(jīng)濟陷阱。經(jīng)橋東公安部門歷時五個月的連續(xù)作戰(zhàn)，案件順利偵破。

投資者聯(lián)名報案

“我的錢，能要回來嗎？”家住橋東南口的居民樊阿姨來到橋東經(jīng)偵大隊報案，稱自己向“助業(yè)公司”投資的1萬元沒有了去向，自2018年初參與投資活動，樊阿姨只領取過500元的“利息”，后來公司就停發(fā)了，目前，公司人去樓空了，業(yè)務員的電話也打不通了。

2019年10月，張某、楊某等10余人聯(lián)名書面向橋東警方報案，稱2014年至2019年期間，助業(yè)公司法人裘某多次以發(fā)放傳單、講課、朋友介紹等方式進行宣傳，并承諾高額利息吸引客戶投資。

2019年初，“助業(yè)公司”連續(xù)數(shù)月不能償還投資人的本金和利息，裘某還以“你們要去報案一分錢也別想拿回來”進行威脅，后來“助業(yè)公司”突然關閉，法人裘某也失蹤了。一時間，投資人們心急如焚，最后只能聯(lián)名求助警方。

“大多投資人都是60歲以上的老人，有的是老人的養(yǎng)老錢，有的是一生的積蓄，更多的，一個人被騙上百萬元，令人心痛?！鞭k案民警介紹。

受害人高達160名

接案后，橋東公安分局經(jīng)偵大隊長立即向主管領導進行匯報，辦案民警及時受理案件并進行初查。

偵辦中，民警發(fā)現(xiàn)受害群眾人數(shù)眾多，且多為60歲以上的老人，為了不遺漏任何一個受害人的登記工作，辦案民警多次聯(lián)系原“助業(yè)公司”員工核實投資人信息；逐頁翻閱助業(yè)公司賬本、合同、銀行流水等材料確定每一筆投資人情況；同時利用公眾號、新聞媒體等平臺發(fā)布通告并及時獲得反饋，最終確定受害人竟高達160名。

“為了確保每個受害人投資金額的準確性、全面性，辦案民警仔細閱讀了上百份的筆錄和報案材料并與受害人登記信息多次核對，做到無重復、全覆蓋?！睒驏|經(jīng)偵大隊副大隊長介紹。

期間，辦案民警還將報案筆錄、公司賬本、借條、銀行流水進行橫縱對比，梳理資金去向，受到疫情期間影響，不少外地居住的受害人無法及時返回報案，辦案民警逐一聯(lián)系并通知其寫自述報案材料進行郵寄，將疫情對取證工作的影響降到最低。

到今年4月，共有167人的受害人登記信息，130份受害人證人筆錄，各類銀行流水數(shù)據(jù)500多張，各類合同、借條、入股協(xié)議書700多份，嫌疑人提供的賬本及憑證69本，匯集到辦案民警手中。

嫌疑人相繼落網(wǎng)

“期間，涉案人裘某還混在報案群眾中到公安機關打聽消息，結果被我們的民警現(xiàn)場就發(fā)現(xiàn)認出來了?！鞭k案民警介紹，案件辦理中，裘某為了了解案情發(fā)展，進入公安機關打探消息，后被民警扣留。隨著偵查工作的逐步展開，“助業(yè)公司”的股東程某、朱某逐漸也進入辦案民警的視野。

據(jù)調查，程、朱二人作為“助業(yè)公司”的組織者、管理者，分別負責公司人事、財務投資等重要工作，在職期間非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，系共犯。4月初，辦案民警接到可靠情報，發(fā)現(xiàn)程某、朱某軌跡，為了盡快的查清案情，辦案民警15天內(nèi)連續(xù)駕車5000余公里奔赴河北、山東、山西、河南等地調查取證，程某、朱某相繼到案，并對自己的犯罪事實供認不諱。

“一開始，裘某還開辦了超市、裝飾公司、中醫(yī)診所等實業(yè)，但都因為經(jīng)營不善而失敗，加上他將融來的資金‘放貸賺取利息差價，但因錢款無法收回，導致了資金鏈斷掉?！泵窬榻B，為了逃脫債主，裘某跑到張北一工地打工為生。

