跨境賭博治理的國際合作

張哲

隨著近年來重拳整治跨境賭博國際合作的持續(xù)深入，跨境賭博的高發(fā)態(tài)勢和賭場亂象明顯得到扭轉(zhuǎn)。本文擬就治理進(jìn)展、取得成效的原因及豐富前端治理方法予以淺析。

一、治理跨境賭博的階段性進(jìn)展

近年來，跨境賭博在中國周邊迅速蔓延。據(jù)《世界華人周刊》統(tǒng)計，截至2019年5月，東南亞及東亞共有13個國家和地區(qū)開設(shè)賭場300余家，共有賭桌約1.6萬張，老虎機(jī)6萬多臺。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)博彩開始日漸興盛，如菲律賓已頒發(fā)約60張網(wǎng)絡(luò)博彩執(zhí)照;柬埔寨頒發(fā)的160余張賭場執(zhí)照均曾允許經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博。周邊國家賭場林立、網(wǎng)絡(luò)賭博泛濫已對中國造成極其負(fù)面影響。大量資金非法流入境外，嚴(yán)重影響中國金融監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)安全，大量人員被吸引參與境內(nèi)外非法賭博，導(dǎo)致違法犯罪案件高發(fā)，損害中國國際形象和社會穩(wěn)定。中方執(zhí)法部門對此高度重視，迅速行動，多渠道入手，向跨境賭博“亮劍”，柬埔寨、菲律賓兩國政府也先后表明配合禁賭的積極態(tài)度。據(jù)報道，今年2月底至6月下旬，中國各地公安機(jī)關(guān)偵破跨境賭博案件257起，抓獲犯罪嫌疑人11500余名，查明涉案資金2290余億元，打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效。

二、新冠肺炎疫情下的跨境賭博犯罪特點(diǎn)

當(dāng)前，新冠肺炎疫情已席卷全球110多個國家和地區(qū)，這場公共衛(wèi)生事件不僅對各國人民的生命安全構(gòu)成現(xiàn)實(shí)威脅，也導(dǎo)致跨境賭博犯罪手段的發(fā)生變化。

首先，跨境賭博“商業(yè)”模式發(fā)生轉(zhuǎn)變。疫情雖然限制了人員出境從事或參與跨境賭博，但卻使跨境網(wǎng)絡(luò)賭博逆向增長。據(jù)一線辦案單位介紹，很多賭博集團(tuán)為繼續(xù)吸引賭客，在疫情期間紛紛采用B2C電商模式迎合“市場”，即通過互聯(lián)網(wǎng)直接把產(chǎn)品賣給用戶。其操作手法為：服務(wù)器架設(shè)在境外，同時開發(fā)手機(jī)端應(yīng)用軟件，在國內(nèi)搜索網(wǎng)站進(jìn)行推廣，賭客下載后即可直接參與、完成投注及資金流轉(zhuǎn)等，操作簡單且流水驚人。今年年初，山東淄博偵破的一起某境外網(wǎng)站對中國境內(nèi)招賭案就是典型一例。經(jīng)查，服務(wù)器位于境外的某體育網(wǎng)站在國內(nèi)大量搜集具有一定人氣的主播及賽事評論員，然后以重金相誘惑，陸續(xù)在國內(nèi)招募代理4000余人，涉及20余省區(qū)市，并通過代理發(fā)布廣告推廣網(wǎng)站鏈接，發(fā)展參賭人員數(shù)十萬人，投注金額高達(dá)300多億元。目前，該網(wǎng)站16名招賭犯罪嫌疑人已被抓獲。

其次，跨境賭博技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)場境內(nèi)。疫情期間，逐漸成熟的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙離不開非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)的背后支撐。通過部分案例不難看出，由于出境受限，很多非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)就地搭窩設(shè)點(diǎn)，在國內(nèi)租用寫字樓，偽裝成高新企業(yè)，為境外賭博集團(tuán)提供遠(yuǎn)程技術(shù)支持及網(wǎng)絡(luò)賭博設(shè)備的遠(yuǎn)程維護(hù)。今年4月，廣東珠海偵破的“4·21”案就是一起為跨境賭博提供技術(shù)支持的案例。經(jīng)查，以劉某為首的犯罪團(tuán)伙以軟件研發(fā)為幌子，為東南亞等境外賭場及網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供技術(shù)支持，并利用互聯(lián)網(wǎng)招賭。收網(wǎng)后，抓獲犯罪嫌疑人80余人，繳獲涉案服務(wù)器8臺、電腦106臺等。經(jīng)深入偵查，該團(tuán)伙為45個賭場及涉賭平臺提供計算機(jī)技術(shù)服務(wù)，從中收取維護(hù)費(fèi)用1200余萬元。

