重慶江北破獲一起涉嫌買賣公民個(gè)人信息、國家機(jī)關(guān)證件案

2020年以來，重慶市江北區(qū)公安分局深入開展“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)對涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，銀行賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)違法犯罪行為開展重點(diǎn)打擊整治。江北警方破獲一起涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件案，抓獲犯罪嫌疑人十余人。

2020年初，警方通過研判發(fā)現(xiàn)，有人在工商部門注冊公司，并拿到正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、公司公章、法人章、財(cái)務(wù)章，以及單位銀行結(jié)算賬戶和用于網(wǎng)上大額資金交易的U盾。該公司自3月20日注冊完成以來從未開展過任何實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，但該公司單位銀行結(jié)算賬戶上頻繁地出現(xiàn)大額資金交易記錄。這引起了警方的關(guān)注。

“該公司很有可能是一個(gè)空殼公司，專門用來洗錢或者進(jìn)行其它違法犯罪活動(dòng)。”大石壩派出所辦案民警介紹，在調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)該公司單位銀行結(jié)算賬戶中流入了大量可疑資金，這些資金并不屬于該公司正常經(jīng)營范疇的營業(yè)額，甚至部分資金因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

民警很快將公司法人傳喚到派出所進(jìn)行審訊，經(jīng)審訊，警方得知，該公司沒有進(jìn)行任何經(jīng)營，而是將自己幾乎零成本申請到的整套公司資料賣給了別人，從事違法犯罪活動(dòng)。據(jù)嫌疑人供述，公司的對公賬戶流入到犯罪團(tuán)伙后主要有幾方面用途，一個(gè)是境外的賭場在國內(nèi)的資金結(jié)算，也就是所謂的“洗錢”。另一種情況是當(dāng)受害者的錢款被詐騙團(tuán)伙獲取后，用于收取被害人的被騙資金。嫌疑人同時(shí)供述，他們一般通過出賣自己或非法購買他人的個(gè)人信息來注冊公司、辦理銀行賬戶，辦理一套手續(xù)齊全的對公賬戶賣給“中間人”，價(jià)格在800至1000元，“中間人”再倒賣給更高層級的犯罪團(tuán)伙，價(jià)格最高能達(dá)到近10000元。

2020年4月2日，在掌握了完整黑色交易鏈條后，江北警方對該犯罪團(tuán)伙實(shí)施了收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲了包括周某在內(nèi)的12名嫌疑人。經(jīng)審查，周某等人對涉嫌詐騙及買賣國家機(jī)關(guān)證件供認(rèn)不諱，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示：國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章是國家機(jī)關(guān)管理社會(huì)和公務(wù)活動(dòng)的重要載體和認(rèn)證依據(jù)，其制作和使用的合法性直接關(guān)系到國家機(jī)關(guān)的公信力和社會(huì)公眾的依賴性，任何偽造、買賣，使用偽造或買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的行為，均構(gòu)成違法犯罪行為。同時(shí)，公民要保護(hù)好自己的個(gè)人信息，避免被不法分子利用，為違法犯罪人員提供“作案工具”、背上“巨額債務(wù)”，甚至受到法律的制裁，給自己的工作生活造成不必要的麻煩。

錦州警方偵破一起侵犯公民個(gè)人信息案

3月，松山分局網(wǎng)安大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)多名新購房業(yè)主每天頻繁接到裝修公司的推銷電話，對方對購房業(yè)主姓名、電話號碼、樓棟號、房產(chǎn)面積等信息了如指掌。松山公安分局立即組織網(wǎng)安大隊(duì)全力追蹤溯源，經(jīng)過近兩個(gè)月的偵查，鎖定了泄露小區(qū)業(yè)主個(gè)人信息的犯罪嫌疑人，并成功將其抓獲，在辦公電腦、手機(jī)里查獲大量錦州本地新舊小區(qū)業(yè)主個(gè)人信息。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人：汪某某、武某某、張某和房某4人長期在裝飾公司、家居及建材行業(yè)工作，利用其工作上便利非法從小區(qū)物業(yè)、售樓處、進(jìn)店顧客等處非法獲取小區(qū)業(yè)主信息，進(jìn)行交換、販賣數(shù)量達(dá)十余萬條。目前，該案公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，已移交檢察機(jī)關(guān)予以起訴。