“你想他的利，他謀你的本?！备哳~利息只是為獲取錢財設計的一個漂亮的誘餌，老百姓在想獲得高收益時必然伴隨高風險，所以，不輕信高收益、高回報承諾，不盲目相信親朋好友的推薦，選擇正規(guī)投資渠道，防患于未然，確保個人利益不受侵害。

衡水警方破獲一起非法吸收公眾存款案

家住河北省衡水市桃城區(qū)某街道的郭先生，在2015年2月份做了份投資，投了共計15萬元，2%的月回報，1萬元每月可返息200元。郭先生以為自己找到了難得的發(fā)財路，但萬萬沒想到，幾個月后的一天公司關閉了，老板“跑路”了。本指望著“錢生崽”，卻連本金都全部打了水漂，更讓人心塞的是這事不僅僅發(fā)生在郭先生一個人身上，有同樣悲慘經(jīng)歷的在河北省衡水市桃城，還有200余人。

追溯到2019年

2019年7月，河北省衡水市公安局桃城分局經(jīng)偵大隊接到多名群眾報警稱，自己在某投資公司進行了理財，投資金額從數(shù)萬元至數(shù)十萬元不等。但公司卻突然關閉，公司有關負責人“跑路”，投資打了水漂。

報案人數(shù)之多，涉案金額之大，讓人覺得不可思議。據(jù)統(tǒng)計，該案涉及受害人200余名，涉案金額達1億余元。

2%的月回報 太誘人

據(jù)調查了解：受害人所接觸到的投資公司，通過各種營銷推廣手段，吸引投資人，并承諾給予投資者2%的月回報，但實際上，該公司只是一個非法吸收公眾存款的空殼公司。

受害者郭先生稱：他剛開始投資5萬，每月確實返了1000元，嘗到甜頭后的他，便更加堅定了投資的決心，2個月后又投進了10萬。但讓他沒想到的是，最后收到的卻是投資公司“跑路”的壞消息。

全力奮戰(zhàn) 攻堅克難

2013年9月，犯罪嫌疑人劉某、張某、王某在擔任某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東期間，為給公司籌集資金開發(fā)房地產(chǎn)，該三人未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，成立了某投資咨詢有限公司，公開向社會不特定人群200余人，非法吸收公眾存款總金額1億余元，其中3700萬元用于開發(fā)房地產(chǎn)，另有6000余萬元用于放貸他人，造成損失3000余萬元。

案件一日不破，偵查就一日不放棄。民警連續(xù)28天加班加點，最終于2020年5月份，先后將劉某、張某、王某三名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，犯罪嫌疑人劉某、張某、王某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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平泉警方破獲一起集資詐騙案涉案2000余萬元

平泉市公安局通過縝密偵查，破獲1起集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案金額高達2000余萬元。

今年8月12日16時許，平泉警方接市民舉報稱，轄內(nèi)一對夫婦以借款倒賣糧食的名義實施集資詐騙。接報后，平泉市公安局迅速組織警力展開調查。案件調查期間，犯罪嫌疑人董某某被受害人倪某扭送至平泉市公安局經(jīng)偵大隊。經(jīng)分析，警方獲取到犯罪嫌疑人柳某某活動蹤跡，立即組織警力展開抓捕，將犯罪嫌疑人柳某抓獲。

經(jīng)查，2015年2月至2018年3月期間，董某某、柳某某虛構事實、隱瞞真相，假借入股、借款倒賣糧食的名義向倪某、王某等20余名受害人集資2000余萬元，但未將主要資金用于倒賣糧食，而是作為他用，給受害人造成重大經(jīng)濟損失。經(jīng)訊問，兩名犯罪嫌疑人對其集資詐騙的犯罪事實供認不諱。

平泉市公安局已依法將犯罪嫌疑人董某某、柳某某刑事拘留，此案正在進一步審理中。

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