最后，網(wǎng)絡(luò)賭博也滋長資金流轉(zhuǎn)黑產(chǎn)業(yè)鏈，即采用電信詐騙團(tuán)伙慣用的“跑分”手段逃避資金監(jiān)管。所謂“跑分”就是利用支付平臺的收款碼，為非法資金進(jìn)行代收款。境外賭博集團(tuán)以高回報吸納“跑分”會員，形成“碼農(nóng)-碼商-代理-支付平臺及通道-盤口”的資金閉環(huán)洗錢路徑，利用“第四方支付”為網(wǎng)絡(luò)賭博提供非法資金通道，會員以賺取傭金獲利。今年2月，山東棗莊警方接報案，發(fā)現(xiàn)有人為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)。專案組經(jīng)調(diào)查摸清了二維碼代收款這一黑色產(chǎn)業(yè)的犯罪模式，查明了從碼商到支付平臺再到賭博平臺的犯罪鏈條。經(jīng)查，以劉某為首的犯罪團(tuán)伙，自2019年起先后搭建錢多多、錢寶等多個支付平臺用于幫助網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙收款結(jié)算，每天收款流水達(dá)100余萬元。今年5月開展的收網(wǎng)行動抓獲106名犯罪嫌疑人，包括支付平臺老板、股東、技術(shù)、客服等，扣押銀行卡、手機(jī)、電腦等大量作案工具，涉案金額超10億元。

“跑分”黑產(chǎn)業(yè)鏈不僅為公安機(jī)關(guān)打擊跨境賭博犯罪增加了難度，因其高誘惑吸引年輕人投身其中所引發(fā)的社會次生危害亦值得注意。

三、成效顯著的主要因素

（一）維護(hù)地區(qū)安全的共同意愿是治賭國際合作的動力源

2019年，中國公安部常務(wù)副部長王小洪在泰國曼谷出席第13屆東盟打擊跨國犯罪部長級會議和第10屆東盟與中日韓、第7屆東盟與中國打擊跨國犯罪部長級會議，就共同維護(hù)地區(qū)安全，深化打擊跨國犯罪合作，全力打造中國東盟安全命運(yùn)共同體發(fā)表了重要講話，引起與會國家共鳴。2020年，面對突發(fā)的新冠肺炎疫情，中方與有關(guān)國家執(zhí)法部門始終堅持會議共識，密切溝通，持續(xù)打擊危害地區(qū)穩(wěn)定的跨境賭博。菲律賓警方僅5月份就打掉四個非法賭博團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人400余名;泰國警方于6月在湄索搗毀了一個網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人224名;同月，柬埔寨警方在金邊突襲了一個非法網(wǎng)絡(luò)賭博場所，并封鎖六個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺;8月，越南承天順化省警方搗毀一個網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，涉案賭資約350億越南盾。9月，馬來西亞檳州警方偵破威南縣有史以來最大的跨國黑市股票投資及網(wǎng)上賭博集團(tuán)，共99人被捕。周邊國家執(zhí)法部門的共同意愿無疑為治賭合作提供了源源動力，遏制了跨境賭博在地區(qū)的猖獗態(tài)勢。

（二）優(yōu)化治理跨境賭博機(jī)制是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量打擊的重要依托

當(dāng)前，中國公安體制改革不斷深入推進(jìn)，改革成效已在治理跨境賭博中凸顯?？缇迟€博跨區(qū)域、網(wǎng)絡(luò)化、非接觸性的顯著特征以及打擊實(shí)踐告訴我們，單純依靠傳統(tǒng)的刑偵或治安力量難以奏效。此次構(gòu)建的“指揮、專業(yè)力量、行動”一體化治賭運(yùn)行機(jī)制，就是遵循“壓縮層級、橫向整合、合成作戰(zhàn)”的改革設(shè)計，通過整合刑偵、治安、國合、網(wǎng)安等專業(yè)力量，打破警種間壁壘，盤活警務(wù)資源，形成執(zhí)法合力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量打擊。

（三）跨境賭博的外溢特點(diǎn)要求國家間攜手治理

黃賭毒不分家，博彩業(yè)在周邊國家的野蠻發(fā)展以及眾多非法從業(yè)者、賭客的扎堆聚集，助長了與之關(guān)聯(lián)的洗錢、綁架、詐騙、拐賣、偷渡、賣淫等違法犯罪。久而久之，一系列社會問題將接踵而至。此次新冠肺炎疫情的沖擊、發(fā)酵，讓疏于監(jiān)管的賭博業(yè)給周邊國家?guī)淼膯栴}愈發(fā)突出。在全球化時代，各國的經(jīng)濟(jì)、社會相互連接，很多事務(wù)都可能溢出一國范圍，并牽涉到不同法律制度的國家。

