咸陽(yáng)秦都偵破部督跨境詐騙案

5月29日，隨著7名犯罪嫌疑人被從安徽押解歸案，陜西省咸陽(yáng)市公安局秦都分局成功打掉一個(gè)“殺豬盤”犯罪團(tuán)伙，目前已有31名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

2019年8月3日，李女士來(lái)到秦都分局報(bào)案，稱其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名微信好友陳某，后在陳某的誘導(dǎo)推薦下，在一款名為“創(chuàng)明智投”的賭博類App上陸續(xù)投注240余萬(wàn)元，隨后被騙全部輸光。

由于涉案金額大，秦都分局立即成立專案組，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安、合成作戰(zhàn)等單位精干警力展開(kāi)案件偵破。經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組輾轉(zhuǎn)江蘇、浙江、江西、湖南、安徽、廣西等10余個(gè)省份的30余個(gè)地市偵查，案件取得重大進(jìn)展。在公安部協(xié)調(diào)下，2019年12月專案組前往菲律賓展開(kāi)案件調(diào)查，初步查明了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及內(nèi)部分工。同時(shí)，辦案民警先后在江蘇徐州、浙江溫州、江西上饒抓獲犯罪嫌疑人3名。2020年1月，該案被公安部掛牌督辦。新冠肺炎疫情期間，專案組克服種種困難，分赴5省先后抓獲犯罪嫌疑人12名。

警方查明，該詐騙集團(tuán)總部位于菲律賓馬尼拉，團(tuán)伙成員均從國(guó)內(nèi)招聘，通過(guò)多個(gè)社交平臺(tái)在國(guó)內(nèi)尋找女性目標(biāo)，引誘受害人通過(guò)犯罪團(tuán)伙搭建的賭博平臺(tái)進(jìn)行投注。一開(kāi)始受害人均能獲取一定數(shù)量的盈利，在加大投資金額后，犯罪團(tuán)伙就通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)的方式，使受害人逐步將投資金額輸盡。

從3月開(kāi)始，專案組分赴云南、廣西、福建等地繼續(xù)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，又抓獲9名犯罪嫌疑人。隨著7名犯罪嫌疑人被專案組押解回咸陽(yáng)，該團(tuán)伙已有31名骨干成員落網(wǎng)。目前，該案共凍結(jié)涉案賬戶50余個(gè)、涉案資金100余萬(wàn)元，帶破山東、廣東、新疆等10余省份同類案件80余起。