實(shí)際上，周邊國家網(wǎng)絡(luò)賭博造成的危害早已超越國境外溢至中國。2019年8月14日，中柬聯(lián)手打掉了一個位于柬埔寨西港的網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，逮捕127名中國籍犯罪嫌疑人。8月18日，柬埔寨首相洪森簽發(fā)的網(wǎng)絡(luò)賭博禁令指出，不法分子通過網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行詐騙和勒索，對本國治安、公共秩序和社交模式構(gòu)成威脅，要求本國執(zhí)法部門嚴(yán)厲打擊各種形式的國內(nèi)外非法網(wǎng)絡(luò)賭博。柬埔寨對網(wǎng)絡(luò)賭博的態(tài)度從“鼓勵發(fā)展”到“下達(dá)禁令”再到“聯(lián)手治理”，充分說明跨境賭博的外溢特點(diǎn)已超越單一國家治理的能力范圍，唯有國家間通力協(xié)作，才能形成治理合力，逐步解決這一棘手難題。

四、綜合施策的宏觀思考

治理跨境賭博是一項(xiàng)綜合性系統(tǒng)工程，其涉及行業(yè)、部門范圍之廣是其他犯罪難以比擬的。以下思考或?qū)C合施策治理跨境賭博提供一些有益參考。

（一）豐富前端綜合治理手段

抓住各領(lǐng)域、各部門重視大數(shù)據(jù)建設(shè)的機(jī)遇，強(qiáng)化數(shù)據(jù)導(dǎo)偵措施。嘗試將社交媒體數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)搜索等海量數(shù)據(jù)與公安業(yè)務(wù)融合，通過云查詢、云碰撞、云比對等應(yīng)用，甄別涉賭線索和預(yù)警高風(fēng)險人群。積極拓寬民力參與形式。除傳統(tǒng)群防群治外，建議利用好移動通信工具及群眾普遍應(yīng)用的“微”方式，采用易上手的舉報渠道提升民眾參與度。如中國公安部啟用的跨境賭博綜合舉報平臺以及運(yùn)營商開發(fā)的“騰訊110”平臺，通過指尖輕觸，即可隨手舉報違法犯罪線索，隨時隨地讓群眾參與打防

共治。

（二）完善相關(guān)法律法規(guī)

通過統(tǒng)一執(zhí)法思想及治賭實(shí)踐，公檢法已形成了一套快偵、快訴、快判的合作模式。如何保持震懾的長期效果，完善立法是一項(xiàng)重要支撐。以刑法方面為例：一是從犯罪預(yù)防及社會危害性角度出發(fā)，可考慮根據(jù)賭資數(shù)額和非法獲利數(shù)額綜合裁量跨境賭博犯罪的量刑，避免罪責(zé)刑不相適應(yīng)。二是本著對賭博犯罪保持零容忍的高壓態(tài)勢，可考慮在賭博罪中增設(shè)沒收財產(chǎn)和剝奪政治權(quán)利的附加刑，從思想根源上打掉賭博者以牟利為目的想法。三是針對吸引中國公民為賭博客源的行為，是否可借鑒某些國家較成熟的經(jīng)驗(yàn)做法，以國籍原則為主確定管轄，擴(kuò)大屬地管轄原則的適用。另外，鑒于移動通信工具已成為賭資外流的一個重要渠道，可考慮在涉及電信的法律法規(guī)出臺前，提議立法機(jī)關(guān)補(bǔ)充有關(guān)禁止利用手機(jī)等移動終端設(shè)備參與賭博的規(guī)定。

（三）用好治理經(jīng)驗(yàn)策應(yīng)截源堵流

以東南亞為例，賭場林立的國家有許多共同點(diǎn)：普遍處于發(fā)展中國家行列，寄希望于通過特殊政策引入外資、增加稅收、創(chuàng)造就業(yè)，以尋求社會發(fā)展甚至政治穩(wěn)定。然而，貪多求快的無序注入適得其反，缺乏對博彩、投機(jī)資本的有效約束，引發(fā)的后果非常嚴(yán)重。中國作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段性的過來人，在建章立制、城市治理、特區(qū)建設(shè)、抑制投機(jī)、促進(jìn)社會公平等方面積累了大量經(jīng)驗(yàn)，建議多層次、廣渠道與相關(guān)國家分享我國發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)健康有序及多元化發(fā)展，逐漸削弱對博彩業(yè)的依賴性，策應(yīng)截堵跨境賭博的“外源”?！?/p>

（作者為瀾滄江-湄公河綜合執(zhí)法安全合作中心綜合部主任）

（責(zé)任編輯：張敏嬌）